曹藝萌

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速發(fā)展，商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式發(fā)生了翻天覆地的變化，傳銷(xiāo)犯罪也隨著移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展不斷推陳出新，衍生出新的犯罪手段。在各種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件中，基于微信平臺(tái)的傳銷(xiāo)犯罪具有一定代表性，一方面微信傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)的傳播優(yōu)勢(shì)極大地提高了宣傳效率與蔓延速度，另一方面互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性又為傳銷(xiāo)犯罪的發(fā)展提供了空間。因此微信等傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的危險(xiǎn)性呈幾何數(shù)倍增形式上升，同時(shí)也對(duì)偵破工作提出了新的挑戰(zhàn)與需求。

一、微信傳銷(xiāo)犯罪的現(xiàn)狀

近年來(lái)，微信傳銷(xiāo)犯罪高頻出現(xiàn)，根據(jù)《2017年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》 顯示，截至2018 年2月底，相關(guān)部門(mén)共發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)組織或平臺(tái)3534家，相關(guān)參與人數(shù)高達(dá)3176 余萬(wàn)人，其中在2017年涉嫌傳銷(xiāo)組織或平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，占比高達(dá)總數(shù)的58%，單年新增數(shù)量高于2017 年之前所有年份的總和。[1]微信傳銷(xiāo)活動(dòng)日益猖獗，互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。通過(guò)對(duì)白皮書(shū)中提供的大量數(shù)據(jù)以及實(shí)發(fā)案例進(jìn)行梳理，可以分析出微信傳銷(xiāo)犯罪所具有的發(fā)案特點(diǎn)。

從作案手段來(lái)看，微信傳銷(xiāo)多表現(xiàn)為打著“微營(yíng)銷(xiāo)”“微商”等旗號(hào)，給微信平臺(tái)中的潛在發(fā)展對(duì)象洗腦，銷(xiāo)售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無(wú)產(chǎn)品，引導(dǎo)參與者為了回本和獲利而繼續(xù)發(fā)展次級(jí)代理，進(jìn)行層級(jí)計(jì)酬。如2014 年出現(xiàn)的全國(guó)首例微信傳銷(xiāo)案，自稱(chēng)“亞洲催眠大師”的陳某打著“月入百萬(wàn)”的口號(hào)，在全國(guó)各地進(jìn)行授課宣傳，教人如何使用微信，傳授其所謂的成功經(jīng)驗(yàn)，并宣傳這些課程的代理權(quán)、發(fā)展新會(huì)員；又如2020 年貴州省查處的“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷(xiāo)案件中，組織者以“內(nèi)衣銷(xiāo)售”為噱頭，根據(jù)發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)O(shè)置會(huì)員等級(jí)，設(shè)同時(shí)設(shè)立多種積分獎(jiǎng)勵(lì)和復(fù)消獎(jiǎng)勵(lì)，借此鼓動(dòng)平臺(tái)會(huì)員大力發(fā)展下線(xiàn)獲得獎(jiǎng)勵(lì)收益；再如2021 年湖北省查處的“TST 庭秘密”傳銷(xiāo)案件中，組織者通過(guò)微信、網(wǎng)頁(yè)等多渠道進(jìn)行宣傳推廣，發(fā)展會(huì)員，銷(xiāo)售TST 牌化妝品、生活用品，該組織通過(guò)設(shè)置不同的獎(jiǎng)金激勵(lì)模式，吸引會(huì)員低價(jià)進(jìn)貨，組建團(tuán)隊(duì)，從而達(dá)到不斷拉新的目的。人們內(nèi)心普遍存在的貪婪和趨利心理極易被微信傳銷(xiāo)犯罪利用，組織者通過(guò)虛構(gòu)或者夸大等手段，引誘用戶(hù)參與到傳銷(xiāo)犯罪其中，從線(xiàn)上宣傳推廣到發(fā)展下線(xiàn)再到完成資金交易，傳銷(xiāo)犯罪的各個(gè)環(huán)節(jié)均可借助微信平臺(tái)，通過(guò)充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)得以實(shí)現(xiàn)。[2]

