惠凱

近年來(lái)，A股市場(chǎng)“黑嘴”現(xiàn)象頗為嚴(yán)重，雖在監(jiān)管層嚴(yán)厲打壓下有所收斂，但“黑嘴”現(xiàn)象依然像打不死的小強(qiáng)，今年再度死灰復(fù)燃。發(fā)生在濟(jì)民制藥這只股票身上的“黑嘴”事件，不僅暴露出他們通過各種平臺(tái)給股民洗腦，甚至還動(dòng)用了黑客技術(shù)操縱股民賬戶，導(dǎo)致大量股民出現(xiàn)重大損失。

A股之大，無(wú)奇不有。近期，先是有股民在使用同花順APP買賣股票過程中被盜號(hào)，其后又有股民在“黑嘴”的忽悠下，重倉(cāng)個(gè)股卻遭遇股價(jià)“斷頭鍘”走勢(shì)。而這兩件怪事都發(fā)生在濟(jì)民制藥身上。

關(guān)于股民賬號(hào)被盜號(hào)一事，有股民透露，黑客已被浙江警方抓獲。此事的背后，是同花順在移動(dòng)端的多年布局，與不少中小券商同意開放同花順的登錄接口有關(guān)。受訪者表示，后續(xù)可能會(huì)對(duì)盜號(hào)者、同花順以及券商追責(zé)。

對(duì)于“黑嘴”事件，有受害股民透露，股評(píng)師們依靠股民的接盤金額從莊家處提取傭金，提傭比例可達(dá)10%。記者獲悉，這一次的“黑嘴”團(tuán)伙很可能與今年初被宣判的羅山東、龔世威團(tuán)伙有關(guān)。

濟(jì)民制藥股民被盜號(hào)，損失慘重

有投資者提出將向券商、同花順追責(zé)

2019年以來(lái)，成長(zhǎng)股、尤其是科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板漲勢(shì)強(qiáng)勁，增量股民跑步入場(chǎng)，加之有“直播帶貨”的噱頭，多年前被監(jiān)管層打壓而熄火的“黑嘴”再度死灰復(fù)燃，勾結(jié)莊家，針對(duì)“新韭菜”編織出一張無(wú)形巨網(wǎng)，甚至有黑客利用軟件漏洞盜用股民賬號(hào)及資金去配合莊家出貨。

事件涉及的關(guān)鍵公司是濟(jì)民制藥。2018年底以來(lái)，濟(jì)民制藥股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是搭上今年的疫情概念后，股價(jià)從低位的8.5元漲至近期的55元以上。然而讓人驚奇的是，今年4月1日，濟(jì)民制藥股價(jià)尾盤突然暴拉6%，4月3日又突然跌停，次日繼續(xù)跌停后又快速反彈，至尾盤時(shí)已收復(fù)跌幅，下一個(gè)交易日，尾盤又瞬間拉漲5%。如此詭異走勢(shì)的背后，與黑客團(tuán)伙竊取股民賬戶作祟有關(guān)。

“4月2日，我當(dāng)天在上班，沒有操作，中午看了下持倉(cāng)情況，發(fā)現(xiàn)原本持有的5、6只股票全都清空?！惫擅裢跖肯颉都t周刊》記者回憶道，“當(dāng)時(shí)我還以為是誤觸了‘一鍵清倉(cāng)，就再次委托買入，下午開盤后，發(fā)現(xiàn)委托全部被撤銷，全部買入了濟(jì)民制藥?！蓖跖康馁~戶開在華南某小券商、登錄同花順APP后可進(jìn)行交易。事件發(fā)生后，她接連電話咨詢同花順和證券公司，但兩家機(jī)構(gòu)均不明就里。

