薛克慶

董事會(huì)秘書(shū)要積極作為、奮發(fā)有為，始終圍繞企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造這一個(gè)核心，擔(dān)當(dāng)好“六角色”，在更高水平上支撐服務(wù)董事會(huì)建設(shè)

在加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中，董事會(huì)作為公司治理的核心，發(fā)揮著“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的核心作用。董事會(huì)秘書(shū)是支撐服務(wù)董事會(huì)運(yùn)行的關(guān)鍵，地位重要、作用突出、責(zé)任重大。董事會(huì)秘書(shū)要立足新發(fā)展階段，時(shí)刻牢記職責(zé)使命，圍繞“六角色”、致力“三提升”，準(zhǔn)確把握企業(yè)特點(diǎn)以及董事會(huì)的功能定位，找準(zhǔn)履職盡責(zé)的關(guān)鍵點(diǎn)、著力點(diǎn)，為創(chuàng)建一流董事會(huì)做好支撐服務(wù)，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

立足企業(yè)特點(diǎn)，找準(zhǔn)履職盡責(zé)的關(guān)鍵點(diǎn)

我從擔(dān)任中國(guó)建筑董事會(huì)秘書(shū)那一刻起，就把立足企業(yè)特點(diǎn)，找準(zhǔn)履職盡責(zé)的出發(fā)點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)作為必須解決的課題。中國(guó)建筑成立于1982年，歷經(jīng)40余載改革發(fā)展，是全球最大的投資建設(shè)集團(tuán)，位居2023年世界500強(qiáng)第13位。中國(guó)建筑董事會(huì)秘書(shū)工作的特征主要是以下幾個(gè)方面：

國(guó)資央企屬性。中國(guó)建筑是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，是根紅苗正的企業(yè)，紅色基因、藍(lán)色力量、綠色發(fā)展是其三大標(biāo)簽，2009年實(shí)現(xiàn)A股整體上市。中國(guó)建筑作為改革的先鋒，致力成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，堅(jiān)持落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。

上市公司屬性。中國(guó)建筑目前主要以上市公司中建股份為平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，共擁有境內(nèi)外上市公司8家、二級(jí)控股子公司100余家，接受境內(nèi)外資本市場(chǎng)的多重監(jiān)管。

市場(chǎng)化屬性。中國(guó)建筑業(yè)務(wù)范圍涵蓋房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、勘察設(shè)計(jì)等，立足于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)范圍遍布國(guó)內(nèi)及海外100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截至2022年年末，公司股東39.5萬(wàn)戶(hù)、員工38萬(wàn)人、在建項(xiàng)目上萬(wàn)個(gè)，協(xié)同幾十萬(wàn)家供應(yīng)鏈上下游企業(yè)成長(zhǎng)，規(guī)模體量大、服務(wù)客戶(hù)多，一舉一動(dòng)備受關(guān)注。

把握功能定位，明確支撐服務(wù)的著力點(diǎn)

充分理解和把握董事會(huì)的功能定位，是我們做好董事會(huì)支撐服務(wù)工作的基礎(chǔ)。首先要準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的功能定位，就我們董事會(huì)秘書(shū)的工作來(lái)說(shuō)：

聚焦戰(zhàn)略引領(lǐng)。董事會(huì)是謀劃公司重大發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略閉環(huán)管理的決定力量。要研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，研究重大問(wèn)題，科學(xué)編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的閉環(huán)管理體系。董事會(huì)秘書(shū)要從戰(zhàn)略規(guī)劃的研究、制定、執(zhí)行、監(jiān)督等全周期工作方面做好服務(wù)支撐，推動(dòng)企業(yè)識(shí)變應(yīng)變，提早謀篇布局，下好“先手棋”。

聚焦決策質(zhì)量。董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策的主體。要把握出資人意志，圍繞落實(shí)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，緊跟發(fā)展形勢(shì)變化，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，決定公司“做正確的事”。董事會(huì)秘書(shū)要在服務(wù)董事會(huì)科學(xué)決策、民主決策、依法決策上下功夫，切實(shí)避免出現(xiàn)重大決策失誤，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控。董事會(huì)是保障公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)的“防火墻”。要堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，樹(shù)牢底線(xiàn)思維，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，依法合規(guī)守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。董事會(huì)秘書(shū)要服務(wù)好董事會(huì)在重大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范、化解等閉環(huán)管理工作中的作用發(fā)揮，推動(dòng)有效識(shí)別和及時(shí)揭示重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，助力及時(shí)制定應(yīng)對(duì)措施和處置方案，保障企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

