文/高忠祥 常海

電子證據(jù)是本案定案的關鍵

一人分飾多角實施電信網(wǎng)絡詐騙，喬裝“跛腳人”躲避偵查，審查起訴階段全盤翻供……基層檢察官與最高檢技術人員聯(lián)合辦案，最終揭開詐騙犯的“畫皮”。

一波三折，被告人全盤翻供

2020年10月，山東省樂陵市人民檢察院接到該市公安局移送起訴的一起詐騙案。承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，濟寧市無業(yè)人員李軍，自2016年以來通過網(wǎng)絡平臺發(fā)布“可以辦理貸款”的廣告信息，當需要辦理貸款的人聯(lián)系其在網(wǎng)站上發(fā)布的電話號碼時，李軍就利用購買的他人實名注冊的社交賬號，使用“高山流水”“五行缺錢”等網(wǎng)名，變換不同的電話號碼，以整理資料人員、信貸經(jīng)理等身份與被害人聯(lián)系。隨后，他以需要交納流水費、保證金、手續(xù)費、暫住證費等為幌子騙取被害人錢財，再通過QQ錢包、微信錢包、銀行卡等渠道對涉案資金進行多次轉移，流轉到同案犯崔某兵、潘某等人名下的銀行賬戶中。最后，李軍偽裝成“跛腳人”到銀行自動柜員機取款。2020年7月9日，李軍被樂陵市公安局在濟寧市抓獲歸案并刑事拘留。

承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該案的被害人遍布全國各地。公安機關在偵查過程中，因新冠疫情，只能通過請求異地協(xié)查的方式進行取證，最終確定的被害人僅69人，認定被騙金額僅26萬余元。辦案人員雖然對扣押的李軍手機中的相關信息進行了勘驗，但對作案手機、電腦中清除的大量數(shù)據(jù)均未進行恢復和提取。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能準確認定犯罪金額和被害人人數(shù)。

與此同時，被告人李軍全盤翻供，辯稱詐騙不是自己一人所為，且只承認騙了少部分人——案件辦理陷入困境。

補充偵查，鎖定關鍵證據(jù)

面對這種情況，承辦檢察官當機立斷，迅速啟動自行補充偵查程序，決定充分發(fā)揮樂陵市檢察院司法鑒定中心的作用，從涉案手機、電腦里的相關數(shù)據(jù)信息入手，將數(shù)據(jù)信息流、資金流的梳理與司法鑒定雙向銜接，力爭將龐雜的電子數(shù)據(jù)轉化成鎖定犯罪的精準關鍵證據(jù)。

基于辦理該案遇到的難點，樂陵市檢察院成立了“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專業(yè)辦案團隊，組建了電子數(shù)據(jù)恢復提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證4個專項工作小組，有針對性地開展檢驗鑒定取證工作。

“這個犯罪嫌疑人太狡詐了，自己一個人能夠同時操控13部手機，還分別扮演不同的角色，具備非常強的反偵查意識和能力，是個高智商案犯?！睒妨晔袡z察院司法鑒定中心主任趙猛介紹說。

由于該案數(shù)據(jù)龐雜，不同電子物證之間與資金流形成關聯(lián)難度較大，且除電子物證之外，還涉及聲紋、司法會計等多個鑒定門類，該院決定向最高人民檢察院檢察技術信息研究中心提出協(xié)助請求，并得到最高檢的大力支持。2022年2月，樂陵市檢察院辦案檢察官和技術人員一行5人，與最高檢技術人員開始聯(lián)手攻堅。他們經(jīng)研究后決定，以資金流、人員信息流的梳理為突破口，以司法鑒定為基礎，從兩個方向開展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。

首先，針對未提取關鍵電子數(shù)據(jù)導致主要證據(jù)缺失的問題，樂陵市檢察院司法鑒定中心對送檢的手機等設備中的10T基礎數(shù)據(jù)進行了提取、固定和恢復，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條。

其次，為了使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關聯(lián)，并查明犯罪嫌疑人是否為一人作案，樂陵市檢察院司法鑒定中心在最高檢檢察技術信息研究中心的支持幫助下，對手機數(shù)據(jù)內的QQ聊天記錄、微信聊天記錄、語音，PC數(shù)據(jù)中的模擬器軟件應用記錄，相關云存儲空間（網(wǎng)盤）的使用情況等進行了分類記錄和整理，并結合電子物證梳理制作出《嫌疑人手機內登錄QQ、微信統(tǒng)計表》《嫌疑人手機內登錄QQ、微信數(shù)據(jù)量統(tǒng)計表》《嫌疑人手機卡與手機對應情況表》《嫌疑人手機內虛假短信統(tǒng)計表》等11個數(shù)據(jù)表格。

