柳發(fā)俊 張恒淵 王成杰 王錄佳 姚易凡

摘要：習(xí)近平總書(shū)記反復(fù)強(qiáng)調(diào)：“網(wǎng)絡(luò)空間天朗氣清、生態(tài)良好，符合人民利益。網(wǎng)絡(luò)空間烏煙瘴氣、生態(tài)惡化，不符合人民利益?！蓖瑫r(shí)，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》將組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)絡(luò)上滋擾、誹謗、侮辱、恐嚇、威脅的黑勢(shì)力列為重點(diǎn)打擊對(duì)象?，F(xiàn)階段，涉黑涉惡已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)犯罪發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)、異化犯罪黑惡，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)空間秩序及社會(huì)秩序。所以，應(yīng)積極打擊網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪，掃除黑勢(shì)力，凈化網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于此，本研究作者結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)如何打擊網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪提出了自己的拙見(jiàn)，僅供參考。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)空間：黑惡勢(shì)力;犯罪

掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)正處在從全面推開(kāi)向縱深推進(jìn)的發(fā)展轉(zhuǎn)換階段，中央政法委提出要有針對(duì)性地延伸打擊鋒芒，其中之一是加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑惡勢(shì)力的打擊力度。然而，一方面，由于技術(shù)門(mén)檻的降低，網(wǎng)絡(luò)黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈的組織越來(lái)越容易，網(wǎng)絡(luò)空間面臨失衡失序的危險(xiǎn)：另一方面，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪的構(gòu)成及特征，實(shí)務(wù)中仍存在認(rèn)識(shí)不一、共識(shí)不足的情況。為有效掃除網(wǎng)絡(luò)空間黑惡犯罪，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力的特點(diǎn)靶向發(fā)力，需樹(shù)立新的應(yīng)對(duì)思維和治理策略。

一、網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪特點(diǎn)和形式

目前，網(wǎng)絡(luò)具有離散型、虛擬性等典型特征，網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪主要表現(xiàn)為如下幾種形式：其一，借助網(wǎng)絡(luò)工具進(jìn)行傳統(tǒng)犯罪;其二，完全借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪。網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪活動(dòng)大多數(shù)為強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、“套路貸”“校園貸”等，并進(jìn)行開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織賣(mài)淫、強(qiáng)迫賣(mài)淫、販賣(mài)毒品等。

從組織特征分析，網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪表現(xiàn)為鏈條化產(chǎn)業(yè)，設(shè)立了分工明確的核心糾集人員、骨干成員、其他組成成員，具有團(tuán)隊(duì)犯罪的特點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)黑惡勢(shì)力人員在現(xiàn)實(shí)生活中見(jiàn)面可能性較低，然而借助意思聯(lián)絡(luò)，明確劃分層次。例如，某地區(qū)審理利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強(qiáng)迫交易案件中，根據(jù)招攬廣告網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、指引現(xiàn)場(chǎng)交易、現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)迫交易、網(wǎng)絡(luò)利益劃分等程序?qū)歉扇藛T、執(zhí)行人員進(jìn)行層層劃分，核心糾集者職能則是組織人員、給予貨源、發(fā)放工資等。

從行為特征分析，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力手段較多，隱蔽性明顯。因網(wǎng)絡(luò)具有虛擬化、多樣化等特征，為網(wǎng)絡(luò)犯罪創(chuàng)設(shè)了多元化選擇，網(wǎng)絡(luò)水軍借助“肉雞”到處散布虛假消息、借助“DDOS攻擊”、“木馬”等軟件進(jìn)行敲詐勒索、利用境外網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)“黃賭毒”等，方式多樣，不斷創(chuàng)新。同時(shí)，因虛擬化特征，對(duì)于共同犯罪的認(rèn)定較為困難，常常因聯(lián)系切斷而造成失去了線(xiàn)索。例如，某地審理借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強(qiáng)迫交易案件中，有的人員先以低價(jià)宣傳來(lái)吸引被害人，要求其先交付預(yù)訂款，然后再使用軟暴力的方法強(qiáng)迫其獨(dú)自一人在沒(méi)有自由的情況下完成交易。在這其中，對(duì)于那些到處散布廣告的人而言，大多數(shù)都是網(wǎng)友，一旦將網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式關(guān)閉則無(wú)從查找。

