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        持續(xù)探索混合所有制公司治理改革實(shí)踐

        2022-05-30 10:48:04劉國(guó)強(qiáng)
        董事會(huì) 2022年10期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)理層董事董事會(huì)

        北元集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)先后榮獲全國(guó)優(yōu)秀誠(chéng)信企業(yè)家、陜西省勞動(dòng)模范、陜西改革開(kāi)放40 周年杰出人物等榮譽(yù)

        近年來(lái),陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“北元集團(tuán)”或“公司”)根據(jù)企業(yè)功能定位、行業(yè)特點(diǎn)、治理現(xiàn)狀等實(shí)際情況,堅(jiān)持深化改革、黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治企和權(quán)責(zé)對(duì)等的原則,通過(guò)加強(qiáng)董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作、強(qiáng)化監(jiān)督體系建設(shè)、保障經(jīng)理層行權(quán)履職等舉措,推動(dòng)形成各治理主體各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理體系,為公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。

        北元集團(tuán)成立于2003年5月,是由國(guó)有股東陜煤集團(tuán)、2戶民營(yíng)企業(yè)、10方自然人股東和員工持股平臺(tái)共同組建的大型化工企業(yè),2020年10月20日,在上海證券交易所A股主板掛牌上市,股票代碼601568,目前注冊(cè)資本39.72億元,員工5000余人。公司主要從事聚氯乙烯、燒堿等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,憑借資源、規(guī)模、循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)位和體制五大優(yōu)勢(shì),積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),擁有化工、電力、水泥、電石四大板塊,具備年產(chǎn)110萬(wàn)噸聚氯乙烯、80萬(wàn)噸燒堿、220萬(wàn)噸水泥、50萬(wàn)噸電石、4×125MW發(fā)電能力,每年可轉(zhuǎn)化原鹽135萬(wàn)噸,直接和間接轉(zhuǎn)化原煤800萬(wàn)噸,形成了綠色高效的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。北元集團(tuán)是陜西省首批入選國(guó)務(wù)院國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”企業(yè)之一,連續(xù)多年入圍中國(guó)石油和化工企業(yè)500強(qiáng),先后榮獲全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀,全國(guó)安全文化建設(shè)示范企業(yè)、全國(guó)“兩化融合”示范企業(yè)、中國(guó)“AAA”信用企業(yè)、陜西省先進(jìn)集體、陜西省國(guó)資系統(tǒng)先進(jìn)基層黨組織等榮譽(yù),被陜西省商務(wù)廳認(rèn)定為陜西省能源化工出口基地。

        混改先行,多元融合共贏發(fā)展

        北元集團(tuán)始終堅(jiān)持“發(fā)展驅(qū)動(dòng)、合作共贏”的思路,注重頂層設(shè)計(jì),突出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和包容共贏,率先完成了企業(yè)混合所有制改革,在混改發(fā)展歷程中源于政府搭橋,始于資本混合,成于團(tuán)結(jié)協(xié)作,取得了“1+1>2”的效應(yīng)。2003年,北元集團(tuán)投資建設(shè)10萬(wàn)噸/年聚氯乙烯項(xiàng)目,結(jié)束了陜北地區(qū)無(wú)聚氯乙烯的歷史。

        2007年,面對(duì)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,北元集團(tuán)積極尋求外部資金支持,通過(guò)增資擴(kuò)股先后吸納了榆林當(dāng)?shù)?位民營(yíng)企業(yè)家并引入陜煤集團(tuán)成為公司新股東。在股權(quán)的設(shè)置上,經(jīng)過(guò)多次磋商,當(dāng)時(shí)陜煤集團(tuán)持股比例為40.48%,多方民營(yíng)股東分散持股比例59.52%,避免了股權(quán)集中的“一股獨(dú)大”和股權(quán)分散的“各自為政、自說(shuō)自話”,實(shí)現(xiàn)了國(guó)有和民營(yíng)的相互制衡。雙方合作后,國(guó)有股東按照法人治理體系運(yùn)作原則,支持北元集團(tuán)市場(chǎng)化、法治化發(fā)展,在管理層面協(xié)助推動(dòng)企業(yè)合規(guī)合法運(yùn)行,民營(yíng)股東雖不參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理,但建立了國(guó)有和民營(yíng)股東之間良好的溝通機(jī)制。此次國(guó)有和民營(yíng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),相互借鑒,打破了國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)清晰的界限,既發(fā)揮了國(guó)有企業(yè)資源充足、管理規(guī)范、資本雄厚的優(yōu)勢(shì),又發(fā)揮了民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)反應(yīng)迅捷、決策靈活、人員和機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)的優(yōu)勢(shì)。

