文/沈義 陳天祚

重慶特大系列股票詐騙案

文/沈義 陳天祚

2011年1月，重慶市渝中區(qū)檢察院辦理了一起特大系列股票詐騙案。2009年5月至2010年1月期間，以犯罪嫌疑人周成兵和竇強(qiáng)為首的犯罪團(tuán)伙，虛構(gòu)“神化私募網(wǎng)”、“東亞私募網(wǎng)”等公司名稱，與全國各地的股民進(jìn)行電話聯(lián)系，以能夠操縱股票交易、提供股票交易內(nèi)幕消息等虛假事由，騙取900余名股民共計(jì)人民幣1100萬余元。

虛假網(wǎng)站令眾多股民上當(dāng)

2010年3月，重慶市公安局某分局刑警支隊(duì)接到受害人劉宇（化名）報(bào)警。劉宇稱，他在網(wǎng)上瀏覽到一個(gè)名叫“神華私募”的網(wǎng)站時(shí)，按照網(wǎng)站要求，以自己真實(shí)的手機(jī)號(hào)碼注冊后，接到一個(gè)自稱是該網(wǎng)站工作人員打來的電話，稱其公司實(shí)力雄厚，可以幫助股民規(guī)避炒股風(fēng)險(xiǎn)，操作股票交易。

聽完該工作人員的吹噓，劉宇心動(dòng)了。他按照該工作人員的要求，分別以會(huì)員費(fèi)、誠意金、保證金等各種名目，向其指定的賬戶匯款10余萬元。然而，由所謂資深“證券分析師”提供的股票，卻在劉宇大量買入后一跌再跌。他在向所謂“證券分析師”質(zhì)詢時(shí)，卻被其同事以開會(huì)或出差等各種事由不斷推脫，甚至直接拒接劉宇電話。驚覺上當(dāng)?shù)膭⒂钛杆傧蚬矙C(jī)關(guān)報(bào)了案。而劉宇的報(bào)案，如同觸發(fā)了多米諾效應(yīng)的第一張骨牌，來自四面八方的報(bào)案如潮水般涌來……

4月7日，李先生報(bào)案，他在所謂的“神華私募”注冊后，被騙走16800元“誠意金”；

4月22日，施先生報(bào)案，他在“神華私募”注冊后，被騙走58800元“保證金”；

5月28日，丁先生報(bào)案，他在“神華私募”注冊后，被騙走38000元“服務(wù)費(fèi)”；

6月12日，尹先生報(bào)案，他在“神華私募”注冊后，被騙走4600元“保密費(fèi)”……

經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的縝密偵查，各涉案犯罪嫌疑人紛紛落網(wǎng)，一個(gè)以周成兵和竇強(qiáng)為核心，分工明確、組織嚴(yán)密的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

利用軟件開發(fā)公司進(jìn)行股票詐騙

犯罪嫌疑人周成兵和竇強(qiáng)成立的所謂奧多斯科技有限公司（前身為斯多克科技有限公司），注冊時(shí)的經(jīng)營范圍是軟件開發(fā)，從事的卻是股票詐騙的勾當(dāng)。該公司的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，如辦公室、網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)務(wù)部、客服部等部門，也都是為他們的非法活動(dòng)服務(wù)的。網(wǎng)絡(luò)部通過在他們開設(shè)的網(wǎng)站吸引股民注冊，獲取股民的聯(lián)系方式后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與股民聯(lián)系，在進(jìn)一步騙取股民信任后，以繳納會(huì)員費(fèi)、誠意金、保證金、服務(wù)費(fèi)、保密費(fèi)、信息成本費(fèi)、利潤分成款等各種名目，騙取被害人錢財(cái)。同時(shí)，客服部配合業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員工作，向股民推薦股票和安撫被騙股民。

實(shí)際上，由于業(yè)務(wù)員數(shù)量較多，在向股民推薦股票時(shí)，偶爾也會(huì)“蒙對”幾只股票。這時(shí)，網(wǎng)絡(luò)部就會(huì)在他們的網(wǎng)站上大肆宣傳，鼓動(dòng)更多的股民繳費(fèi)，成為公司的會(huì)員。浙江寧波的錢先生就是這樣上了這個(gè)詐騙團(tuán)伙的當(dāng)，被騙了近67萬元，成為該股票詐騙案受騙金額最大的受害人。在2009年9月，錢先生開始瀏覽“神華私募網(wǎng)”，并注冊成為會(huì)員。由于有過按照業(yè)務(wù)員的要求購買股票盈利的經(jīng)驗(yàn)，他對這個(gè)“神通廣大”的詐騙團(tuán)伙深信不疑。即使在業(yè)務(wù)員推薦的股票下跌的情況下，他依然愿意繳納更加高額的會(huì)員費(fèi)，以期得到更加高明的“證券分析師”的指點(diǎn)。直到接到重慶警方的電話，他才如夢方醒，后悔不迭。

錢先生等受騙者可能還不知道，對于這個(gè)詐騙團(tuán)伙來說，無論股票是漲是跌，他們永遠(yuǎn)有理由讓你掏錢。股票漲了，業(yè)務(wù)員們會(huì)以“分成”為理由，向股民們收取錢財(cái)；股票跌了，業(yè)務(wù)員們又會(huì)以推薦更加優(yōu)秀的“分析師”為名，要求股民繳錢升級(jí)。另一方面，無論股民是否升級(jí)，公司業(yè)務(wù)部也自有一套說辭。如果股民是普通客戶沒有升級(jí)，業(yè)務(wù)部的人就說自己是普通的股票老師；如果客戶升級(jí)了，業(yè)務(wù)部的人就會(huì)稱自己是經(jīng)理、助理之類的資深股票專家。