在充分發(fā)揮國(guó)企董事會(huì)功能作用的同時(shí)，公司董事會(huì)還要落實(shí)資本市場(chǎng)關(guān)于上市公司的相關(guān)要求，對(duì)我們董事會(huì)秘書(shū)的工作而言：

聚焦信息披露。信息公開(kāi)性是上市公司區(qū)別于非上市公司的重要特點(diǎn)，信息披露既是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司監(jiān)管的核心，也是上市公司規(guī)范運(yùn)作的基本內(nèi)容。董事會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司履行披露義務(wù)，發(fā)揮信息披露的窗口作用。董事會(huì)秘書(shū)作為公司與資本市場(chǎng)信息披露的紐帶，要著力保證上市公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，確保強(qiáng)制性信息披露百分百達(dá)標(biāo)，自愿性信息披露贏得高分，對(duì)外充分展示公司信息，展現(xiàn)公司價(jià)值。

聚焦投關(guān)管理。投資者關(guān)系管理是價(jià)值輸出的重要過(guò)程，是公司得到資本市場(chǎng)認(rèn)可的重要渠道。董事會(huì)推動(dòng)公司建立投資者良性互動(dòng)機(jī)制，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。董事會(huì)秘書(shū)要把準(zhǔn)投關(guān)管理工作的出發(fā)點(diǎn)，努力完善投資者關(guān)系管理制度，創(chuàng)新開(kāi)展投資者關(guān)系管理各項(xiàng)活動(dòng)，積極參與和支持投資者保護(hù)工作，將維護(hù)各方合法權(quán)益落到實(shí)處。

聚焦市值管理。市值是企業(yè)在資本市場(chǎng)價(jià)值的綜合體現(xiàn)，開(kāi)展市值管理是進(jìn)一步提升上市公司質(zhì)量的重要舉措，是一項(xiàng)極具復(fù)雜性、系統(tǒng)性的工作。董事會(huì)承擔(dān)著促進(jìn)公司在資本市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)取得長(zhǎng)足發(fā)展，提升企業(yè)資產(chǎn)活力和價(jià)值，為股東創(chuàng)造價(jià)值的任務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)要深刻理解市值管理內(nèi)涵，以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為基礎(chǔ)，推動(dòng)價(jià)值經(jīng)營(yíng)、價(jià)值實(shí)現(xiàn)等各環(huán)節(jié)良性循環(huán)，具體推動(dòng)加強(qiáng)市值管理頂層設(shè)計(jì)，跟蹤落實(shí)機(jī)制舉措，統(tǒng)籌用好市值管理工具，匯聚多方力量。

圍繞“六角色”，確保支撐服務(wù)高水平

基于上述對(duì)公司情況及董事會(huì)工作的理解，在公司加速創(chuàng)建最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界、一流企業(yè)目標(biāo)的牽引下，我們努力構(gòu)建與世界一流企業(yè)相匹配的世界一流董事會(huì)。董事、會(huì)秘書(shū)要積極作為、奮發(fā)有為，始終圍繞企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造這一個(gè)核心，擔(dān)當(dāng)好“六角色”，在更高水平上支撐服務(wù)董事會(huì)建設(shè)。

做好公司治理體系的建設(shè)者

公司治理是保證公司規(guī)范運(yùn)作、提高公司發(fā)展質(zhì)量、維護(hù)公司各方利益的基礎(chǔ)性工作，特別是在建立完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的改革發(fā)展進(jìn)程中，董事會(huì)秘書(shū)被賦予了更大的責(zé)任。

一是，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)。堅(jiān)決落實(shí)黨建進(jìn)章程要求，厘清黨組織、董事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體權(quán)責(zé)邊界，明確黨組織在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)的主要職責(zé)和工作方式，重點(diǎn)抓好黨組織決定事項(xiàng)和黨組織前置研究事項(xiàng)，將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿制度修編、議案前置研究、工作落實(shí)等各環(huán)節(jié)。

