蔡佩玉

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指犯罪分子通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使被害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的人數(shù)眾多，犯罪涉及面廣，社會(huì)危害性極大。根據(jù)2019年8月6日最高人民檢察院、公安部聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)公司共同發(fā)布的2019上半年《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理研究報(bào)告》，近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出專業(yè)化、公司化、智能化、精準(zhǔn)化等特點(diǎn)，與以往“簡(jiǎn)單結(jié)伙”“單兵作戰(zhàn)”不同，當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已逐漸形成了惡意注冊(cè)、引流、詐騙、洗錢等上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條，形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“新范式”，其犯罪套路不斷變化，犯罪手法不斷翻新，使公安機(jī)關(guān)在偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)面臨著極大的困難。如何正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵辦過(guò)程中的各種難題，并找到相應(yīng)的應(yīng)對(duì)辦法，是當(dāng)前公安機(jī)關(guān)必須認(rèn)真思考且迫切需要解決的重要問(wèn)題。本文擬對(duì)這些問(wèn)題作一些探討。

一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵辦難題與原因分析

（一）發(fā)現(xiàn)難

1.群眾自我識(shí)別難

當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從過(guò)去的單一化向公司化發(fā)展，呈現(xiàn)出明顯的公司化特征。其詐騙的手法不斷翻新和變換，由過(guò)去通過(guò)電話群發(fā)短信虛構(gòu)中獎(jiǎng)、匯款救急、話費(fèi)詐騙、冒充公檢法稅司人員進(jìn)行詐騙等到現(xiàn)在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，利用網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)上交友、重金求子、購(gòu)物返利等開展詐騙活動(dòng)，詐騙團(tuán)伙甚至還會(huì)結(jié)合當(dāng)前的國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和新出現(xiàn)的一些社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題設(shè)計(jì)出各種新的“時(shí)令性”詐騙，如前段時(shí)間由于社會(huì)出現(xiàn)“新冠肺炎”，不法分子利用口罩、酒精等防疫物資緊缺而產(chǎn)生的搶購(gòu)心理，以代購(gòu)或現(xiàn)貨的名義，誘騙受害人匯款購(gòu)買進(jìn)行詐騙；或者冒充慈善機(jī)構(gòu)或民政部門向用戶發(fā)送防控新冠肺炎“獻(xiàn)愛(ài)心”虛假信息，搭建“獻(xiàn)愛(ài)心”釣魚網(wǎng)站，誘騙民眾捐款等。這類詐騙由于非常“應(yīng)節(jié)”，具有更強(qiáng)的欺騙性，群眾更加容易上當(dāng)受騙。根據(jù)公安部2020年2月19日在其官方微博“中國(guó)警方在線”發(fā)布的信息，截止至2020年2月19日止，當(dāng)前常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法已達(dá)60種之多。

在不斷翻新和變換詐騙手法的同時(shí)，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還呈現(xiàn)出更為專業(yè)和精準(zhǔn)的特征，他們有專門的詐騙團(tuán)隊(duì)，熟悉和掌握各種黑灰詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，團(tuán)伙成員先獲取精準(zhǔn)的公民個(gè)人信息，然后再根據(jù)被騙者的收入情況、資金情況、個(gè)人偏好、好友圈等基本情況，精準(zhǔn)設(shè)計(jì)出一整套所謂理財(cái)或投資收益假象，誘騙被害人投資交易，對(duì)被害人實(shí)施有針對(duì)性的精準(zhǔn)詐騙，使詐騙具有更強(qiáng)的迷惑性。所以，整個(gè)詐騙過(guò)程策劃周全，并且與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、群眾的日常生活、工作以及個(gè)人情況密切地聯(lián)系在一起，隱蔽性很強(qiáng)、迷惑性很高，群眾難以分清真假，難以進(jìn)行有效的識(shí)別，從而導(dǎo)致上當(dāng)受騙。