從危害性方面分析，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪隱蔽性特征明顯，難以精確打擊，再加上網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)較為復(fù)雜且極易被毀滅，這無(wú)疑是增加了偵查取證、追訴犯罪的難度。網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪常常表現(xiàn)為新型犯罪，證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律定性方面尚未完善。因互聯(lián)網(wǎng)具有顯著的輻射特征，社會(huì)影響面廣，社會(huì)危害性不容小視。例如，借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強(qiáng)迫交易的案件審計(jì)中，該案件團(tuán)伙長(zhǎng)時(shí)間在北京市海淀區(qū)強(qiáng)迫進(jìn)行電子產(chǎn)品交易，對(duì)中關(guān)村正常經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重破壞。

二、打擊網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力的難點(diǎn)問(wèn)題

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力作為一種新型的犯罪樣態(tài)，巨大的優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致其日益泛化，所以網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力的打擊問(wèn)題極為重要，但其打擊挑戰(zhàn)難點(diǎn)重重，極其困難，究其原因，表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)：

1、立案查處存在瓶頸，管轄權(quán)有爭(zhēng)議

基于刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪、行為實(shí)施地、行為發(fā)生地及結(jié)果發(fā)生地公安機(jī)關(guān)具有立案?jìng)刹榈臋?quán)利。然而，司法實(shí)踐中往往會(huì)出現(xiàn)多地管轄、無(wú)人管轄等情況，對(duì)于管轄權(quán)爭(zhēng)議較大。

2、調(diào)查取證存在瓶頸，網(wǎng)上勘查障礙重重，網(wǎng)下取證人多面廣

在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪案件偵查中，依然對(duì)網(wǎng)站IP地址進(jìn)行追蹤，以此來(lái)明確犯罪現(xiàn)場(chǎng)。但是，在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪中，犯罪者為了能夠避免被偵查，一般采取動(dòng)態(tài)網(wǎng)址，對(duì)域名進(jìn)行不斷更換，需要代理人的協(xié)助才可掌握網(wǎng)絡(luò)地址，如此偵查機(jī)關(guān)往往無(wú)法掌握真實(shí)的IP地址。同時(shí)，在犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪時(shí)，往往采用公鑰加密和數(shù)字證書(shū)技術(shù)，這樣無(wú)疑是增加了公安偵查的難度。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪中，涉案人員較多，且遍布全國(guó)各地，調(diào)查取證的工作十分艱辛。另外，有的受害人由于各種顧慮而不愿意提供證據(jù)。有的網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪案件中，網(wǎng)絡(luò)虛擬人員同網(wǎng)下現(xiàn)實(shí)人員難以對(duì)應(yīng)，調(diào)查取證較為困難。對(duì)于涉案資金去向，由于開(kāi)戶(hù)銀行較多，難以辨別賬戶(hù)性質(zhì)，查詢(xún)與凍結(jié)資產(chǎn)需要耗費(fèi)大量時(shí)間與人力。

3、協(xié)作配合存在瓶頸，部門(mén)間、地區(qū)間尚未形成合力

在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪發(fā)展核查方面，網(wǎng)偵、刑偵、經(jīng)偵、治安等相關(guān)業(yè)務(wù)警種之間并未形成相互配合的制度。因網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)提供商同網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者具有千絲萬(wàn)縷的利益關(guān)系，對(duì)于偵查機(jī)關(guān)工作，往往十分消極，甚至不愿意配合，進(jìn)而增加了調(diào)查取證的難度。

4、結(jié)案處理存在瓶頸，案件定性和結(jié)案條件認(rèn)識(shí)不一

因法律不健全，在案件定性時(shí)，公安機(jī)關(guān)、檢察院意見(jiàn)難以統(tǒng)一。針對(duì)團(tuán)伙作案的網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪案件，一般情況下法院要求每一個(gè)嫌疑人必須到案，如此才可根據(jù)追蹤IP地址來(lái)確定犯罪現(xiàn)場(chǎng)，然后才可進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的量刑。這一要求無(wú)疑是增加了偵查抓捕難度。

