泓杰

遭遇“殺豬盤”

吳媛的丈夫在跨國公司供職，經(jīng)常駐外。吳媛平時除了帶孩子，就是上網(wǎng)炒股，在股市中投入不少資金。2020年9月，股市震蕩，吳媛在股票微信群收到陌生人加好友的請求。對方昵稱“超級無敵大白菜”。吳媛加了對方為好友。

“超級無敵大白菜”自稱實名叫陳飛，在“某影視”做策劃和融資，投資其公司的項目必將獲得巨額回報，問吳媛“有沒有興趣加盟”。陳飛還發(fā)來“某影視”的網(wǎng)站鏈接，其首頁簡介顯示：“某影視”是某影業(yè)集團旗下的公司。吳媛通過百度搜索，了解到該影業(yè)集團實力雄厚。吳媛正打算從股市上抽回部分資金做其他投資，但想到對方畢竟是陌生的網(wǎng)友，所以沒有進一步交流。

此后數(shù)日，陳飛天天給吳媛發(fā)投資收益的打款截圖。10月3日，吳媛又收到對方發(fā)來的截圖，上面顯示某銀行卡號收到院線票房分紅58萬余元，金額具體到小數(shù)點的后兩位。陳飛還強調：“吳姐，這是稅后收入哦！”吳媛問：“這個人投了多少錢？”陳飛告知：“投了5萬元?！彼€說，從投資到收取本息，也就3個月的時間。

短短數(shù)月，竟能獲得10倍以上的收益，這可比炒股強多了！吳媛不由驚嘆。陳飛趁熱打鐵道：“吳姐，眼下的項目是一部職場劇，剛做了市場調查，起碼有七八倍的收益。”他還聲稱，“這部職場劇的領銜主演和其他幾位主演都是當紅明星，沒有理由不火”。

誤入“殺豬盤”令投資者血本無歸

吳媛答應投30萬元試試水。她按照陳飛提供的銀行卡號打款，并收到了“某影視”發(fā)來的書面合同，內容非常詳盡，不僅承諾保底收益，還載明了違約責任。如果合同到期沒有返利，“某影視”會加倍支付保底收益。陳飛說：“放心吧，有‘某影視做背書，不會有任何風險。”他還聲稱，登錄“某影視”的網(wǎng)站，可以查到投資者的資金數(shù)額。

10月25日，陳飛在微信上給吳媛發(fā)語音，聲稱吳媛跟投的影視項目前景非常好，參與者十分踴躍。公司決定只保留“大戶”，幾十萬元的投資全部清退，至于投資者的損失，按同期銀行貸款利息清算。吳媛問：“要達到多少金額才能成為‘大戶？”陳飛回復說，按規(guī)定為500萬元，但可以打打招呼，適當降低，“不過，也只有四五十萬元的余地”。聽陳飛這么說，吳媛更加放心，覺得這個項目非?？孔V。于是，吳媛將大部分股票賣出，得款415萬元，匯入陳飛指定的銀行賬戶。

11月3日，吳媛發(fā)現(xiàn)無法登錄“某影視”的網(wǎng)站，且陳飛已經(jīng)將她的微信拉黑，手機也無法接通。吳媛前后共計投入資金445萬元。她意識到遭遇了“殺豬盤”騙局，立即向警方報案。

三幫兇歸案

根據(jù)吳媛提供的線索，深圳寶安警方查到，陳飛指定的匯款人中有一個叫劉清，有65萬元轉進了他的銀行賬戶。劉清家住安徽省亳州市譙城區(qū)。2020年11月10日早晨，奔赴亳州市的寶安警方找到了劉清。劉清并無前科，面對辦案民警突然登門，他驚慌地問：“我犯了什么事？”得知其銀行賬戶充當了犯罪嫌疑人的“洗錢”工具后，劉清交代說，一個多月前，其朋友羅海鑫說有一筆能賺3000元的業(yè)務，需要使用個人的銀行卡，問劉清做不做。劉清當即答應，之后去農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行分別辦了兩張借記卡和兩個U盾。之后，一個名叫張虎的人取走了銀行卡及U盾，并支付了3000元現(xiàn)金。

辦案民警遂電話傳喚羅海鑫。當天下午，羅海鑫自行到公安機關配合調查。據(jù)其交代，2020年9月中旬，張虎聯(lián)系羅海鑫，問有沒有銀行卡轉賣，并告知用途是“給境外人員充值轉賬”。羅海鑫明知這是要用于干詐騙等勾當，但礙于自己與張虎是多年的朋友，遂聯(lián)系劉清，讓張虎與其直接談價格。劉清把銀行卡交給張虎后，張虎給了羅海鑫900元好處費。

這起詐騙案的幕后主使是張虎。警方實施抓捕時，張虎逃竄。寶安警方通過網(wǎng)絡技術手段，查到了居間幫助“超級大白菜”搭建詐騙網(wǎng)站的劉怡孝。

33歲的劉怡孝以幫不法分子“搭橋”建非法網(wǎng)站獲利。具體來說，有人需要搭建非法網(wǎng)站從事不法活動，會聯(lián)系劉怡孝，劉怡孝就按照這些“客戶”的需求，在網(wǎng)上找懂技術的不法分子把網(wǎng)站建好，然后在“客戶”支付的費用中抽成。