二是，健全公司治理的制度體系。著力健全以公司章程為基礎(chǔ)的內(nèi)部制度體系，統(tǒng)籌做好黨組織、董事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體議事規(guī)則等制度的立改廢釋?zhuān)龊弥贫戎g的銜接和協(xié)調(diào)，確保制度不斷優(yōu)化迭代。明確各決策主體的決策事項(xiàng)范圍，努力實(shí)現(xiàn)“制度清單化、清單信息化”。

三是，完善公司治理的運(yùn)行機(jī)制。處理好黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理的關(guān)系、多維管理的關(guān)系、董事會(huì)決議決定與黨組織前置討論的關(guān)系。構(gòu)建決策、執(zhí)行和監(jiān)督的閉環(huán)管理機(jī)制，健全決策在線(xiàn)運(yùn)行系統(tǒng)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，完善內(nèi)外部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制。重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略引領(lǐng)、有效決策、風(fēng)險(xiǎn)防控等涉及董事會(huì)職能定位的領(lǐng)域。

做好公司規(guī)范運(yùn)作的守護(hù)者

保障董事會(huì)充分履行職責(zé)、規(guī)范有效運(yùn)作，有助于推動(dòng)董事會(huì)職能作用發(fā)揮，防范化解公司重大風(fēng)險(xiǎn)，是公司持續(xù)健康發(fā)展、維護(hù)股東利益的關(guān)鍵。

一是，建設(shè)專(zhuān)業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會(huì)。按照監(jiān)管要求，推動(dòng)建立功能完備的董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，合理配備獨(dú)立董事數(shù)量，推動(dòng)獨(dú)立董事發(fā)揮作用。建立決策合規(guī)性審查機(jī)制、強(qiáng)化決議跟蹤落實(shí)以及評(píng)估機(jī)制、規(guī)范重大事項(xiàng)信息公開(kāi)和對(duì)外披露機(jī)制。推動(dòng)落實(shí)董事會(huì)會(huì)前、會(huì)中及會(huì)后的“三階段”工作：會(huì)前充分溝通，抓住董事會(huì)提案管理這個(gè)關(guān)鍵；會(huì)中落實(shí)出席人數(shù)、表決比例、回避表決等要求，保證充分有效發(fā)表意見(jiàn)?；會(huì)后逐項(xiàng)落實(shí)會(huì)議提出的意見(jiàn)，定期報(bào)告決議執(zhí)行情況。

二是，完善科學(xué)合理的授權(quán)管理體系。推動(dòng)授權(quán)管理頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌謀劃，充分考慮各治理主體的功能定位、職責(zé)邊界和運(yùn)行情況，形成有機(jī)運(yùn)營(yíng)“一盤(pán)棋”。加強(qiáng)授權(quán)制度建設(shè)，在公司章程的整體授權(quán)框架下建立健全公司董事會(huì)、經(jīng)理層及授權(quán)對(duì)象等相關(guān)工作制度。同時(shí)，做到及時(shí)評(píng)估完善，落實(shí)好授權(quán)的全過(guò)程閉環(huán)管理，堅(jiān)持授權(quán)不授責(zé)，特別要強(qiáng)調(diào)責(zé)任落實(shí)和考核，并建立追責(zé)機(jī)制。

三是，切實(shí)為董事履職提供保障支撐。加快數(shù)字董事會(huì)建設(shè)，獨(dú)立打造一套適合董事會(huì)和董事，特別是外部董事（獨(dú)立董事）的線(xiàn)上管理系統(tǒng)，集成議案決策平臺(tái)、信息披露平臺(tái)、資料信息展示平臺(tái)、議案落實(shí)跟蹤平臺(tái)等。規(guī)范信息資料提供，為董事履職提供支撐。按照不重不漏的原則，梳理清楚董事作決策需要的信息資料，按照分組分類(lèi)的原則，制定支撐材料清單。完善獨(dú)董履職服務(wù)保障平臺(tái)建設(shè)，建立總部跨部門(mén)的履職支撐團(tuán)隊(duì)，認(rèn)真組織獨(dú)立董事調(diào)研。

做好公司信息披露的傳遞者

信息披露的合規(guī)性要求日趨嚴(yán)格，內(nèi)容的有效性和工作的系統(tǒng)性愈發(fā)重要，更加考驗(yàn)董事會(huì)秘書(shū)的工作能力。

