亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        洗錢專家悲喜錄

        2012-04-29 00:00:00里斯·布萊克利曾凡
        海外文摘 2012年11期

        上世紀(jì)80年代初期,毒品交易在美國邁阿密泛濫成災(zāi),以至于當(dāng)?shù)鼐街坏糜每ㄜ囘\送繳獲的毒品去焚毀,終點則是佛羅里達(dá)電力照明公司。就這樣,大麻成了這座城市熱能的來源,可卡因給這里帶來了光亮。漁民也不再以捕魚為生,做起了走私生意;槍支彈藥的銷量也持續(xù)猛增。邁阿密逐漸淪為美國謀殺犯罪率最高的城市,醫(yī)院的太平間不得不從快餐店租借冷柜車來存放尸體。與尸體一同堆積起來的,還有罪惡的金錢。

        紐約人肯·里喬克便是在這樣的背景下走進(jìn)洗錢業(yè)的。作為一個律師,他萬萬沒有想到自己會以洗錢為業(yè),成日游走于大毒梟、黑幫和警察之間。80年代,警方在南佛羅里達(dá)繳獲的麻醉品總價達(dá)70億美元,對于成交的每一噸可卡因和大麻,毒販可以獲得10倍的利潤,而大毒梟從毒品交易中的獲利只能用“龐大”一詞來形容。邁阿密的街頭巷尾充斥著非法錢財,而里喬克便是將這些“黑錢”合法化的關(guān)鍵人物。里喬克曾效力于全球最大的毒品走私販,幫助他們掩飾非法所得,逃脫法律的制裁。

        在長達(dá)10年的時間里,里喬克奔波于哥倫比亞毒梟巴勃羅·埃斯科瓦和美國黑手黨之間,后者負(fù)責(zé)在美國街頭將毒品分銷。里喬克最主要的工作還是為美國的走私團(tuán)伙洗錢。他有個客戶是一位好萊塢制片的兒子,這個紈绔子弟靠5000美元和很少量的高純度大麻,在短短四年的時間里,與同伙獲利2億美元。那時,每逢周五,里喬克會帶著大量美鈔乘坐私人飛機(jī)來到加勒比海岸的避稅天堂。返回時,他卻乘坐普通的商務(wù)艙。為了掩飾身份,里喬克常穿上色彩艷麗的夏威夷襯衫,混雜在觀光游客中。每次旅途他都會帶一只外表破爛的手提箱,里面裝滿了不義之財。

        偶然步入洗錢生涯

        里喬克年輕時參加過越戰(zhàn),退伍之后考取了律師執(zhí)業(yè)資格,來到邁阿密作律師。1979年,34歲的里喬克剛與妻子離婚,開始對房地產(chǎn)律師朝九晚五的工作產(chǎn)生厭倦,心境落寞孤寂,提前遭遇了中年危機(jī)。10年前越戰(zhàn)時的經(jīng)歷依然令他心中充滿糾結(jié)。他說當(dāng)時很多人根本不愿意去越南。老兵回國后,一提起這段往事就潸然淚下。里喬克對美國政府的做法非常不滿:參軍的士兵都是剛剛成年的大男孩,而且都來自貧窮家庭。他抱怨道,“成年人怎么不參軍?政客們的兒子怎么不服兵役?來自城市貧民區(qū)的黑人和農(nóng)夫的孩子給政府當(dāng)了炮灰,富家子卻從未出現(xiàn)在軍營中?!睔埧岬默F(xiàn)實讓他覺得世道很不公平,他說自己洗錢并不是為了錢,而是對他在戰(zhàn)場上失掉的青春尋求補(bǔ)償?!?/p>

        后來,里喬克與一位越戰(zhàn)退伍老兵合租。里喬克開始以為這個單身漢只是一個普通的西班牙語教師,但他其實是當(dāng)?shù)氐囊粋€毒販。越戰(zhàn)期間,里喬克曾吸過鴉片,但從沒沾過可卡因。在室友的影響下,里喬克也開始吸毒,并結(jié)識了一個全新的社交圈。在朋友的介紹下,一個專門走私毒品的船長向他咨詢了一些法律問題,里喬克欣然幫了這個忙,而回報就是幫其洗錢600萬美元。

        巴勃羅·埃斯科瓦曾經(jīng)說過,毒品交易的本質(zhì)非常簡單:四處賄賂,最后買通一位友好的銀行家?guī)湍惆堰@些錢要回來。里喬克的工作模式也有些類似,首次洗錢初戰(zhàn)告捷,此后便如法炮制,屢試不爽。

