文/陳思寒

一般而言，合同詐騙大多是虛構(gòu)交易事實(shí)，無(wú)中生有地騙取錢(qián)財(cái)。那么，將不確定的工程信息描述成已確定的事實(shí)，進(jìn)而據(jù)此向被害人“借款”作為前期運(yùn)作資金的，是否構(gòu)成合同詐騙罪呢？近期，江蘇省常州市中級(jí)人民法院作出的一紙判決給出了答案。

兩份合作意向書(shū)

1973年出生于山西省長(zhǎng)治市的崔永剛，原為山西省煤炭地質(zhì)114勘查院地環(huán)技術(shù)中心職員。2010年左右，崔永剛從所在單位辦理停薪留職手續(xù)后，便當(dāng)起了工程中介，即：通過(guò)向他人介紹工程業(yè)務(wù)賺取中介費(fèi)用。因?yàn)椴挥米约壕唧w實(shí)施工程，所以崔永剛沒(méi)有注冊(cè)企業(yè)，名下也沒(méi)有工程隊(duì)。事實(shí)上，崔永剛只要在接到工程后，直接聯(lián)系專(zhuān)業(yè)公司分包經(jīng)營(yíng)，便可從中賺取中介費(fèi)。

做工程中介，自然需要了解相關(guān)的工程信息。這些年，崔永剛慢慢積累了一些人脈資源，來(lái)自河南的一名消息靈通人士劉坤生就是其中之一。

2018年5月30日，中核坤華能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中核坤華公司”）、中城建第二十一工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“二十一局”）與河南省禹州市褚河鎮(zhèn)政府簽訂了“地?zé)岬惹鍧嵞茉撮_(kāi)發(fā)利用合作意向協(xié)議”，準(zhǔn)備在禹州建設(shè)地?zé)犴?xiàng)目。但這只是雙方合作的一個(gè)框架性協(xié)議，有關(guān)地?zé)衢_(kāi)發(fā)項(xiàng)目并未立項(xiàng)，尚未進(jìn)入實(shí)體推進(jìn)階段。時(shí)任二十一局副局長(zhǎng)的何建強(qiáng)獲悉后，就將此信息透露給了與他相熟的另一個(gè)工程中介劉坤生，讓劉坤生引薦工程商分包相關(guān)工程。

2018年底，劉坤生向崔永剛透露了中核坤華公司擬與褚河鎮(zhèn)政府進(jìn)行地?zé)犴?xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“褚河地?zé)犴?xiàng)目”）合作的意向性信息，崔永剛遂專(zhuān)程趕到河南禹州市褚河鎮(zhèn)小劉村進(jìn)行實(shí)地考察。

不久后，崔永剛經(jīng)劉坤生引薦，前往何建強(qiáng)位于浙江舟山的二十一局辦公室，自稱(chēng)是山西某煤層氣有限公司紀(jì)委書(shū)記，表示自己有意向承接褚河地?zé)犴?xiàng)目。

2018年11月，崔永剛給長(zhǎng)治市光伏公司辦公室主任蔣新明打電話聊天時(shí)，提到自己參與褚河地?zé)犴?xiàng)目的事，表示希望其幫自己物色一些有資質(zhì)的施工隊(duì)賺點(diǎn)錢(qián)。蔣新明遂向崔永剛推薦了同樣做工程中介的當(dāng)?shù)厝藚菄?guó)建。

2018年底，蔣新明、吳國(guó)建、崔永剛?cè)讼嗉s碰頭協(xié)商合作事宜。蔣新明向吳國(guó)建介紹說(shuō)，崔永剛是山西省煤炭地質(zhì)114勘查院的紀(jì)委副書(shū)記，手里有一個(gè)集中供熱管道開(kāi)發(fā)的工程，即褚河地?zé)犴?xiàng)目，可以與其一起合作賺錢(qián)。吳國(guó)建當(dāng)即表示同意。

2019年1月18日，崔永剛以?xún)?nèi)蒙古第三電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司名義與中能博誠(chéng)公司簽訂了“禹州市地?zé)釒r綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目合作協(xié)議”。盡管這個(gè)協(xié)議只是個(gè)框架性合作協(xié)議，卻為其下一步游說(shuō)他人參與相關(guān)工程埋下了伏筆……

耍花招：合作意向變身真實(shí)項(xiàng)目

在崔永剛向吳國(guó)建介紹了褚河地?zé)犴?xiàng)目的情況后，吳國(guó)建經(jīng)到褚河鎮(zhèn)小劉村實(shí)地考察確認(rèn)后，按崔永剛要求著手聯(lián)系施工隊(duì)。在此期間，崔永剛叮囑吳國(guó)建，稱(chēng)需要籌集300萬(wàn)元左右的先期開(kāi)發(fā)費(fèi)用。一個(gè)多月后，吳國(guó)建聯(lián)系崔永剛，稱(chēng)江蘇溧陽(yáng)市的一名工程商季蘭成有意承接褚河地?zé)犴?xiàng)目，可與他談?wù)劸唧w合作細(xì)節(jié)。

說(shuō)起吳國(guó)建與季蘭成之間的交集，還要追溯到2016年，兩人曾因?yàn)楹献饕粋€(gè)新能源項(xiàng)目而結(jié)識(shí)，但此后便鮮有聯(lián)系。吳國(guó)建為了物色褚河地?zé)犴?xiàng)目的施工隊(duì)，便抱著試試看的心態(tài)給季蘭成打了電話，稱(chēng)其手里有一個(gè)叫褚河地?zé)犴?xiàng)目的供熱管道工程，利潤(rùn)豐厚，但前期需要投資300萬(wàn)元開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

