馬汪璐

2021年2月10日，距離牛年春節(jié)倒計時兩天。上午9時許，桌上的電話響了?！皺z察官，向你報告一個好消息，我們公司雖然受案件和疫情影響，但是在你們的鼓勵下，今年員工團結一心，業(yè)績還是很不錯的，謝謝你們的關心了?！薄澳蔷吞昧?，你們能積極復工復產(chǎn)，沒有受到案件和疫情的影響，為你們這樣的民營企業(yè)點贊！你們繼續(xù)努力，為全區(qū)的經(jīng)濟作出更大的貢獻?！?/p>

放下電話，四川省成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院檢察官的心里暖洋洋的，拿出已經(jīng)鎖在柜子里的錦旗和一封感謝信……

兩次退回補充偵查的“燙手山芋”

劉剛案在任何一個檢察官看來，都是一個燙手山芋。

首先，合同詐騙案件本就是實務界的難點，在司法實踐中極難認定，特別是證實犯罪嫌疑人是否具有非法占有的目的，證據(jù)上很難查實關鍵證據(jù)。犯罪嫌疑人劉剛零口供，這為案件又增加了新的難度。

而且該案極為特殊的是，公安機關以劉剛涉嫌合同詐騙案報請檢察機關批準逮捕，檢察機關以證據(jù)不足不批準逮捕劉剛。后公安機關補充證據(jù)后又將該案移送審查起訴，檢察機關經(jīng)兩次退回補充偵查，發(fā)現(xiàn)仍無法達到起訴標準，公安機關撤回移送審查起訴繼續(xù)偵查。

2018年12月11日，偵查人員抱著三本卷宗又將案件重新移送審查起訴。

“檢察官，這次真的補充了新的證據(jù)，你們再看看吧?！薄昂茫覀兪罩?，看看這次這個案子能不能成案吧?！卑缸邮障铝?，卷宗看完，大家卻開始焦慮起來了。案件全部都是似是而非的證據(jù)，雖然能看出劉剛可能存在詐騙行為，但又無法直接證實。這個案子太難了，之前辦理過該案的兩名員額檢察官紛紛嘆氣。

“這樣吧，這個案子爭議巨大，涉及罪與非罪和對民營企業(yè)的保護，員額檢察官聯(lián)席會議都爭論不下，我應該帶頭辦理疑難復雜案件，我們組來辦理這個案子吧！”葉小舟副檢察長立即作出決定。

年凈賺百萬元“大項目”的誘惑

劉剛平時游手好閑，并無正式工作，但要養(yǎng)家糊口養(yǎng)孩子，自己一直這樣下去也不是個辦法。在一次親戚聚會上，劉剛便把目光對準了自己的姨夫肖建。

肖建是四川遠洋公司的高層，遠洋公司是一家大型的石油設備上市公司，規(guī)模很大。劉剛便生出一個念頭：能不能靠著和姨夫的關系發(fā)點小財呢？但是他多次提出到姨夫公司去上班的想法都被拒絕了，就只能看看能不能借姨夫的名頭一用了。

2016年，34歲的劉剛便成立了一家睿翔物流公司，借著與姨夫的親屬關系，前前后后在遠洋公司承接了多筆小型的物流訂單。在其與遠洋公司的業(yè)務交往中，劉剛認識了被害人周莉。周莉是乘風物流公司的老板，平時也承接小部分遠洋公司的物流項目。劉剛與周莉認識后，向周莉吹噓自己與肖建的親屬關系，還炫耀自己從小就是肖建看著長大的，關系親密無間。周莉深知遠洋公司的項目極難承接，自己的公司比劉剛大，但平時也是費盡心思才能接一點很小的項目，劉剛卻能輕而易舉承接比較大的單子。這一來二去，二人熟悉之后，劉剛把在遠洋承接的物流項目全部發(fā)包給周莉來承接。起初周莉也覺得奇怪，為什么劉剛要把自己承接的項目都發(fā)包給自己，但是想著公司能掙錢也就沒有深究。

>>被害方企業(yè)向檢察官送錦旗，表示感謝。 作者供圖

2017年3月，劉剛得知遠洋公司有一個海上石油平臺運輸項目，便心生一計，他立即把這個消息告知周莉。劉剛說：“這個項目是天然氣運輸，項目很大，幾個億，憑借我和肖建的關系，我肯定能承接。但是我公司小承接不下來，如果能找到一個公司一起承接下來，一年就有幾百萬的純利潤?！敝芾蛞宦牨阈膭恿?，她知道劉剛與公司高層肖建的親屬關系是真，能拿下這個項目也是有可能的。不過周莉多年來的經(jīng)驗告訴她，光聽一面之詞是不靠譜的，還要必須見到“真東西”才行。于是周莉便讓劉剛把項目落實了再告訴她。

