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        守好人民群眾“救命錢”

        2022-10-31 06:50:52沈佳青林位育
        檢察風(fēng)云 2022年20期
        關(guān)鍵詞:救命錢沈某醫(yī)保卡

        文/沈佳青 林位育

        最高人民檢察院發(fā)布多起醫(yī)保騙保犯罪典型案例,并指出醫(yī)?;鹗侨嗣袢罕姷摹翱床″X”“救命錢”,事關(guān)廣大人民群眾的切身利益,事關(guān)醫(yī)療保障制度健康持續(xù)發(fā)展,事關(guān)國家長治久安。徐匯區(qū)人民檢察院依法能動(dòng)履職,進(jìn)一步加大醫(yī)保騙保依法懲治力度,不斷完善工作機(jī)制,形成打擊詐騙犯罪的整體合力,注重延伸檢察職能,推進(jìn)社會(huì)綜合治理。

        群眾舉報(bào)牽出的一起醫(yī)保騙?!鞍钢邪浮?/h2>

        “當(dāng)時(shí)獲取到騙保案的線索是因?yàn)橛腥罕娕e報(bào),稱自己親屬程某某的醫(yī)??ㄟz失后發(fā)現(xiàn)被盜刷。公安機(jī)關(guān)立刻展開偵查很快鎖定蔣某有重大作案嫌疑,并將其抓獲。”林位育作為承辦檢察官,他對這起案件記憶猶新。

        公安機(jī)關(guān)最先以蔣某冒用程某某遺失醫(yī)保卡開藥一節(jié)事實(shí)涉嫌盜竊罪報(bào)請逮捕。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),2021年1月15日,蔣某使用程某某遺失的醫(yī)保卡,以代配藥方式先后獲得速效救心丸等10余種藥品,騙得程某某醫(yī)??ㄙ~戶內(nèi)醫(yī)療保障金共計(jì)人民幣3700余元。

        徐匯區(qū)人民檢察院仔細(xì)審查后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定蔣某構(gòu)成盜竊罪或達(dá)到詐騙罪起刑數(shù)額,但是醫(yī)保基金作為人民群眾??顚S玫摹熬让X”,不能單純就案論案,應(yīng)當(dāng)深挖個(gè)案背后可能存在的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,展開全方位、深層次的打擊。

        為此,徐匯區(qū)人民檢察院立刻成立騙保案專辦組,及時(shí)派員介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步收集、固定證據(jù)。經(jīng)查,蔣某手上不止程某某一張醫(yī)保卡,相關(guān)證據(jù)表明蔣某還曾使用沈某及其父母的醫(yī)??ā5鞘Y某到案后卻拒不承認(rèn)盜刷沈某及其父母的醫(yī)???,對盜刷程某某醫(yī)??ǖ氖聦?shí),其也辯稱只是自己撿到,在不知情的情況下使用。

        如何找尋本案突破口,專辦組決定與徐匯區(qū)醫(yī)保局、公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)部門協(xié)作和數(shù)據(jù)共享,以證據(jù)為抓手,厘清案件性質(zhì)。專辦組主動(dòng)走訪徐匯區(qū)醫(yī)保局,梳理有關(guān)醫(yī)?;鹗褂霉芾淼男姓煞ㄒ?guī),確認(rèn)醫(yī)?;鹦再|(zhì)后,向公安機(jī)關(guān)開具補(bǔ)充偵查提綱,包括涉案4張醫(yī)??ǖ拈_藥明細(xì)、醫(yī)生開藥清單、代配藥登記記錄及監(jiān)控視頻、沈某與蔣某全部微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。同時(shí),在公安機(jī)關(guān)對沈某進(jìn)行調(diào)查中,尋找案件的有力突破口。通過沈某的口供,蔣某以“代配藥”為名通過“租賃”方式詐騙醫(yī)?;鸬姆缸锸聦?shí)逐漸浮出水面。徐匯區(qū)人民檢察院依據(jù)公安機(jī)關(guān)的補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)材料,遂對蔣某批準(zhǔn)逮捕。

        從“拒不認(rèn)罪”到“認(rèn)罪認(rèn)罰”

        據(jù)沈某回憶,2020年6月份,他在醫(yī)院門口遇到“黃牛”蔣某,對方聲稱幫人配藥,在了解到沈某父母已經(jīng)退休后,便提出收購沈某父母醫(yī)??ㄓ囝~進(jìn)行配藥。聽到醫(yī)??梢允兆饨鸷吞赚F(xiàn),沈某心動(dòng)了,便交出了自己和父母的醫(yī)???。