“第二天早上8點(diǎn)左右，同花順電話通知我，賬戶出現(xiàn)異地登錄，讓我盡快修改密碼?！蓖跖咳缡钦f。

《紅周刊》記者在采訪中了解到，大部分被盜賬號(hào)集中在東南部地區(qū)，涉及到的券商以中小券商居多，如華福證券、西南證券、華泰證券等。

王女士透露，負(fù)責(zé)偵辦此事的是浙江網(wǎng)警，“聽公安來(lái)電，盜號(hào)者已在5月中旬落網(wǎng)”，不過據(jù)嫌疑人供述，券商賬號(hào)是買來(lái)的，換言之，在2020年4月前，受害人的券商賬戶信息就已泄露。

王女士表示，她目前聯(lián)系上了10多位受害股民，總損失在100萬(wàn)～200萬(wàn)元之間。對(duì)于自己的損失問題如何處理？她認(rèn)為盜號(hào)者與同花順都需承擔(dān)責(zé)任，共同賠償?！巴樀娘L(fēng)控程序是存在問題的，哪怕在首次異地登錄后，向客戶發(fā)送一條提示短信，損失也都會(huì)小很多?！蓖跖繌?qiáng)調(diào)說。

《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)，濟(jì)民制藥近兩年的基本面表現(xiàn)平平，年均營(yíng)收規(guī)模在7億元上下，去年凈利潤(rùn)7343萬(wàn)元，今年一季度虧損近1200萬(wàn)元，負(fù)債也從2017年的6億元增至目前10億元以上，同期財(cái)務(wù)費(fèi)用從1420萬(wàn)元增至去年的3123萬(wàn)元。從估值來(lái)看，目前濟(jì)民制藥的PE接近220倍。

公開股東信息顯示，除大股東雙鴿集團(tuán)外，濟(jì)民制藥的十大流通股東一直以自然人為主，非法人的機(jī)構(gòu)股東僅有2019年開始進(jìn)駐的深圳前海正帆投資-正帆敏行4號(hào)/正帆敏行3號(hào)兩只私募基金。

在去年以來(lái)的一輪暴漲中，濟(jì)民制藥的籌碼分布也持續(xù)收攏。2019年初，濟(jì)民制藥股東戶數(shù)尚有1.2萬(wàn)戶，到2019年中時(shí)已減少至7539戶，2019年底減少至4336戶，目前又增至約5900戶。

為何很多股民在交易時(shí)都選擇使用同花順APP，而非券商交易軟件呢？原因與同花順在移動(dòng)交易端的多年布局有關(guān)。據(jù)同花順2019年報(bào)，其日活用戶1301萬(wàn)人，較2018年增長(zhǎng)超25%。另?yè)?jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，截至今年5月，同花順活躍人數(shù)為3500萬(wàn)，東方財(cái)富為1382萬(wàn)人，漲樂財(cái)富通為856萬(wàn)人。

那么，到底是什么人在高位減持？資料顯示，近期很多出現(xiàn)暴漲暴跌的股票都基本發(fā)生于4～6月份，而這一時(shí)間段又恰好避開了二季度的信披窗口期，這導(dǎo)致投資者很難從即將發(fā)布的半年報(bào)股東名單中看出端倪。有股民向《紅周刊》記者表示，有幾種方法可“揪出”股東名單之外的“惡莊”：由監(jiān)管部門調(diào)取事發(fā)前后的交易記錄、尤其是減持賬戶的MAC地址等信息，由相關(guān)上市公司和監(jiān)管層圍繞更詳細(xì)的股東名單進(jìn)行排查，如前200位股東信息。

濟(jì)民制藥股價(jià)異動(dòng)，股民挨“斷頭鍘”

進(jìn)入6月份，濟(jì)民制藥股價(jià)仍在持續(xù)小幅上漲，6月11日的股價(jià)創(chuàng)出2015年5月底以來(lái)的新高、即將沖擊歷史最高價(jià)（不復(fù)權(quán)），但緊接而來(lái)的卻是連續(xù)3個(gè)跌停板。濟(jì)民制藥的幾位投資者告知《紅周刊》記者，之所以出現(xiàn)如此詭異走勢(shì)，很可能與其背后“黑嘴”團(tuán)伙操縱有關(guān)。