        洗錢過程精密籌劃

        這位專家將洗錢的過程分為三個階段——處置階段、培植階段和融合階段,諳熟此道的老手能夠輕而易舉地賺到大錢。

        第一階段“處置階段”是將犯罪收益(如在美國的可卡因交易)融入到全球銀行系統(tǒng)。這一步驟通常無法在美國或歐洲國家進(jìn)行,因為這些國家都有著嚴(yán)格的財務(wù)報告體系,所以只能選擇一個對存款來源不聞不問的地區(qū)來完成。位于加勒比海的避稅天堂安圭拉就是一個極佳的選擇。雖然安圭拉面積不大,人口也不多,卻是全球金融監(jiān)管體系最為寬松的一個地區(qū)。里喬克與當(dāng)?shù)匾晃宦晞蒿@赫的經(jīng)紀(jì)人建立了穩(wěn)固的關(guān)系。在這位化名為亨利·杰克森的英國律師的熟練操控下,所有交易都在暗中完結(jié)。初次來到安圭拉后,里喬克與杰克森注冊了一些皮包公司,并在安圭拉銀行為每個公司開立了賬戶。這些公司的股份由不記名的股東持有,而且安圭拉的法律也規(guī)定不得詢問公司股東的真實身份。

        里喬克第二次來到安圭拉的行程就能表明他在黑社會中的身份了。他并不運毒,而是協(xié)助六名毒販過境。毒販們佯裝為商人,每人手中拎著一個嶄新的手提箱——里面裝著100萬美元。業(yè)內(nèi)稱此為“大宗現(xiàn)金走私”,這是最直接最簡單,也是最有效的洗錢模式。

        一旦這些贓款存入了安圭拉的銀行,便進(jìn)入洗錢的第二階段“培植”。它通過復(fù)雜的、多種多層的金融交易,使非法收益獲得合法的身份,并進(jìn)行最大限度的分散(如轉(zhuǎn)移到巴拿馬和臺灣等避稅地區(qū)),以掩藏犯罪痕跡,擺脫警方的調(diào)查。

        第三階段稱為融合,是將已合法化的非法錢財融入金融系統(tǒng),以參與正常的經(jīng)濟(jì)運作。對于里喬克來說,就是將這筆錢取回美國,供客戶消費。為了完成這個任務(wù),需要把現(xiàn)金從臺灣轉(zhuǎn)移到英國。里喬克同樣要在英國注冊一些類似于金融公司的皮包公司。之后,里喬克要回到邁阿密,簽署一份購買辦公樓的合同;他會從在英國注冊的皮包公司借款(實際上就是他自己的錢)然后買下辦公樓。

        這番精密籌劃的完美結(jié)局則是里喬克能將辦公樓在邁阿密成功脫手,上千萬美元的洗錢過程就此完結(jié)。里喬克也從中獲利無數(shù)。由于他從英國的皮包公司采用了抵押貸款的方式進(jìn)行支付,還能享受到稅負(fù)減免的優(yōu)惠。

        將這些基本操作形式稍作變動,里喬克就能使這種非法的賺錢模式不斷進(jìn)行下去。在他業(yè)務(wù)最繁忙的時期,流入美國的毒品有約四分之三是在南佛羅里達(dá)交易的。據(jù)估計,每年毒品交易的價值能達(dá)到120億美元,比旅游業(yè)收入還要多30億美元。

        “輝煌”過往

        洗錢的過程是要掩蓋金錢的真實來源,并不是讓這筆錢消失,反之亦然。這也是邁阿密聯(lián)邦儲備銀行分行在1981年的貨幣盈余高達(dá)50億美元的原因,其流動現(xiàn)金數(shù)額比美國其他11個聯(lián)邦儲備銀行分行的現(xiàn)金總額還要多。其中有相當(dāng)大的一部分是里喬克已經(jīng)“洗白”的毒品交易贓款。

        洗錢的回報相當(dāng)豐厚,但風(fēng)險也極大。里喬克對具體的數(shù)額并無明確的概念,但他從來不缺錢花。曾幾何時,美洲大陸上最大的毒品走私商要求他每個月坐著頭等艙去歐洲洗錢。毒品交易的高風(fēng)險和賺到錢的極度喜悅不可避免地交織在一起:他要與古巴悍匪交易,還要與他們的情婦聚會作樂。里喬克從中總結(jié)了這樣的經(jīng)驗:客戶與自己雖然是朋友,但他們只相信組織內(nèi)的成員,他自己也一樣。