從涉案人數(shù)與涉案金額來(lái)看，微信傳銷(xiāo)的涉案人數(shù)遠(yuǎn)超線(xiàn)下聚集式傳銷(xiāo)，涉案金額呈幾何倍數(shù)爆炸增長(zhǎng)。浙江省遂昌縣在2020 年查獲的“超云合一平臺(tái)”微信公眾號(hào)涉嫌傳銷(xiāo)案件中，發(fā)展會(huì)員1 萬(wàn)余人，商品銷(xiāo)售金額759 余萬(wàn)元；[3]2018 年蒙牛開(kāi)發(fā)了一款名為“慢燃纖維奶昔”的微商專(zhuān)供產(chǎn)品，微商總代理通過(guò)傳銷(xiāo)模式在短短的7 個(gè)月內(nèi)發(fā)展會(huì)員6 萬(wàn)4 千多個(gè)，吸納資金超5 億元；[4]2020 年上海市查獲的“SSC 生活圈”微信傳銷(xiāo)案發(fā)展會(huì)員近3 萬(wàn)人，涉案金額近9 億元；[5]“TST 庭秘密”微信傳銷(xiāo)案件發(fā)展紅卡會(huì)員60 余萬(wàn)人，獲利金額達(dá)1927 余萬(wàn)元。[6]涉案人數(shù)之多與涉案金額之大令人瞠目結(jié)舌，對(duì)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)嚴(yán)重危害的同時(shí)也給維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定帶來(lái)挑戰(zhàn)。

從涉案地域來(lái)看，微信平臺(tái)有著強(qiáng)大的群聚效應(yīng)和裂變式傳播效應(yīng)，這為傳銷(xiāo)犯罪發(fā)展?jié)撛跁?huì)員提供了可能與幫助。與傳統(tǒng)的線(xiàn)下聚集式傳銷(xiāo)犯罪相比，微信傳銷(xiāo)的傳播范圍非常廣，涉案區(qū)域遍布全國(guó)乃至全球。如在江蘇警方偵破的“星火草原”特大微信平臺(tái)傳銷(xiāo)案中，傳銷(xiāo)組織者多分布在北京、大連、重慶、深圳等城市，而平臺(tái)會(huì)員則遍布全國(guó)各地；湖北省“云在指尖”微信傳銷(xiāo)案中會(huì)員人數(shù)280 萬(wàn)余人，遍及全國(guó)；2020 年廣西警方查獲的“斑美拉”特大傳銷(xiāo)案會(huì)員層級(jí)24 層，遍及全國(guó)29 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。根據(jù)白皮書(shū)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中部與東部各省是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)參與的主要集中地，其中以山東、江蘇、浙江等省為代表；在主要集中城市方面，深圳、北京、杭州等一線(xiàn)城市是重災(zāi)區(qū)，由此可以基本推斷出，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)影響的廣泛性與城市互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度高低密切相關(guān)。

二、微信傳銷(xiāo)犯罪基本作案模式及特征

（一）微信傳銷(xiāo)基本作案模式

結(jié)合實(shí)踐中的案例與相關(guān)立法規(guī)定，可以將基于微信平臺(tái)的傳銷(xiāo)犯罪基本作案模式歸納為四步。第一，組織者注冊(cè)成立合法公司，以此申請(qǐng)創(chuàng)建“微店”“微商城”等微信線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)，并建立運(yùn)營(yíng)機(jī)制，以銷(xiāo)售日用品、食品、保健品、收藏品等名義通過(guò)多種途徑如群聊轉(zhuǎn)發(fā)、公眾號(hào)發(fā)文以及朋友圈點(diǎn)贊轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)行宣傳推廣。第二，組織者積極發(fā)展下線(xiàn)成員，主要利用線(xiàn)上、線(xiàn)下等渠道方式，并設(shè)立一定的門(mén)檻條件才具有加入資格，加入條件一般是需要以大量購(gòu)買(mǎi)認(rèn)購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)值的商品或直接繳納“加盟費(fèi)”等方式，完成這一系列操作后形成第一層網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。參與者以這種方式繼續(xù)發(fā)展自己的下線(xiàn)，從而逐漸形成 “金字塔”型的層級(jí)結(jié)構(gòu)，“拉人頭、門(mén)檻費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”是其主要盈利模式。第三，確定資金流轉(zhuǎn)方式。為逃避監(jiān)管，確保傳銷(xiāo)活動(dòng)的隱蔽性，傳銷(xiāo)組織者往往會(huì)選擇多種渠道進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，主要包括微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行以及多渠道混合交叉流轉(zhuǎn)。第四，傳銷(xiāo)組織中高層領(lǐng)導(dǎo)者占據(jù)大部分違法所得。發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量與下線(xiàn)的交易額決定了成員能夠獲得的報(bào)酬，位于“金字塔”層級(jí)低端的中下級(jí)成員能夠得到的報(bào)酬極少，往往是入不敷出，只能通過(guò)繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)來(lái)挽回?fù)p失，而大部分的違法所得資金向金字塔頂尖聚攏。（見(jiàn)圖1）