2.公安機(jī)關(guān)普通巡查發(fā)現(xiàn)難

當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙智能化程度高，作案方式多樣，作案工具隱蔽。從最初僅憑人工撥打電話和使用短信群發(fā)器逐步升級(jí)到利用移動(dòng)偽基站，租用境外服務(wù)器、境外設(shè)置詐騙窩點(diǎn)、運(yùn)用計(jì)算機(jī)自動(dòng)撥號(hào)、顯號(hào)電臺(tái)、高科技軟件任意顯號(hào)、播放錄音、利用虛假身份證開戶、頻繁更換聯(lián)絡(luò)方式等多種方式作案，他們使用的偽基站越做越小，越做越隱蔽，偽基站的裝置也從以前“用筆記本電腦直接控制發(fā)射短信”向現(xiàn)在“用手機(jī)遙控發(fā)射短信并自帶遙控自毀、清空內(nèi)存數(shù)據(jù)”發(fā)展。由于犯罪信息發(fā)送多采用沿道路移動(dòng)發(fā)送，犯罪現(xiàn)場(chǎng)處于流動(dòng)狀態(tài)，公安機(jī)關(guān)偵測(cè)難度大。并且這種“自帶遙控自毀、清空內(nèi)存數(shù)據(jù)”的裝置即便被查獲，也已經(jīng)沒(méi)有內(nèi)容數(shù)據(jù)、數(shù)量數(shù)據(jù)可以提取，所以，公安機(jī)關(guān)普通的巡查難以發(fā)現(xiàn)。

（二）取證難

1.確定犯罪嫌疑人身份難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有遠(yuǎn)程、非接觸性的特點(diǎn)，犯罪嫌疑人利用電信通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在短時(shí)間內(nèi)就能在不與受害人正面接觸的情況下完成作案。犯罪嫌疑人通常會(huì)采取異地作案、多地分散取款的方式，通過(guò)網(wǎng)銀和手機(jī)銀行將詐騙進(jìn)賬的大量資金快速分批轉(zhuǎn)入多張銀行卡，再憑借銀行卡異地取款功能，由同伙在境內(nèi)外不同地點(diǎn)轉(zhuǎn)賬、取款。另外，由于這些取款的銀行卡均為偽實(shí)名銀行卡，多數(shù)是從黑市上購(gòu)買或是利用他人的身份信息辦理的，所以，即使公安機(jī)關(guān)查到具體的賬戶信息，一般也無(wú)法確定作案人的真實(shí)身份。

2.追蹤犯罪信息難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種間接性的、非接觸性的高科技犯罪，通常以計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)及其他各種通訊作為犯罪工具，全過(guò)程皆在虛擬的通訊和網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行，這種非接觸性犯罪打破了傳統(tǒng)犯罪的時(shí)空界限，嫌疑人常常使用虛假的IP地址，作案空間地點(diǎn)并不固定，往往難以找到可供勘查、檢驗(yàn)的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查獲取有價(jià)值的證據(jù)。犯罪嫌疑人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模、大幅度、多渠道地隨機(jī)發(fā)送虛假信息并迅速轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)騙取的資金。由于犯罪嫌疑人與被害人之間的信息交流及資金流轉(zhuǎn)均是通過(guò)無(wú)形的數(shù)據(jù)和程序進(jìn)行的，這種無(wú)形的數(shù)據(jù)傳遞使犯罪信息的傳遞變得復(fù)雜和難以追蹤。