三、解決打擊網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力難題的對(duì)策

1、有效掃除網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪

首先，為了強(qiáng)化司法觀念，增強(qiáng)司法人員解釋能力。傳統(tǒng)黑惡犯罪網(wǎng)絡(luò)化特征日益凸顯，例如利用“套路貸”、組織網(wǎng)絡(luò)“黃賭毒”活動(dòng)、新型網(wǎng)絡(luò)軟暴力或惡勢(shì)力犯罪（雇傭“水軍”開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)誹謗、職業(yè)索賠、敲詐勒索等），這不僅導(dǎo)致被害人長(zhǎng)時(shí)間被騷擾，而且還會(huì)損傷到企業(yè)商業(yè)信譽(yù)，導(dǎo)致不可估量的經(jīng)濟(jì)損失，運(yùn)營(yíng)商環(huán)境越來(lái)越差。另外，不法行為人濫用復(fù)議訴訟、信息公開(kāi)、投訴舉報(bào)等權(quán)利，大規(guī)模占有有限的司法資源，導(dǎo)致司法公信力持續(xù)降低，相比于傳統(tǒng)犯罪社會(huì)危害性更大。所以，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪社會(huì)危害性評(píng)價(jià)時(shí)，不得局限于點(diǎn)擊數(shù)量、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)量、控制電腦的臺(tái)數(shù)、非法所得等因素進(jìn)行定量論罪，應(yīng)重點(diǎn)分析被害人所遭受的損害，積極尋求產(chǎn)業(yè)技術(shù)界的幫助與大力支持，對(duì)危害行為的性質(zhì)進(jìn)行科學(xué)合理地評(píng)價(jià)。案件辦理過(guò)程中，法院可要求公安機(jī)關(guān)、檢察院重點(diǎn)闡述犯罪行為社會(huì)危害性，并同卷宗一起移交給法官。

2、建立管轄明晰、介入主動(dòng)、整體協(xié)作、全面考核的偵查機(jī)制

為了明確管轄責(zé)任，強(qiáng)化打擊效果，應(yīng)對(duì)主要管轄責(zé)任與雙重管轄責(zé)任予以確認(rèn)，則是在地區(qū)管轄方面，應(yīng)對(duì)主要管轄責(zé)任地區(qū)予以明確。采取主動(dòng)立案?jìng)刹橹贫?，積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)刑事特情、網(wǎng)絡(luò)刑嫌調(diào)控、網(wǎng)絡(luò)陣地控制、情報(bào)導(dǎo)偵等一系列工作，對(duì)案件線(xiàn)索進(jìn)行認(rèn)真尋找，并及時(shí)立案?jìng)刹?。同時(shí)，實(shí)施提請(qǐng)檢、法提前介入機(jī)制。對(duì)重大網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢(shì)力犯罪案件進(jìn)行偵辦時(shí)候，公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極邀請(qǐng)法院、檢察院提前介入其中，在定性案件、調(diào)查取證等方面盡早達(dá)成一致意見(jiàn)。

3、逐步統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力的案件認(rèn)定與處理標(biāo)準(zhǔn)

基于《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》內(nèi)容，黑惡勢(shì)力及軟暴力犯罪特征主要包含了以下幾點(diǎn)：謀取不法利益、固定組織、控制特定行業(yè)或領(lǐng)域、暴力為支撐、心理限制、造成惡劣的社會(huì)影響。簡(jiǎn)而言之，從“經(jīng)濟(jì)特征”角度分析，不管是使用惡意軟件或黑公關(guān)進(jìn)行敲詐勒索，還是電子商務(wù)“惡退”、“惡評(píng)”、“惡拍”等不良行為，其目的均是謀取非法利益，這便是財(cái)產(chǎn)侵犯類(lèi)犯罪;從“組織特征”角度分析，應(yīng)對(duì)共犯從屬性解釋予以適當(dāng)?shù)亟档?，“明知”則是故意為之，以行為或組織利益鏈為切入點(diǎn)，對(duì)危害行為組織人員、策劃人員進(jìn)行倒查，以此來(lái)有效處理網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪中幫助犯、教唆犯、組織犯等罪責(zé)情況。從“行為特征”角度分析，應(yīng)以組織影響力為重點(diǎn)，以暴力威脅存在為切入點(diǎn)，促使他人出現(xiàn)心理恐懼，進(jìn)而產(chǎn)生心理強(qiáng)制，在特定的行業(yè)內(nèi)已經(jīng)產(chǎn)生了強(qiáng)大的影響力為核心;針對(duì)“發(fā)展特征”角度分析，因網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力具有反復(fù)、分散等特征，一般情況下并不是一次性完成犯罪，對(duì)此可采取“累積犯”理念，通過(guò)對(duì)多次行為進(jìn)行綜合分析，判斷其是否觸及法律及是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)犯罪。在收集與運(yùn)用證據(jù)方面，應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)規(guī)則特殊性進(jìn)行正視，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及證明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入研究，嘗試采用舉證責(zé)任倒置方法，以此來(lái)有效破除網(wǎng)絡(luò)犯罪證明難的問(wèn)題。

