2022年4 月19 日，宜都市公安局通報，該局打掉一個利用虛擬貨幣平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢犯罪團伙。所謂的“智能合約托管、交易透明可信、隱私及資產(chǎn)安全。這個極富前景的一站式區(qū)塊鏈金融平臺背后，其實是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢團伙在操縱。

宜都市人民法院對該案進行判決，主犯彭某等7 人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名被判處有期徒刑3年至6年8 個月不等。

2020年11 月19 日，宜都市公安局枝城派出所接到轄區(qū)一企業(yè)法人毛某某報警，稱被人冒充地方領(lǐng)導(dǎo)詐騙49.5萬元。這是一起典型的冒充熟人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。接警后，民警第一時間對對方賬戶進行止付凍結(jié)，及時為毛某某挽回損失。

辦案民警并沒有止步于此，而是對涉案的虛擬身份、資金流轉(zhuǎn)情況開展進一步調(diào)查，在對大量涉案賬戶篩查時，發(fā)現(xiàn)一張銀行卡賬戶戶主黃某與同行人員王某的賬戶多次被外地公安機關(guān)止付，二人極有可能是跑分團伙成員，于是民警將兩人納入案件突破口。

2020年11 月24 日，專班民警趕赴武漢將黃某、王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，二人交代了自己受彭某指使，在火幣網(wǎng)上購買虛擬貨幣后，通過“GreateToken”平臺售賣虛擬貨幣并收受涉案贓款幫助洗錢的犯罪事實。

辦案民警敏銳地發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡單的電信詐騙案件，于是將案件情況上報。在宜昌市公安局“一體化”專班的大力支持下，專案組抽絲剝繭，對彭某進行一個多月的偵查，發(fā)現(xiàn)彭某控制“DAOcast”“GreateToken”等多個平臺進行虛擬貨幣傳銷、為跨境賭博團伙洗錢等違法行為。2020年12 月30 日，工作專班分赴陜西、浙江、湖南、廣東等地進行收網(wǎng)，成功抓獲以彭某為首的犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)資金1500余萬元。

彭某等人交代了至2020年7 月以來，與人合謀出資開發(fā)“DAOcast”等虛假區(qū)塊鏈金融平臺，并聘用人員大肆對平臺進行線上線下虛假宣傳，通過靜態(tài)收益、動態(tài)收益和節(jié)點收益等吸納會員進行傳銷等行為，3 個多月發(fā)展下線會員11 級569 人。同時彭某等人還搭建“GreateToken”平臺為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等團伙進行洗錢，兩個平臺涉案資金6700余萬。

據(jù)辦案民警介紹，該團伙分工明確，層級架構(gòu)明晰，彭某等人負責(zé)技術(shù)、財務(wù)、市場推廣、開發(fā)維護平臺、宣傳推廣等，除招募人員在進行洗錢操作外，為獲取更多非法利益，還將平臺租借給洗錢團伙自行洗錢。該平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價值，所謂的投資前景根本是無稽之談，廣大市民不要上當(dāng)受騙。