        兩人在線上約好了第一次見面的地點(diǎn),對方很爽快地轉(zhuǎn)給他1250元,包括醫(yī)保卡租金500元以及醫(yī)??ㄅ渌幭M(fèi)的折價(jià)。嘗到甜頭的沈某又陸續(xù)與蔣某進(jìn)行了多次交易。2021年2月18日,蔣某在與沈某見完最后一次面后,通過快遞把消費(fèi)過的醫(yī)保卡和病歷卡寄還到沈某的公司。為了掩人耳目,沈某刪除了對方的微信,并且補(bǔ)辦了父母的醫(yī)保卡和病歷卡。警方聯(lián)系沈某接受調(diào)查時(shí),沈某才交代了自己與“黃?!苯灰住疤赚F(xiàn)”的事實(shí)。

        檢察官林位育說:“犯罪嫌疑人一直否認(rèn)詐騙醫(yī)?;鹗聦?shí)。對此,我們決定主動(dòng)出擊,通過多維度分析運(yùn)用間接證據(jù)進(jìn)行論證,讓犯罪嫌疑人‘自己認(rèn)罪’?!?/p>

        專辦組充分發(fā)揮捕訴一體優(yōu)勢,強(qiáng)化對案件證據(jù)的梳理及分析運(yùn)用。通過對比蔣某和沈某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄及沈某陳述,查明蔣某向沈某支付好處費(fèi)的時(shí)間系在其持卡開藥期內(nèi),由此框定蔣某實(shí)際控制沈家三人醫(yī)??ù渌幍牧鶄€(gè)時(shí)間段;通過對比借用卡、遺失卡的開藥明細(xì)及沈家三人的陳述,查明蔣某持有沈家3張醫(yī)??ㄩ_藥的數(shù)量、種類、機(jī)構(gòu)等信息均與蔣某持有程某某遺失醫(yī)保卡的開藥規(guī)律高度吻合,卻與沈家三人自行持卡使用的記錄明顯不同,據(jù)此排除沈家三人正常開藥的記錄,認(rèn)定蔣某騙得藥品的類別和總數(shù);結(jié)合司法審計(jì)鑒定意見,厘清蔣某持上述4張醫(yī)保卡代配藥、實(shí)際騙取的醫(yī)保基金金額。

        經(jīng)查明,2020年6月至2021年2月,蔣某多次使用沈某及其父母的醫(yī)??ㄖ帘臼卸嗉裔t(yī)療機(jī)構(gòu)以代配藥為名多次持卡開藥,并且多次將上述醫(yī)??ㄞD(zhuǎn)租他人用于體檢和治療,騙得3張醫(yī)保卡賬戶內(nèi)醫(yī)?;鸸灿?jì)人民幣5.3萬余元。

        當(dāng)專辦組向蔣某開示現(xiàn)有證據(jù)材料,釋明認(rèn)定其構(gòu)成犯罪的依據(jù),同時(shí)把其行為嚴(yán)重侵害醫(yī)?;鸷弦?guī)使用的危害性講清楚說透徹時(shí),面對“鐵一般的事實(shí)”,蔣某最終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2021年9月29日,經(jīng)徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴,徐匯區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑3年4個(gè)月,并處罰金人民幣2000元。

        黑色騙保產(chǎn)業(yè)鏈“土崩瓦解”

        “該起案件是近年來我院辦理的相對完整的騙保黑色產(chǎn)業(yè)鏈。我們在審查案件中發(fā)現(xiàn),蔣某的罪行并非孤立發(fā)生的,關(guān)系到收卡端、配藥端、賣藥端全流程,屬于上下游一體的違法犯罪?!钡谝粰z察部主任王曉嵐在帶領(lǐng)專辦組辦理該案時(shí)回憶道。為了深挖犯罪,打擊黑色騙保產(chǎn)業(yè)鏈,徐匯區(qū)人民檢察院加強(qiáng)內(nèi)部線索移送,決定對該案的上下游犯罪一并予以追究。

        在該案中,沈某明知蔣某開藥騙保,為牟取數(shù)千元租卡費(fèi),多次自愿提供醫(yī)??ǎ瑧?yīng)以詐騙罪共犯追究刑事責(zé)任。徐匯區(qū)人民檢察院于是制發(fā)追捕建議書督促公安機(jī)關(guān)將沈某抓獲到案,并依法提起公訴。2021年10月21日,徐匯區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人沈某有期徒刑1年4個(gè)月,并處罰金人民幣1000元。

        經(jīng)過前期排摸,公安機(jī)關(guān)又鎖定犯罪嫌疑人代某、宋某也具有實(shí)施冒用醫(yī)??ㄔp騙的嫌疑,隨即布控實(shí)施抓捕。經(jīng)查,二人和蔣某為親屬關(guān)系。“代某、宋某是蔣某的親友,他們和蔣某一樣都是‘黃?!?。他們從2020年1月開始,持續(xù)犯案長達(dá)一年多,涉及藥品金額合計(jì)50余萬元,其中醫(yī)保結(jié)算金額合計(jì)40余萬元,我們依法對其嚴(yán)厲打擊。”第一檢察部副主任曹璐經(jīng)辦代某、宋某騙保案時(shí)回憶。最終,徐匯區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處被告人代某有期徒刑7年,并處罰金人民幣7萬元;判處被告人宋某有期徒刑4年2個(gè)月,并處罰金人民幣3萬元。與代某、宋某結(jié)伙出借醫(yī)??ǖ年懩衬?、孫某某、朱某某等也分別作了刑事處罰。