季蘭成表示自己需要先了解一下褚河地?zé)犴?xiàng)目相關(guān)情況。吳國(guó)建便把崔永剛向其介紹的相關(guān)情況對(duì)季蘭成進(jìn)行了轉(zhuǎn)述，強(qiáng)調(diào)該工程項(xiàng)目利潤(rùn)很大，且項(xiàng)目很快就要開(kāi)工，需盡早加盟。季蘭成有些心動(dòng)了，表示可以對(duì)接洽談一下。

當(dāng)時(shí)，崔永剛在山西長(zhǎng)治市金地資源勘查開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金地公司”）上班。2019年3月8日上午，季蘭成、吳國(guó)建相約來(lái)到山西長(zhǎng)治，在金地公司與崔永剛會(huì)合。吳國(guó)建向季蘭成引薦了崔永剛，稱(chēng)他是這個(gè)項(xiàng)目的主導(dǎo)人。

崔永剛在向季蘭成介紹時(shí)表示，這個(gè)工程總體項(xiàng)目有十個(gè)億的工程量，具體有電力站、管線等工程可以做，利潤(rùn)在25%以上。崔永剛還表示，這個(gè)工程的項(xiàng)目部已建好，施工圖紙已經(jīng)完工，總包方也已全部聯(lián)系好，只是項(xiàng)目前期運(yùn)作還有300萬(wàn)元的資金缺口。

為了取得季蘭成的信任，崔永剛提議幾人一起到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)去看一下。于是他們驅(qū)車(chē)來(lái)到許昌市禹州市小劉村一個(gè)項(xiàng)目部考察。該項(xiàng)目部共有4層樓，就在小劉村村委旁邊，項(xiàng)目部門(mén)口放置著一塊牌匾，上面寫(xiě)著“中核坤華能源褚河地?zé)犴?xiàng)目籌建處”，但整個(gè)項(xiàng)目部樓里卻空無(wú)一人。

經(jīng)一番協(xié)商后，季蘭成答應(yīng)先拿出200萬(wàn)元作為這個(gè)工程的前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用。崔永剛和吳國(guó)建當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)給季蘭成5億左右的工程量，并允諾在季蘭成支付200萬(wàn)元先期開(kāi)發(fā)費(fèi)用后，項(xiàng)目就立刻開(kāi)工。

部分先期開(kāi)發(fā)費(fèi)用被私用

2019年3月12日，幾人相約在河南鄭州一酒店簽訂相關(guān)合作手續(xù)。在酒店，按照季蘭成的提議，三人簽了一份借款協(xié)議，大致內(nèi)容是：崔永剛、吳國(guó)建以吳國(guó)建的名義向季蘭成借款200萬(wàn)元，用于褚河地?zé)犴?xiàng)目前期開(kāi)發(fā)，吳國(guó)建承諾該項(xiàng)目建設(shè)施工部分分包給季蘭成所在的建筑單位施工，借款約定按時(shí)歸還，崔永剛自愿對(duì)借款提供無(wú)限擔(dān)保責(zé)任。

3月14日，季蘭成安排公司會(huì)計(jì)將200萬(wàn)元先期開(kāi)發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬至吳國(guó)建名下的銀行賬戶(hù)。吳國(guó)建將收到上述款項(xiàng)的信息告知崔永剛后，崔永剛授意其將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到自己的司機(jī)徐佳義名下的一張交通銀行卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“案涉銀行卡”）里。

第二天，吳國(guó)建將款項(xiàng)匯入后，崔永剛一直持有并使用案涉銀行卡。據(jù)崔永剛案發(fā)后供述稱(chēng)，這200萬(wàn)元都被其一個(gè)人用掉了，一部分用在項(xiàng)目的前期運(yùn)作上，包括汽車(chē)加油、住宿、買(mǎi)酒，購(gòu)買(mǎi)辦公沙發(fā)等，另一部分則被其在“陌陌”上消費(fèi)了。相關(guān)證據(jù)顯示，案涉銀行卡中的65萬(wàn)元被崔永剛通過(guò)充值“陌陌”幣的方式，直接用于支付其個(gè)人消費(fèi)。

2019年3月17日，在付款后的第三天，季蘭成就安排公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊雙根與吳國(guó)建、崔永剛對(duì)接，但是對(duì)方卻遲遲沒(méi)有開(kāi)工，并一直找借口推脫。同年4月，季蘭成派楊雙根來(lái)到禹州，催促項(xiàng)目盡快開(kāi)工，其間還多次打電話聯(lián)系崔永剛詢(xún)問(wèn)開(kāi)工事宜，但崔永剛總是以各種理由推脫。

在季蘭成多次詢(xún)問(wèn)下，吳國(guó)建終于承認(rèn)已經(jīng)沒(méi)有這個(gè)工程了。據(jù)季蘭成表示，其事后在各個(gè)網(wǎng)站上查閱過(guò)，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有這個(gè)工程，這才知道被騙了，遂報(bào)警致案發(fā)。

東窗事發(fā)

崔永剛因涉嫌犯罪于2020年10月29日被拘留，同年12月2日被逮捕。

江蘇省溧陽(yáng)市人民檢察院起訴指控崔永剛犯合同詐騙罪，于2021年4月29日提起公訴，溧陽(yáng)市人民法院于當(dāng)日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

溧陽(yáng)市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人崔永剛在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，非法占有其中65萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

2023年3月15日，溧陽(yáng)市人民法院作出一審判決：崔永剛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。一審宣判后，崔永剛表示不服，提起上訴。江蘇省常州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2023年5月29日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（文中除崔永剛外，其余企業(yè)名及人名均為化名；本文謝絕轉(zhuǎn)載）