苗宗猛

摘 要：大數(shù)據(jù)在社會(huì)管理、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、金融、打擊犯罪等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。尤其近年來全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)在公安部經(jīng)偵局的帶領(lǐng)下，逐步樹立“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”理念，主動(dòng)學(xué)習(xí)、運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維、大數(shù)據(jù)手段，將其運(yùn)用到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的警務(wù)工作中，有力的提高了經(jīng)偵工作的質(zhì)效。公安機(jī)關(guān)在明確開展大數(shù)據(jù)建設(shè)的意義以及大數(shù)據(jù)在經(jīng)偵工作中的應(yīng)用價(jià)值，剖析當(dāng)前大數(shù)據(jù)建設(shè)中存在的問題，提出了針對(duì)性的意見建議，進(jìn)行經(jīng)偵部門開展大數(shù)據(jù)建設(shè)的思考。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；信息化；數(shù)據(jù)化

On the application of big data technology in the economic crime investigation department of public security organs

——Take the economic crime investigation department as an example

MIAO Zong meng

（Dezhou Public Security Bureau， Dezhou253000， China）

Abstract： Big data has been widely used in social management， Internet， e-commerce， finance， combating crime and other fields. Especially in recent years， under the leadership of the Economic Investigation Bureau of the Ministry of public security， the national economic investigation system has gradually established the concept of "information construction and data-based practice"， actively studied and used big data thinking and big data means， and applied them to the police work of economic crime investigation， which has effectively improved the quality and efficiency of economic investigation work. The public security organs make clear the significance of carrying out big data construction and the application value of big data in economic investigation work， analyze the problems existing in the current big data construction， put forward targeted suggestions， and think about the economic investigation department carrying out big data construction.

Keywords： Big data； economic crime investigation； informatization； digitalization

隨著新時(shí)代社會(huì)信息技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用與實(shí)踐，大數(shù)據(jù)在社會(huì)管理、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、金融等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，與大數(shù)據(jù)有關(guān)的概念和技術(shù)已開始影響并應(yīng)用到公安工作的實(shí)際當(dāng)中[1]。近年來，公安機(jī)關(guān)也越來越重視大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的應(yīng)用，公安部經(jīng)偵局提出了“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的工作理念，以“大數(shù)據(jù)、大研判、大應(yīng)用”推動(dòng)經(jīng)偵工作大變革和轉(zhuǎn)型升級(jí)，在遏制犯罪、防范風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定等工作中取得了顯著效果。

一、大數(shù)據(jù)賦予經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的特征

大數(shù)據(jù)時(shí)代，萬物皆可被數(shù)據(jù)化，一切活動(dòng)都會(huì)留下數(shù)據(jù)足跡，一切關(guān)系皆可用數(shù)據(jù)來表征。大數(shù)據(jù)通過“量化一切”實(shí)現(xiàn)物理客觀世界的數(shù)據(jù)化，給社會(huì)生產(chǎn)生活帶來了巨大變革，讓數(shù)據(jù)化偵查變?yōu)榭赡堋?/p>

（一）社會(huì)活動(dòng)數(shù)據(jù)化

近年來，大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、零售業(yè)、金融業(yè)、政府、醫(yī)療、制造、通訊、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域均有著不同程度的運(yùn)用。在大數(shù)據(jù)技術(shù)面前，我們?cè)诠矆?chǎng)所的行動(dòng)都被數(shù)以萬計(jì)的監(jiān)控記錄下來，出行、住宿信息被記錄在各類數(shù)據(jù)庫(kù)中，通訊信息存儲(chǔ)在運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器中，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的社交、購(gòu)物、消費(fèi)等一言一行都被網(wǎng)站后臺(tái)服務(wù)器所記錄，可以說，人的活動(dòng)無時(shí)不刻都被數(shù)據(jù)所記錄。這些數(shù)據(jù)經(jīng)過存儲(chǔ)、處理、傳遞、分析，一個(gè)人的身份信息、工作生活狀況、行動(dòng)軌跡、人際關(guān)系、興趣愛好、投資消費(fèi)等情況，可以輕易地被刻畫出。