圖1 微信傳銷(xiāo)犯罪基本模式

（二）微信傳銷(xiāo)犯罪的特征分析

1.依托網(wǎng)絡(luò)，突破時(shí)間空間限制。相較于傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)犯罪而言，微信網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)依托于網(wǎng)絡(luò)媒介，載體信息化程度高，傳播范圍更廣。在傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)犯罪案件中，傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)之所以能夠迅速擴(kuò)張，關(guān)鍵在于傳銷(xiāo)組織上下層級(jí)間存在真實(shí)的社會(huì)關(guān)聯(lián)，受時(shí)間與空間的限制，傳銷(xiāo)往往分布在相近的地域，以人情關(guān)系作為關(guān)聯(lián)進(jìn)行發(fā)展，宣傳載體嚴(yán)格按照層級(jí)進(jìn)行傳播。而在微信傳銷(xiāo)中，宣傳載體依附于微信平臺(tái)，借助群聊、朋友圈、視頻號(hào)、公眾號(hào)推廣信息等媒介，打破時(shí)空限制，不再拘泥于特定人群。組織者只需一臺(tái)可以使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的移動(dòng)終端設(shè)備，即可以不限時(shí)空的吸引不特定的微信用戶(hù)加入傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行具體傳銷(xiāo)方案設(shè)計(jì)、傳銷(xiāo)資金組織流轉(zhuǎn)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)管理等任務(wù)。傳播速度與覆蓋面迅速提高，實(shí)現(xiàn)了從宣傳、推廣、運(yùn)行到交易斂財(cái)?shù)囊惑w化模式。

2.線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合，犯罪活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)。微信傳銷(xiāo)犯罪具有虛擬線(xiàn)上與現(xiàn)實(shí)線(xiàn)下同時(shí)進(jìn)行的運(yùn)營(yíng)模式。一方面，犯罪分子在線(xiàn)上進(jìn)行宣傳與運(yùn)營(yíng)，在微信客戶(hù)端通過(guò)群聊、朋友圈、文章推送、發(fā)布短視頻等多種渠道發(fā)布宣傳信息，吸引更多的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)或加入組織，并依托于線(xiàn)上系統(tǒng)進(jìn)行交易與會(huì)員管理，在大幅縮減傳銷(xiāo)活動(dòng)成本的同時(shí)提高了犯罪活動(dòng)的隱蔽性；另一方面，犯罪分子提供實(shí)體商品或在線(xiàn)下建立實(shí)體門(mén)店，如在2018年貴州省破獲的 “杜鵑公主” 內(nèi)衣微信傳銷(xiāo)案件中，組織者以銷(xiāo)售內(nèi)衣為噱頭，利用現(xiàn)實(shí)中人際關(guān)系進(jìn)行宣傳，提升可信度，極大地降低女性消費(fèi)者的防范意識(shí)，使得很多人直至案發(fā)都不認(rèn)為自己加入的是傳銷(xiāo)組織。微信傳銷(xiāo)犯罪具有更強(qiáng)的迷惑性，更高的隱蔽性，使普通大眾難以甄別，這主要?dú)w因于其線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的運(yùn)作模式。

3.受眾面廣，被害人群體低齡化。相較于傳統(tǒng)形式的傳銷(xiāo)犯罪，微信傳銷(xiāo)犯罪弱化了對(duì)年齡、工作、資金狀況的限制，只要能夠熟悉互聯(lián)網(wǎng)操作，都可以在組織者的引導(dǎo)下成功地參與進(jìn)來(lái)。首先，微信傳銷(xiāo)犯罪組織者為了吸引更多參與者，往往會(huì)設(shè)置金額較低的入會(huì)門(mén)檻，如在“星火草原”微信傳銷(xiāo)一案中，參與者可以選擇支付不同等級(jí)代理相應(yīng)的代理加入門(mén)檻金額，從而成為不同等級(jí)的代理；在“云在指尖”特大微信傳銷(xiāo)案中，消費(fèi)滿(mǎn)128 元或880 元即可取得兩種不同會(huì)員級(jí)別并分配下線(xiàn)業(yè)績(jī)，低門(mén)檻弱化了參與者的警惕意識(shí)，吸引更多參與者來(lái)“體驗(yàn)”。其次，微信傳銷(xiāo)以“投入較少的時(shí)間輕松獲取較高的報(bào)酬” 為噱頭也吸引了一些年輕群體來(lái)嘗試賺取第一桶金。在廣大的受眾者中，年輕群體無(wú)疑是對(duì)網(wǎng)絡(luò)最為熟悉的一個(gè)群體，對(duì)新事物的包容能力強(qiáng)，敢于嘗試，且初出社會(huì)普遍警惕意識(shí)低，不能及時(shí)準(zhǔn)確辨別信息的準(zhǔn)確性，他們渴望成功，希望能打拼出一片屬于自己的天地。江蘇警方破獲的一起微信傳銷(xiāo)案就是以居家兼職為噱頭，繳納200 元的押金即可獲得加入資格，加入后完成一些簡(jiǎn)單的手工縫制活，完成后計(jì)件領(lǐng)取報(bào)酬，或通過(guò)邀請(qǐng)新成員來(lái)獲得拉新提成，由此吸引了大量年輕“寶媽”和大學(xué)生加入。