        2015年,為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率,公司再次進(jìn)行增資擴(kuò)股,引進(jìn)當(dāng)?shù)孛駹I(yíng)企業(yè)恒源煤電集團(tuán),全資收購(gòu)下屬錦源化工公司。同年,北元集團(tuán)正式啟動(dòng)改制上市工作,于2017年6月完成了股份制改制,探索開(kāi)展混合所有制企業(yè)員工持股改革,2020年10月20日正式在上海證券交易所掛牌上市,成為榆林地區(qū)首家主板上市企業(yè),率先實(shí)現(xiàn)了混合所有制多元融合發(fā)展的治理模式。

        科學(xué)決策,全面加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)

        近年來(lái),北元集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”重大原則,嚴(yán)格按照法律法規(guī)完善法人治理結(jié)構(gòu),各治理主體及時(shí)有效溝通,形成決策、管理、監(jiān)督各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)范機(jī)制。其中,加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)是公司治理的關(guān)鍵。

        董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu),重點(diǎn)制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)等重大工作方案,下達(dá)經(jīng)理層年度考核指標(biāo),落實(shí)經(jīng)理層薪酬管理等職能,持續(xù)強(qiáng)化組織力量,引導(dǎo)組織朝既定方向完成目標(biāo)。公司科學(xué)合理確定董事會(huì)規(guī)模和組成結(jié)構(gòu),按照“配齊建強(qiáng),精干多元,能力互補(bǔ)”的原則,精心選配“有能力、有精力、有經(jīng)驗(yàn)”的董事,組建外部董事人才庫(kù),保證外部董事占多數(shù)。目前北元集團(tuán)設(shè)有董事會(huì),董事會(huì)共有11名董事組成,外部董事過(guò)半,實(shí)現(xiàn)了在董事會(huì)中外部董事占多數(shù)的要求,推動(dòng)董事會(huì)真正成為企業(yè)改革發(fā)展的決策中心。

        公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四大專(zhuān)門(mén)委員會(huì),充分發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)議事和咨詢功能,分別在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、審計(jì)管理、經(jīng)營(yíng)管理和薪酬考核等方面協(xié)助董事會(huì)履行職能,特別在審議重大事項(xiàng)前,留出充足的時(shí)間,由專(zhuān)門(mén)委員會(huì)事先充分研究,形成專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn),提高董事會(huì)決策的科學(xué)性。獨(dú)立董事積極參與公司的日常經(jīng)營(yíng)和重大決策,勤勉盡職地履行職責(zé),對(duì)需要發(fā)表意見(jiàn)的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議并發(fā)表了獨(dú)立、客觀的意見(jiàn),同時(shí)及時(shí)提出了一些具有前瞻性的建議,發(fā)揮了外部董事獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性的作用。為保障外部董事有效履職,公司內(nèi)部董事每年定期就企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、深化改革、創(chuàng)新發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控等重大事項(xiàng)與外部董事進(jìn)行溝通;經(jīng)理層定期陪同外部董事開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,及時(shí)掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),為外部董事科學(xué)決策提供支撐。

        為進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用,公司全面依法落實(shí)董事會(huì)職權(quán),積極制定《關(guān)于落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》,結(jié)合授權(quán)放權(quán)與加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督,全面落實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等6項(xiàng)職權(quán),持續(xù)貫穿落實(shí)到公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié),不斷提升董事會(huì)運(yùn)行效率,提高董事會(huì)決策能力。與之相應(yīng),公司以任期制和契約制為抓手,依法保障經(jīng)理層行權(quán)履職。

        此外,集團(tuán)權(quán)屬公司實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建。明確董事會(huì)應(yīng)建盡建標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè),且市場(chǎng)化程度較低、業(yè)務(wù)類(lèi)型單一的企業(yè),明確設(shè)立決策委員會(huì)、執(zhí)行董事。

        健全規(guī)制,多元監(jiān)督合規(guī)透明

        北元集團(tuán)成立以來(lái),大力加強(qiáng)內(nèi)部制度體系建設(shè),強(qiáng)化剛性約束與制度執(zhí)行,為規(guī)范企業(yè)運(yùn)作提供了重要支撐和保障。自公司啟動(dòng)上市以來(lái),持續(xù)健全完善以公司章程為基礎(chǔ)的內(nèi)部制度體系,修訂出臺(tái)《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》;董事會(huì)成立四大專(zhuān)門(mén)委員會(huì),制定了《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《提名委員會(huì)工作細(xì)則》《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》;為了健全內(nèi)控機(jī)制,按照省國(guó)資委要求,陸續(xù)出臺(tái)了《董事會(huì)決議落實(shí)監(jiān)督管理辦法》《董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》等6項(xiàng)法人治理專(zhuān)項(xiàng)制度,同時(shí)按上市要求出臺(tái)了《對(duì)外投資管理制度》等19項(xiàng)上市內(nèi)控管理制度,著力增強(qiáng)制度體系的整體性、協(xié)同性和可操作性,為“三會(huì)”的規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策提供了制度支撐和操作指引。

