外逃

貪官攜款外逃，近來似乎成了逃脫法律懲處的一條捷徑。原中國銀行廣東開平支行行長許超凡2001年10月出逃加拿大，同時消失的還有他的兩位前任余振東和許國俊，他們?nèi)松嫦拥氖?949年以來最大的銀行系統(tǒng)監(jiān)守自盜案——涉案金額高達(dá)4.83億美元；隨后，原河南煙草專賣局原局長蔣基芳因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題潛逃；之前，已有貴州省交通廳廳長盧萬里的潛逃事件。

最高人民法院副院長、大法官劉家琛曾坦承：一些貪污、賄賂等腐敗犯罪嫌疑人作案后潛逃國外，給案件偵破和審判帶來諸多困難。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。

2001年被北京市檢察機(jī)關(guān)立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70％為國有企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及財(cái)務(wù)人員。國有控股的西安市機(jī)電設(shè)備有限公司總經(jīng)理兼汽車部經(jīng)理周長青，曾16次赴澳門豪賭，賭光了4800多萬元公款后，持假名為“李志明”的護(hù)照，在廣州白云機(jī)場出境，經(jīng)由香港轉(zhuǎn)法國，再由法國逃至南美的厄瓜多爾。由于語言不通，生活無著，他被抓獲時已經(jīng)幾乎身無分文。云南省亦發(fā)生過昆明卷煙廠原廠長陳傳柏貪污1600多萬元后逃匿海外的事件。

貪官外逃多發(fā)區(qū)集中在跟金錢和國有資產(chǎn)打交道的金融系統(tǒng)和國有企業(yè)。這種分步走總是大體循著如下軌跡：創(chuàng)造種種“合理”名目，先將妻子兒女弄出去做接應(yīng)，同時“暗度陳倉”，將巨額不法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出境；而貪官則一有風(fēng)吹草動，便能迅即抽身外逃。

溫州市鹿城區(qū)公安分局原局長王天義號稱“浙江第一貪”，其妻兒即事先送出國外?！拔錆h第一貪”武漢市原建委主任張克孝，策劃妻子先期出逃。2002年4月，河南煙草專賣局局長蔣基芳正在國家煙草專賣局黨校參加廳級干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，突然中斷學(xué)習(xí)返回鄭州，稍作停留后，便從上海秘密離境，投奔到早已定居美國的妻子和一雙兒女身旁。

為了最終異國夢圓，某些貪官可謂費(fèi)盡心機(jī)，不惜付出漫長的期待和曲折的運(yùn)作。新華社駐倫敦記者黃興偉調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)有個別政府官員或國有企業(yè)的負(fù)責(zé)人，通過送子女到英國留學(xué)而將在國內(nèi)的非法收入轉(zhuǎn)移到子女在英國的賬戶上，有的甚至在英國置辦房產(chǎn)。這些家長大多是市縣的局級或處級干部。

更有“聰明者”利用關(guān)系在境外開設(shè)辦事處或分公司，而當(dāng)事人長期游移于境內(nèi)外之間，一旦東窗事發(fā)，便不再回國。2001年5月，身為河南省政府設(shè)在香港的“窗口公司”河南豫港公司董事長的程三昌便從香港不辭而別，攜巨款和情婦跑到新西蘭定居。

引渡

據(jù)最高檢察院外事部門一位人士透露，近年來，每年驚動該部門的職務(wù)犯罪案件為20至30件，引渡過回國者為5名左右。所謂引渡，是指一個國家把在該國境內(nèi)被他國追捕、通緝或判刑的人，根據(jù)有關(guān)國家的請求移交給請求國審判或處罰。

1994年，中國與泰國簽訂了引渡條約。這是中國與他國簽訂的第一個引渡條約。目前，中國已與40個國家簽訂了56個司法協(xié)助、引渡和移管被判人條約，為共同打擊犯罪奠定了基礎(chǔ)。

2000年8月17日，攜200萬元巨款外逃的北京房山區(qū)河北信用分社會計(jì)楊彥軍被從蒙古引渡回國。這是自1997年《中蒙引渡條約》簽訂后中蒙警方進(jìn)行引渡工作的首次合作，也是第一個從蒙古引渡回國的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。2001年6月，特大詐騙犯徐宏被從南美洲押解回北京。徐宏曾在勞教所和監(jiān)獄呆過16年，出獄后自稱美籍華人，詐騙了全國48家企業(yè)的5億元人民幣。

《中華人民共和國引渡法》于2000年12月28日由第九屆全國人大常委會第19次會議通過并頒布，這是新中國立法史上第一部專門規(guī)定引渡問題的法律。

但是，與眾多外逃事件相比，我國每年引渡回國的犯罪嫌疑人十分有限。中國廈門遠(yuǎn)華特大走私案的主犯賴昌星在加拿大被拘留后，中國外交部與加拿大方面進(jìn)行交涉，要求將賴昌星引渡回中國進(jìn)行審判。賴昌星能否被引渡回國一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