4.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，有意弱化層級(jí)特征。針對(duì)在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中的法律適用問(wèn)題，“兩高一部”具有明確的法律規(guī)定。因此“層級(jí)”不僅被傳銷(xiāo)犯罪組織者用來(lái)構(gòu)建金字塔王國(guó)和獲取返利收益依據(jù)，也是偵查機(jī)關(guān)用來(lái)查明傳銷(xiāo)組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及定罪量刑的重要依據(jù)。對(duì)于微信傳銷(xiāo)犯罪而言上下層級(jí)結(jié)構(gòu)較為松散，極少出現(xiàn)大規(guī)模的線(xiàn)下聚集活動(dòng)和對(duì)參與者人身的強(qiáng)制行為，而是通過(guò)微信平臺(tái)“利誘”下線(xiàn)加入。如在2016 年浙江省查獲的“智麻開(kāi)門(mén)”微信傳銷(xiāo)案中，組織中會(huì)員的真實(shí)身份只有上下級(jí)推薦人知道，各層級(jí)代理之間以及各團(tuán)隊(duì)之間互不了解，彼此掌握的信息僅限于微信昵稱(chēng)或微信群備注，只有組織者可以登錄后臺(tái)管理系統(tǒng)，總覽整個(gè)團(tuán)隊(duì)的“金字塔”結(jié)構(gòu)，也可以對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行增刪改查，一旦風(fēng)險(xiǎn)隱患發(fā)生，組織者可以在后臺(tái)管理系統(tǒng)中增添無(wú)關(guān)干擾信息或者刪除重要線(xiàn)索信息，對(duì)偵查方向進(jìn)行干擾和誤導(dǎo)。

5.復(fù)制率高，同類(lèi)型犯罪頻現(xiàn)。相較于非法吸收公眾存款、非法集資等其他涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，微信傳銷(xiāo)犯罪的模式更容易被復(fù)制，主要體現(xiàn)在宣傳手段、組織管理以及返利模式等方面。犯罪分子對(duì)此類(lèi)傳銷(xiāo)的運(yùn)作模式輕車(chē)熟路，熟知靜態(tài)收益與動(dòng)態(tài)收益的分配模式，并且在長(zhǎng)期的犯罪過(guò)程中積累了一定反偵查經(jīng)驗(yàn)，所以傳銷(xiāo)平臺(tái)一旦投入使用即可成熟穩(wěn)定地運(yùn)行。在2021 年山東省警方偵破的“墨香閣”字畫(huà)傳銷(xiāo)案中，組織者規(guī)定會(huì)員推薦的下線(xiàn)人數(shù)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，即可以申請(qǐng)成立“二級(jí)畫(huà)苑”，以相同的模式繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，且在當(dāng)?shù)厝源嬖陬?lèi)似的字畫(huà)傳銷(xiāo)平臺(tái)，組織者曾經(jīng)參與過(guò)其他平臺(tái)的字畫(huà)傳銷(xiāo)活動(dòng)，在受到經(jīng)濟(jì)損失后受利益驅(qū)動(dòng)，成立相同類(lèi)型的傳銷(xiāo)組織進(jìn)行斂財(cái)。