股民王先生講述了事件原委。疫情期間，閑暇之余，他開始摸索著炒股，在360瀏覽器中查詢MACD等指標(biāo)后，瀏覽器就會(huì)彈出薦股組織的推廣信息，恰逢“直播帶貨”的風(fēng)行，于是他就加入了一些薦股直播間。6月11日，“老師”推薦學(xué)員們重倉(cāng)買入濟(jì)民制藥，可在買入之后就挨上了“斷頭鍘”。

王先生事后才意識(shí)到，“黑嘴”們套路太深?！霸疚屹Y金量不大，這幫人打著‘50萬(wàn)才能開通科創(chuàng)板，老師們帶著做科創(chuàng)板、發(fā)大財(cái)?shù)钠焯?hào)，鼓動(dòng)我們?nèi)虢?。而今年科?chuàng)板行情確實(shí)也很火爆，我就從朋友、母親那里借了不少錢打入了賬戶?！?/p>

股評(píng)師們要求學(xué)員增加資金是在5月底，由于科創(chuàng)板開戶要求“最近20個(gè)交易日內(nèi)、賬戶股票和資金必須≥50萬(wàn)元”，因此即便有學(xué)員萌生退出之意，但在科創(chuàng)板盈利前景的誘惑下，也罕有人轉(zhuǎn)出資金。而在即將滿足20個(gè)交易日前，股評(píng)師們就向?qū)W員們（股民）推薦了濟(jì)民制藥。

“6月11日前，‘老師提前說濟(jì)民制藥必大漲，理由是屬于‘疫情受益股概念、疫情即將第二輪暴發(fā)直接利好醫(yī)藥股等。11日早上集合競(jìng)價(jià)期間，‘老師讓我們?nèi)珎}(cāng)買入，隨后私募基金進(jìn)場(chǎng)拉升、至少3個(gè)板，接著浮盈離場(chǎng)、保留底倉(cāng)，股價(jià)繼續(xù)上漲?！?/p>

“當(dāng)時(shí)只有2、3分鐘的時(shí)間，大部分股民來(lái)不及細(xì)想就下單了。開盤后，濟(jì)民制藥走勢(shì)像心電圖似的，我就覺得可能有風(fēng)險(xiǎn)，趕緊給券商打電話，詢問能不能撤單，券商反饋是‘T+1交易下只能次日再賣出。”隨后，濟(jì)民制藥出現(xiàn)了連續(xù)跌停，王先生為此筆下單損失了約20萬(wàn)元。

股評(píng)師在平臺(tái)上給股民洗腦數(shù)月上課期間不斷強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力

為何股民會(huì)對(duì)所謂的“老師”言聽計(jì)從？

有受騙的股民告知記者，“老師”們?cè)谏险n時(shí)，非常強(qiáng)調(diào)“執(zhí)行力”，“老師說買某只股票，學(xué)員們要立即買;老師說賣，學(xué)員們就全部賣出”。

而且，股評(píng)師們也在有意挑選股民?！拔液髞?lái)聯(lián)系上的其他股民，股齡均不超過5年，7成以上炒股時(shí)間不超過1年，而且持倉(cāng)之前多已被套，因此非?？释乇灸酥劣?，而股評(píng)師們正是抓住了這一點(diǎn)?！蓖跸壬缡钦f。

“歸根結(jié)底，股評(píng)師們?cè)谥辈ラg里的講課，本質(zhì)上就是洗腦，循序漸進(jìn)地獲得股民們的信任，最終讓股評(píng)師成為學(xué)員眼中的‘神。他們也確實(shí)帶著我們做了幾只股票，但掙得都不多。”那么，這個(gè)“洗腦”過程有多長(zhǎng)？王先生透露，從4月初加入直播間到被薦股濟(jì)民制藥，中間經(jīng)歷了兩個(gè)多月時(shí)間。