3.專業(yè)性強(qiáng)，取證要求高，難度大

當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要依托互聯(lián)網(wǎng)等電子通訊設(shè)備實(shí)施犯罪，專業(yè)性強(qiáng)，智能化程度高。由于電子信息主要是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸?shù)模梢暂p松地被隱藏在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中，不用直接存儲(chǔ)于犯罪嫌疑人或者被害人的計(jì)算機(jī)當(dāng)中，隱蔽性很強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)提取這些電子數(shù)據(jù)需要專業(yè)的技術(shù)手段。并且，犯罪嫌疑人為了偽裝其犯罪行為，會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)偽裝、信息隱匿等，達(dá)到犯罪目的之后，會(huì)迅速銷毀相關(guān)數(shù)據(jù)。公安機(jī)關(guān)想要恢復(fù)這些數(shù)據(jù)需要非常專業(yè)的技術(shù)手段，難度很大，成本很高，有些甚至無(wú)法恢復(fù)。并且，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中所產(chǎn)生的信息和痕跡還會(huì)由于時(shí)限、環(huán)境等因素容易被電信或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商覆蓋掉，導(dǎo)致該類證據(jù)無(wú)法獲取，使取證工作面臨著極大的挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一般是通過(guò)多臺(tái)電子通訊設(shè)備，在不同的時(shí)間、不同的地方操縱作案工具，同一時(shí)間每臺(tái)計(jì)算機(jī)向外發(fā)送的詐騙信息可能達(dá)到數(shù)千萬(wàn)甚至上億條，并且，整個(gè)犯罪過(guò)程還包括設(shè)計(jì)詐騙陷阱、騙取被害人信任后使其匯款、快速分流、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、洗錢等諸多環(huán)節(jié)，所以，偵查取證不僅需要收集的證據(jù)數(shù)量眾多，涉及環(huán)節(jié)也十分復(fù)雜，難度很大。

（三）緝捕難

1.現(xiàn)場(chǎng)緝捕難度大

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常沒(méi)有具體固定的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，其作案的方式多種多樣，有些是通過(guò)移動(dòng)的“偽基站”和虛假的IP發(fā)送信息的方式進(jìn)行作案，有些是通過(guò)某固定地點(diǎn)，采取“人機(jī)分離”，由后臺(tái)操控偽基站發(fā)送信息的方式進(jìn)行作案。無(wú)論采取哪種方式，偵查機(jī)關(guān)緝捕都存在很大的難度。

如果犯罪團(tuán)伙通過(guò)移動(dòng)的“偽基站”和虛假的IP發(fā)送信息的方式進(jìn)行作案，“信使”①通常是駕駛機(jī)動(dòng)車輛，沿道路移動(dòng)發(fā)送信息，由于犯罪現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)處于移動(dòng)狀態(tài)，對(duì)犯罪嫌疑人很難追蹤。如果犯罪團(tuán)伙采取“人機(jī)分離”，由后臺(tái)操控偽基站發(fā)送信息的方式②進(jìn)行作案，由于犯罪嫌疑人與“偽基站”并不在同一地方，偵查機(jī)關(guān)即使偵測(cè)到偽基站，也無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。所以，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)緝捕犯罪嫌疑人難度很大。

2.跨區(qū)域、跨國(guó)境緝捕難度大

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙人員眾多，犯罪團(tuán)伙的其他后臺(tái)人員與前端發(fā)信的“信使”一般不在同一區(qū)域內(nèi)，有些甚至就在境外，需要進(jìn)行跨區(qū)域、跨國(guó)境緝捕，但這種跨區(qū)域、跨國(guó)境緝捕涉及問(wèn)題多，溝通協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)復(fù)雜，緝捕難度很大。

（四）追贓難

1.犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的速度快，渠道多，追查贓款去向難度大

對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一旦詐騙完成，犯罪嫌疑人獲取被害人賬號(hào)及賬戶密碼后，就會(huì)馬上進(jìn)行分賬、轉(zhuǎn)賬、合賬，分分合合，迅速地將贓款層層轉(zhuǎn)出。贓款一旦被犯罪嫌疑人順利轉(zhuǎn)出，偵查機(jī)關(guān)想再追回來(lái)將面臨著很大的困難。隨著以支付寶、微信支付、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)等為代表的第三方支付平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道越來(lái)越多。犯罪嫌疑人不僅可以通過(guò)偽實(shí)名帳戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取款，還可以通過(guò)第三方支付平臺(tái)非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)資金。而第三方支付平臺(tái)具有資金流向不明確、交易時(shí)間、空間無(wú)限制、交易記錄不完整[1]等特點(diǎn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人利用第三方支付平臺(tái)非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)資金往往難以被識(shí)別和監(jiān)測(cè)，使公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確查清贓款去向的難度很大。

