◎ 整理 《法人》見習(xí)記者 李立娟

十大民企企業(yè)家犯罪案例8

一個(gè)名不見經(jīng)傳的小公司，偽造國務(wù)院公函后坐地行騙，膽子之大令人咋舌

在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，經(jīng)濟(jì)合作方式是多樣的，合同的成立要件在法律準(zhǔn)許的范圍內(nèi)也是呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢，但是在經(jīng)營合作的過程中，企業(yè)對公文、證件的真?zhèn)稳源嬖谝环N盲目相信的現(xiàn)象，如何界定公文的真?zhèn)危岣咴诮?jīng)濟(jì)合作中的警惕性，富金堂公司案件為企業(yè)敲響了一記警鐘。

私刻公章詐騙

在大亞灣澳頭小桂村海邊，一座小山頭被推平，儼然一個(gè)新項(xiàng)目就要進(jìn)行施工，但是這僅僅是表象而已。

2014年4月25日，廣東惠州大亞灣地區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱，位于大亞灣澳頭安惠酒店對面的珠海富金堂工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“富金堂公司”)以簽訂合同為名，涉嫌詐騙他人錢財(cái)高達(dá)幾百萬元。4月26日，公安機(jī)關(guān)對富金堂公司法定代表人許某全以及該公司的有關(guān)負(fù)責(zé)人周某、張某英等人進(jìn)行控制，當(dāng)場扣押公司資料、資質(zhì)證明材料以及相關(guān)合同。

大亞灣地區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)在立案偵查后，發(fā)現(xiàn)富金堂公司打著“國務(wù)院國家重點(diǎn)工程辦公室公文函《任命書》《委托書》”的旗號，私刻華戎強(qiáng)興建設(shè)工程有限責(zé)任公司(以下簡稱“華戎公司”)和惠州市本航能源有限公司(以下簡稱“本航公司”)的合同專用章，偽造了富金堂公司向華戎公司承接“惠州大亞灣國家石油儲備庫圍堰填海造地工程”的《建筑工程施工合同》和向本航公司承接“國家成品油戰(zhàn)略儲備油庫(8168工程)”的《合作協(xié)議》，又以惠州大亞灣國家石油儲備庫填海造地土石方工程和惠州大亞灣國家石油儲備庫圍堰填海造地土石方工程這兩個(gè)項(xiàng)目為幌子，進(jìn)行了一系列的詐騙行為。

自2013年7月至2014年4月期間，富金堂公司以偽造“國務(wù)院國家重點(diǎn)工程辦公室公文函《任命書》《委托書》”等文件簽訂合同的方式，收取上述項(xiàng)目的工程承包者的履約保證金。該公司分別與不同的公司或個(gè)人一共簽訂19份上述項(xiàng)目工程的《聯(lián)營施工合同》，并先后收取共計(jì)400萬元的項(xiàng)目工程履約保證金，保證金均被富金堂公司挪作他用。

為吸引更多的施工隊(duì)前來簽訂上述項(xiàng)目的合同，騙取項(xiàng)目工程保證金，許某全還指派公司人員在大亞灣澳頭小桂村的一塊靠海被推平的空地上，在隱瞞當(dāng)?shù)卮迕竦那闆r下，自編自演了一場“華戎強(qiáng)興建設(shè)工程有限責(zé)任公司大亞灣國家石油儲備庫開工典禮”的開工儀式，以騙取該項(xiàng)目的工程承包者的信任。

根據(jù)最新報(bào)道，本案的嫌疑人許某全被執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步偵查中。

提高警惕為首要

隨著市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，企業(yè)融資渠道也是花樣百出，有的企業(yè)非法吸收公眾存款，有的企業(yè)集資詐騙，還有的企業(yè)通過合同詐騙來獲得資金。

《2014中國企業(yè)家犯罪（媒體樣本）研究報(bào)告》指出，欺詐類犯罪是本年度企業(yè)家犯罪媒體案例中發(fā)案率最高的經(jīng)濟(jì)犯罪類型。企業(yè)家在追逐經(jīng)濟(jì)利益時(shí)會比較行為的成本與收益，如果收益高于成本，企業(yè)家就會選擇追逐利益，甚至鋌而走險(xiǎn)，通過欺詐的方式追逐利益，而如果欺詐犯罪的成本高于所取得的利益，企業(yè)家將無利可圖，欺詐類犯罪尤其是合同詐騙犯罪會相應(yīng)減少。對于企業(yè)家而言，實(shí)施欺詐類犯罪成本低是該類犯罪多發(fā)、頻發(fā)的原因之一。

本案所涉及的富金堂公司以投資為表象，冒用國務(wù)院的名義進(jìn)行詐騙，為企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中，警惕合同詐騙，提高對公文、證件的真實(shí)鑒別的重視敲了一記警鐘。