勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石。檢察機(jī)關(guān)積極發(fā)揮法治服務(wù)保障作用，聚焦企業(yè)發(fā)展過程中多發(fā)性、類型化、普遍性的法律問題，通過公正司法引導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)、定分止?fàn)?，切?shí)保障企業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)改善民生就業(yè)，這是以檢察工作融入經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的體現(xiàn)。對(duì)于“職業(yè)騙薪”案件，檢察機(jī)關(guān)不僅要在刑事層面予以打擊，確保準(zhǔn)確適用法律、依法取證，還要關(guān)注其背后的犯罪治理問題。

刑民法律適用

陳蘋：在“職業(yè)騙薪”案件中，犯罪分子通常會(huì)偽造簡(jiǎn)歷材料和夸大工作能力；而在企業(yè)招聘過程中，應(yīng)聘人員為取得入職機(jī)會(huì)也會(huì)有編造簡(jiǎn)歷和夸大能力等欺詐行為。兩者之間存在哪些差異？司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)如何精準(zhǔn)區(qū)分民事欺詐與刑事詐騙，進(jìn)而對(duì)“職業(yè)騙薪”行為進(jìn)行定性？

石瑋：我認(rèn)為民事欺詐與刑事詐騙并不是對(duì)立關(guān)系，而是一般和特殊的關(guān)系。具體到行為性質(zhì)的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)從三個(gè)方面來看：一是違法性。行為人以非法占有目的，騙取入職機(jī)會(huì)、虛構(gòu)勞動(dòng)事實(shí)，最終騙取被害企業(yè)發(fā)放薪酬，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，具備違法性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事詐騙。二是社會(huì)危害性。需要結(jié)合被害企業(yè)所處行業(yè)、所造成損害及對(duì)市場(chǎng)公平就業(yè)的擠占等方面進(jìn)行綜合判斷，不能“一刀切”。三是刑事懲罰必要性。“職業(yè)騙薪”通常由團(tuán)伙實(shí)施，成員“化整為零”同時(shí)入職大量企業(yè)，在騙取巨額薪酬的同時(shí)，又具有較大隱蔽性，被害企業(yè)往往難以發(fā)現(xiàn)，也難以通過民事途徑獲取救濟(jì)，故有必要以刑事手段介入予以打擊。

郭勇輝：我稍微有一些不同看法，刑事詐騙和民事欺詐間還是存在明顯區(qū)別的。從事實(shí)基礎(chǔ)上看，刑事詐騙是虛構(gòu)事實(shí)，沒有基礎(chǔ)事實(shí)和履行可能性，而民事欺詐則是夸大事實(shí)或者虛構(gòu)部分事實(shí)，一般有基礎(chǔ)事實(shí)和履行可能XcI5i8MPFrE+Ned28lkbIg==性；從履行態(tài)度上看，因?yàn)槁男袆趧?dòng)合同的基礎(chǔ)不存在，刑事詐騙行為人沒有履行的積極性，而民事欺詐行為人盡管存在一定程度的履行瑕疵，但還是有積極履行合同的行動(dòng)。當(dāng)然，民事欺詐與刑事詐騙最重要的區(qū)別是侵犯對(duì)象的不同，民事欺詐侵犯的是民事主體的權(quán)利，刑事詐騙侵犯的則是社會(huì)秩序，即國(guó)家法律所確認(rèn)和保護(hù)的民事主體有序行使權(quán)利的狀態(tài)。當(dāng)侵害行為發(fā)生時(shí)，民事主體如能夠進(jìn)行自救，侵害行為不足以影響社會(huì)秩序的，那么侵害就屬于民事欺詐。當(dāng)民事主體受到侵害而不足以自救，需要公力救濟(jì)時(shí)，此時(shí)侵害就屬于刑事詐騙。

何銀松：我認(rèn)為需要綜合考慮三個(gè)方面要素對(duì)民事欺詐與刑事詐騙進(jìn)行區(qū)別：一是主體要求。行為人不具備職位要求的資格、能力等要求，卻通過偽造應(yīng)聘材料騙取工作機(jī)會(huì)，其初步符合刑事詐騙的主體要求。二是主觀故意。刑事詐騙的故意是直接故意。以房產(chǎn)銷售宣講會(huì)為例，如行為人招募大量群演組織宣講會(huì)，其主觀目的僅是為騙取薪酬向公司維持積極工作的假象，則其行為構(gòu)成刑事詐騙；如果目的是銷售房產(chǎn)，僅招募部分群演活躍氣氛，對(duì)其行為應(yīng)在民事層面的評(píng)價(jià)；整體上看，對(duì)欺騙行為的性質(zhì)應(yīng)放在整體行為中分析具體的作用，再進(jìn)行主觀故意的分析。三是危害后果。刑事詐騙相較于民事欺詐對(duì)社會(huì)秩序的危害顯然更大，“職業(yè)騙薪”案打亂了市場(chǎng)要素的正常配置，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行制度產(chǎn)生了持久的危害。結(jié)合刑法相關(guān)罪名的追訴標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成刑事犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以打擊。

