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        新加坡重拳打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙

        2023-10-12 04:21:16李忠東
        檢察風(fēng)云 2023年18期
        關(guān)鍵詞:新加坡元監(jiān)禁賬戶

        文/李忠東

        通過(guò)立法嚴(yán)懲

        新加坡刑法典的新條款于今年7月28日起生效,以打擊手法更新、更復(fù)雜的詐騙犯罪。根據(jù)新條款,任何涉及商品或服務(wù)合約的虛假陳述,以及隱瞞信息等欺詐行為,一旦罪名成立,將面臨最長(zhǎng)20年的監(jiān)禁或罰款,或兩者兼施。

        新條款主要用于規(guī)制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的詐騙犯罪。近年來(lái),新加坡的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)不斷增加。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年該國(guó)發(fā)生了超過(guò)3萬(wàn)起涉互聯(lián)網(wǎng)案件,創(chuàng)下5年來(lái)的新高,涉案金額超過(guò)6.6億新加坡元。今年6月,新加坡網(wǎng)絡(luò)安全局在一份報(bào)告中指出,2022年該國(guó)發(fā)生8500起“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”案件,是2021年的兩倍多。

        為此,新加坡國(guó)會(huì)修訂了法律,旨在加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理,為民眾打造更安全的網(wǎng)絡(luò)空間。

        新加坡警方在發(fā)現(xiàn)違規(guī)網(wǎng)絡(luò)行為后,會(huì)及時(shí)要求涉事用戶刪除相關(guān)有害內(nèi)容,不遵守指示的用戶將面臨監(jiān)禁或罰款。在線服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)采取措施偵測(cè)可疑情況,一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪,就立即刪除相關(guān)帖文,關(guān)閉網(wǎng)頁(yè),并限制相關(guān)用戶的使用權(quán)限。應(yīng)用程序管理平臺(tái)應(yīng)嚴(yán)查涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的應(yīng)用程序,必要時(shí)可將其下架,以最快速度遏制犯罪活動(dòng)的散播,防止更多人受害。

        為凈化網(wǎng)絡(luò)生態(tài),新加坡政府采取了一系列舉措:成立反詐騙中心,與多家銀行、電信公司以及電子商務(wù)平臺(tái)合作。一旦有詐騙案發(fā)生,該中心可以迅速凍結(jié)涉及詐騙的銀行賬戶,切斷詐騙者使用的電話線路以及監(jiān)督支付平臺(tái)上的可疑賬戶。新加坡網(wǎng)絡(luò)安全局推出網(wǎng)絡(luò)專才計(jì)劃,培養(yǎng)了至少2萬(wàn)名網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的人才。鑒于許多網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及跨國(guó)詐騙集團(tuán),新加坡還專門成立了跨國(guó)商業(yè)罪案特別工作組。

        警惕新型詐騙

        今年5月12日,新加坡警方提醒民眾提防一種新型詐騙模式:以問(wèn)卷調(diào)查為名,騙取受害者的SingPass(相當(dāng)于電子身份證)個(gè)人信息,并用其開(kāi)設(shè)銀行賬戶進(jìn)行違法活動(dòng)。

        詐騙者首先以銀行員工或銀行營(yíng)銷公司代表的身份出現(xiàn),誘騙受害人參與在線問(wèn)卷調(diào)查,聲稱完成后將給予報(bào)酬;受害人通過(guò)App完成問(wèn)卷后,詐騙者會(huì)利用App發(fā)送一個(gè)SingPass的QR碼(一種二維碼),聲稱是銀行驗(yàn)證所需步驟;如果受害人掃描該碼,并在SingpPass應(yīng)用上確認(rèn)身份,就會(huì)在不知情的情況下授權(quán)騙子使用其MyInfo(個(gè)性化信息搜索采集軟件)數(shù)據(jù),并在其控制下開(kāi)設(shè)銀行賬戶。騙子拿到這些銀行賬戶后大肆濫用,進(jìn)行違法活動(dòng),包括洗黑錢轉(zhuǎn)移犯罪所得。受害者往往在銀行通知他們賬戶交易異常,或在SingPass應(yīng)用收件箱中收到有關(guān)個(gè)人信息被索取的通知時(shí),才意識(shí)到上當(dāng)。

        不久前,幾名新加坡公民收到來(lái)自“MySingPass”平臺(tái)(個(gè)人登錄各類政府網(wǎng)站的一站式服務(wù)平臺(tái))的信息,稱他們的SingpPass賬號(hào)將被停用 ,除非進(jìn)行面部認(rèn)證。于是,他們按照指示點(diǎn)擊信息中的鏈接,進(jìn)入看似真實(shí)的SingPass登錄頁(yè)面,并輸入了自己的登錄信息和密碼。然而,這是一個(gè)虛假頁(yè)面,騙子已經(jīng)盜取了受害者的個(gè)人信息。他們利用這些信息申請(qǐng)信用卡進(jìn)行消費(fèi),騙取2.1萬(wàn)新加坡元。新加坡商業(yè)事務(wù)局接到報(bào)案后,迅速展開(kāi)調(diào)查,逮捕了兩名涉嫌參與這類騙局的男子。他們面臨最長(zhǎng)10年的監(jiān)禁和罰款。

        隨著SingPass的普及,越來(lái)越多的人通過(guò)出售SingPass驗(yàn)證信息的方式賺錢。不法之徒利用SingPass開(kāi)設(shè)公司、銀行賬戶并注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼,用于詐騙或其他犯罪勾當(dāng)。