2.帳戶實(shí)名制難以全面真正落實(shí)，根據(jù)涉案賬戶獲取追贓有效信息難度大

2016年9月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)六部門聯(lián)合發(fā)布了《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，該《通告》明確規(guī)定，金融機(jī)關(guān)全面實(shí)行帳戶實(shí)名制，并對(duì)實(shí)名開卡進(jìn)行了限制③，同時(shí)還明確規(guī)定了“對(duì)責(zé)任落實(shí)不到位導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的，要依法追究責(zé)任④。因此，在正常的情況下，犯罪嫌疑人已很難通過(guò)正規(guī)的渠道在金融機(jī)構(gòu)批量開設(shè)銀行卡或以他人的名義開立銀行卡。但是，在司法實(shí)踐中，由于仍然存在黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，在黑市上存在著專門的辦卡、販卡的黑卡卡商和各種販賣公民個(gè)人信息的黑中介和其他犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人為了逃避偵查，往往會(huì)通過(guò)黑市購(gòu)買大量銀行卡，或者購(gòu)買他人身份信息辦理各種偽實(shí)名銀行卡，或者以蠅頭小利誘騙底層的農(nóng)民工、打工仔或其他社會(huì)底層人員辦卡后賣給他們使用，這些行為導(dǎo)致帳戶實(shí)名制難以全面真正落實(shí)。犯罪團(tuán)伙通過(guò)這些分散至全國(guó)各地的偽實(shí)名帳戶，分別在各地的ATM機(jī)上將錢取出或進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，所以，偵查機(jī)關(guān)歷經(jīng)各種辛苦，雖然最終追查到這些銀行卡賬戶，卻很難查到犯罪分子的真實(shí)身份，難以直接根據(jù)涉案賬戶獲取追贓的有效信息，難以進(jìn)行有效追贓。

3.境外追贓障礙多、難度大

當(dāng)前許多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要犯罪窩點(diǎn)設(shè)在境外，主犯在境外，轉(zhuǎn)賬體系也大多依托境外某地，由于各國(guó)的司法體制存在著較大的差異，在證據(jù)制度及具體司法程序上存在各種壁壘，在對(duì)待境外追贓的工作態(tài)度上也存在差異化的認(rèn)識(shí)，在一些環(huán)節(jié)上難以找到有效的結(jié)合點(diǎn)，使境外追贓難度很大。

二、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵辦對(duì)策

面對(duì)上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)現(xiàn)難、取證難、緝捕難、追贓難等偵辦難題，在分析其產(chǎn)生根源的同時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)真思考，積極應(yīng)對(duì)，針對(duì)問(wèn)題的根源，有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施。

（一）對(duì)于發(fā)現(xiàn)難的若干難題，可采取以下措施：

1.針對(duì)群眾難以自我識(shí)別的難題，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)預(yù)警宣傳，全面提高群眾防詐識(shí)騙的能力

如前文所述，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法翻新速度快，隱蔽強(qiáng)，迷惑性高，群眾如果缺乏相關(guān)的防詐識(shí)騙基本知識(shí)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的敏感性認(rèn)識(shí)不足，就極容易上當(dāng)受騙。所以，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警宣傳教育，全面提高群眾的防詐識(shí)騙能力。為了提高預(yù)警宣傳工作的成效，公安機(jī)關(guān)要確立相關(guān)的工作機(jī)制，明確各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)，明確主體責(zé)任要求，互相配合，各司其責(zé)，各負(fù)其責(zé)。如廣州市公安局2018年4月28日印發(fā)的《廣州市公安機(jī)關(guān)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作機(jī)制》就明確規(guī)定：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳由“市局宣傳處牽頭，戶政支隊(duì)組織派出所開展社區(qū)反詐宣傳防范工作，市反詐中心適時(shí)提供宣傳素材。”在預(yù)警宣傳過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取各種靈活多樣的方式，向群眾介紹防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本知識(shí)，及時(shí)推送防詐識(shí)騙有關(guān)信息和各種發(fā)現(xiàn)的案件信息，及時(shí)將犯罪分子不斷翻新的各種詐騙手法告知群眾，提高群眾防詐識(shí)騙的敏感性。同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步引導(dǎo)并告知群眾，如果不幸上當(dāng)受騙，應(yīng)如何及時(shí)地向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以便讓公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間掌握犯罪線索，及時(shí)予以打擊。