三、微信傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查難點(diǎn)分析

（一）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索難

微信傳銷(xiāo)犯罪的組織構(gòu)建與運(yùn)作模式有較高的隱蔽性，因此公安機(jī)關(guān)很難對(duì)其進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)管，線(xiàn)索來(lái)源往往要依靠受害群眾的報(bào)案或工商管理部門(mén)的案件移送程序。一般來(lái)說(shuō)，微信傳銷(xiāo)犯罪主要依靠于“熟人”開(kāi)展活動(dòng)，但很多參與者由于警惕意識(shí)低，認(rèn)為從事的是正常的線(xiàn)上買(mǎi)賣(mài)銷(xiāo)售行為，并未發(fā)覺(jué)自身已深陷傳銷(xiāo)組織，還有的受害者在遭受經(jīng)濟(jì)損失后，認(rèn)為自己可以通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)、提高交易額等措施來(lái)彌補(bǔ)損失，或是朋友、親屬在受到損失意識(shí)到上當(dāng)受騙后往往以有損情面，損失金額不高等原因選擇不報(bào)案。因此當(dāng)個(gè)別的受害者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，也會(huì)因單筆受騙金額不滿(mǎn)足立案標(biāo)準(zhǔn)等原因收到阻礙。這些因素導(dǎo)致公安部門(mén)在日常的警務(wù)工作中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)犯罪案件線(xiàn)索較為困難，這在無(wú)形中增長(zhǎng)了傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。[7]例如“云在指尖”微信傳銷(xiāo)案、“TST 庭秘密”微信傳銷(xiāo)案件、“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷(xiāo)案、“智麻開(kāi)門(mén)” 微信傳銷(xiāo)案等案件都是由市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索，“墨香閣” 字畫(huà)傳銷(xiāo)案件是受害人遭受經(jīng)濟(jì)損失后進(jìn)行報(bào)案，從而公安機(jī)關(guān)被動(dòng)介入偵查，打防效果不甚理想。

（二）電子證據(jù)獲取難

實(shí)物證據(jù)如物證和書(shū)證在傳統(tǒng)傳銷(xiāo)案件偵破中大量存在，而在微信傳銷(xiāo)犯罪中實(shí)物證據(jù)幾乎不存在，大量的電子證據(jù)是偵破案件偵破的關(guān)鍵所在。第一，微信傳銷(xiāo)案件中的電子證據(jù)既包括微信公眾號(hào)后臺(tái)數(shù)據(jù)、組織成員間資金交易記錄、聊天記錄等內(nèi)容，也包括傳銷(xiāo)參與者在朋友圈分享或公眾號(hào)推送的圖片、文字或音視頻等宣傳資料，而這些電子數(shù)據(jù)穩(wěn)定性弱，極易被更改或刪除，一旦數(shù)據(jù)受到破壞，偵查人員要耗費(fèi)大量精力與時(shí)間來(lái)恢復(fù)。第二，在微信傳銷(xiāo)案件的偵辦中，無(wú)論是偵查環(huán)節(jié)的證據(jù)收集，還是法院審理過(guò)程的證據(jù)認(rèn)定，涉案?jìng)麂N(xiāo)平臺(tái)相關(guān)電子數(shù)據(jù)都是作為傳銷(xiāo)犯罪行為的認(rèn)定以及涉案嫌疑人的鎖定的必要證據(jù)。[8]對(duì)于微信傳銷(xiāo)組織而言，其核心數(shù)據(jù)，如層級(jí)架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)規(guī)則等儲(chǔ)存在組織者的作案手機(jī)以及后臺(tái)服務(wù)器中，這類(lèi)數(shù)據(jù)隱蔽性更強(qiáng)，提取難度也更大，通常需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行編程計(jì)算才能獲得，這導(dǎo)致一些缺乏相關(guān)專(zhuān)業(yè)能力的基層公安機(jī)關(guān)錯(cuò)過(guò)獲取證據(jù)的最佳時(shí)機(jī)。

（三）層級(jí)關(guān)系梳理難

層級(jí)結(jié)構(gòu)是傳銷(xiāo)犯罪認(rèn)定中的重要一環(huán)。傳統(tǒng)的通過(guò)熟人網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下線(xiàn)發(fā)展的模式，傳銷(xiāo)組織中相鄰的上下線(xiàn)對(duì)彼此的真實(shí)身份一般較為了解，若采用順線(xiàn)追查的方式即可查清組織結(jié)構(gòu)。而通過(guò)線(xiàn)上渠道發(fā)展下線(xiàn)的模式中，犯罪分子反偵查意識(shí)較強(qiáng)，往往開(kāi)設(shè)多個(gè)微信賬號(hào)同時(shí)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，傳銷(xiāo)組織上下級(jí)之間的互動(dòng)只需在線(xiàn)上進(jìn)行，彼此之間可能互不相識(shí)，導(dǎo)致下線(xiàn)真實(shí)身份信息難以確定；再者，微信傳銷(xiāo)中新參與者對(duì)其上線(xiàn)及整個(gè)組織情況可能并不了解，如“云在指尖”微信傳銷(xiāo)案中，上下線(xiàn)之間的層級(jí)關(guān)系被組織者設(shè)定為由關(guān)注微信公眾號(hào)的時(shí)間先后來(lái)確定，相當(dāng)一部分參與者是被公眾號(hào)文章、朋友圈推廣等公開(kāi)信息所吸引而加入傳銷(xiāo)組織的，無(wú)法提供更多關(guān)于傳銷(xiāo)組織的人員信息，從而為整個(gè)傳銷(xiāo)組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)梳理帶來(lái)了困難。