李振林：我認(rèn)為確證關(guān)鍵在于“非法占有目的”的認(rèn)定?！胺欠ㄕ加心康摹钡恼J(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)因詐騙類型的不同而有所差異。常見的詐騙類型主要有交易型詐騙、資格型詐騙、使用型詐騙等?！奥殬I(yè)騙薪”案件屬于交易型詐騙，形式上表現(xiàn)為行為人付出勞動(dòng)，用人單位支付報(bào)酬的交易行為。交易型詐騙中“非法占有目的”的認(rèn)定，要重點(diǎn)關(guān)注有無交易的基礎(chǔ)事實(shí)，以及是否提供了交易對(duì)價(jià)?！奥殬I(yè)騙薪人”獲取工作機(jī)會(huì)的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、其他符合職位要求的證明材料系偽造，是屬于沒有交易的基礎(chǔ)事實(shí)；通過偽造工作日志、招募“群眾演員”偽造工作業(yè)績(jī)等方式騙取企業(yè)薪水，是屬于沒有提供交易對(duì)價(jià)。既沒有交易的基礎(chǔ)事實(shí)，也沒有提供交易對(duì)價(jià)的，可認(rèn)定行為人具有“非法占有目的”。不能將“磨洋工”“摸魚”等職場(chǎng)消極怠工行為認(rèn)定為具有“非法占有目的”，因?yàn)閱T工獲取工作的基礎(chǔ)事實(shí)是存在的，只是沒提供交易對(duì)價(jià)。也不能將不具有交易基礎(chǔ)事實(shí)但提供了交易對(duì)價(jià)的行為認(rèn)定為具有“非法占有目的”。偽造應(yīng)聘材料獲取工作機(jī)會(huì)，但入職后勝任工作的情況，行為人雖然不具有交易的基礎(chǔ)事實(shí)，但提供了交易對(duì)價(jià)，因此這不能被認(rèn)定為具有“非法占有目的”。

證據(jù)固定認(rèn)定

陳蘋：“職業(yè)騙薪”案通常涉案人員眾多，團(tuán)伙作案與個(gè)人作案相交雜，有著大量的被害企業(yè)和龐雜的涉案金額，這一方面反映了其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危害性，另一方面也造成司法實(shí)務(wù)打擊其犯罪行為在取證上存在著一定的困難，對(duì)此有哪些應(yīng)對(duì)策略？

何銀松：從偵查機(jī)關(guān)角度看，“職業(yè)騙薪”案需要搜集的證據(jù)范圍很廣，包括：行為人的身份、工齡、學(xué)歷、簡(jiǎn)歷、資格證書等與履行勞動(dòng)合同直接相關(guān)的信息；上家單位的離職證明、聯(lián)系方式；社保記錄、薪資流水，以此了解行為人的工作經(jīng)歷與時(shí)長(zhǎng)；是否存在競(jìng)業(yè)限制義務(wù)或商業(yè)利益沖突的情況；是否涉訴或存在司法負(fù)面征信信息；證人證言，被害企業(yè)負(fù)責(zé)人、關(guān)系人的陳述，犯罪嫌疑人供述和辯解；聊天記錄、視頻信息等與團(tuán)伙犯罪相關(guān)的證據(jù)；鑒定意見和勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄等。

圍繞前述證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)要有針對(duì)性地運(yùn)用取證手段和技巧。首先，可以采用信息化手段。需要對(duì)犯罪嫌疑人留下數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析。調(diào)取視頻監(jiān)控以核實(shí)關(guān)聯(lián)證據(jù)，對(duì)已抓獲犯罪嫌疑人的常見關(guān)系人進(jìn)行分析，發(fā)掘是否存在犯罪團(tuán)伙及全部涉案人員。關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人的通信信息、出行信息、上下班信息及暫住地信息，以掌握犯罪嫌疑人的身份、活動(dòng)軌跡及生活習(xí)性。其次，適時(shí)并案?jìng)刹楣潭ㄗC據(jù)?！奥殬I(yè)騙薪”系有預(yù)謀犯罪且通常是團(tuán)伙作案，需要偵查機(jī)關(guān)拉大時(shí)空跨度，在充分收集個(gè)案證據(jù)材料的基礎(chǔ)上，嚴(yán)密審查判斷是否并案處理。最后，加強(qiáng)對(duì)訊問筆錄的分析?！奥殬I(yè)騙薪”犯罪內(nèi)部的組織性使得犯罪分子有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，需要重視對(duì)訊問筆錄的關(guān)聯(lián)分析，結(jié)合同案嫌疑人供述，充分調(diào)查犯罪嫌疑人在整個(gè)犯罪過程中所擔(dān)任的角色和所起的作用。

石瑋：在偵查機(jī)關(guān)取證的基礎(chǔ)上，檢察環(huán)節(jié)需要圍繞“職業(yè)騙薪”案犯罪的組織性和套路性來查明基本事實(shí)。一方面查證“職業(yè)騙薪”犯罪的組織性，另一方面查證“職業(yè)騙薪”犯罪的套路性，進(jìn)一步聚焦證明“非法占有目的”來構(gòu)建證據(jù)體系，證明是否“沒有能力做”“沒打算做”“沒有做”。