沒想到幾天后，劉剛當真將遠洋公司項目部給自己發(fā)送的中標項目郵件截圖發(fā)給周莉看，周莉看到后便信以為真了。這時，劉剛看著魚兒上鉤，便告訴周莉，自己既然與周莉合作已久，可以與周莉一起承接這個項目。但如周莉參加項目，必須要繳納72萬元的保證金給自己。周莉在經(jīng)過與劉剛一年多的接觸后，她不僅對劉剛的話毫不懷疑，還認為劉剛夠義氣，帶著自己做這么大的項目。

于是，周莉立即將72萬元打到了劉剛的公司賬戶。該項目中，還涉及重要的環(huán)節(jié)就是危化品運輸，周莉和劉剛的公司都無此資質(zhì)，故周莉找到同行王全。王全經(jīng)營物流公司多年，公司規(guī)模很大，是龍泉驛區(qū)數(shù)一數(shù)二的物流巨頭。王全聽到可以和遠洋公司這樣的大型公司做生意，就意味著以后也可以更多方面開展業(yè)務，即與周莉、劉剛一拍即合，第二天便將50萬元保證金打到劉剛的賬戶。

被害人的訴求成了案件的突破口

2017年6月被害人報案，但劉剛一直辯解自己與四川遠洋公司高層的親屬關系為真，還在為項目運作，沒有騙取被害人的保證金，只是項目太大，所以運作周期較長。

抓住案件的關鍵才能找到突破口，對于合同詐騙罪以及很多侵財類案件而言，如何認定犯罪嫌疑人具有非法占有的目的是破案的關鍵。根據(jù)公安機關前期取得的證據(jù)，在犯罪嫌疑人劉剛零口供的情況下，與四川遠洋公司高層的親屬關系可能具有真實性，無法形成證據(jù)鎖鏈證實劉剛對二被害人的保證金具有非法占有的目的，也就無法定案，偵查陷入困境。

“鈴鈴鈴……”幾聲急促的電話鈴聲打斷了檢察官的思路?！皺z察官，這都一年多了，怎么這個案子還是沒有任何進展啊！劉剛真是個騙子，騙了我們這么多錢，居然還能逍遙法外，你們不能就這樣放過他??！”被害人周莉打來了電話?！拔覀冎懒耍@樣今天下午你們過來檢察院，我們好好聊一聊。”放下電話，員額檢察官小組立即碰頭，將下午需要與被害人交流的內(nèi)容和之前的證據(jù)顯示出現(xiàn)的疑點總結列出提綱。

13時許，兩名當事人已經(jīng)坐在龍泉驛區(qū)檢察院的會見室內(nèi)。為了不讓二當事人感到拘束，檢察官特意沒有選擇詢問室，而是選擇了氛圍較為輕松的會見室?！爸x謝檢察官，這個案子一年多了，我們第一次感到你們對案件的重視，我們都是自己創(chuàng)業(yè)，十多年才把自己的公司做出了點規(guī)模，沒想到這次卻栽在陰溝了，真是悔不當初啊?！敝芾蚝屯跞f到這里情緒異常激動?！爸芸?、王總，你們二位不著急，喝點茶，我們慢慢聊。如果這真的是個騙局，那我們一定給你們一個交代?！?/p>

晚上七時許，大樓內(nèi)各辦公室的燈早已熄滅，走出會見室，周莉和王全卻把檢察官的手緊緊握住：“感謝你們耐心地聽我們訴說，希望你們能把嫌疑人繩之以法?。∥覀兠駹I企業(yè)不容易，一下子就損失那么多錢，都影響企業(yè)運行了?！薄耙哺兄x你們對檢察機關的信任啊，你們的積極配合，讓我們也重新認識這個案子，厘清了偵查的方向?！蓖饷娴囊故瞧岷诤涞?，但此時此刻員額檢察官小組組員的心卻很亮很熱：既然嫌疑人無法突破，我們就從被害人是如何一步步被騙的偵查思路上走，只要能把證據(jù)做扎實，就一定能有所突破！

檢察官的公訴意見得到全部支持

與被害人會見，員額檢察官小組又把全案現(xiàn)有證據(jù)再次審查，立即召集區(qū)經(jīng)偵大隊、承辦派出所偵查員召開聯(lián)席會議，將案件現(xiàn)有證據(jù)、可以突破的偵查方向一一梳理，并預估調(diào)取新證據(jù)的可能性和時限，為陷入困境偵查重新開啟了新方向。但是如何證實犯罪嫌疑人劉剛具有非法占有的故意，是什么時候具有的，仍然是證明的難點，這是區(qū)分民事經(jīng)濟糾紛與刑事犯罪的關鍵。

對此，檢察官開始自行補充偵查，對劉剛供述的與四川遠洋公司中層的聯(lián)系人吳軍進行詢問，吳軍證實劉剛是去過吳軍的辦公室，但吳軍并未與劉剛說過海上石油平臺的項目，更不可能讓劉剛承接項目。