（二）犯罪活動(dòng)數(shù)據(jù)化

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的突飛猛進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)已滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人們工作生活的方方面面，其被犯罪嫌疑人利用實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的特征也非常明顯，經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手段和犯罪形態(tài)都發(fā)生了巨大變化，逐步從現(xiàn)實(shí)空間拓展至網(wǎng)絡(luò)空間，表現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化的特征。違法犯罪嫌疑人的一言一行甚至心理狀態(tài)都被互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)化的信息環(huán)境所包圍，犯罪活動(dòng)的有關(guān)行為均被記錄、儲(chǔ)存，可以被大數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、識(shí)別、刻畫、還原。

（三）偵查活動(dòng)數(shù)據(jù)化

在緝捕犯罪嫌疑人方面，公安機(jī)關(guān)通過“網(wǎng)上追逃”“信息追逃”，利用數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行查詢、搜索即可發(fā)現(xiàn)、掌握犯罪嫌疑人行動(dòng)軌跡，改變了以往單靠人力的偵查方式。在資金查控方面，公安機(jī)關(guān)通過辦案系統(tǒng)提出資金查控請(qǐng)求，即可獲取涉案所有賬戶、交易情況，還可以批量?jī)鼋Y(jié)賬戶，辦案時(shí)效大幅提升。在偵查機(jī)制方面，公安部經(jīng)偵局在積極借鑒大數(shù)據(jù)成果的基礎(chǔ)上，確立了“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”發(fā)展方針，連續(xù)三年部署開展“云端”專項(xiàng)行動(dòng)，全國(guó)經(jīng)偵部門從就案辦案逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)化導(dǎo)偵支撐下的案件全鏈條延伸、拓展、集約打擊，形成了扁平化的指揮體制和一體化的偵查作戰(zhàn)模式。

二、在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中開展大數(shù)據(jù)建設(shè)的重要意義

（一）社會(huì)治理能力提升的必然要求

中央政法委書記郭聲琨同志指出：要主動(dòng)擁抱大數(shù)據(jù)、人工智能新時(shí)代，推進(jìn)警務(wù)機(jī)制改革與現(xiàn)代科技應(yīng)用深度融合，推進(jìn)社會(huì)治理方式改革，不斷提升打擊犯罪、社會(huì)治理和服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾的能力水平。近年來，大數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信、電子政務(wù)、電子商務(wù)、金融市場(chǎng)、交通管理、氣象預(yù)報(bào)、醫(yī)療衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域，其巨大價(jià)值得到越來越多人的認(rèn)可。我們可以預(yù)見，大數(shù)據(jù)在未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用更加廣泛，將推動(dòng)社會(huì)治理體系、治理能力產(chǎn)生巨大變革，可以有效提高政府社會(huì)治理的精準(zhǔn)性、高效性和預(yù)見性。

（二）大數(shù)據(jù)時(shí)代打擊犯罪的客觀需要

犯罪形態(tài)和犯罪趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展而隨之變化。同樣，大數(shù)據(jù)應(yīng)用也會(huì)帶來新風(fēng)險(xiǎn)、新問題、新的犯罪形態(tài)，大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，經(jīng)濟(jì)犯罪愈發(fā)凸顯專業(yè)化、智能化，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)、頻發(fā)，犯罪種類復(fù)雜多樣，以網(wǎng)絡(luò)非法集資、傳銷犯罪等為代表的犯罪較為集中，數(shù)據(jù)之復(fù)雜和數(shù)量之大，讓傳統(tǒng)的偵查辦案方式方法難以開展工作。國(guó)務(wù)委員、公安部黨委書記、部長(zhǎng)趙克志同志強(qiáng)調(diào)：要積極依托信息化、大數(shù)據(jù)手段，提升打擊防范新型經(jīng)濟(jì)犯罪的能力和水平。“魔高一尺、道高一丈”，公安經(jīng)偵部門要立于不敗之地，必須主動(dòng)學(xué)習(xí)、掌握、運(yùn)用大數(shù)據(jù)，才能有力打擊大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下的經(jīng)濟(jì)犯罪。