（四）開(kāi)展偵查協(xié)作難

從實(shí)踐來(lái)看，微信傳銷(xiāo)犯罪參與者分布范圍廣，“墨香閣”字畫(huà)傳銷(xiāo)案中會(huì)員人數(shù)達(dá)160 余人，遍及山東省內(nèi)大部分城市；“云在指尖” 微信傳銷(xiāo)案中會(huì)員人數(shù)280 萬(wàn)余人，遍及全國(guó)各省份；“杜鵑公主” 內(nèi)衣傳銷(xiāo)案涉及會(huì)員人數(shù)達(dá)13 萬(wàn)余人，涉案場(chǎng)所涉及生產(chǎn)場(chǎng)所、展銷(xiāo)體驗(yàn)場(chǎng)所、銷(xiāo)售總部等多個(gè)地區(qū)，此外微信傳銷(xiāo)犯罪中的線(xiàn)上公司注冊(cè)地，線(xiàn)下組織機(jī)構(gòu)所在地，資金流歸屬地區(qū)，往往會(huì)涉及全省乃至全國(guó)。在目前的執(zhí)法辦案過(guò)程中各地公安機(jī)關(guān)在打擊微信傳銷(xiāo)犯罪時(shí)信息溝通不暢，各自為政，個(gè)別部門(mén)為突出業(yè)績(jī)?cè)O(shè)立信息壁壘，阻礙了與各兄弟部門(mén)間的交流協(xié)作，難以適應(yīng)新型傳銷(xiāo)犯罪日益復(fù)雜的變化趨勢(shì)。另外，微信傳銷(xiāo)犯罪案件涉眾型特征明顯，如涉案人員數(shù)量較多、涉及地域跨度廣、造成社會(huì)影響大等，這就導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在偵辦此類(lèi)案件時(shí)花費(fèi)成本高、辦理難度大且耗時(shí)較長(zhǎng)，因此部分公安機(jī)關(guān)出現(xiàn)不愿管、不敢管等消極態(tài)度，造成總體治理打擊效果差，因此開(kāi)展偵查協(xié)作困難也成為嚴(yán)厲打擊微信傳銷(xiāo)犯罪的突出問(wèn)題。

（五）涉案贓款追繳難

受害群眾選擇報(bào)案的目的不僅是希望能夠?qū)⒎缸锓肿永K之以法，更重要的是期望自己投入的大量資金能夠被追回。但在實(shí)際中，微信傳銷(xiāo)案件涉案金額往往多達(dá)百萬(wàn)、千萬(wàn)甚至上億元，為了逃避監(jiān)管打擊和資金溯源，犯罪分子往往會(huì)選擇第三方支付平臺(tái)進(jìn)行資金往來(lái)，參與者通過(guò)各種渠道將資金投入傳銷(xiāo)組織后，組織者立刻將資金以多種方式進(jìn)行層層轉(zhuǎn)移，如交予地下錢(qián)莊運(yùn)作或轉(zhuǎn)移至境外賬戶(hù)，甚至供組織者揮霍。這給公安機(jī)關(guān)的偵查和追繳工作帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)，即使公安機(jī)關(guān)在立案后將第三方支付平臺(tái)及銀行賬戶(hù)進(jìn)行快速凍結(jié)，受害者的損失也很難被追回。

四、微信傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查對(duì)策

雖然我國(guó)法律明文規(guī)定禁止傳銷(xiāo)行為，公安機(jī)關(guān)和工商部門(mén)嚴(yán)防嚴(yán)控，但由于傳銷(xiāo)犯罪獲利快、收益高，仍有許多犯罪分子抱有僥幸心理，試圖嘗試各種方式逃避偵查，傳銷(xiāo)犯罪形式層出不窮，大大提高了公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行精準(zhǔn)打擊的難度。因此在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代，經(jīng)偵部門(mén)要轉(zhuǎn)變案件偵破思維，加強(qiáng)對(duì)大數(shù)據(jù)的綜合利用，以數(shù)據(jù)為主導(dǎo)，建立偵破模型為方式，以情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制為核心，聯(lián)合多部門(mén)構(gòu)建一體化綜合作戰(zhàn)平臺(tái)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)情報(bào)資源的作用使其更好的服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，構(gòu)建數(shù)據(jù)新實(shí)戰(zhàn)下綜合、規(guī)范、打擊更迅捷有力的經(jīng)偵工作新模式。[9]