一是，優(yōu)化信披體系，夯實(shí)組織保障。突破法人管理層級(jí)的制約與阻礙，縮短溝通鏈條長(zhǎng)度，推動(dòng)建立覆蓋全面、縱向到底的重大信息報(bào)送和對(duì)外披露管理體系。建立完善信披聯(lián)絡(luò)專(zhuān)員、推進(jìn)會(huì)和溝通會(huì)等工作機(jī)制，推動(dòng)加強(qiáng)公司總部與下屬企業(yè)特別是上市子企業(yè)在信息披露方面的協(xié)調(diào)，做到披露時(shí)間上提前溝通協(xié)調(diào)，披露內(nèi)容上聯(lián)合審閱、交叉核對(duì)。

二是，確保及時(shí)合規(guī)，提高信披品質(zhì)。以?xún)深?lèi)主體（內(nèi)幕知情人、大股東）、三類(lèi)事項(xiàng)（資金占用、違規(guī)擔(dān)保、股權(quán)變更）為重點(diǎn)，全面把控披露信息編制、傳遞、審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。保持對(duì)政策變化的密切關(guān)注，確保董事會(huì)及時(shí)、準(zhǔn)確掌握政策動(dòng)態(tài)。

三是，加強(qiáng)有效披露，提升窗口價(jià)值。以投資者需求為導(dǎo)向，積極回應(yīng)投資者關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)投資者進(jìn)一步了解公司價(jià)值，同時(shí)將投資者的關(guān)切及時(shí)反饋給公司。運(yùn)用數(shù)字化手段展示公司發(fā)展亮點(diǎn)，優(yōu)化自愿信息披露內(nèi)容，推出“一圖讀懂”、微信文章等，編制英文版定期報(bào)告。

做好公司市場(chǎng)價(jià)值的傳播者

無(wú)論是企業(yè)還是投資者，良好的投資者關(guān)系管理最終將實(shí)現(xiàn)共贏。把公司發(fā)展好是回報(bào)股東的基礎(chǔ)，同時(shí)要做好投關(guān)管理的具體工作。

一是，堅(jiān)持誠(chéng)懇、誠(chéng)心、誠(chéng)意。帶著誠(chéng)心做好業(yè)績(jī)資料準(zhǔn)備等相關(guān)工作，像對(duì)待自家人一樣；帶著誠(chéng)意精心準(zhǔn)備問(wèn)答材料，主動(dòng)交流、坦然面對(duì)?；滿(mǎn)懷誠(chéng)懇聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，哪怕是言語(yǔ)刺耳的批評(píng)，也要誠(chéng)懇地予以接受。做到投關(guān)溝通內(nèi)容的創(chuàng)新，特別是要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)思維和資本思維，不能僅僅停留在傳統(tǒng)的工作思維中，既要做到“形似”，也要做到“神似”。

二是，做到形式多樣、載體靈活。不斷創(chuàng)新形式；在業(yè)績(jī)路演中適時(shí)增加專(zhuān)場(chǎng)推介活動(dòng)，組織股東拜訪(fǎng)推介，適時(shí)舉行反向路演活動(dòng)，參加券商組織的投資和專(zhuān)業(yè)策略會(huì)；靈活應(yīng)用視頻、電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)等形式，保持與投資者的日?；?dòng)交流?；攜手資本市場(chǎng)重要媒介多方進(jìn)行宣傳引導(dǎo)，探索創(chuàng)設(shè)投資者關(guān)系公眾號(hào)平臺(tái)。

三是，將投資者保護(hù)貫穿工作始終。以切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益，作為做好投資者關(guān)系管理的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)。便利投資者的股東權(quán)利行使，豐富信息披露中投資者所關(guān)心關(guān)注的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)待投資者的訴求，實(shí)現(xiàn)尊重投資者、回報(bào)投資者、保護(hù)投資者的目的。

做好公司資本運(yùn)作的參謀者

隨著資本市場(chǎng)越來(lái)越成熟，資本運(yùn)作對(duì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用也愈來(lái)愈明顯、越來(lái)越重要。積極推動(dòng)并深入?yún)⑴c資本運(yùn)作是對(duì)董秘提出的更高工作要求。