2.針對(duì)普通巡查發(fā)現(xiàn)難的問(wèn)題，應(yīng)積極尋求相關(guān)技術(shù)支持與合作，運(yùn)用現(xiàn)代科術(shù)手段，實(shí)時(shí)檢測(cè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種隱蔽性很強(qiáng)的高科技犯罪，公安機(jī)關(guān)要有效地發(fā)現(xiàn)犯罪，也必須借助現(xiàn)代的高科技手段，所以，公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分利用現(xiàn)有的社會(huì)資源，積極尋求相關(guān)的技術(shù)支持與合作，通過(guò)現(xiàn)代科技手段發(fā)現(xiàn)犯罪。為此，公安部已進(jìn)行了一系列有效的嘗試并取得了良好的效果。2016年3月，公安部刑偵局與螞蟻金服集團(tuán)合作開發(fā)了“偽基站實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái)”。通過(guò)這一平臺(tái)，全國(guó)的偽基站都能被實(shí)時(shí)定位，而且能動(dòng)態(tài)展示偽基站發(fā)送含釣魚網(wǎng)站的動(dòng)態(tài)信息，為公安機(jī)關(guān)打防偽基站相關(guān)犯罪提供精準(zhǔn)協(xié)助[2]。2016年8月4日，公安部又進(jìn)一步正式與騰訊公司達(dá)成反詐騙戰(zhàn)略合作，全國(guó)公安系統(tǒng)全面落地使用騰訊“麒麟偽基站實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)”，騰訊公司為全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊“偽基站”違法犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支持。麒麟”偽基站實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)首先在北京、上海、深圳、天津、重慶五座城市進(jìn)行了首批試點(diǎn)，成效顯著⑤。并先后在北京、上海、深圳、天津、成都、長(zhǎng)沙、武漢、廣州等幾十個(gè)城市成功落地，為當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)偵測(cè)并打擊“偽基站”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)揮了巨大的作用。目前，該系統(tǒng)仍為全國(guó)大部分地區(qū)的公安機(jī)關(guān)所用。

（二）對(duì)于取證難的若干難題，可采取以下措施：

1.針對(duì)犯罪嫌疑人的身份難以確定的取證難題，應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息采集和網(wǎng)絡(luò)巡查，通過(guò)綜合研判追蹤鎖定犯罪嫌疑人，具體包括：

（1）利用互聯(lián)網(wǎng)公開信息資源和公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理資源，多點(diǎn)、多方向、多渠道地采集基礎(chǔ)信息，健全數(shù)據(jù)信息采集長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)，要加大對(duì)嫌疑人發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)詐騙信息及其他違法信息的巡查頻次與力度，定期對(duì)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)業(yè)服務(wù)場(chǎng)所的局域網(wǎng)地址、經(jīng)營(yíng)者信息、聯(lián)絡(luò)方式等數(shù)據(jù)進(jìn)行校對(duì)核查，及時(shí)修改、更新變化的數(shù)據(jù)。

（2）對(duì)于采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和網(wǎng)絡(luò)巡查信息，公安機(jī)關(guān)要同步進(jìn)行分析研判，依托各地公安公安機(jī)關(guān)的“反詐平臺(tái)”，利用時(shí)間、空間網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的碰撞追蹤鎖定詐騙網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，通過(guò)分析銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)及取款情況鎖定取款人、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)追蹤及上網(wǎng)信息鎖定轉(zhuǎn)賬人員。

2.針對(duì)犯罪信息難以追蹤的問(wèn)題，應(yīng)搭建全國(guó)綜合性大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，實(shí)時(shí)追蹤犯罪信息，及時(shí)固定犯罪證據(jù)