（三）預(yù)防犯罪、防控風(fēng)險(xiǎn)的有力武器

大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)功能可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的建立，大數(shù)據(jù)為預(yù)警防范金融犯罪提供技術(shù)支持[2]，通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的收集和分析，不僅能夠識(shí)別非法經(jīng)濟(jì)形態(tài)、揭示經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律和形勢(shì)，還可以對(duì)正要著手犯罪或者正在進(jìn)行犯罪的個(gè)案進(jìn)行識(shí)別，從而向有關(guān)單位發(fā)出預(yù)警，提前準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)方案，有效阻斷犯罪實(shí)施。另外，由于風(fēng)險(xiǎn)型、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)性，極易引發(fā)系統(tǒng)性、區(qū)域性經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，公安經(jīng)偵部門通過對(duì)各類經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源的收集、整合、分析，通過宏觀戰(zhàn)略研判，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域存在的問題、隱患，從而可以有效應(yīng)對(duì)處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散傳導(dǎo)。

（四）經(jīng)偵工作轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路

第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作會(huì)議指出：同嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)相比，同黨和人民的期待要求相比，我們無論是在思想理念上，還是在體制、機(jī)制、手段、方法、能力素質(zhì)上都還存在著不少短板。面對(duì)新問題、新形勢(shì)，公安部經(jīng)偵局直面挑戰(zhàn)，堅(jiān)持改革思維，深入研究經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)、趨勢(shì)，積極探索轉(zhuǎn)型之路，全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)在公安部經(jīng)偵局領(lǐng)導(dǎo)指揮下，通過開展集群戰(zhàn)役、云端行動(dòng)，運(yùn)用各種資源手段，主動(dòng)監(jiān)測(cè)挖掘情報(bào)信息，深入研判、批量生成案件線索，持續(xù)不斷地發(fā)起集群戰(zhàn)役和專案打擊，實(shí)現(xiàn)了以數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的精準(zhǔn)指揮、集約打擊，形成了“全國(guó)打、打全國(guó)”的一體化作戰(zhàn)模式，實(shí)踐證明，走“大數(shù)據(jù)、大研判、大應(yīng)用”之路，是推動(dòng)經(jīng)偵工作由粗放向精準(zhǔn)、由被動(dòng)向主動(dòng)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。

三、大數(shù)據(jù)在經(jīng)偵工作中發(fā)揮的作用

實(shí)踐表明，從信息和數(shù)據(jù)入手開展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，在許多環(huán)節(jié)都能夠發(fā)揮作用甚至起到關(guān)鍵性作用。

（一）提高工作效能

近年來，互聯(lián)網(wǎng)非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)頻發(fā)，案件涉及人員、賬戶數(shù)量巨大，少則上千，多則數(shù)以萬計(jì)，僅僅分析人員關(guān)系、資金往來這一項(xiàng)工作，就給公安經(jīng)偵部門帶來了巨大的工作量。如德州公安機(jī)關(guān)在偵辦一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中，為梳理傳銷人員架構(gòu)、層級(jí)，繪制圖表就用了6個(gè)月的時(shí)間，但通過購(gòu)置了I2大數(shù)據(jù)分析軟件及相關(guān)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了對(duì)海量數(shù)據(jù)的快速分析，以前需要數(shù)月完成的工作，現(xiàn)在幾天就可以完成，有效提高了案件偵辦效能。

