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        濰柴動(dòng)力

        2021-03-10 19:30:15
        董事會(huì) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:濰柴董事董事會(huì)

        作為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)第一家在香港H股上市的企業(yè),中國(guó)第一家由境外回歸內(nèi)地實(shí)現(xiàn)A股再上市的公司,濰柴動(dòng)力自設(shè)立起就建立了涵蓋境內(nèi)外戰(zhàn)略合作伙伴、行業(yè)主導(dǎo)客戶和高管團(tuán)隊(duì)的多地域、多文化的股權(quán)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的國(guó)際化和多元化,為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展搭建了一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、基礎(chǔ)牢固的運(yùn)作指導(dǎo)平臺(tái)。截至2020年三季度末,公司資產(chǎn)總額2650.77億元,全球擁有員工約8萬(wàn)人。雖然受新冠肺炎疫情影響,公司2020年上半年業(yè)績(jī)同比下滑;但公司精準(zhǔn)施策、科學(xué)部署,克服疫情帶來(lái)的不利影響,搶抓復(fù)蘇機(jī)遇,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)呈正增長(zhǎng)趨勢(shì),新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力,智能物流業(yè)務(wù)訂單逆市上揚(yáng),2020年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為1473.84億元,同比增長(zhǎng)16.32%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)71.06億元。

        濰柴動(dòng)力董事會(huì)現(xiàn)由十五名董事組成,其中包括兩名外籍董事,兩名外籍董事均為公司重要國(guó)外子公司——?jiǎng)P傲集團(tuán)的管理層及行業(yè)專家;還包括五名獨(dú)立董事,專業(yè)涉及會(huì)計(jì)、法律、汽車新能源及公司治理等多個(gè)領(lǐng)域,具有豐富的財(cái)務(wù)審計(jì)、法律實(shí)務(wù)、汽車新能源研究及公司治理等方面的經(jīng)驗(yàn)。自公司董事會(huì)審議通過(guò)《董事會(huì)成員多元化政策》以來(lái),董事會(huì)成員一直保持著在年齡、國(guó)籍、文化及教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能等方面的多元化,為高效完成公司戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

        公司董事會(huì)下設(shè)審核委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)。除戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)外,各專業(yè)委員會(huì)的主席均由獨(dú)立董事?lián)?,各專業(yè)委員會(huì)成員中獨(dú)立董事均過(guò)半數(shù)。各專業(yè)委員會(huì)嚴(yán)格按照工作細(xì)則履行職責(zé),對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策提供了專業(yè)意見(jiàn),為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

        為使董事會(huì)監(jiān)督職能落到實(shí)處,繼續(xù)以2019年度董事會(huì)履職情況為核心對(duì)高級(jí)管理人員(執(zhí)行總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān))進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià),并且評(píng)價(jià)以董事會(huì)成員的打分為基礎(chǔ),除總排名外還分別體現(xiàn)被評(píng)價(jià)人在內(nèi)部董事、外部(非獨(dú)立)董事及獨(dú)立董事三個(gè)維度的單獨(dú)排名情況,多維度對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行評(píng)價(jià),不斷完善上市公司高管履職評(píng)價(jià)機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理創(chuàng)新和董事會(huì)建設(shè)。

        為進(jìn)一步規(guī)范公司的運(yùn)作,公司建立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的“三會(huì)一層”的公司治理結(jié)構(gòu),在實(shí)踐中不斷制定完善“三會(huì)”議事規(guī)則及工作細(xì)則等各項(xiàng)公司治理制度,以有效保證公司董事會(huì)的科學(xué)決策和有效運(yùn)行;并從在2020年召開(kāi)的現(xiàn)場(chǎng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)開(kāi)始應(yīng)用證券業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)系統(tǒng),初步實(shí)現(xiàn)“三會(huì)”召開(kāi)信息化、無(wú)紙化。

        作為一家越來(lái)越國(guó)際化的上市公司,濰柴動(dòng)力的國(guó)際化主要體現(xiàn)在進(jìn)行較多的跨國(guó)并購(gòu)、設(shè)立海外子公司等,從而實(shí)現(xiàn)公司的全球布局;但是,跨國(guó)上市公司的信息披露和公司治理問(wèn)題也逐步顯現(xiàn):受限于不同的文化背景、管理模式和財(cái)務(wù)審計(jì)制度等,如何適應(yīng)跨地域、跨市場(chǎng)的監(jiān)管要求成為越來(lái)越多跨國(guó)公司的研究重點(diǎn)。

        當(dāng)前,已經(jīng)有部分公司在這方面做了許多嘗試,例如爭(zhēng)取豁免披露或者自愿披露以保證不同市場(chǎng)的投資者可以獲取平等信息、調(diào)整公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)以便快捷地滿足不同國(guó)家對(duì)上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露時(shí)限要求等。但這些嘗試終究未得到制度化的認(rèn)可,缺少規(guī)范的指導(dǎo)意見(jiàn),存在一定程度的主觀判斷成分,大部分時(shí)候需要依賴監(jiān)管機(jī)構(gòu)的臨時(shí)判斷或外部律師等中介機(jī)構(gòu)的建議,有時(shí)甚至帶來(lái)信息披露違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。濰柴動(dòng)力充分借鑒和研究全球標(biāo)桿企業(yè)的公司治理模式,在合規(guī)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上持續(xù)探索和創(chuàng)新,積極與國(guó)際律師、審計(jì)師等高端中介機(jī)構(gòu)對(duì)接,汲取行業(yè)最新公司治理和信息披露的理念,更好地理解公司治理內(nèi)涵,同時(shí)緊跟監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于公司治理和信息披露相關(guān)政策出臺(tái)的步伐。

        隨著2020年3月1日新《證券法》正式實(shí)施以及創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制靴子落地,在注冊(cè)制改革大背景下,信息披露核心作用愈加凸顯,信息披露監(jiān)管成為市場(chǎng)監(jiān)管的重中之重。下一步,濰柴動(dòng)力將進(jìn)一步圍繞監(jiān)管層“以信息披露為核心”這一基本監(jiān)管理念修訂、簡(jiǎn)化、發(fā)布或廢止的一系列政策制度,切實(shí)履行信息披露義務(wù),扎實(shí)做好信息披露工作,不斷提高信息披露質(zhì)量,助推提升上市公司質(zhì)量。

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