        里喬克的社交生活可謂豐富多彩,他的私生活也很令人不可思議。在七年的時間里,里喬克與一位專與白領(lǐng)犯罪打交道的女警察同居,他們之間的關(guān)系可以用“不問不說”來形容。女警官漂亮迷人,才智聰穎,也喜歡吸食可卡因。她還說服里喬克為幾個警察提供法律服務(wù)。二人的神奇關(guān)系最終以分手而告終。后來,里喬克碰到了另一位年輕貌美的女人并與之完婚生子。但不久后,他一度順風(fēng)順?biāo)纳畎l(fā)生了巨大逆轉(zhuǎn)。

        法網(wǎng)恢恢

        80年代末期,里喬克的三個走私客戶在法庭上做出了不利于他的證詞。他因觸犯了《反敲詐和賄賂組織法》而被起訴。里喬克面臨著通常只有黑手黨首領(lǐng)才會受到的指控——一旦定罪,輕則服刑20年,重則終身監(jiān)禁。

        像出賣自己的走私販一樣,里喬克與警方達(dá)成協(xié)議,轉(zhuǎn)作“污點證人”。他向警方交代了10年來的犯罪經(jīng)歷。最終,他被判監(jiān)禁四年。顯然,里喬克對這次牢獄之災(zāi)毫無防備,但警方并未在他家中找到錢,也沒發(fā)現(xiàn)存有巨額存款的賬戶。從某種程度上來說,里喬克沒有大量的經(jīng)濟(jì)儲備是由洗錢行業(yè)的特殊性所決定的。為了避嫌,里喬克一直刻意遠(yuǎn)離金融業(yè),他自己開了一家律師事務(wù)所,日常運作也只是擺擺樣子。里喬克名下既沒有房產(chǎn),也沒有汽車,他已經(jīng)習(xí)慣了將大量現(xiàn)金藏在租住的公寓里;他不用信用卡,不買保險,也從不儲蓄。對于一個整日面對數(shù)百萬現(xiàn)金的洗錢專家來說,里喬克在金融界的痕跡可謂少之又少。并非完全出于謹(jǐn)慎小心他才這么做。在他看來,洗錢業(yè)的風(fēng)險極高,他并沒指望自己能活到40歲,因此也沒有什么資產(chǎn)。他解釋道,洗錢過程中稍微出點意外,即使不是自己的錯,也會惹上殺身之禍。他也料到了警方遲早會查到他的頭上。

        與里喬克關(guān)系密切的一些同事的悲慘命運也印證了他的話。曾幫他在安圭拉銀行注資的英國人亨利·杰克森的下落就至今未明,但有傳聞?wù)f他被埋在加勒比海岸邊的一個游泳池下面。殘酷的事實比比皆是,里喬克準(zhǔn)備出一本回憶錄進(jìn)行全方位的披露,他也不怕遭到盛怒的前任客戶的反對?!斑@些人都沒有好下場,要么進(jìn)了監(jiān)獄,要么自己嗑藥過量,要么改頭換面逃亡他鄉(xiāng),他們自己都焦頭爛額了,才沒有時間關(guān)注我?!?/p>

        [編譯自英國《泰晤士雜志》]

        亚洲av毛片成人精品| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 国产欧美日韩a片免费软件| 日本高清色惰www在线视频| 亚洲女人天堂成人av在线| 亚洲av永久无码精品网站| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 亚洲av日韩av综合aⅴxxx| 日本加勒比一区二区在线观看| 国产精品国产高清国产专区| 老少配老妇老熟女中文普通话| 疯狂做受xxxx高潮视频免费| 国产自偷亚洲精品页65页| 久久久亚洲精品蜜桃臀| 国产精品麻豆一区二区三区| 国产又大又硬又粗| 精品一区二区三区无码视频| 中文字幕无码免费久久| 麻豆人妻性色av专区0000| 免费人成视频x8x8入口| 99视频这里有精品| 大屁股流白浆一区二区 | 国产精品熟女一区二区三区| 免费毛片a线观看| 久久这里只有精品9| 精品少妇一区二区三区四区| 免费a级毛片18禁网站免费| 色视频www在线播放国产人成| 99久久99久久精品免观看| 国产亚洲一二三区精品| 一本色道久久爱88av| 黄 色 人 成 网 站 免 费| 日本一区二区三区四区在线看| 森中文字幕一区二区三区免费| 日本老熟妇50岁丰满| 亚洲成a人片在线观看导航| 尤物蜜桃视频一区二区三区| 偷国产乱人伦偷精品视频| 久久亚洲欧洲无码中文| 亚洲国产黄色在线观看| 特黄 做受又硬又粗又大视频|