經(jīng)過兩周的數(shù)據(jù)恢復、梳理和相關證據(jù)的關聯(lián)整合工作，承辦檢察官和技術人員將被害人與李軍聊天記錄中，發(fā)送給李軍的身份信息、轉賬記錄等信息，與相關的銀行流水一一對應，形成證據(jù)鏈，最終查明了無證據(jù)關聯(lián)的138名受害人中132人的確定證據(jù)，確認涉案資金增加了35.46萬元。

同時，技術人員通過電子數(shù)據(jù)梳理出另外116名被害人的信息，并逐一進行了核實，又確認增加涉案資金12.44萬元。至此，最終確定涉案受害人為317人，涉案金額74萬多元。

出庭示證，展示犯罪事實

根據(jù)最新查明的事實和證據(jù)，2022年3月28月，樂陵市檢察院對李軍涉嫌詐騙一案提起公訴。

由于該案涉及多個鑒定門類，受害人眾多，且資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)龐雜，舉證難度大，關鍵的書證、鑒定報告、數(shù)據(jù)提取過程等如不能直觀地在法庭上展示，勢必影響檢察官對犯罪嫌疑人所犯罪行的指控。

鑒于此，樂陵市檢察院司法鑒定中心工作人員在與辦案檢察官交流后，確定本案技術人員以技術輔助人員的身份出庭支持公訴，并利用思維導圖和演示文稿（PPT）進行法庭示證。

他們對該案現(xiàn)有電子數(shù)據(jù)證據(jù)進行整理，在最高檢檢察技術信息研究中心的支持幫助下，最終制作3份司法檢驗鑒定意見書、報告書，制作法庭示證PPT和思維導圖200多頁，通過電子示證將案件證據(jù)直觀、完整地在法庭上予以展示，將李軍整個詐騙犯罪過程一目了然地呈現(xiàn)在大家面前。

技術人員參與庭審，從專業(yè)視角對鑒定意見進行解讀、質證，有效提升了法官、檢察官和當事人及辯護人對鑒定意見的認知，使一些不太容易理解的技術術語變得相對淺顯易懂，提高了檢察官出庭指控、證明刑事犯罪的質量。

法院經(jīng)審理認為，被告人李軍以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構成要件，公訴機關指控事實和罪名成立。本案中，公安機關在被告人李軍租住的房子和車輛上查獲電腦、手機、手機卡、銀行卡等作案工具，手機和電腦中均登錄本案涉及的QQ、微信、58同城等賬號，電腦中還記錄了詐騙流程、取款銀行賬戶及密碼等。通過對其58同城帖子和微信朋友圈的推廣信息中預留的手機號及QQ、微信之間的聯(lián)系進行分析，作案手機系一人控制，且經(jīng)過鑒定，在與被害人的通話錄音中，自稱“信貸經(jīng)理”的人與李軍系同一人。另外，本案的317名被害人中雖只有69名作了陳述，但根據(jù)大部分被害人與被告人之間QQ、微信聊天記錄，結合被告人不斷利用他人銀行賬戶接收資金，并采取偽裝的方式在銀行自動柜員機上提現(xiàn)等行為，能夠與被害人在公安機關的供述、相關證人證言及辨認指認材料等證據(jù)相互印證。綜合以上情況，足以認定被告人李軍系一人分飾不同角色，對317名被害人實施了詐騙，犯罪金額為744288元，且被告人通過網(wǎng)絡多次實施詐騙，應予以從重處罰。

最終，法院依法采納檢察機關所有司法鑒定意見和電子數(shù)據(jù)證據(jù)，以詐騙罪判處被告人李軍有期徒刑11年6個月，并處罰金20萬元。

“電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責，往往利用網(wǎng)絡虛擬世界與現(xiàn)實世界證據(jù)關聯(lián)性弱的特點，出現(xiàn)零口供、翻供、編造虛假犯罪團伙‘頭目’、虛構案件事實等無法提供確切證據(jù)印證的‘幽靈抗辯’”，樂陵市檢察院檢察長宋振璐介紹說。

該案被告人李軍一人分飾多個角色實施詐騙，被害人遍布全國各地，案件社會影響較大，其采取“幽靈抗辯”方式拒不認罪，對檢察官的辦案素能提出了新的挑戰(zhàn)。

該案順利辦結，既得益于全國檢察技術一體化工作機制的優(yōu)勢，及時得到最高檢檢察技術信息研究中心的鼎力支持，也得益于地方院檢察技術工作特別是電子數(shù)據(jù)分析工作多年經(jīng)驗的成功積累。

（文中人名均為化名）