中國船舶集團(tuán)董事會秘書 安曉非

規(guī)范董事會建設(shè)是中央企業(yè)建立中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要方向，發(fā)揮好董事會作用是提升公司治理體系、治理能力現(xiàn)代化水平的重要方面。中國船舶集團(tuán)董事會認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和國資委加快推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的最新要求，在如何更好地發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險作用方面進(jìn)行了一些積極的探索，取得了良好的成效，推動公司治理水平邁上了新臺階。

著眼長遠(yuǎn)定戰(zhàn)略，當(dāng)好引領(lǐng)者

強(qiáng)化集團(tuán)公司戰(zhàn)略引領(lǐng)力。中國船舶集團(tuán)董事會把“定戰(zhàn)略”作為董事會的首要職責(zé)，成立伊始便著手謀劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題，董事長高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，多次聽取專題匯報，提出指導(dǎo)性意見和明確要求，董事會成員積極參與，外部董事充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，從不同角度提出意見建議。經(jīng)過集團(tuán)上下4個多月的共同努力，歷經(jīng)兩下兩上、數(shù)易其稿，最終制定形成了《集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，召開了第一次戰(zhàn)略工作會議，推動集團(tuán)上下在思想認(rèn)識上形成一條心，在實(shí)際行動中擰成一股繩。

樹立新集團(tuán)企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)。集團(tuán)公司從行業(yè)、國防、國家三個層面，確立了企業(yè)使命：引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，支撐國防建設(shè)，服務(wù)國家戰(zhàn)略;樹立了2045年全面建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量效益領(lǐng)先、軍工核心突出、國際競爭力強(qiáng)的世界一流船舶集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo);明確了四大產(chǎn)業(yè)方向：海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè);實(shí)施了兩種管控模式：對海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+運(yùn)營”型管控模式，對科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+財務(wù)”型管控模式。

構(gòu)建集團(tuán)公司“3+3”戰(zhàn)略管理體系。為確保集團(tuán)公司戰(zhàn)略綱要落實(shí)落地，對成員單位管得好、控得住，集團(tuán)公司以戰(zhàn)略綱要這一頂層戰(zhàn)略為依據(jù)，制定各專項領(lǐng)域的分戰(zhàn)略，將頂層戰(zhàn)略的發(fā)展方略、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措分解和落實(shí)進(jìn)去，細(xì)化形成可操作、可實(shí)施、可考核的具體舉措;指導(dǎo)成員單位制定自身發(fā)展戰(zhàn)略，明確企業(yè)發(fā)展定位和前進(jìn)方向。在“頂層戰(zhàn)略-分戰(zhàn)略-子戰(zhàn)略”的基礎(chǔ)上，再通過制定“五年發(fā)展規(guī)劃-三年滾動計劃-年度工作計劃”，形成層次清晰、內(nèi)容完整、銜接緊密的“3+3”戰(zhàn)略管理體系，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管控奠定良好基礎(chǔ)。

科學(xué)規(guī)范作決策，當(dāng)好決策者

注重科學(xué)決策，推動高質(zhì)量發(fā)展。董事會嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和授權(quán)管理辦法，堅持重大事項應(yīng)前置必前置，應(yīng)上會必上會，切實(shí)扮演好“作決策”的角色。2020年，集團(tuán)公司共召開董事會會議12次（其中現(xiàn)場會議8次、通訊會議4次），審議和研究67項議案;23次專門委員會，研究66項議案，在戰(zhàn)略重組、深化改革、資本運(yùn)作、資源整合等方面推進(jìn)了一系列重大決策，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。在重大項目決策中，董事會注重把握與黨組的不同職責(zé)定位，黨組側(cè)重于把方向，董事會更加關(guān)注于決策論證分析，各位董事從不同角度提出專業(yè)意見，不斷促使議案論證更加科學(xué)、市場分析更加透徹、風(fēng)險分析更加深入，充分發(fā)揮董事會科學(xué)、專業(yè)的決策作用。

積極推進(jìn)重組整合，提升融合度。集團(tuán)公司認(rèn)真落實(shí)央企總部“去機(jī)關(guān)化”要求，及時制定重組整合總體方案，高效完成集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)整合，進(jìn)一步優(yōu)化職能和精簡機(jī)構(gòu)，總部部門數(shù)量壓減了21%，人員編制壓減了35%。優(yōu)化集團(tuán)管控體系，分類分步推進(jìn)成員單位重組整合，目前已完成船海服務(wù)業(yè)企業(yè)和支撐機(jī)構(gòu)的重組整合，單位數(shù)量由16家整合為5家;正在抓緊推進(jìn)地區(qū)公司和成員單位的改革重組，努力將二級單位數(shù)量從集團(tuán)重組整合之初的147家壓減至100家以內(nèi)，切實(shí)提升管理體系和管理能力的現(xiàn)代化水平。