及時(shí)、精準(zhǔn)掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的信息流、資金流情況，是公安機(jī)關(guān)偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的關(guān)鍵，這些數(shù)據(jù)信息涉及電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)公司等各行各業(yè)。公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件需要這些部門密切配合協(xié)作，準(zhǔn)確及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提供這些數(shù)據(jù)信息。

為了提高公安機(jī)關(guān)偵查辦案的效率，實(shí)時(shí)追蹤犯罪信息，公安機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)與金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和部門的協(xié)查合作機(jī)制，協(xié)調(diào)搭建全國(guó)綜合性大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，將各地公安系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息、相關(guān)社會(huì)行業(yè)、部門的數(shù)據(jù)信息及時(shí)整合到大數(shù)據(jù)庫(kù)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)公安數(shù)據(jù)與金融數(shù)據(jù)、電信數(shù)據(jù)以及其他社會(huì)資源數(shù)據(jù)的有效整合。公安機(jī)關(guān)在辦案的過(guò)程中，可以根據(jù)辦案的實(shí)際需要，通過(guò)開放接口或輸入指令的方式，實(shí)時(shí)查詢犯罪嫌疑人的信息流、資金流的基本情況，同時(shí)，還可以通過(guò)一鍵式查詢、批量查詢和關(guān)聯(lián)搜索等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)地區(qū)和具有詐騙犯罪前科記錄的高危人員的重點(diǎn)監(jiān)控和遠(yuǎn)距離網(wǎng)上串并案，通過(guò)對(duì)犯罪線索進(jìn)行碰撞比對(duì)和犯罪信息的追蹤，從中篩選出有價(jià)值的證據(jù)信息，并及時(shí)固定犯罪證據(jù)。目前，雖然公安部在2016年3月已經(jīng)設(shè)立了“全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺(tái)”，全國(guó)各地大部分的公安機(jī)關(guān)也建立自己“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺(tái)”，但這兩個(gè)平臺(tái)的功能不完全一樣，如何銜接好公安部的“偵辦平臺(tái)”與本地的“反詐平臺(tái)”的關(guān)系，最大化地發(fā)揮它們各自的功能和作用，實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)平臺(tái)的自動(dòng)對(duì)接、共享和互補(bǔ)，是當(dāng)前公安機(jī)關(guān)需要進(jìn)一步研究和解決的問(wèn)題。

3.針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、取證要求高、難度大的難題，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化偵查隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“以專制專”

為了有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化程度高的問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)必須進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，組建反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件專業(yè)隊(duì)，才能實(shí)現(xiàn)“以專制專”。作為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件專業(yè)隊(duì)的偵查人員，除了要熟練掌握傳統(tǒng)偵査取證手段外，還必須了解一定的計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，掌握網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)取證技術(shù)及基本的網(wǎng)站搭建方法，熟悉各種服務(wù)器程序，會(huì)配置網(wǎng)站，會(huì)查看服務(wù)器日志，能掌握基本的文件加密、解密、掃描、數(shù)據(jù)恢復(fù)，電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)等等。當(dāng)前，隨著網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件持續(xù)高發(fā)和犯罪形式的智能化、復(fù)雜化、多樣化，公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查取證將變得更加復(fù)雜困難。所以，公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步梳理內(nèi)部偵査人員的基本情況和配置情況，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)人才的培養(yǎng)，定期開展專業(yè)培訓(xùn)，選調(diào)、招錄新型人才，將懂計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子證據(jù)取證技術(shù)等專業(yè)知識(shí)的人充實(shí)到反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查專業(yè)隊(duì)伍中來(lái)，當(dāng)前可以考慮對(duì)專業(yè)隊(duì)員實(shí)行專業(yè)資格認(rèn)證。

（三）對(duì)于緝捕難的若干難題，可采取以下措施：

1.針對(duì)犯罪嫌疑人的活動(dòng)信息難以捕促的緝捕難題，應(yīng)“多偵捆綁，合成作戰(zhàn)”，實(shí)現(xiàn)“定人、定位、定案”

