淄博市公安局淄川分局打掉一個(gè)涉嫌為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案手機(jī)130余部、銀行卡15 張、電腦8 臺(tái)等，涉案金額1000余萬元。

向境外轉(zhuǎn)款超千萬元

2 月8 日，淄川分局接到上級(jí)推送的線索：淄川男子趙某涉嫌為境外詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。

“趙某名下有一張銀行卡，收到過江西南昌劉女士一筆轉(zhuǎn)給詐騙分子的錢，總共4000 元?！狈志中虃纱箨?duì)民警介紹，趙某平時(shí)以打零工為生，今年1 月以來其名下銀行卡流水交易突然出現(xiàn)異常。民警進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，趙某名下的一張銀行卡流水達(dá)170 多萬元，另一張銀行卡流水達(dá)100 多萬元。

當(dāng)天，民警在淄川將趙某抓獲。經(jīng)查，趙某名下的5 張銀行卡，在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，交易流水竟有7000 多筆。

趙某交代，前不久，朋友司某稱自己專門幫人轉(zhuǎn)賬，有高額提成。趙某聽后很感興趣，表示愿意跟著他干。趙某加入后，司某先將小額資金分別轉(zhuǎn)入他的5 張銀行卡，然后再向外轉(zhuǎn)出，以測試這些銀行卡是否真實(shí)有效。趙某稱，轉(zhuǎn)款時(shí)，他是通過一個(gè)叫做“紙飛機(jī)”的境外聊天軟件接受上線指令的。

逃亡路上13 人落網(wǎng)

經(jīng)查，該團(tuán)伙有一處秘密窩點(diǎn)，專門從事洗錢、轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動(dòng)，有10余名成員，是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的涉嫌洗錢轉(zhuǎn)賬犯罪團(tuán)伙。

民警在該秘密窩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，電腦顯示屏還在，但主機(jī)已被拆掉搬走。民警研判發(fā)現(xiàn)，前一天晚上，該洗錢團(tuán)伙成員從窩點(diǎn)出來后，分別駕車向多個(gè)方向逃跑。

經(jīng)過圍追堵截，民警在桓臺(tái)縣將逃跑的3 輛車攔下，抓獲13名犯罪嫌疑人。

為防“黑吃黑”還交保證金

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員在逃亡途中，根據(jù)司某的指令，將電腦硬盤、銀行卡、手機(jī)卡等都扔到了沿途河里和一口機(jī)井內(nèi)。

該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，主要犯罪嫌疑人司某將團(tuán)伙成員分成3 個(gè)小組，實(shí)行24 小時(shí)輪流值班，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。為防止銀行卡頻繁使用被銀行封控，司某讓每名團(tuán)伙成員在不同的銀行開設(shè)了多個(gè)賬戶，輪番使用。他們轉(zhuǎn)賬的方式都是大額進(jìn)、小額出，團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬流水高達(dá)1000余萬元。

可笑的是，境外犯罪團(tuán)伙為了防止“黑吃黑”，讓司某交了9萬元的保證金。這些錢大都是司某東拼西湊借來的，案發(fā)時(shí)他所得到的所謂提成，還不到保證金的一半。

洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

1. 自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2. 單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。