（一）加強(qiáng)數(shù)據(jù)巡控，擴(kuò)大案件線(xiàn)索來(lái)源

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加大對(duì)傳銷(xiāo)犯罪信息的監(jiān)控力度，及時(shí)受理群眾舉報(bào)，擴(kuò)大案件線(xiàn)索來(lái)源。雖然微信傳銷(xiāo)犯罪的手段與噱頭日新月異，但其核心仍然離不開(kāi)“拉人頭，門(mén)檻費(fèi)，團(tuán)隊(duì)記報(bào)酬”的特征。公安機(jī)關(guān)尤其是網(wǎng)安部門(mén)在日常網(wǎng)上巡邏時(shí)要注意對(duì)“入會(huì)費(fèi)”“層級(jí)營(yíng)銷(xiāo)”“下級(jí)代理”等敏感詞匯的篩查，建立起微信傳銷(xiāo)犯罪核心詞匯庫(kù)并實(shí)時(shí)更新，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)巡控”，當(dāng)某用戶(hù)的朋友圈或好友聊天中頻繁出現(xiàn)敏感詞匯時(shí)，監(jiān)管平臺(tái)可對(duì)其賬號(hào)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。對(duì)微信傳銷(xiāo)案件中犯罪分子采取的欺騙手段、運(yùn)行模式、資金流轉(zhuǎn)方式等信息進(jìn)行分類(lèi)處理并標(biāo)簽化，建立完善微信傳銷(xiāo)犯罪類(lèi)罪模型，當(dāng)出現(xiàn)新發(fā)犯罪時(shí)，可將案件信息與類(lèi)罪模型進(jìn)行嵌套，探究是否符合傳銷(xiāo)犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而對(duì)微信傳銷(xiāo)犯罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。

（二）從注冊(cè)公司入手開(kāi)展偵查

從微信傳銷(xiāo)犯罪的作案模式來(lái)看，此類(lèi)犯罪一般先注冊(cè)成立公司，對(duì)公司進(jìn)行包裝后利用其進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，因此在案件偵辦過(guò)程中，要以傳銷(xiāo)犯罪的注冊(cè)公司為切入點(diǎn)展開(kāi)偵查。首先從工商注冊(cè)信息、稅務(wù)審核、公司員工參保情況等方面了解公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，判斷是否符合工商管理規(guī)定，其次由于微信傳銷(xiāo)犯罪的可復(fù)制性，組織中高層領(lǐng)導(dǎo)者、核心成員的再犯幾率較高，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的法人、股東、實(shí)際控制人以及其他人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行研判，最后通過(guò)綜合分析，判斷該公司的運(yùn)行是否涉嫌傳銷(xiāo)。

（三）強(qiáng)化電子證據(jù)收集，形成完整證據(jù)鏈

對(duì)于微信傳銷(xiāo)犯罪而言，犯罪活動(dòng)的開(kāi)展主要以移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為載體，犯罪行為與相關(guān)證據(jù)也是以電子物證的形式存在，因此高質(zhì)量的、證明力充分的電子證據(jù)對(duì)于微信傳銷(xiāo)案件的偵查取證及分析鑒定工作有著至關(guān)重要的作用。[10]

第一，及時(shí)提取微信服務(wù)器后臺(tái)數(shù)據(jù)。微信傳銷(xiāo)組織的層級(jí)架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)規(guī)則等關(guān)鍵信息往往儲(chǔ)存在組織者的作案手機(jī)以及后臺(tái)服務(wù)器中，傳銷(xiāo)犯罪的組織者極為敏銳，他們一旦發(fā)覺(jué)自己的犯罪行為有可能暴露，便會(huì)立即采取刪除平臺(tái)數(shù)據(jù)、關(guān)閉后臺(tái)網(wǎng)站等緊急措施，因此儲(chǔ)存在運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器中的后臺(tái)數(shù)據(jù)就成了偵破案件的重中之重。根據(jù)案件辦理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)具有一定的儲(chǔ)存時(shí)間限制，因此在辦理微信傳銷(xiāo)犯罪案件時(shí)，基于案情線(xiàn)索研判一旦具備相關(guān)犯罪事實(shí)證據(jù)，必須要迅速開(kāi)展打擊行動(dòng)、及時(shí)取證并對(duì)證據(jù)固定，掌握偵查工作的先機(jī)。

第二，電子證據(jù)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。電子證據(jù)對(duì)犯罪嫌疑人與犯罪事實(shí)的證明必須清楚明確，符合邏輯，能夠滿(mǎn)足微信傳銷(xiāo)犯罪的證明標(biāo)準(zhǔn)。如在“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷(xiāo)案件的偵辦過(guò)程中，偵查人員嚴(yán)格規(guī)范辦案程序，從確定行為證據(jù)、確定制度證據(jù)、確定財(cái)務(wù)證據(jù)、確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)等多方面入手，力求證據(jù)的合法性、完整性和真實(shí)性從而形成完整的證據(jù)鏈條。

