1中化國際600028

國內(nèi)首家聘請國際獨(dú)立評級機(jī)構(gòu)提供公司治理服務(wù)

2004年2月，中化國際董事會聘請標(biāo)準(zhǔn)普爾公司為其做公司治理咨詢服務(wù)，這是國際獨(dú)立評級機(jī)構(gòu)首次對A股上市公司進(jìn)行公司治理服務(wù)。此外，在2000年9月，中化國際董事會批準(zhǔn)通過了由一家獨(dú)立薪酬咨詢公司設(shè)計(jì)的高級管理人員特別薪酬計(jì)劃，使得該公司高管的經(jīng)濟(jì)效益與公司經(jīng)營業(yè)績和股價捆綁在一起。通過這些積極措施，中化國際提高了自己的公司治理能力。

2 TCL集團(tuán) 000100

資本運(yùn)作模式創(chuàng)新

2004年1月，TCL集團(tuán)合并吸收上市子公司TCL通訊并同步上市，創(chuàng)造性地實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)首例換股、吸收合并、上市的資本運(yùn)營模式，表現(xiàn)出其董事會較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。上市后的TCL集團(tuán)全面推廣其國際化戰(zhàn)略，業(yè)績突出：2004年上半年度未經(jīng)審計(jì)的合并銷售收入為148.2億元，較去年同期增長17%；凈利潤3.68億元，較去年同期增長31%。

3 福耀玻璃600660

引入國際職業(yè)經(jīng)理人，并充分授權(quán)

2003年10月，福耀公司聘請國際職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任公司總裁，并充分授權(quán)，以提高公司的國際化管理水平。此前，這家公司已是國內(nèi)最早引入獨(dú)立董事制度、最早聘用國際會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)的上市公司之一。2003年，福耀玻璃主營業(yè)務(wù)收入取得50%以上的強(qiáng)勁增長。

4 用友軟件600588

董事會運(yùn)作高效，盈利能力行業(yè)第一

在國內(nèi)權(quán)威的公司董事會治理評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行的價值評估排名榜中，用友軟件的董事會連續(xù)幾年名列前茅，其董事會科學(xué)的決策機(jī)制和高效運(yùn)作模式，保證了用友的盈利能力一直處于行業(yè)第一的位置。

5 波導(dǎo)股份600130

董事會戰(zhàn)略制定和實(shí)施能力極強(qiáng)

在沒有技術(shù)優(yōu)勢的情況下，波導(dǎo)股份董事會制定了自己獨(dú)特的專一化戰(zhàn)略，憑借強(qiáng)大的營銷體系在競爭激烈的中國手機(jī)市場中占有了相當(dāng)高的份額，連續(xù)四年保持國產(chǎn)品牌手機(jī)銷量第一，主營業(yè)務(wù)收入和每股收益都直線上升，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)分紅。公司董事會戰(zhàn)略眼光之獨(dú)到、戰(zhàn)略目標(biāo)之清晰、戰(zhàn)略規(guī)劃之精準(zhǔn)在上市公司中獨(dú)占鰲頭。

6寶鋼股份600019

董事會高度關(guān)注相關(guān)者利益和社會責(zé)任

寶鋼股份董事會在2004年7月首次向社會公開發(fā)布《環(huán)境報(bào)告》，鄭重向社會承諾：堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，在快速發(fā)展生產(chǎn)的同時，努力營造一流的生態(tài)環(huán)境，使自身的環(huán)境行為與世界發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)企業(yè)接軌。寶鋼董事會在實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營的目標(biāo)中，最大限度地關(guān)注了其他利益相關(guān)人以及自己對整個社會的責(zé)任。

7 三峽水利600116

獨(dú)立董事“花瓶”形象首次被打破

2004年4月10日舉行的三峽水利董事會會議上，董事會提出對因擔(dān)保和被占用形成的2.5億元做全額預(yù)計(jì)負(fù)債或計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。這一議案在此前遭到了公司全部4名獨(dú)立董事的反對，與會者一致要求“暫緩表決”。針對獨(dú)立董事的“保留意見”，三峽水利聘請重慶天健會計(jì)師事務(wù)所萬州分所對萬州電力開發(fā)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，會計(jì)師事務(wù)所出具了有保留意見的審計(jì)報(bào)告。三峽水利的4名獨(dú)立董事對董事會議案發(fā)表了保留意見，發(fā)出了自己獨(dú)立的聲音。這是中國獨(dú)立董事群體取得的第一個勝利，也是獨(dú)立董事制度自2001年進(jìn)入中國以來，獨(dú)立董事“花瓶”形象首次被打破。

8 美的電器000527

連年分紅，為股東創(chuàng)造高額回報(bào)

美的電器自1993年10月發(fā)行上市以來，公司董事會保持了很強(qiáng)的治理能力，公司業(yè)績持續(xù)提高，連續(xù)11年都向股東分紅。具體情況如下表：

9 海王生物000078

獨(dú)立董事超過半數(shù)，董事會獨(dú)立性較強(qiáng)

海王生物第二屆董事會成員中，獨(dú)立董事占到八分之五；第三屆董事會成員中，獨(dú)立董事占到七分之四。這是國內(nèi)A股市場中獨(dú)立董事比例最高的董事會。公司董事會成員人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合要求，公司董事會運(yùn)作規(guī)范，公司獨(dú)立董事積極參與公司董事會運(yùn)作、出席相關(guān)會議，并從投資者利益出發(fā)，在董事會審議各項(xiàng)議案的過程中多次發(fā)表獨(dú)立意見，從行業(yè)專家的角度為公司提供了寶貴的建設(shè)性意見，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

10 海螺水泥600585

董事會治理制度完善，權(quán)力配置合理

海螺水泥第三屆董事會共8名董事，董事長1名，執(zhí)行董事4名，非執(zhí)行獨(dú)立董事3名，董事會各項(xiàng)規(guī)章制度完善，權(quán)力配置合理，保證董事會成員在集體決策中的高效和團(tuán)結(jié)。2002年斥資20億擴(kuò)建兩條生產(chǎn)線以后，海螺水泥的水泥生產(chǎn)能力位居亞洲第三。作為我國水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)，海螺水泥在2003年顯示出更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)：公司主營收入同比增加89.8%，凈利潤同比增加180.3%。2004年上半年，這兩個指標(biāo)又同比增長79%和257%。