一是，加強(qiáng)資本運(yùn)作頂層設(shè)計(jì)。堅(jiān)持以戰(zhàn)略規(guī)劃為指引，深入研究行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，借鑒一流企業(yè)的發(fā)展規(guī)律，統(tǒng)籌考慮企業(yè)自身、市場(chǎng)活力和監(jiān)管機(jī)制等，推動(dòng)企業(yè)構(gòu)建資本運(yùn)作體系。健全資本運(yùn)作組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制和考核體系，把資本運(yùn)作納入考核體系。發(fā)揮總部作為集團(tuán)“大腦”和高質(zhì)量發(fā)展“發(fā)動(dòng)機(jī)”的作用，引導(dǎo)企業(yè)明確資本運(yùn)作的領(lǐng)域和方向。

二是，合理運(yùn)用資本運(yùn)作工具。通過(guò)債轉(zhuǎn)股、引入戰(zhàn)略投資者、推進(jìn)混合所有制改革、資產(chǎn)證券化等舉措，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的良性互動(dòng)，為企業(yè)改革發(fā)展搭建新平臺(tái)。探索設(shè)立科創(chuàng)性質(zhì)的股權(quán)投資基金，充分發(fā)揮社會(huì)資本的帶動(dòng)效應(yīng)。構(gòu)建富有韌性的高水平產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。探索開(kāi)展重組分拆，對(duì)核心資源和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行再分配、再整合，逐步將低效、無(wú)效資產(chǎn)剝離，持續(xù)增強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三是，嚴(yán)格防范資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。資本運(yùn)作是一個(gè)復(fù)雜的工程，各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨著較高的風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等的識(shí)別、評(píng)估，準(zhǔn)確把握自身實(shí)力和資本運(yùn)作需求之間的差距。結(jié)合資本運(yùn)作專(zhuān)項(xiàng)工作的特點(diǎn)，建立一套適合企業(yè)自身發(fā)展實(shí)際的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理方法。樹(shù)立正確理念，堅(jiān)決摒棄用產(chǎn)業(yè)思維開(kāi)展資本運(yùn)作，把培養(yǎng)資本運(yùn)作專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)作為防范風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

做好公司資本檔案的管理者

負(fù)責(zé)公司資本市場(chǎng)相關(guān)檔案資料的管理是董事會(huì)秘書(shū)的法定責(zé)任，對(duì)于董事會(huì)秘書(shū)是一項(xiàng)全新的挑戰(zhàn)，尚有很多地方值得探索和完善。

一是，做好資本檔案管理的全面梳理。首先，要系統(tǒng)梳理上市公司監(jiān)管的各項(xiàng)規(guī)定要求，結(jié)合企業(yè)工作實(shí)際，明確資本市場(chǎng)相關(guān)檔案資料的具體涉及領(lǐng)域，做到監(jiān)管制度無(wú)死角。其次，要按照管理層次、業(yè)務(wù)范圍等分門(mén)別類(lèi)地列舉，做到不重不漏。再次，要及時(shí)研究新情況，根據(jù)最新監(jiān)管政策及資本市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，不斷豐富完善資本檔案管理的對(duì)象、范圍和要求。

二是，抓好資本檔案管理的過(guò)程實(shí)施。明確資源保障，按照統(tǒng)一指導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，構(gòu)建資本市場(chǎng)檔案管理的人員、載體、設(shè)備、場(chǎng)所等資源保障體系，納入公司檔案管理統(tǒng)一體系。推動(dòng)構(gòu)建貼合檔案管理人員工作習(xí)慣的制度，構(gòu)建檔案管理的全周期流程，明確各環(huán)節(jié)、各參與方的責(zé)任分工。做好檔案的分類(lèi)管理是基本原則，依據(jù)檔案文件的載體、時(shí)間、內(nèi)容等屬性、特征進(jìn)行分類(lèi)排列。做好檔案的規(guī)模性調(diào)整是重要保障，依據(jù)時(shí)效、管理范圍變動(dòng)，定期銷(xiāo)毀失效或不具備價(jià)值的檔案。

三是，強(qiáng)化檔案管理的后期利用。實(shí)現(xiàn)檔案的有效流通及利用，是檔案管理的終極目標(biāo)。構(gòu)建檔案閱覽服務(wù)、借閱服務(wù)、復(fù)制、提供咨詢(xún)服務(wù)等機(jī)制，使得需求者能夠及時(shí)了解相關(guān)檔案信息。加強(qiáng)檔案數(shù)字化整合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段提升檔案信息的傳輸服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)檔案信息的數(shù)字化再加工、再整合，將零散的信息進(jìn)行高效串聯(lián)及應(yīng)用，發(fā)揮更大價(jià)值。