確定行為證據(jù)主要基于犯罪人員多方面實(shí)際違法事實(shí)；確定制度證據(jù)主要是基于從組織營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)返現(xiàn)制度等電子證據(jù)；確定財(cái)務(wù)證據(jù)主要依據(jù)從涉案人員銀行流水、財(cái)務(wù)賬冊(cè)以及資金流轉(zhuǎn)電子憑證等；確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)則基于平臺(tái)人員譜系圖、注冊(cè)會(huì)員資料、相關(guān)獲利金額單等進(jìn)行確定。

（四）通過(guò)資金流向梳理組織層級(jí)結(jié)構(gòu)

在微信傳銷(xiāo)犯罪案件的偵查中，查控相關(guān)涉案資金不僅可以掌握涉案賬戶(hù)的資金往來(lái)，還可確定傳銷(xiāo)組織層級(jí)結(jié)構(gòu)，還原犯罪事實(shí)和固定犯罪證據(jù)，為偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步開(kāi)展資金流轉(zhuǎn)研判提供數(shù)據(jù)支撐。[11]通過(guò)資金賬戶(hù)的獲利情況大致可以推斷出賬戶(hù)所有者在傳銷(xiāo)組織中的等級(jí)，一般而言，最高組織者即金字塔塔尖人員擁有獲利最多的賬戶(hù)；擁有下線(xiàn)較多的積極參與者通常擁有獲利次之的賬戶(hù)；而幾乎沒(méi)有獲利甚至是單純輸出的賬戶(hù)往往歸受害者所有。[12]因此通過(guò)對(duì)涉案嫌疑人的銀行卡交易流水及對(duì)手賬戶(hù)信息進(jìn)行篩選、歸納和分析，對(duì)資金流進(jìn)行深度加工，可以描繪出一張清晰的資金流轉(zhuǎn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖譜。在此基礎(chǔ)上將每一筆資金流轉(zhuǎn)與該賬戶(hù)實(shí)名認(rèn)證信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，即可將資金流向與人員一一對(duì)應(yīng)。即使行為人使用虛假身份，其微信或支付寶也需要與相應(yīng)的銀行卡綁定，從而不可避免地留下與其本人相關(guān)身份線(xiàn)索。因此在微信傳銷(xiāo)案件偵查中，梳理資金流向，構(gòu)建資金流轉(zhuǎn)賬戶(hù)關(guān)系圖對(duì)于摸清微信傳銷(xiāo)組織的層級(jí)架構(gòu)，準(zhǔn)確鎖定重點(diǎn)犯罪嫌疑人至關(guān)重要。

（五）加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)作，提高辦案效率

在大數(shù)據(jù)迅速發(fā)展的今天，微信傳銷(xiāo)犯罪的偵查工作應(yīng)緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合和情報(bào)信息共享進(jìn)行開(kāi)展。一方面，公安機(jī)關(guān)可以聯(lián)合社會(huì)資源與成熟的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)積極開(kāi)展合作，充分將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)資源與公安機(jī)關(guān)打擊傳銷(xiāo)犯罪的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析模型，開(kāi)發(fā)傳銷(xiāo)研判預(yù)警軟件。另一方面，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的溝通與協(xié)調(diào)，如微信支付是基于騰訊旗下第三方支付機(jī)構(gòu)財(cái)付通實(shí)現(xiàn)的，在目前的案件偵查過(guò)程中，調(diào)取犯罪嫌疑人的微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)需要網(wǎng)安部門(mén)反復(fù)發(fā)函查詢(xún)或辦案民警攜帶手續(xù)到財(cái)付通公司所在地深圳市進(jìn)行查詢(xún)。與財(cái)付通公司等第三方支付機(jī)構(gòu)與進(jìn)行信息互通，可以暢通微信傳銷(xiāo)犯罪贓款往來(lái)查詢(xún)通道，加快對(duì)涉案嫌疑人微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)的調(diào)取速度，避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，從而對(duì)微信傳銷(xiāo)犯罪進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。

總之，嚴(yán)厲打擊微信傳銷(xiāo)犯罪對(duì)于維護(hù)當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境安全至關(guān)重要，是公安機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將偵查工作與情報(bào)信息進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，主動(dòng)出擊，基于大數(shù)據(jù)通過(guò)現(xiàn)代信息化偵查手段進(jìn)行研判，同時(shí)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的通力協(xié)作，提高辦案效率效能，切實(shí)保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)國(guó)家安全與社會(huì)長(zhǎng)治久安。