        堅(jiān)持合規(guī)透明是公司治理的基礎(chǔ)。公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,特別是投資風(fēng)險(xiǎn)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決不碰法律紅線,守住合規(guī)底線;懷有敬畏之心,尊重市場(chǎng),尊重法治,做到合規(guī)合法運(yùn)營(yíng)。結(jié)合實(shí)際,北元集團(tuán)健全內(nèi)部監(jiān)督管理體系,增強(qiáng)監(jiān)督協(xié)同能力,建立定期溝通常態(tài)化機(jī)制,提升監(jiān)督效能,保障公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)監(jiān)督機(jī)制,監(jiān)事會(huì)每年不定期委派專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì),并指定監(jiān)事會(huì)成員對(duì)財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)以及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況監(jiān)督檢查后形成報(bào)告反饋給管理層,管理層對(duì)監(jiān)事會(huì)報(bào)告中提到的問(wèn)題予以及時(shí)整改。董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì),負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查,增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范運(yùn)營(yíng)能力,提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)。公司在內(nèi)部還設(shè)立了內(nèi)控審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室等監(jiān)督機(jī)構(gòu),同時(shí)外聘法律顧問(wèn)等專(zhuān)職人員,加強(qiáng)對(duì)公司重大決策、重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大合同的財(cái)務(wù)和法律監(jiān)督把關(guān)。通過(guò)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)配合,發(fā)揮協(xié)同作用,切實(shí)推動(dòng)監(jiān)督成果真正落地落實(shí)。

        此外,上市公司堅(jiān)持以持續(xù)提升透明度為目標(biāo),以投資者需求為導(dǎo)向,高質(zhì)量開(kāi)展信息披露工作,保障信息披露的有效性,為投資者投資決策提供依據(jù)。同時(shí),全面推行綠色治理,使ESG理念深度融入企業(yè)管理鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈,不斷提升價(jià)值創(chuàng)造能力,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,促進(jìn)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任在上市公司治理中“內(nèi)生嵌入”,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益和諧統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

        黨建“三進(jìn)”,探索提升治理效能

        堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)是公司治理的核心。當(dāng)前很多企業(yè)存在層級(jí)多、治理主體多的情形,在對(duì)各治理主體之間的關(guān)系與職責(zé)缺乏明確界定的情況下,容易出現(xiàn)重復(fù)決策、多余審批等問(wèn)題,導(dǎo)致企業(yè)決策效率不夠高,因此企業(yè)要明確黨組織在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)和工作方式。

        北元集團(tuán)積極探索黨的領(lǐng)導(dǎo)與法人治理融合的新路徑,充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”的政治核心作用,堅(jiān)持在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),發(fā)揮好黨的領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)代公司治理的雙重優(yōu)勢(shì)。公司將黨建內(nèi)嵌到公司法人治理結(jié)構(gòu)中,實(shí)現(xiàn)了黨建與企業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)共進(jìn),形成了推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。一是堅(jiān)持黨建“進(jìn)治理”。實(shí)現(xiàn)黨建進(jìn)章程全覆蓋,推動(dòng)各級(jí)子企業(yè)完成黨建進(jìn)章程,將黨組織作為獨(dú)立章節(jié)寫(xiě)入《公司章程》,確定了黨委、紀(jì)委等機(jī)構(gòu)的人員配備及職責(zé),使黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用實(shí)現(xiàn)組織化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,從制度層面明確黨組織在企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的統(tǒng)領(lǐng)地位。領(lǐng)導(dǎo)體制上實(shí)現(xiàn)“雙向進(jìn)入、交叉任職”全覆蓋,落實(shí)黨委書(shū)記與董事長(zhǎng)“一肩挑”,符合條件的黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層,確保黨的領(lǐng)導(dǎo)與董事會(huì)決策的深度融合。二是堅(jiān)持黨建“進(jìn)決策”。決策程序上黨委前置研究全覆蓋,把黨委研究討論作為董事會(huì)決策的前置程序,分類(lèi)研究制定“三重一大”決策制度及《黨委會(huì)議事規(guī)則》,凡是屬于重大決策事項(xiàng)的,必須先經(jīng)黨委會(huì)研究討論,確保黨委對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)決策全程參與、全程把關(guān),促進(jìn)黨建與決策管理有效銜接。三是堅(jiān)持黨建“進(jìn)中心”。建立了黨建引領(lǐng)安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的工作機(jī)制及考評(píng)機(jī)制,通過(guò)開(kāi)展“黨管安全”、黨員身邊無(wú)“三違”等系列活動(dòng),把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和黨建工作深度融合,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)安全形勢(shì)持續(xù)向好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)連年攀升的良好局面。

        新的征程上,北元集團(tuán)將深入貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”,凝聚力量,主動(dòng)求變,持續(xù)探索混合所有制下的企業(yè)治理改革實(shí)踐,進(jìn)一步完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度,以更加規(guī)范的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),推動(dòng)公司高質(zhì)量、跨越式發(fā)展。

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