健全完善制度體系，提升規(guī)范性?？茖W(xué)規(guī)范的決策管理制度，是董事會科學(xué)決策、高效決策的制度基礎(chǔ)。董事會在制度建設(shè)上充分發(fā)揮表率作用，以系統(tǒng)完備、銜接緊密、運(yùn)行有效為目標(biāo)，初步構(gòu)建了“1+2+N”的董事會制度體系。其中，“1”指公司章程，是集團(tuán)公司的根本大法?！?”指董事會議事規(guī)則、董事會授權(quán)管理辦法，是董事會運(yùn)行的總體綱領(lǐng)。集團(tuán)公司從重組整合的新實(shí)際出發(fā)，在董事會的21項職權(quán)中，針對投資、融資、擔(dān)保等8類重大事項，根據(jù)成員單位經(jīng)濟(jì)規(guī)模的大小，分別研究提出具體的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了授權(quán)管理體系。“N”指各專門委員會議事規(guī)則等支撐和保障董事會運(yùn)作的配套制度，包括《董事會議案規(guī)范管理辦法）》《成員單位董事會規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》《為外部董事提供信息管理暫行辦法》等10余項制度。2020年，集團(tuán)公司新制定、修訂規(guī)章制度92項，其中基本制度18項、專項制度34項、具體制度40項，為集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)行提供了制度保證。

堅守底線防風(fēng)險，當(dāng)好守夜人

加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清風(fēng)險隱患。為深入了解新冠肺炎疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際影響，董事會將深入一線調(diào)研擺在重要位置，制定年度調(diào)研計劃，2020年外部董事先后開展調(diào)研10次，足跡遍布北京、上海、湖北、河北、江蘇、云南、黑龍江等10個省份、36家成員單位，涵蓋了造船企業(yè)、科研院所、動力企業(yè)、上市公司、專業(yè)公司等各類型單位。在調(diào)研掌握第一手資料的基礎(chǔ)上，研究制定2020年集團(tuán)公司全面風(fēng)險報告，將市場變化和市場競爭風(fēng)險、產(chǎn)品交付風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險等確定為年度重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域，針對不同產(chǎn)業(yè)分別制定相應(yīng)管控措施，確保守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

充分發(fā)揮審計與風(fēng)險管理委員會作用。審計與風(fēng)險管理委員會切實(shí)履職行責(zé)，特別針對2020年風(fēng)險挑戰(zhàn)不確定因素較多的情況下，年初組織政策法規(guī)部、審計部等部門召開專題工作會，研究確定風(fēng)險管理、合規(guī)、審計全年工作計劃和重點(diǎn)工作任務(wù)。2020年共召開6次專委會會議、研究8項議案，制定了集團(tuán)合規(guī)管理辦法，開展了大型郵輪項目的風(fēng)險及防控、造船企業(yè)物資采購等專項審計，針對企業(yè)風(fēng)險防控、降本增效提出了改進(jìn)意見，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保平穩(wěn)運(yùn)行。面對堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和科研生產(chǎn)經(jīng)營攻堅戰(zhàn)的雙重大考，集團(tuán)公司充分發(fā)揮重組整合帶來的整體優(yōu)勢，加強(qiáng)集團(tuán)層面組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌資源利用，想方設(shè)法將疫情帶來的損失降低到最低程度。經(jīng)過集團(tuán)上下頂住壓力、主動作為，2020年前三季度集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了企穩(wěn)回升的態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，利潤總額、凈利潤同比增長16.42%、21.49%，成本費(fèi)用率同比壓降0.99%，特別是船海主業(yè)在全球船海市場整體需求下跌近50%的嚴(yán)峻形勢下，新接訂單、完工交付、手持訂單分別占全球份額的24.2%、17.4%、23.4%，全面超越韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)，三大指標(biāo)均居世界造船集團(tuán)第一位。

中國船舶集團(tuán)雖然在規(guī)范董事會建設(shè)方面積累了一些經(jīng)驗，但是距離形成更加成熟更加定型的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度還存在差距。我們一定要堅定信心、矢志不移，加快推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為早日建設(shè)成為世界一流船舶集團(tuán)而奮勇前進(jìn)。

作者系中國船舶集團(tuán)董事會秘書