（二）監(jiān)測(cè)預(yù)警犯罪

大數(shù)據(jù)不僅能夠總結(jié)歷史犯罪規(guī)律特點(diǎn)，還能對(duì)正在發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資金、稅務(wù)、物流等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)、滾動(dòng)監(jiān)測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)違法犯罪的甄別，有效將事后打擊轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮刑幹?、甚至提前到事前預(yù)防。2018年，銀保監(jiān)部門移交我市公安機(jī)關(guān)一條大額資金交易可疑線索，公安經(jīng)偵部門通過研判、查證發(fā)現(xiàn)其涉嫌非法集資，立即會(huì)同金融監(jiān)管部門開展行動(dòng)，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測(cè)關(guān)注、警示教育和熔斷處置，有效將問題化解在當(dāng)?shù)?、把隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（三）鎖定嫌疑人、賬戶

不同于其他刑事犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人多為企業(yè)負(fù)責(zé)人員，具有一定的學(xué)歷和經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)，從事違法犯罪過程中多數(shù)要通過資金走賬，可以說賬戶是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的DNA。以往由于缺乏專門數(shù)據(jù)分析工具，經(jīng)偵民警長(zhǎng)時(shí)間埋頭在賬目上找線索、找疑點(diǎn)、找痕跡，不僅耗時(shí)而且費(fèi)力。近年來，在“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)”發(fā)展戰(zhàn)略指引下，公安部經(jīng)偵局、各?。ㄖ陛犑校┙?jīng)偵總隊(duì)通過建立專門研判工具、類罪模型，實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金交易數(shù)據(jù)的快速處理、分析、研判，實(shí)現(xiàn)了對(duì)可疑賬戶的快速追蹤、鎖定和初步定性，有效發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)可疑人員，繼而引導(dǎo)辦案部門以此確定下步偵查方向。

（四）有效追逃追贓

當(dāng)前，公安信息化建設(shè)水平大幅提高，利用大數(shù)據(jù)手段緝捕犯罪嫌疑人的能力也相應(yīng)提高。利用技偵、網(wǎng)偵或圖偵手段，對(duì)犯罪嫌疑人所使用手機(jī)、社交通訊工具、視頻卡口進(jìn)行監(jiān)控和研判，可以確定其所在地區(qū)甚至藏身窩點(diǎn)。近年來，經(jīng)偵部門會(huì)同有關(guān)職能部門和金融機(jī)構(gòu)，通過建立專線、互聯(lián)互通，開發(fā)了專門大數(shù)據(jù)“拳頭”產(chǎn)品——“違法犯罪資金查控平臺(tái)”，打造的“資金查控技術(shù)”已經(jīng)成為公安機(jī)關(guān)除刑事科學(xué)技術(shù)、技偵、網(wǎng)偵、圖偵外的第五大偵查手段，可以對(duì)犯罪嫌疑人的資金交易情況、消費(fèi)情況進(jìn)行查詢、賬戶凍結(jié)、緊急止付，并可以實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，從而有效確定嫌疑人逃跑方向、藏匿范圍或藏身落腳點(diǎn)，對(duì)涉案資金進(jìn)行網(wǎng)上凍結(jié)，為公安機(jī)關(guān)追逃追贓節(jié)省了大量警力和精力。近三年來，德州公安經(jīng)偵部門利用資金查控手段偵破案件200余起，分析資金交易6000余萬條，追贓挽損達(dá)2億余元。