“賴昌星能否被引渡”風(fēng)波涉及一個重要的國際規(guī)則，即“死刑不引渡”規(guī)則。該規(guī)則是國際引渡合作領(lǐng)域內(nèi)一條已經(jīng)得到廣泛認(rèn)同的規(guī)則。按照這條規(guī)則，當(dāng)被請求國有理由認(rèn)為被引渡人在引渡后可能被處以死刑時，就可以拒絕引渡的請求。而且在許多國家的有關(guān)法律中，“死刑不引渡”的規(guī)定都具有強(qiáng)制性，屬于“剛性”禁止條款。近年來，我國在與一些國家簽署引渡條約的時候，以及在司法實(shí)踐中向一些國家請求引渡某些走私、賄賂、貪污等重大犯罪案件的逃犯時，也遇到了“死刑不引渡”問題。

反洗錢

我國已初步形成反洗錢法律體系，現(xiàn)已頒布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等法律法規(guī)。

根據(jù)反洗錢工作的需要，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局于2002年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處。近年來，全國各級公安機(jī)關(guān)開展了打擊洗錢犯罪的大量工作：積極核查金融機(jī)構(gòu)及金融監(jiān)管部門移交的可疑金融交易線索；開展了打擊地下錢莊等非法匯兌組織的專項(xiàng)活動。

近兩年來，我國公安機(jī)關(guān)收到大量的國（境）外執(zhí)法部門關(guān)于洗錢等案件線索的協(xié)查請求，僅2002年4月以來，公安部就收到20余個國（境）外執(zhí)法部門洗錢案件線索協(xié)查函100余件。

“紅色通緝令”

我國于1984年9月加入國際刑警組織，并在北京成立了國際刑警組織中國國家中心局。1986年和1995年又分別在廣州和上海設(shè)立了聯(lián)絡(luò)處。至去年底，我國共向美國等五個國家派出七名警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。

1999年4月22日，由江蘇省紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，省及鹽城市紀(jì)檢、公安、檢察及省工商銀行聯(lián)合組成“4#8226;22”專案組，對鹽都縣工商銀行非法虛開巨額承兌匯票一案進(jìn)行查處。該案主犯、涉嫌詐騙銀行資金1.2億元的鹽城市高峽經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司總經(jīng)理周緒千隨即在汕頭南澳外商活動中心董事長馬漢南（香港居民）等人的幫助下偷逃出境。國際刑警組織中國中心局發(fā)出了對兩人的紅色通緝令。2001年8月15日，馬漢南在澳門被國際刑警抓獲并被押回鹽城，9月11日，潛逃達(dá)2年半之久的周緒千在哈爾濱落入法網(wǎng)。

“紅色通緝令”是國際刑警組織根據(jù)成員國警方的要求，對某人發(fā)出的逮捕和引渡的命令。但它只能對被\"通緝\"者所在的國家施加一定的壓力，并沒有強(qiáng)制執(zhí)行的法律效力。各成員國可以根據(jù)本國法律決定是否對被\"通緝\"者進(jìn)行臨時性逮捕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1984年以來，通過國際刑警組織，中國共發(fā)出紅色通緝令近400份；從1993年起，通過國際刑警組織和雙邊警務(wù)合作渠道，我國警方先后從國外押解 、遣返犯罪嫌疑人210多名，辦理刑事司法協(xié)助案件300多起。

2001年，中國中心局共向國際刑警總部申請發(fā)出40份紅色通緝令，初步統(tǒng)計(jì)有五名國際刑警通緝的中國大陸逃犯被抓捕歸案。這五名逃犯是上海的詐騙犯錢宏、陜西的詐騙犯陳安民、廣東的窩贓犯馬漢南、北京的挪用公款犯尹華盛、河北的挪用公款犯李文廣。

陳安民重大詐騙和侵吞公款案是陜西省公安廳偵辦的大案，涉案金額700多萬元人民幣。2001年5月10日至6月4日，中國警方迅速展開赴匈牙利緝捕陳安民的工作。緝捕小組先后與羅馬尼亞、烏克蘭和斯洛伐克的國際刑警中心局進(jìn)行聯(lián)系，終于在6月28日經(jīng)莫斯科將犯罪嫌疑人順利帶回國內(nèi)。

錢宏是幾年以前我公安機(jī)關(guān)通緝的重大詐騙犯，一直在國際刑警的通緝和追捕中。在錢宏被美國警方抓住以后，2001年，經(jīng)過多方努力，美國方面終于將其驅(qū)逐到巴拿馬并通知我方。中國警方在巴拿馬警方的配合下，幾經(jīng)周折，將其押解回國。在對錢宏的通緝和抓捕歸案的過程中，國際刑警中國中心局參與了聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。