4、全面有效搜集證據(jù)

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪，應(yīng)嚴(yán)格處理，貫徹執(zhí)行“打準(zhǔn)打?qū)崱崩砟?，注重事?shí)證據(jù)的搜集。不管是判斷分析犯罪性質(zhì)，還是處理涉案財(cái)產(chǎn)，都是以查明清楚的事實(shí)證據(jù)為切入點(diǎn)。《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》提到：偵辦利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等非法斂財(cái)類(lèi)案件，由于被害人規(guī)模較大等客觀因素的影響，難以對(duì)被害人陳述進(jìn)行一一收集，可基于已經(jīng)收集的被害人陳述、通過(guò)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)記錄、電子數(shù)據(jù)及通話(huà)記錄等一系列證據(jù)，對(duì)被害人人數(shù)、涉案資金額度等進(jìn)行綜合認(rèn)定。值得注意的是，這一項(xiàng)規(guī)定并不是降低證明規(guī)定及證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，而是基于司法實(shí)踐活動(dòng)，針對(duì)司法證明疑難問(wèn)題進(jìn)行指引性規(guī)定。同時(shí)，可降低犯罪證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力這種新型犯罪，不能拘泥于傳統(tǒng)的物證標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)適當(dāng)降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，增加“虛擬物證”來(lái)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪，如犯罪人員的網(wǎng)址，虛擬網(wǎng)絡(luò)貨幣的交易等等。另外，應(yīng)增加新的取證技術(shù)，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力犯罪不能拘泥于傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)取證，應(yīng)不斷提高網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管能力，做到全方位覆蓋網(wǎng)絡(luò)空間，在確認(rèn)犯罪嫌疑犯后，應(yīng)實(shí)行24小時(shí)網(wǎng)管監(jiān)控，達(dá)到取證無(wú)障礙的目的。

5、加強(qiáng)個(gè)案到類(lèi)案的研究

對(duì)于掃黑除惡而言，辦案是關(guān)鍵所在。最高人民法院以發(fā)布指導(dǎo)性案例為主要方法，樹(shù)立網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力案件辦理思路、立案標(biāo)準(zhǔn)及裁判規(guī)則，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)惡勢(shì)力、軟暴力的認(rèn)定及定罪量刑進(jìn)行了詳細(xì)明確，向企業(yè)、社會(huì)大眾傳達(dá)打擊這一為違法犯罪行為的決心。同時(shí)，定期發(fā)布與討論典型案例，不僅可強(qiáng)化廣大司法公正人員辦案思維及理念，并對(duì)損害商業(yè)信譽(yù)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等罪名進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)張解釋?zhuān)行б?guī)制網(wǎng)絡(luò)黑惡勢(shì)力。另外，構(gòu)建全網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)行全網(wǎng)監(jiān)督，全員參與打擊活動(dòng)，實(shí)行匿名舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)懲罰機(jī)制，對(duì)舉報(bào)確切的，給與獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)惡意舉報(bào)的，實(shí)行罰款制度和信譽(yù)降低等行為，將這些措施和他人的生活聯(lián)系在一起，做到全員凈網(wǎng)活動(dòng)，共創(chuàng)一個(gè)美麗的網(wǎng)絡(luò)空間。

四、結(jié)語(yǔ)

新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下，我國(guó)出現(xiàn)了一系列新的犯罪形態(tài)，特別是黑社會(huì)組織在網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的犯罪行為。所以，掃黑除惡應(yīng)延伸到網(wǎng)絡(luò)空間，將網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈予以有效鏟除，為社會(huì)大眾創(chuàng)設(shè)一個(gè)和諧、安全、健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。