（五）查控關(guān)聯(lián)人員

經(jīng)濟(jì)犯罪多數(shù)為資金、數(shù)據(jù)密集型犯罪，如傳銷、非法集資、侵權(quán)假冒、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，涉及的人員、地區(qū)、賬戶存在分散化、鏈條化的特點(diǎn)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)涉案人員關(guān)系、資金交易記錄的調(diào)取、分析，可以有效拓展案件線索，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素的打擊，有效查清犯罪源頭，端掉犯罪窩點(diǎn)，摧毀整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。如2017年底，阿里巴巴向德州經(jīng)偵支隊(duì)移交德州市德城區(qū)袁某在網(wǎng)上銷售假冒名牌鞋的線索，經(jīng)偵支隊(duì)抓獲犯罪嫌疑人后發(fā)現(xiàn)，該袁某只是一下線代理商，從而繼續(xù)對(duì)其資金、物流、通訊等信息數(shù)據(jù)的調(diào)取和分析研判，最終發(fā)現(xiàn)了總部位于湖南的制假窩點(diǎn)和輻射全國(guó)的售假網(wǎng)絡(luò)，通過發(fā)起云端線索，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該制假、售假犯罪網(wǎng)絡(luò)的全鏈條打擊。另外，公安機(jī)關(guān)通過對(duì)犯罪嫌疑人的通訊、住宿、出行、資金交易等信息的大數(shù)據(jù)分析，也可以發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的同案犯、犯罪團(tuán)伙成員。

（六）獲取犯罪證據(jù)

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的客觀記錄，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的銀行資金交易、消費(fèi)記錄等信息本身就是對(duì)案件偵破起作用的重要證據(jù)和線索。另外，通過數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)挖掘可以提取與犯罪有關(guān)的電腦、手機(jī)、軟件、系統(tǒng)、服務(wù)器后臺(tái)關(guān)鍵數(shù)據(jù)和“元數(shù)據(jù)”（描述數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，只能由專門工具識(shí)別），進(jìn)行分析甚至多次、多維度分析，能發(fā)現(xiàn)更多與案件有關(guān)的線索或證據(jù)，從而為案件偵查提供指引。如2015年德州市武城縣偵辦的張某等人系列車險(xiǎn)詐騙案件，通過對(duì)張某的電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)、深度分析，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)常搜索“騙保”“車險(xiǎn)”“事故鑒定”等關(guān)鍵詞，有效印證了其保險(xiǎn)詐騙的主觀故意。再如通過對(duì)通訊頻率、時(shí)間進(jìn)行分析和排序，可以確定聯(lián)系人與機(jī)主之間的密切程度。

四、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作開展中存在的問題

在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)開展中存在基礎(chǔ)工作薄弱、參與程度不高、防范意識(shí)淡薄、部門配合不緊、缺乏長(zhǎng)效機(jī)[3]等問題。

（一）發(fā)展不平衡

領(lǐng)導(dǎo)重視、協(xié)調(diào)順暢、保障有力的地方，容易實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享，信息化應(yīng)用效果較好，辦案數(shù)量、質(zhì)量和效率也較為突出。但某些地區(qū)公安經(jīng)偵部門信息化建設(shè)起步晚、起點(diǎn)低、基礎(chǔ)差，尤其偏遠(yuǎn)地區(qū)和基層經(jīng)偵部門受制于資源有限、人才匱乏、經(jīng)費(fèi)有限，仍處于低水平建設(shè)階段，與時(shí)代發(fā)展、經(jīng)偵工作面臨的形勢(shì)和工作任務(wù)嚴(yán)重不相適應(yīng)，而且還存在著重復(fù)建設(shè)多、自成體系多、獨(dú)立應(yīng)用多，統(tǒng)籌建設(shè)少、互聯(lián)互通少、資源共享少等問題，缺乏統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和操作流程。

（二）數(shù)據(jù)壁壘現(xiàn)象嚴(yán)重

運(yùn)用大數(shù)據(jù)開展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，需要海量的數(shù)據(jù)資源，需要數(shù)據(jù)之間的共享和開放。而與查處經(jīng)濟(jì)犯罪密切相關(guān)的數(shù)據(jù)資源分散于不同的警種、不同的部門管理，在共享上還存在嚴(yán)重壁壘。不僅存在技術(shù)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上的障礙，還由于部門利益、保密等因素，存在著體制、機(jī)制上的障礙，阻礙了經(jīng)偵部門的大數(shù)據(jù)建設(shè)。

