9名國(guó)內(nèi)人員為了找工作謀生，應(yīng)聘到F國(guó)一家涉嫌詐騙的網(wǎng)賭公司，最終雖然找到工作，卻因?yàn)槠涔ぷ魃嫦訁⑴c以“網(wǎng)賭”“刷單”“殺豬盤(pán)”等模式對(duì)境內(nèi)人員實(shí)施詐騙，獲有罪判決。

出國(guó)打工 參與詐騙

2016年6月起，許某甲、許某乙、紀(jì)某某（均另案處理）等人在F國(guó)成立弘某集團(tuán)，該集團(tuán)是掛靠在東某集團(tuán)下的網(wǎng)絡(luò)賭博公司。東某集團(tuán)在F國(guó)擁有“博彩牌照”，弘某集團(tuán)的掛靠相當(dāng)于租用“博彩牌照”來(lái)實(shí)施網(wǎng)賭甚至詐騙的違法犯罪行為。

弘某集團(tuán)成立后，以F國(guó)某城市為總部，在其他國(guó)家設(shè)有分部，“招兵買(mǎi)馬”后形成了由總共20多名工作人員分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)、導(dǎo)師、組員、后勤服務(wù)人員的詐騙犯罪集團(tuán)。弘某集團(tuán)下設(shè)“大富豪”盤(pán)口、“1166”盤(pán)口、“500彩票”盤(pán)口、“中彩彩票”盤(pán)口、“紅寶石”盤(pán)口等10余個(gè)盤(pán)口。這些盤(pán)口剛開(kāi)始為了吸引玩家能夠繼續(xù)充值，將玩家全都拉進(jìn)一個(gè)群里，先利用一些托號(hào)、導(dǎo)師號(hào)在群里發(fā)布可以贏錢(qián)的“計(jì)劃”，玩家只要“照貓畫(huà)虎”就會(huì)賺一些小錢(qián)。小利不過(guò)是誘餌，當(dāng)玩家在平臺(tái)充值到一定數(shù)額后，這些盤(pán)口就會(huì)操縱后臺(tái)，進(jìn)行“收割”。

弘某集團(tuán)對(duì)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)話(huà)術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放固定手機(jī)、電腦等作案工具，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件添加被害人為好友，再以“刷單返利、手工返利、推薦投資理財(cái)”等虛假內(nèi)容騙取被害人信任，誘導(dǎo)其點(diǎn)擊并進(jìn)入“中彩彩票”“500彩票”“大富豪彩票”等虛假網(wǎng)絡(luò)鏈接或下載虛假App。

在實(shí)施誘騙犯罪過(guò)程中，集團(tuán)成員根據(jù)需要，分別扮演“引粉”“接待”“炒群”“開(kāi)發(fā)”“導(dǎo)師”“組長(zhǎng)”等角色，相互勾結(jié)，以“網(wǎng)賭”“刷單”“殺豬盤(pán)”等模式對(duì)境內(nèi)人員實(shí)施詐騙。

國(guó)內(nèi)人員周某、宋某、李某等9人先后于2016年6月至2023年5月期間應(yīng)聘到弘某集團(tuán)工作，并分別擔(dān)任組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、主管、客服、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，其間，9人共獲取非法收入286.87萬(wàn)余元。其中周某和宋某兩人非法獲利最多，兩人先后在弘某集團(tuán)總部等詐騙組織中擔(dān)任員工、主管及組長(zhǎng)等職務(wù)，分別獲取非法收入70萬(wàn)元和60萬(wàn)元。由于這些收入都是非法的，等待他們的是法律的制裁。

駐點(diǎn)盤(pán)口 以老帶新

為了推進(jìn)業(yè)務(wù)，弘某集團(tuán)在每個(gè)盤(pán)口都安排固定的客服小組駐點(diǎn)工作。一些盤(pán)口停止運(yùn)行后，客服小組就會(huì)整體被安排到新開(kāi)設(shè)的其他盤(pán)口工作。為了加強(qiáng)管理，每個(gè)客服小組都有專(zhuān)人擔(dān)任組長(zhǎng)，具體從事業(yè)務(wù)推廣和行政管理工作。

周某入職后很快就晉升為組長(zhǎng)，其在弘某集團(tuán)工作的四年半時(shí)間里，先后換了三個(gè)盤(pán)口，分別在“紅寶石”盤(pán)口干了3個(gè)月，在“大富豪”盤(pán)口干了3年多，在“中彩彩票”盤(pán)口干了大半年。周某供述稱(chēng)，其先后工作的這三個(gè)盤(pán)口都涉網(wǎng)絡(luò)賭博，平臺(tái)上有電子游戲、視訊游戲、體育彩票、六合彩等賭博項(xiàng)目。其在上述三個(gè)小組大多時(shí)間都擔(dān)任小組長(zhǎng)，從事推廣工作，即通過(guò)國(guó)內(nèi)的“拉手”進(jìn)行招攬人員到平臺(tái)充值。四年半左右的時(shí)間里，總共獲利70萬(wàn)元左右。

周某作為小組長(zhǎng)，其旗下的客服都是弘某集團(tuán)從國(guó)內(nèi)招聘來(lái)的。

弘某集團(tuán)對(duì)外招聘的門(mén)檻很低。一般看到弘某集團(tuán)的招聘廣告后，有意向來(lái)F國(guó)工作的，大多都會(huì)被弘某集團(tuán)發(fā)展為新員工，并具體安排到固定的小組從事客服工作。