實(shí)際上，不管是普通客戶還是升級(jí)客戶，他們得到的股票信息，全部都是由業(yè)務(wù)部主任敖飛從幾只已經(jīng)漲停的股票中隨機(jī)提供的。

股票騙子慣用伎倆

辦案檢察官在辦理案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙的騙術(shù)不外乎以下幾種——

伎倆一：狡兔三窟

所謂奧多斯科技有限公司，實(shí)際上是以犯罪嫌疑人周成兵為首的犯罪團(tuán)伙將公司地址遷至渝中區(qū)后使用的名稱。2009年5月，當(dāng)周成兵在南坪剛剛成立以詐騙為目的的皮包公司時(shí)，他使用的公司名稱還是斯多克科技有限公司。周成兵供稱：“怕上當(dāng)受騙的股民上門來找麻煩，當(dāng)然主要是怕被公安機(jī)關(guān)查處，一旦有任何風(fēng)吹草動(dòng)，我就趕緊換地方?！?/p>

同時(shí)，該詐騙團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員們在和股民交流、吹噓公司實(shí)力的過程中，絕對不會(huì)使用真名，這是他們這個(gè)行業(yè)的潛規(guī)則。在電話中往往自稱“小楊”或“楊老師”的周成兵交代，“這也是防止上當(dāng)受騙的股民找麻煩，便于客戶部的人與之周旋”。

伎倆二：遠(yuǎn)距離作案

為了更多地騙取錢財(cái)，一般情況下，這個(gè)詐騙團(tuán)伙在選擇詐騙對象時(shí)，主要選擇外地的股民。他們認(rèn)為，外地股民對本地情況不熟悉，報(bào)案不方便，不容易找到他們所謂的公司所在地。“我們接的都是外地客戶，不接重慶本地客戶?？蛻舭l(fā)現(xiàn)受騙后舉報(bào)不方便，就是舉報(bào)也不容易發(fā)現(xiàn)我們。”業(yè)務(wù)部主管郭劍波供稱。

周成兵們的這種伎倆確實(shí)取得了一些效果。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，很多受害人在發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙后，見這個(gè)經(jīng)營“神華私募網(wǎng)”的公司遠(yuǎn)在重慶，往往會(huì)罷了興訟為罪的念頭，自認(rèn)倒霉。

伎倆三：使勁忽悠

網(wǎng)絡(luò)部主任姚良才供認(rèn)：“沒有人能真的知道股票將會(huì)漲還是跌，我們自己分析的也是看運(yùn)氣，給客戶推薦就是為騙取客戶的信息費(fèi)。”他在公司主要負(fù)責(zé)招攬股民注冊，及“神華私募”和“東亞私募”兩個(gè)網(wǎng)站的運(yùn)行。案發(fā)之前他們是不會(huì)這么說的。他們會(huì)相互吹噓和包裝，聲稱公司如何有實(shí)力，資金量如何大，自己如何會(huì)操盤，如何有可靠的信息來源等。北京的受害人李先生就是這樣被忽悠進(jìn)了周成兵們的圈套：2009年8月，李先生在瀏覽國內(nèi)某知名網(wǎng)站的股評博客時(shí)，看見了“神華私募網(wǎng)”的廣告。在注冊了個(gè)人信息后，李先生被這個(gè)股票詐騙團(tuán)伙盯上了。經(jīng)不住業(yè)務(wù)員們的“狂轟濫炸”，李先生繳納了8000元的會(huì)員費(fèi)。在所謂“股票分析師”的指點(diǎn)下，李先生購買了幾只股票?！八麄冋f他們有幾百億的資金在股市里，目前正在操作這幾只股票，有實(shí)力拉動(dòng)股票上漲?！比欢@幾支股票并沒有像李先生期待的那樣狂飆突進(jìn)，相反，在短暫的上漲后，這幾只股票陸續(xù)栽進(jìn)了暴跌的深淵。而這次業(yè)務(wù)員給的理由是他們公司正在洗盤，在短暫的震蕩后，這幾只股票很快就會(huì)重新被拉升起來。而直到重慶警方找到李先生，被騙了20多萬元的他依然沒有看到手中股票有絲毫上漲的跡象。

其實(shí)，李先生這次被索要錢財(cái)?shù)睦碛蛇€不是最為奇特的。2009年11月，已是“神華私募網(wǎng)”注冊會(huì)員的四川達(dá)州股民王先生接到他的業(yè)務(wù)老師的電話。業(yè)務(wù)老師稱，公司的電腦系統(tǒng)遭黑客入侵，經(jīng)分析是公司會(huì)員所為，為了保障客戶部客戶利益，公司要求每個(gè)會(huì)員繳納一筆2萬元的保證金，否則將終止合作協(xié)議。結(jié)果，已經(jīng)繳納巨額會(huì)費(fèi)的王先生又一次繳納了2萬元所謂的保密費(fèi)。

編輯：黃靈 yeshzhwu@gmail.com