（三）缺乏數(shù)據(jù)人才

一是基層公安機(jī)關(guān)普遍缺少負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用、管理的專門機(jī)構(gòu)，缺乏專業(yè)數(shù)據(jù)分析人員，難以獨(dú)立有效地開展數(shù)據(jù)偵查工作。二是基層公安機(jī)關(guān)對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用重視程度不夠，信息化應(yīng)用水平較低。三是基層經(jīng)偵民警年齡普遍偏大，缺乏大數(shù)據(jù)意識(shí)和思維，還停留在傳統(tǒng)的辦案思維、思路上。

（四）制度規(guī)范不完善

當(dāng)前，我國(guó)偵查領(lǐng)域的個(gè)人信息保護(hù)尚處于法律空缺狀態(tài)。一方面，個(gè)人信息保護(hù)本身的法律體系尚不完善，另一方面，刑事訴訟法體系中沒有涉及個(gè)人信息保護(hù)的內(nèi)容，這種情況，造成偵查領(lǐng)域個(gè)人信息保護(hù)缺失的現(xiàn)象，假如民警經(jīng)不住利益的誘惑，將其掌握的信息、數(shù)據(jù)泄露，或者超范圍、超權(quán)限查詢、應(yīng)用數(shù)據(jù)，都會(huì)影響數(shù)據(jù)安全，引發(fā)個(gè)人隱私、商業(yè)秘密甚至是國(guó)家秘密泄露。另外，數(shù)據(jù)平臺(tái)本身也有可能存在系統(tǒng)、設(shè)備安全漏洞，危及數(shù)據(jù)安全。

五、以應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作效能的思考

（一）建好數(shù)據(jù)平臺(tái)

巧婦難為無米之炊，平臺(tái)建設(shè)至關(guān)重要。建議由公安部經(jīng)偵局牽頭建設(shè)，省、市、縣授權(quán)使用并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集、整理、錄入。一是要做好頂層設(shè)計(jì)。公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一規(guī)劃，構(gòu)建“上下一體、互聯(lián)互通、資源共享”的數(shù)據(jù)平臺(tái)。明確部局和省、市、縣公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)和階段性目標(biāo)，抓好頂層設(shè)計(jì)落地、推進(jìn)跨區(qū)域資源共享和協(xié)查協(xié)作。二是堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃。防止出現(xiàn)各自為政、數(shù)據(jù)壁壘引發(fā)的重復(fù)建設(shè)和信息孤島，要以兼容地域差異、覆蓋相關(guān)領(lǐng)域、即時(shí)準(zhǔn)確更新、最大限度共享為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化技術(shù)架構(gòu)，設(shè)計(jì)具有前瞻性的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建統(tǒng)一、綜合、可視化的，集數(shù)據(jù)采集、儲(chǔ)存、清洗、應(yīng)用、管理等功能于一體的數(shù)據(jù)平臺(tái)。三是立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。要充分考慮信息技術(shù)發(fā)展的規(guī)律特點(diǎn)，在平臺(tái)建設(shè)中既要立足當(dāng)前，又要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，要適度超前、注重兼容，為未來升級(jí)預(yù)留空間，避免大拆大建，造成資源浪費(fèi)。

