精神和總行通知要求,對于身份證件已過有效期本應(yīng)限制手機銀行、網(wǎng)上銀行、ATM機等非柜面業(yè)務(wù)的客戶,做出了一系列簡化優(yōu)化措施,有序開展反洗錢日常工作。首先對近段時間反洗錢系統(tǒng)提示客戶身份證件到期需調(diào)整風險等級的,暫不調(diào)為灰名單限制非柜面業(yè)務(wù);其次通過電話、微信回訪等方式告知客戶證件已過期,需在疫情過后到柜臺更新,疫"/>

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        山東菏澤農(nóng)商銀行李莊集支行 盡貴履職反洗錢 簡化措施戰(zhàn)疫情

        2020-07-23 06:18:47姜珩
        金融周刊 2020年7期
        關(guān)鍵詞:身份證件柜面李莊

        姜珩

        為及時安排特殊時期反洗錢各項工作,日前,菏澤農(nóng)商銀行李莊集支行高度重視,第一時間學習傳達中國人民銀行反洗錢局發(fā)布的《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間做好反洗錢工作有關(guān)問題的通知>精神和總行通知要求,對于身份證件已過有效期本應(yīng)限制手機銀行、網(wǎng)上銀行、ATM機等非柜面業(yè)務(wù)的客戶,做出了一系列簡化優(yōu)化措施,有序開展反洗錢日常工作。

        首先對近段時間反洗錢系統(tǒng)提示客戶身份證件到期需調(diào)整風險等級的,暫不調(diào)為灰名單限制非柜面業(yè)務(wù);其次通過電話、微信回訪等方式告知客戶證件已過期,需在疫情過后到柜臺更新,疫情過后仍未更新的,將無法使用手機銀行、ATM機等非柜面業(yè)務(wù);三是靈活合規(guī)處理反洗錢,加強日常監(jiān)測,查詢客戶是否有異常交易,發(fā)現(xiàn)可疑情況及時上報。

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