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        銀監(jiān)會(huì)將打擊金融機(jī)構(gòu)員工參與地下錢莊活動(dòng)

        2013-04-29 00:00:00
        金融周刊 2013年1期

        銀監(jiān)會(huì)近期發(fā)文打擊金融機(jī)構(gòu)員工參與地下錢莊非法活動(dòng)。對(duì)于參與地下錢莊非法活動(dòng)的銀行員工,情節(jié)嚴(yán)重者將終身不得從事銀行業(yè)工作。銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示,此文件去年下半年即己對(duì)機(jī)構(gòu)發(fā)布,是銀監(jiān)會(huì)一貫以來的政策。

        一直以來,民間借貸就游走在鋼絲繩上,它涉及轟動(dòng)一時(shí)的吳英案件,也關(guān)聯(lián)溫州業(yè)主跑路事件等等。而近來,不少地下錢莊案都涉及到金融機(jī)構(gòu)人員。2012年4月份有媒體報(bào)道銀行為攬儲(chǔ)暗藏地下錢莊,一個(gè)月可完成全年業(yè)績。7月北京首例特大地下錢莊案涉及5名銀行人員當(dāng)掮客,分別來自華夏銀行、交通銀行、大連銀行、民生銀行以及廣發(fā)銀行。8月份山東泰安商業(yè)銀行一女行長波指操控地下錢莊。

        銀監(jiān)會(huì)此次發(fā)文要求金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作,并將地下錢莊非法活動(dòng)排查工作納入稽核檢查的范圍。結(jié)合交易量、資金量、存款量等客戶信息進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選,特別關(guān)注注冊資本較少,現(xiàn)金交易、網(wǎng)銀交易或結(jié)售匯業(yè)務(wù)頻繁,交易對(duì)手多為個(gè)人賬戶的交易行為。

        對(duì)于銀行金融機(jī)構(gòu)參與地下錢莊非法活動(dòng),監(jiān)管部門表示,將依法對(duì)其進(jìn)行處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。對(duì)負(fù)有個(gè)人責(zé)任或者直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的高級(jí)管理人員,除責(zé)令銀行給予其紀(jì)律處分以外,可以根據(jù)情節(jié)輕重以及后果,取消其一定限期直至終身的任職資格;同時(shí)對(duì)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的銀行員工,除責(zé)令銀行對(duì)其給予紀(jì)律處分外,可以根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重以及后果,禁止其一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

        銀監(jiān)會(huì)其實(shí)一直處于規(guī)范銀行從業(yè)人員參與地下錢莊的“戰(zhàn)斗”狀態(tài)中。在《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職務(wù)行為指引》中明確指出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員要拒絕洗錢,內(nèi)幕交易等。

        2012年,銀監(jiān)會(huì)辦公廳先后下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動(dòng)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2012]160號(hào))和《關(guān)于報(bào)送銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動(dòng)處理情況的通知》(銀監(jiān)辦便函[2012]258號(hào)),明確提出“八不得”,嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員直接或變相參與民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動(dòng)。銀監(jiān)會(huì)還要求特別關(guān)注員工“八小時(shí)”以外的行為。

        2012年10月,銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》,要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)統(tǒng)一授信管理。要科學(xué)核定客戶票據(jù)業(yè)務(wù)授信規(guī)模,防止簽發(fā)超過企業(yè)授信限額的票據(jù),防范各種“倒票”違規(guī)行為。特別提出要加強(qiáng)員工管理,不斷提高員工票據(jù)業(yè)務(wù)能力和合規(guī)意識(shí),嚴(yán)禁員工參與各種票據(jù)中介和資金掮客活動(dòng)。

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