（二）暢通數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)的數(shù)量與質(zhì)量直接決定了大數(shù)據(jù)偵查的質(zhì)量和效率，各類數(shù)據(jù)只有充分共享才具有生命力。因此，公安機(jī)關(guān)要不斷加大各類數(shù)據(jù)的采集和共享力度，一方面，應(yīng)著力加強(qiáng)與相關(guān)部門的信息共享。一是在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享。從縱向角度來說，要打破不同層級(jí)之間的數(shù)據(jù)限制，從橫向角度來說，要打破不同地域、不同警種之間的數(shù)據(jù)限制。二是公安機(jī)關(guān)外部數(shù)據(jù)共享，還應(yīng)當(dāng)與一些與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作有密切聯(lián)系的政府、社會(huì)行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)建立共享機(jī)制，如市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、銀行、通訊、房地產(chǎn)、車輛、證券、股票、水電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)購(gòu)、醫(yī)療、社保、物流、交通等行業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫(kù)，通過直接拷貝、專線接入、授權(quán)登陸、開通綠色通道，最大限度地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)共享。三是收集互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，從互聯(lián)網(wǎng)抓取與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括媒體、通信、社交、特定機(jī)構(gòu)網(wǎng)站公開信息等。另一方面，要加強(qiáng)內(nèi)部信息采集，各級(jí)公安機(jī)關(guān)都要加大基礎(chǔ)信息采集力度，推廣建立基礎(chǔ)信息隨案采集、全面采集、全員采集的制度，逐步建立起門類齊全、內(nèi)容準(zhǔn)確、檢索便利的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

（三）培養(yǎng)數(shù)據(jù)人才

不論偵查技術(shù)如何發(fā)展，人在偵查活動(dòng)中是始終處于主導(dǎo)地位的，開展數(shù)據(jù)偵查，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的作用，必須有一支既有大數(shù)據(jù)思維又會(huì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)辦案的專業(yè)隊(duì)伍。各級(jí)公安機(jī)關(guān)要高度重視經(jīng)偵數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)，不斷提升經(jīng)偵部門的信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)效能：一是要培養(yǎng)大數(shù)據(jù)思維，引導(dǎo)民警將大數(shù)據(jù)思維融入偵查思維，自覺養(yǎng)成數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用于案件偵破有機(jī)結(jié)合的意識(shí)和習(xí)慣，從理念上完成傳統(tǒng)偵查向數(shù)據(jù)化偵查的轉(zhuǎn)變。二是要通過教育培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)比武、專案研判等方式不斷培養(yǎng)經(jīng)偵民警的數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)水平，提高發(fā)現(xiàn)、獲取、整理、分析、應(yīng)用數(shù)據(jù)的能力。三是要加強(qiáng)考核激勵(lì)。經(jīng)偵數(shù)據(jù)人才是大數(shù)據(jù)偵查的直接動(dòng)力和不竭源泉，直接關(guān)系到未來經(jīng)偵工作的發(fā)展水平，公安機(jī)關(guān)要對(duì)數(shù)據(jù)人才在提拔重用、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、典型選樹等方面予以傾斜，鼓勵(lì)民警開展數(shù)據(jù)偵查工作。

（四）規(guī)范數(shù)據(jù)應(yīng)用

數(shù)據(jù)安全是大數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用的生命線，只有強(qiáng)化大數(shù)據(jù)的安全保障，提高管理水平，才能促進(jìn)大數(shù)據(jù)的健康發(fā)展。一是要做好安全保障體系建設(shè)，從法律、制度建設(shè)入手，建立健全數(shù)據(jù)安全等級(jí)保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)督預(yù)警、違規(guī)處罰等機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)涉及國(guó)家安全、公共安全、信息安全、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息的保護(hù)。二是要規(guī)范數(shù)據(jù)管理應(yīng)用。數(shù)據(jù)獲取、應(yīng)用要嚴(yán)格依法依規(guī)，要堅(jiān)持合法、及時(shí)、準(zhǔn)確、適度的原則，明確職責(zé)權(quán)限，規(guī)范使用行為。三是應(yīng)堅(jiān)持“誰建設(shè)誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立數(shù)據(jù)溯源制度，通過技術(shù)手段將數(shù)據(jù)產(chǎn)生、推移演化的整個(gè)過程保存、記錄下來，從技術(shù)層面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范。四是要做好安全技術(shù)支撐，通過技術(shù)改進(jìn)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)環(huán)境下防攻擊、防泄漏、防竊取的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和應(yīng)急處置能力建設(shè)，為公安科技創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造機(jī)遇[4]。

參考文獻(xiàn)

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