李振林：證明“非法占有目的”是取證的重點(diǎn)，需要從“無交易的基礎(chǔ)事實(shí)”和“無交易對(duì)價(jià)”兩個(gè)方面進(jìn)行具體展開。需要注意的是，不能因?yàn)橹灰袨槿擞凶骷倩蚱墼p行為，就一律以詐騙罪認(rèn)定。

涉仲裁程序治理

陳蘋：為增加騙薪成功率，“職業(yè)騙薪”案中的行為人往往通過勞動(dòng)仲裁、申請(qǐng)法院執(zhí)行等程序和手段，達(dá)到非法獲取被害企業(yè)財(cái)產(chǎn)的目的。對(duì)于這種隱藏于勞動(dòng)仲裁、申請(qǐng)法院執(zhí)行中的“惡意”，要如何防nGS1FJao3x4TBJsWjoA8EfeO8bEyvzD7bMIS9/Vlrl8=止此類案件的再發(fā)？檢察機(jī)關(guān)有哪些依法履職的路徑？

郭勇輝：勞動(dòng)仲裁屬于勞動(dòng)糾紛訴訟的前置程序，并不是嚴(yán)格意義上的民事訴訟活動(dòng)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)勞動(dòng)仲裁直接進(jìn)行監(jiān)督?jīng)]有明確的法律依據(jù)。但是，這不代表檢察機(jī)關(guān)無計(jì)可施。檢察機(jī)關(guān)在職責(zé)范圍內(nèi)有兩種履職路徑：一是對(duì)勞動(dòng)仲裁的間接監(jiān)督。對(duì)于進(jìn)入民事訴訟活動(dòng)的勞動(dòng)仲裁案件，檢察機(jī)關(guān)可以通過再審檢察建議等方式對(duì)民事訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)勞動(dòng)仲裁的間接監(jiān)督；仲裁裁決生效后進(jìn)入執(zhí)行程序，檢察機(jī)關(guān)可以通過檢察建議對(duì)民事執(zhí)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)勞動(dòng)仲裁的間接監(jiān)督。二是向企業(yè)制發(fā)檢察建議。對(duì)“職業(yè)騙薪”案反映出的被害企業(yè)制度管理上的疏漏，以及虛假勞動(dòng)仲裁頻發(fā)等問題，可通過依法制發(fā)檢察建議，幫助有關(guān)單位堵漏建制，以防止案件的再次發(fā)生。

李振林：仲裁裁決的效力源自法律的授權(quán)及國(guó)家司法權(quán)力的分割，實(shí)質(zhì)上是準(zhǔn)司法活動(dòng)，對(duì)仲裁活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督與對(duì)訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督具有相似性。我國(guó)《刑法》第399條規(guī)定了民事、行政枉法裁判罪，第399條之一規(guī)定了枉法仲裁罪，兩罪在犯罪構(gòu)成的主觀方面和客觀方面相似，所以就枉法仲裁罪，涉仲裁的犯罪活動(dòng)也應(yīng)當(dāng)在檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督范圍內(nèi)。若著眼于“職業(yè)騙薪”案的預(yù)防，檢察機(jī)關(guān)也可以有針對(duì)地推動(dòng)同仲裁機(jī)構(gòu)建立信息共享機(jī)制，一方面建立仲裁裁決書和調(diào)解書共享機(jī)制，檢察機(jī)關(guān)通過大數(shù)據(jù)模型分析的方式獲取虛假仲裁案件線索；另一方面建立取證協(xié)助機(jī)制，明確檢察機(jī)關(guān)在調(diào)查虛假仲裁案件過程中行使調(diào)查核實(shí)權(quán)，查詢、復(fù)制仲裁機(jī)構(gòu)案卷材料等，仲裁機(jī)構(gòu)予以協(xié)助。

何銀松：對(duì)于虛假勞動(dòng)仲裁案件，檢察機(jī)關(guān)要有所作為。如最高人民法院發(fā)布的五起依法懲治通過虛假訴訟逃廢債典型刑事案例中的“周某云虛假訴訟案”，檢察機(jī)關(guān)便是以制發(fā)檢察建議的方式開展工作。推進(jìn)“職業(yè)騙薪”案的綜合治理，要重視職能部門間的協(xié)作，檢察機(jī)關(guān)可以結(jié)合典型案件，推動(dòng)與公安機(jī)關(guān)合作，對(duì)中小企業(yè)加強(qiáng)防范宣傳。同時(shí)，加強(qiáng)與勞動(dòng)監(jiān)察部門合作，將案件中的行業(yè)共性問題移送相關(guān)部門，以便開展勞動(dòng)監(jiān)察，對(duì)招聘存在違法違規(guī)情況，要求企業(yè)整改，以防范風(fēng)險(xiǎn)。

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