        當(dāng)問及騙保所得的藥品去向、變現(xiàn)經(jīng)過時(shí),蔣某道出了騙保黑色產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的“賣藥”一環(huán)?!拔覀兪召徦说尼t(yī)??ㄓ囝~,購藥后再通過藥販子把藥倒賣出去,借此賺取差價(jià)?!?/p>

        據(jù)蔣某交代,他主要跟三 個(gè)“下家”接觸。唐某某是通過同為“黃?!钡挠H友結(jié)識(shí),主要向其收購肺癌、肝癌等藥品。唐某某到案后交代,起初自己的親人患癌通過病友群購買到了國外的仿制藥,后來發(fā)現(xiàn)這類醫(yī)保藥物市場需求量大,于是萌生了收購藥物賺取差價(jià)的想法。喬某也跟唐某某有類似的經(jīng)歷,蔣某的另一個(gè)下家陳某交代,雖然知道做這個(gè)事情是違法的,但是一心想賺錢便開始了賣藥生意。第三檢察部檢察官陳倩說:“這些藥販子在未經(jīng)取得藥品經(jīng)營許可證的情況下,動(dòng)用各種手段和關(guān)系網(wǎng)套購倒賣醫(yī)保藥物,他們的行為導(dǎo)致了醫(yī)保基金的大量損失,嚴(yán)重?fù)p害了醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)的管理秩序?!弊罱K,經(jīng)徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴,徐匯區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處被告人唐某某、喬某、陳某有期徒刑8個(gè)月至2年1個(gè)月不等,各并處罰金。

        至此,該系列案共辦理5件10人,有力打擊了欺詐騙保灰色交易產(chǎn)業(yè)鏈。

        辦理一案、治理一片、教育社會(huì)面

        徐匯區(qū)人民檢察院在刑事打擊的同時(shí),加強(qiáng)溯源治理,剖析案件背后的深層次原因,運(yùn)用檢察建議等方式,促進(jìn) 堵漏建制。

        有力打擊騙保產(chǎn)業(yè)鏈

        徐匯區(qū)人民檢察院經(jīng)查閱醫(yī)保資金使用管理的相關(guān)法律行政法規(guī),發(fā)現(xiàn)部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在執(zhí)行代配藥管理制度不嚴(yán)、門診醫(yī)生怠于審核把關(guān)等問題,遂向徐匯區(qū)醫(yī)保局制發(fā)檢察建議,并抄送徐匯區(qū)衛(wèi)健委,在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部敲響警鐘。徐匯區(qū)醫(yī)保局隨即制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)徐匯區(qū)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療門診委托代配藥管理的通知》,對代配藥管理制度進(jìn)行細(xì)化,完善本區(qū)委托代配藥管理的具體舉措。徐匯區(qū)衛(wèi)健委督促相關(guān)機(jī)構(gòu)建立代配藥組織構(gòu)架,強(qiáng)化機(jī)構(gòu)自我管理主體責(zé)任,同時(shí)加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的教育和監(jiān)管,嚴(yán)格遵守代配藥政策規(guī)定。

        為筑牢行業(yè)監(jiān)管鏈,徐匯區(qū)人民檢察院聯(lián)合徐匯區(qū)人民法院、徐匯公安分局、徐匯區(qū)衛(wèi)健委、徐匯區(qū)市監(jiān)局等部門建立醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案件信息互通、線索移送的工作機(jī)制,研究制定《加強(qiáng)本區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案件信息互通的工作制度》,形成了行政執(zhí)法、刑事司法緊密銜接、互相配合的工作格局。機(jī)制建立后,徐匯區(qū)醫(yī)保局及時(shí)將醫(yī)保數(shù)據(jù)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常用卡犯罪線索移交徐匯公安分局偵辦。

        同時(shí),認(rèn)真貫徹“誰執(zhí)法、誰普法”的要求,通過組織公開聽庭評議、深入醫(yī)院、社區(qū)街道等開展法治宣傳教育,加強(qiáng)公眾法治意識(shí)。對于將醫(yī)??ǔ鼋?、出租給他人使用可能涉及違法犯罪問題,組織拍攝了微電影《搭訕》,通過網(wǎng)絡(luò)媒體廣泛宣傳,在社會(huì)形成自覺抵制出借醫(yī)??怖墓沧R(shí),實(shí)現(xiàn)了“辦理一案、治理一片、教育社會(huì)面”的成效。

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