同時檢察官向公安機關出具了詳細的補充偵查提綱，一是要求公安機關對劉剛的公司賬目和業(yè)務、公司地點、員工等證據(jù)進行調(diào)取。二是調(diào)查劉剛的資產(chǎn)狀況和名下資產(chǎn)。三是調(diào)取銀行流水，查明劉剛收取周莉和王全的122萬元的資金流向，是否用于投資項目。四是對劉剛的公司和其資金銀行流水進行審計。五是調(diào)取周莉、王全、劉剛的手機信息，以證實雙方交流的內(nèi)容。六是與四川遠洋公司確認，是否有海上石油平臺項目。其間，檢察官要求公安機關取得有關證據(jù)后立即與檢察官聯(lián)系，一證據(jù)一審查，確保證據(jù)取證程序的合法性。

經(jīng)公安機關偵查與檢察機關自行補充偵查相結合，查實劉剛的睿翔物流公司為皮包空殼公司，公司僅劉剛一人，沒有財務和車隊，其承接的幾個與四川遠洋公司的運輸項目全部發(fā)包給周莉。劉剛在收取周莉、王全的122萬元前就已是負債累累，其名下財產(chǎn)早已被其他法院執(zhí)行，收取的122萬元保證金全部用于歸還之前的欠款。

并且四川遠洋公司回函證實公司并無海上石油平臺項目，劉剛與遠洋高層是否具有親屬關系不清楚。周莉手機內(nèi)調(diào)取其與劉剛微信聊天記錄的電子證據(jù)顯示，劉剛在為期一年半的時間中，先是給周莉發(fā)送其與遠洋高層的照片讓周莉相信其與遠洋高層的親屬關系，后又給周莉發(fā)送大量的偽造的承接海上石油運輸項目的圖片和合同，讓周莉和王全相信劉剛已經(jīng)承接到項目的事實才會向劉剛遞交保證金。補充的三十余份證據(jù)足以證實劉剛虛構項目，騙取被害人保證金的犯罪事實。

2019年6月，龍泉驛區(qū)檢察院認為劉剛涉嫌合同詐騙案犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，將該案提起公訴，向法院移送卷宗15本。當庭劉剛的律師作無罪辯護，公訴方與辯護方展開了激烈的交鋒。最終經(jīng)兩次庭審，2020年5月6日，龍泉驛區(qū)人民法院支持全部公訴意見，作出判決，以合同詐騙罪判處劉剛十年有期徒刑，劉剛未上訴。

護航民營經(jīng)濟發(fā)展的檢察擔當

2020年3月，龍泉驛區(qū)檢察院在疫情防控期間，向各民營企業(yè)送去了風險提示疫情防控的一封信，信中有疫情防控期間國家對民營企業(yè)的各項政策、法律風險提示等。員額檢察官小組在了解到王全的公司還承擔著運送口罩等防護物資的任務后，前往王全的公司，送去一封信。在交流中，了解到王全公司在疫情防控期間運輸防護物資存在的困難，共同商討方案，做出法律咨詢和解釋工作，同時提醒王全在疫情期間全體職工要做好疫情防護，為今后的大規(guī)模復工復產(chǎn)做好全面的準備。

“檢察官，感謝你們啊，你們不僅將犯罪嫌疑人繩之以法，還這么關心我們這些民營企業(yè)，我們很感動啊?！?/p>

2020年6月，在被害人周莉、王全報案三年之后，又一次來到檢察院?！皺z察官，我們真的很感激你們，沒有你們，劉剛這個壞人不會被繩之以法的，他把我們害慘了啊。這個案件都三年了，我們一次又一次地認為肯定沒戲了。你們一次又一次的努力，讓我們看到了希望，正義得到了伸張。”

一面鮮紅的錦旗和一封感謝信交到了檢察官的手中。“敢于擔當 剛正不阿，為民服務 秉公執(zhí)法。你們?yōu)槊褶k事，為我們民營企業(yè)家做主，這就是我們的心聲?！?/p>

黨的十九屆五中全會強調(diào)，要突出新發(fā)展理念的引領作用，做優(yōu)法治化營商環(huán)境，支持服務民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。龍泉驛區(qū)人民檢察院副檢察長葉小舟介紹，近年來，該院圍繞服務“六穩(wěn)”“六?！?，踐行依法懲處和平等保護相結合的理念，打擊了一大批擾亂市場秩序的空殼皮包公司，為支持做實業(yè)的民營企業(yè)，為民營經(jīng)濟發(fā)展營造了良好的法治環(huán)境。

葉小舟表示，檢察機關必須切實轉(zhuǎn)變司法理念，堅決不搞一刀切，杜絕只要是民營企業(yè)就保護的錯誤思想，堅持打擊與保護并重。堅持各類市場主體訴訟地位平等、法律適用平等，既要依法平等保護民營企業(yè)合法權益，又要以零容忍態(tài)度嚴肅打擊侵害民營企業(yè)和民營企業(yè)家合法權益的行為，筑牢民營企業(yè)合法經(jīng)營的底線。

從這個角度講，劉剛案的辦理，對相關行業(yè)的經(jīng)營者起到了教育警示及鏡鑒作用，有效遏制了擾亂市場秩序的行為，展現(xiàn)了護航民營經(jīng)濟發(fā)展的檢察擔當。

（以上人物均為化名）