自2020年7月至案發(fā)，劉怡孝倒賣了10多個網(wǎng)站，主要是影視投資網(wǎng)站和機器人刷單換匯的網(wǎng)站。劉怡孝不僅找人搭建網(wǎng)站，后期還負責維護。

據(jù)劉怡孝交代，上述涉案的“某影視”網(wǎng)站，是他根據(jù)網(wǎng)名“超級無敵大白菜”的要求找人搭建的，網(wǎng)站上有很多所謂的影視項目介紹，還有各種投資方式。至于“超級無敵大白菜”的真實身份，劉怡孝并不知曉。劉怡孝曾經(jīng)問過對方，對方只說“身處境外，上面還有老板”?！俺墴o敵大白菜”還透露，搭建這個網(wǎng)站其實就是用來“殺豬”的。劉怡孝心知肚明，對方是要利用這種網(wǎng)站騙人進行所謂的“影視投資”，套取資金。

“某影視”網(wǎng)站建于2020年7月，劉怡孝最初收了6000元費用。該網(wǎng)站在運行過程中經(jīng)常被查封。每次被封，“超級無敵大白菜”就找劉怡孝幫忙變更域名，劉怡孝按每次1200元收費。劉怡孝供稱，通過該網(wǎng)站共收費3萬元，扣除找技術人員幫忙改代碼、封裝、修改域名以及租服務器等開支，他個人獲利1萬多元。

各自領罪獲刑

2021年1月25日，深圳市寶安區(qū)人民檢察院以被告人劉怡孝涉嫌犯詐騙罪，被告人劉清、羅海鑫涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法提起公訴。出庭檢察官指控，自2020年7月以來，被告人劉怡孝在網(wǎng)絡上從事搭建網(wǎng)站的中介業(yè)務，按照“客戶”的要求托人搭建網(wǎng)站后賣給“客戶”，并負責網(wǎng)站的后期維護等工作，從中賺取收益。2020年8月，被告人劉怡孝在明知他人利用其倒賣的網(wǎng)站從事詐騙活動的情況下，仍將“某影視”網(wǎng)站賣給網(wǎng)名為“超級無敵大白菜”的人。在明知“超級無敵大白菜”用該網(wǎng)站實施詐騙的情況下，劉怡孝仍多次幫其實施更改域名等操作，從中非法獲利11400元。

公訴人還指控，“超級無敵大白菜”購買“某影視”網(wǎng)站后用于實施詐騙。被害人吳媛在該平臺投資時，向戶名為劉清的銀行賬戶轉賬4筆，共計65萬元。該賬戶系被告人劉清在安徽省亳州市用其身份信息開戶，通過被告人羅海鑫的居間介紹，在亳州市賣給了張虎（另案處理）。劉清、羅海鑫在明知張虎購買銀行卡從事犯罪活動的情況下，仍將該銀行卡賣給張虎使用，被告人劉清獲利3000元，被告人羅海鑫獲利900元。

公訴人指出，劉怡孝明知其搭建的網(wǎng)站用于詐騙。首先，劉怡孝在公安機關所做筆錄中多次明確供述，其對“超級無敵大白菜”要求搭建的網(wǎng)站用于詐騙是知情的。網(wǎng)站多次被封，劉怡孝也多次幫助該詐騙網(wǎng)站更換域名，并收取相關費用。此外，該網(wǎng)站的投資項目完全不符合人們正常的商業(yè)認知，從常識即可判斷該網(wǎng)站涉及詐騙。其次，劉怡孝應當構成詐騙罪。劉怡孝明知其搭建的網(wǎng)站是被他人用于詐騙，并多次幫忙更換域名，為詐騙行為的實施提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管等幫助。按照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關規(guī)定，劉怡孝構成詐騙罪。

一審法院經(jīng)審理認為，被告人劉怡孝無視國家法律，為電信詐騙提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管等幫助，涉案數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。被告人劉清、羅海鑫，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

被告人劉清、羅海鑫自歸案后如實供述自己的罪行，并簽署認罪認罰具結書，依法可以從輕處罰。被告人劉清構成立功，依法可以從輕處罰。羅海鑫自動投案并如實供述犯罪事實，應當認定為自首，依法可以從輕處罰。三名被告人均系初犯，在量刑時予以酌情考量。被告人劉怡孝在共同犯罪中起次要作用，可以認定為從犯，依法可以減輕處罰。

2021年4月12日，深圳市寶安區(qū)人民法院作出一審判決：被告人劉怡孝犯詐騙罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣3萬元;被告人劉清犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑7個月，并處罰金人民幣1萬元;被告人羅海鑫犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1萬元。宣判后，三名被告人均表示服從判決。

（文中除被告人外，其余人名均為化名）

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com