2018年6月份的時(shí)候，曹某在網(wǎng)上看到去F國(guó)賺錢(qián)的廣告后，就加了廣告上標(biāo)注的聯(lián)系人的QQ號(hào)碼，曹某在簡(jiǎn)單地向?qū)Ψ搅私釬國(guó)的工作內(nèi)容、工資收入等基本信息后，同意應(yīng)聘。2018年7月中旬，曹某坐飛機(jī)去F國(guó)接受工作安排。曹某供述稱(chēng)，其到達(dá)F國(guó)后，當(dāng)時(shí)公司來(lái)接站的人直接將他和其他應(yīng)聘者送到一家賭場(chǎng)酒店的樓下，并告訴他們公司就在這個(gè)大樓里邊。

第二天上午，綽號(hào)為“葉子”的一名管理人員帶著曹某到該酒店9樓辦理了入職手續(xù)，按公司要求，每名新入職的員工都要給自己起一個(gè)綽號(hào)，便于工作過(guò)程中進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，曹某就取了一個(gè)叫“臉臉”的綽號(hào)。辦理入職手續(xù)后，“葉子”將曹某帶到位于酒店11樓的辦公區(qū)，并把曹某交給“阿俏”。“阿俏”安排曹某到“小北”負(fù)責(zé)的組內(nèi)。自此，曹某便在這個(gè)組做起了客服。

曹某因?yàn)閯倎?lái)，對(duì)公司業(yè)務(wù)還不熟悉，“小北”遂安排老客服“朵朵”擔(dān)任曹某的老師。“朵朵”向曹某介紹說(shuō)，他們負(fù)責(zé)的“精品棋牌”盤(pán)口，是網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)站，具體工作是回答“會(huì)員”（即賭客）提出的相關(guān)問(wèn)題。

“朵朵”當(dāng)場(chǎng)交給曹某一份話(huà)術(shù)文檔，并幫其在電腦上直接登錄了客服后臺(tái)。曹某稱(chēng)，登錄客服后臺(tái)后，電腦界面出現(xiàn)一個(gè)即時(shí)通信軟件，一邊顯示的是“會(huì)員”的信息，另一邊則是聊天框。如果有“會(huì)員”向客服提出問(wèn)題，客服則會(huì)根據(jù)話(huà)術(shù)予以回復(fù)。

曹某供述稱(chēng)，其在這個(gè)名為“精品棋牌”的盤(pán)口干了1年左右，因?yàn)樾б娌皇呛芎?，這個(gè)盤(pán)口最終停擺了，其所在的組接著負(fù)責(zé)“新葡京”盤(pán)口。2020年10月，曹某離職。

相對(duì)于周某等組長(zhǎng)而言，一般客服的收入會(huì)低一些，但每月都會(huì)增長(zhǎng)。按照弘某集團(tuán)的規(guī)定，像曹某這樣的客服，剛工作的第一個(gè)月可以領(lǐng)取工資5000元，從第二個(gè)月開(kāi)始每個(gè)月加發(fā)500元工資。但每年工資到一定程度就會(huì)封頂：分別是第一年不超過(guò)7000元，第二年不超過(guò)1萬(wàn)元，第三年每月不超過(guò)1.5萬(wàn)元。除了工資，按弘某集團(tuán)的規(guī)定，每個(gè)月基礎(chǔ)業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)后，額外完成任務(wù)的，還可以領(lǐng)取提成。曹某供述稱(chēng)，其在F國(guó)入職弘某集團(tuán)4年間，總共獲利21.7萬(wàn)余元。

東窗事發(fā) 案犯落網(wǎng)

案發(fā)后，周某、宋某、曹某、陳某等28名犯罪嫌疑人先后于2023年3—5月主動(dòng)投案、經(jīng)警方電話(huà)通知主動(dòng)接受調(diào)查或被抓獲，后分別于2023年3—6月被刑事拘留，4—7月被執(zhí)行逮捕。

河南省汝州市人民檢察院審查后認(rèn)為，被告人宋某、周某、曹某、陳某等28人涉嫌詐騙罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并向法院提起公訴。河南省汝州市人民法院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。由于本案人數(shù)眾多，為便于審理，保證庭審質(zhì)量與效率，法院于2024年4月15日決定本案審理宋某、周某等9名被告人，陳某等另19名被告人另案處理。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人宋某、周某、曹某等9名被告人以非法占有為目的，參與境外詐騙集團(tuán)，騙取他人財(cái)物，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系二人以上共同犯罪；公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯詐騙罪的罪名成立，法院予以支持。各被告人的行為應(yīng)認(rèn)定為“1年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上”，屬于詐騙犯罪中的“其他嚴(yán)重情節(jié)”。

2024年5月31日，汝州市人民法院對(duì)外公布本案一審判決結(jié)果，被告人周某、宋某、曹某分別被法院以犯詐騙罪，判處有期徒刑7年、5年6個(gè)月、2年5個(gè)月，并處罰金30元、14萬(wàn)元和3.4萬(wàn)元；其他6名被告人分別被法院以犯詐騙罪判處4年3個(gè)月至2年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處11萬(wàn)元至5.8萬(wàn)元不等的罰金。該判決現(xiàn)已生效。

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