另一位濟(jì)民制藥的投資者吳女士向《紅周刊》記者表示，之前股評(píng)師們推薦的德邦股份等股票，確實(shí)讓自己掙了一些錢。

總之，在王先生看來(lái)，“老師”們組織直播間、拉客戶，網(wǎng)絡(luò)直播間授課、解盤數(shù)月，一番鋪墊下來(lái)，最終目的就是為了推薦濟(jì)民制藥。

《紅周刊》記者了解到，6月11日上午主要推薦濟(jì)民制藥的有兩個(gè)直播間：第一牛散俱樂部、談古論金，在當(dāng)天下午還有“達(dá)摩堂”、“擒牛俱樂部”等數(shù)個(gè)直播間也在重點(diǎn)推薦濟(jì)民制藥。

一番神操作，“黑嘴”可從成交額中提傭10%

那么，“黑嘴”們又是如何實(shí)現(xiàn)牟利的？

有受害股民透露，“黑嘴”們主要有兩套盈利模式：1、學(xué)費(fèi)。“薦股老師”們有付費(fèi)直播間，學(xué)費(fèi)2000元～2萬(wàn)元不等;2、“忽悠”股民們買入個(gè)股后的提取傭金。

王先生透露，“老師”們?cè)谕扑]某只股票后，都會(huì)要求學(xué)員們貼出下單截圖，之后股評(píng)師才會(huì)通知后續(xù)操作計(jì)劃+離場(chǎng)時(shí)間?！昂髞?lái)我們才知道，‘老師們可憑借學(xué)員的下單紀(jì)錄從‘莊家處獲得相當(dāng)于買入金額大約10%的提成”，而這也是“老師”們主要的收入來(lái)源。

據(jù)王先生介紹，目前他已聯(lián)系上的220多位濟(jì)民制藥股民，在6月11日當(dāng)天共買入了90多萬(wàn)股濟(jì)民制藥，對(duì)應(yīng)金額4700萬(wàn)元。僅從這些股民身上，股評(píng)師們最多可獲益近500萬(wàn)元。當(dāng)天，濟(jì)民制藥總成交15.5億元。

《紅周刊》記者從股民處獲得資料顯示，在濟(jì)民制藥事件中，主要的股評(píng)師有王希煜、陶云鵬、于翔等。股民表示，王希煜曾在直播間自我介紹稱其是深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的股東。據(jù)天眼查，深圳凱富（有限合伙）的大股東為徐留勝。徐是前知名牛散，2017年6月底，證監(jiān)會(huì)公布了對(duì)徐留盛的處罰決定書：2015年，徐留勝利用資金優(yōu)勢(shì)采用連續(xù)交易、大額封漲停、拉抬股價(jià)等手法操縱37只個(gè)股，被證監(jiān)會(huì)罰沒1.1億元。

如果上述的王希煜與深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）股東的王希煜是同一人，則其還持有上?？靷}(cāng)智能科技有限公司的一部分股權(quán)。后者的大股東有菜鳥、百世物流、軟銀中國(guó)等巨頭。據(jù)媒體報(bào)道，快倉(cāng)智能計(jì)劃2021年沖刺科創(chuàng)板。

那么，這位王希煜是否就是濟(jì)民制藥騙局的組織者之一？《紅周刊》記者撥通了天眼查顯示的深圳凱富（有限合伙）的聯(lián)系電話，一位女士表示“不認(rèn)識(shí)他（王希煜）”，隨后匆匆掛斷了電話。記者還試圖通過手機(jī)、微信等方式聯(lián)系其他“老師”，均未成功。

還有股民表示，有股評(píng)師會(huì)打著知名私募的旗號(hào)。比如有股評(píng)師的微信實(shí)名為“常士杉”，與知名私募基金經(jīng)理常士杉同姓名。記者向常士杉求證此事，他表示：“之前微博上就有多個(gè)ID搶注了我的姓名?！彼僦{稱：從未通過微博、微信開過付費(fèi)薦股群。

多名“黑嘴”介入盛洋科技、東方銀星、百合花等個(gè)股炒作

濟(jì)民制藥只是“黑嘴+惡莊”團(tuán)伙操作股票的冰山一角。綜合幾位采訪對(duì)象提供的信息，以及《紅周刊》記者的調(diào)查，盛洋科技、百合花背后也存在類似的“黑嘴”團(tuán)伙。