致力“三提升”，推動(dòng)公司治理創(chuàng)一流

立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)世界一流企業(yè)的重大戰(zhàn)略任務(wù)，對(duì)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)提出了更高要求，因此董事會(huì)秘書(shū)做好支撐服務(wù)工作面臨新的挑戰(zhàn)。董事會(huì)秘書(shū)需要久久為功，樹(shù)立更為遠(yuǎn)大的工作目標(biāo)，以全球化的視野、全局化的高度、數(shù)字化的思維，致力做到“三提升”，進(jìn)一步推動(dòng)公司治理邁向世界一流。

提升國(guó)際化水平，塑強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)深刻演變，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈，提升國(guó)際實(shí)力愈發(fā)重要。一是進(jìn)一步推動(dòng)董事會(huì)構(gòu)建完善全方位、系統(tǒng)化的國(guó)際化戰(zhàn)略，推動(dòng)管理認(rèn)知國(guó)際化、治理水平國(guó)際化、落實(shí)舉措國(guó)際化、風(fēng)控體系國(guó)際化等方面協(xié)調(diào)發(fā)力。二是推動(dòng)董事會(huì)完善提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的體制機(jī)制，激發(fā)企業(yè)上下“走出去”的內(nèi)生動(dòng)力，積極吸納國(guó)際先進(jìn)的管理理念和生產(chǎn)技術(shù)并創(chuàng)造性改進(jìn)提升。三是推動(dòng)落實(shí)國(guó)際化重點(diǎn)舉措，大力推進(jìn)公司ESG管理工作，在信息披露、投關(guān)管理等具體業(yè)務(wù)中加強(qiáng)國(guó)際化實(shí)踐，落實(shí)國(guó)際披露準(zhǔn)則等合規(guī)性要求，引領(lǐng)帶動(dòng)全公司國(guó)際化水平和競(jìng)爭(zhēng)力提升。

提升數(shù)字化能力，發(fā)揮科技創(chuàng)新效能。搶抓數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，不斷推動(dòng)數(shù)字董事會(huì)建設(shè)，是我們爭(zhēng)創(chuàng)一流董事會(huì)的重要手段。一是深刻踐行數(shù)字化變革理念，以數(shù)字化重塑管理流程、倒逼管理改革，不斷檢索既有管理流程，加強(qiáng)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，有效賦能企業(yè)治理現(xiàn)代化。二是著力建強(qiáng)用好數(shù)字董事會(huì)線(xiàn)上平臺(tái)，集合董事會(huì)議案管理、決策支持、督辦管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、檔案管理等功能，以數(shù)字化提升董事會(huì)運(yùn)行效能。三是加強(qiáng)信息披露系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)，打破信息孤島，加強(qiáng)不同業(yè)務(wù)單元、管理層級(jí)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息生成、抓取、整合、發(fā)布的貫通，充分挖掘和展現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值。

提升價(jià)值實(shí)現(xiàn)度，夯實(shí)市值管理成效。市值管理是董事會(huì)作為經(jīng)營(yíng)決策主體的綜合價(jià)值體現(xiàn)，作為一項(xiàng)全局性的工作必須抓實(shí)抓細(xì)。一是推動(dòng)構(gòu)建市值管理的大協(xié)同管理格局，引領(lǐng)公司聚焦價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值經(jīng)營(yíng)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)市值管理與發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理和經(jīng)營(yíng)管理的有機(jī)結(jié)合。二是推動(dòng)建立市值管理行動(dòng)綱領(lǐng)，明確近、中、遠(yuǎn)期工作目標(biāo)，確立工作原則，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的工作體系和機(jī)制，重點(diǎn)研究明確主要舉措和資源保障。三是圍繞公司市值管理工作方案，進(jìn)一步細(xì)化年度工作計(jì)劃，優(yōu)化例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、議題解決和輿情處置等機(jī)制，凝聚公司上下和外腦智慧，強(qiáng)化價(jià)值聯(lián)動(dòng)。

總之，董事會(huì)秘書(shū)地位重要、責(zé)任重大、工作繁重，需要我們不斷地與時(shí)俱進(jìn)、加強(qiáng)自我提升，切實(shí)發(fā)揮好自身功能作用，更好服務(wù)支撐董事會(huì)運(yùn)作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

作者系中國(guó)建筑股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)