        新加坡警方提醒,出售自己的SingPass密碼等驗(yàn)證信息,或是向陌生人提供這些資料,可能被控犯罪。此外,SingPass不會(huì)通過(guò)短信或App發(fā)送二維碼和網(wǎng)頁(yè)鏈接。

        提防“錢騾”陷阱

        今年5月12日至5月26日,新加坡商業(yè)事務(wù)局及警方開(kāi)展為期兩周的執(zhí)法行動(dòng)。376人因涉嫌參與詐騙或充當(dāng)“錢騾”被調(diào)查,其中男子261名,女子115名,年齡在16歲至80歲。嫌犯涉及的詐騙案達(dá)1400多起,主要包括求職詐騙、借貸詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙、冒充政府官員詐騙和投資詐騙等。

        以求職詐騙為例,詐騙團(tuán)伙通過(guò)聊天軟件向受害者發(fā)送信息,邀受害者參與市場(chǎng)調(diào)查,或者詢問(wèn)他們是否有意愿做兼職。受害者起初會(huì)收到小額傭金,讓他們對(duì)“做任務(wù)”深信不疑。隨后騙子會(huì)要求他們充值以參與更多的“任務(wù)”,或者購(gòu)買一些商品,然后給商品好評(píng)。然而,一旦他們充了大筆錢款或購(gòu)買大額商品后,騙子就會(huì)失聯(lián),錢款則要不回來(lái)了。

        警方呼吁民眾下載ScamShield App(由新加坡全國(guó)罪案防范理事會(huì)和新加坡科技局聯(lián)合研發(fā))用于屏蔽詐騙電話或短信,或者通過(guò)官方渠道查驗(yàn)相關(guān)信息,一旦發(fā)現(xiàn)是騙局,就向當(dāng)局舉報(bào)。

        新加坡SingPass相當(dāng)于電子身份證

        新加坡警方提醒民眾,不要讓他人使用自己的銀行賬戶或電話號(hào)碼,一旦涉案,須為自己的行為負(fù)責(zé)。

        “錢騾”扮演中間人的角色,是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪模式中的一環(huán)。一些國(guó)家的犯罪分子通過(guò)違法軟件和“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”方式獲取其他國(guó)家公民的信用卡賬號(hào)、銀行賬號(hào)、密碼以及其他金融信息。要把這些竊取到的信息轉(zhuǎn)化成犯罪分子所在國(guó)可用的錢款,是十分困難的。因此,犯罪分子在竊取金融信息的目標(biāo)國(guó)招募“錢騾”,讓他們?cè)诋?dāng)?shù)亟邮湛钗?,然后轉(zhuǎn)交到犯罪分子手上。“錢騾”則會(huì)得到一筆傭金。實(shí)際上,有許多“錢騾”并不知道自己是在為虎作倀,而以為是在“為合法的公司工作”。

        根據(jù)新加坡刑法典第420條,詐騙罪名若成立,將面臨最長(zhǎng)10年的監(jiān)禁;洗黑錢罪將面臨最長(zhǎng)10年的監(jiān)禁或最多50萬(wàn)新加坡元的罰款,或兩者兼施;在沒(méi)有執(zhí)照的情況下經(jīng)營(yíng)任何形式的付款業(yè)務(wù),一旦罪成,將面臨最多12.5萬(wàn)新加坡元罰款或3年監(jiān)禁,或兩者兼施。新加坡警方提醒民眾,不要讓他人使用自己的銀行賬戶或電話號(hào)碼,一旦涉案,須為自己的行為負(fù)責(zé)。

        新加坡《新明日?qǐng)?bào)》近日?qǐng)?bào)道了一個(gè)典型案例。33歲的新加坡女子蘇海麗陷入感情騙局,成為“錢騾”,甚至懷了詐騙犯的孩子。她面臨協(xié)助他人收下贓款和妨礙司法公正等6項(xiàng)指控。

        2016年底,38歲的尼日利亞籍男子奧佩耶米通過(guò)“臉書(shū)”認(rèn)識(shí)了蘇海麗,稱自己在吉隆坡讀書(shū)、生活。蘇海麗沉浸在奧佩耶米的甜言蜜語(yǔ)中。兩人成了“情侶”,蘇海麗也成了對(duì)方的“錢騾”。她懷孕后,奧佩耶米表示要娶她。

        數(shù)周后,奧佩耶米告訴蘇海麗,家人的生意出了問(wèn)題,要向外國(guó)的朋友借錢,需要蘇海麗的銀行賬戶收款。蘇海麗答應(yīng)了奧佩耶米的請(qǐng)求,為他提款并帶到馬來(lái)西亞交給他。當(dāng)蘇海麗的銀行賬戶被凍結(jié)后,奧佩耶米教她如何向新加坡警方撒謊。蘇海麗對(duì)奧佩耶米深信不疑。

        2017年3月到2018年1月間,蘇海麗把自己的4個(gè)銀行戶頭借給奧佩耶米接收騙來(lái)的錢。當(dāng)奧佩耶米要求蘇海麗提供更多的銀行賬戶時(shí),蘇海麗拒絕了。奧佩耶米威脅說(shuō):“如果你離開(kāi)我,就會(huì)成為單親媽媽,獨(dú)自撫養(yǎng)孩子?!?/p>

        蘇海麗終于意識(shí)到這是個(gè)騙局,決定配合警方調(diào)查。奧佩耶米在馬來(lái)西亞被捕。調(diào)查證實(shí),蘇海麗經(jīng)手的款項(xiàng)約為58. 8萬(wàn)新加坡元,她被判15個(gè)月監(jiān)禁。由于要獨(dú)自撫養(yǎng)女兒,法官批準(zhǔn)她延期服刑。

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