與濟(jì)民制藥類似，盛洋科技股價(jià)前期已漲3倍，其間還輔以假突破形態(tài)、股價(jià)突破2017年10月以來(lái)的強(qiáng)壓力位，看似打開了向上空間，但又突然在6月3日走出“斷頭鍘”走勢(shì)。而盛洋科技如此走勢(shì)背后，則與一個(gè)叫開陽(yáng)俱樂部的薦股團(tuán)隊(duì)有關(guān)，其核心人物自稱叫伍衛(wèi)東。

在上述個(gè)股中，“黑嘴”團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)模式與此前被宣判的羅山東、龔世威、賀志華團(tuán)伙高度相似。后者是A股市場(chǎng)中著名的“黑嘴”配合坐莊的團(tuán)伙。據(jù)浙江法院宣判結(jié)果以及證監(jiān)會(huì)的調(diào)查，羅山東負(fù)責(zé)股票賬戶的操作，指揮集中買入、賣出，龔世威負(fù)責(zé)提供配資，賀志華則是“黑嘴”，負(fù)責(zé)推薦股票、吸引散戶買入。自2017年5月開始，該團(tuán)伙惡意操縱迪貝電氣等8只股票，獲利數(shù)億元。其中，賀志華的盈利方式就是提取傭金。

王先生透露，事后有知情人士悄悄告知，濟(jì)民制藥騙局中的“黑嘴”團(tuán)伙確與羅山東、龔世威、賀志華團(tuán)伙有關(guān)，具體的幾個(gè)主導(dǎo)者則是劉某某、李某等人。幾位主導(dǎo)者到底是什么身份？記者也試圖通過QQ向上述知情人求證更多細(xì)節(jié)，但一直未能通過。

除上述3只個(gè)股外，近期類似走勢(shì)的個(gè)股還有：東方銀星、南紡股份、英聯(lián)股份、瑞爾特、蘭州黃河、原尚股份、百合花……譬如東方銀星，3月以來(lái)強(qiáng)勢(shì)上漲、突破2018年7月以來(lái)的壓力位，但3月26日午盤后、突然跳水封跌停，其后3個(gè)跌停。

觀察上述個(gè)股的股東名單，多以自然人股東為主。如東方銀星前十大流通股東中8席為自然人。不過不同于傳統(tǒng)的牛散，綜合倉(cāng)位在線等網(wǎng)站的信息，這些自然人股東往往只在上述個(gè)股的股東名單中出現(xiàn)過一次。

在觀察公開信息披露的券商席位信息，《紅周刊》記者留意到，濟(jì)民制藥6月12日賣出榜首位是中銀國(guó)際證券武漢黃孝河路營(yíng)業(yè)部。該營(yíng)業(yè)部還在6月22日出現(xiàn)在萬(wàn)方發(fā)展的龍虎榜上。巧合的是，萬(wàn)方發(fā)展近期走勢(shì)與濟(jì)民制藥6月10日前后的走勢(shì)相似，6月22日之前的兩個(gè)交易日，萬(wàn)方發(fā)展股價(jià)連續(xù)漲停，22日以漲停開盤，其后出現(xiàn)暴跌，當(dāng)天收跌-4%，23日繼續(xù)大跌8.5%。

其實(shí)“黑嘴”在A股早已有之，不過近些年微信等平臺(tái)的出現(xiàn)，極大提高了“黑嘴”們的忽悠效率。為此，監(jiān)管層也是屢屢整頓，譬如2019年5月，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)就公布，會(huì)同公安機(jī)關(guān)查獲一起“黑嘴”跨境實(shí)施操縱市場(chǎng)重大案件。近日，證監(jiān)會(huì)又再度提示，投資者需警惕大V配合“莊家”出貨。對(duì)于上述事件的調(diào)查進(jìn)展，《紅周刊》記者將持續(xù)關(guān)注。