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵辦過(guò)程中，要成功緝捕犯罪嫌疑人，必須首先查清犯罪嫌疑人的具體身份，明確其犯罪活動(dòng)軌跡，才能進(jìn)行跟蹤緝捕。由于犯罪嫌疑人在作案過(guò)程中一般都不會(huì)使用自己真實(shí)姓名、住址和身份，所以，公安機(jī)關(guān)必須全面掌握、查清并獲取犯罪嫌疑人在團(tuán)伙中的化名、昵稱、代號(hào)、淘寶賬號(hào)、QQ號(hào)、電子郵件地址、游戲賬號(hào)等虛擬身份，根據(jù)獲取的虛擬身份進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確定真實(shí)IP地址，再進(jìn)一步確定現(xiàn)實(shí)中的實(shí)際地址及犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，對(duì)他們進(jìn)行精準(zhǔn)定位后才能實(shí)行精準(zhǔn)緝捕。這項(xiàng)工作涉及的環(huán)節(jié)多，問(wèn)題復(fù)雜，專業(yè)程度高，依靠單個(gè)警種是很難完成的，需要各警種密切配合，發(fā)揮各警種資源優(yōu)勢(shì)，多偵捆綁，統(tǒng)一指揮，合成作戰(zhàn)。比如，在需要摸清犯罪嫌疑人窩點(diǎn)和外線跟蹤時(shí)，由刑偵提供線索，技偵提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)支持；在需要根據(jù)涉案網(wǎng)址追蹤犯罪嫌疑人IP地址、根據(jù)電話號(hào)碼確定基站，或者利用時(shí)間、空間網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)碰撞鎖定詐騙網(wǎng)站和詐騙嫌疑人位置時(shí)，由網(wǎng)偵部門、技術(shù)部門負(fù)責(zé)追蹤定位，及時(shí)鎖定犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)和藏身點(diǎn)，為緝捕犯罪嫌疑人提供可靠數(shù)據(jù)；在需要根據(jù)面貌形象特征對(duì)比査詢犯罪嫌疑人時(shí)，由圖偵部門負(fù)責(zé)比對(duì)；在需要通過(guò)分析銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)及取款情況鎖定取款人、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)追蹤或根據(jù)上網(wǎng)信息鎖定轉(zhuǎn)賬人員時(shí)，由刑偵、網(wǎng)偵部門負(fù)責(zé)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通；等等。這樣，在統(tǒng)一的指揮下，通過(guò)各警種、各部門各司其責(zé)，各負(fù)其責(zé)，捆綁合成作戰(zhàn)，便可實(shí)現(xiàn)“定人、定位、定案”，精準(zhǔn)有序地開展緝捕工作。

2016年3月，公安部頒布了《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》，初步確立了公安機(jī)關(guān)在偵辦電信詐騙案件時(shí)刑偵、網(wǎng)安、技偵、科信等部門合成辦案的工作機(jī)制，各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確各部門的職責(zé)要求和具體分工，將“多偵捆綁，合成作戰(zhàn)”的工作機(jī)制貫徹落實(shí)到具體的案件偵辦中。

2.針對(duì)跨區(qū)域、跨國(guó)境緝捕難度大的緝捕難題，應(yīng)強(qiáng)化區(qū)域及國(guó)際警務(wù)合作，建立跨區(qū)域、跨國(guó)境的警務(wù)合作新機(jī)制

對(duì)于跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查緝捕，應(yīng)依托公安部電信網(wǎng)絡(luò)案件偵辦平臺(tái)，全力推進(jìn)區(qū)域間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查協(xié)作，加強(qiáng)全國(guó)范圍內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的串并分析，形成打擊合力。與此同時(shí)，對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)的省、市，還可以就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查緝捕等問(wèn)題建立專門的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和深化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)協(xié)作，建立專門的溝通窗口，明確協(xié)作要求，細(xì)化協(xié)作內(nèi)容，使異地緝捕行為變得更加便捷和便于操作，如《京津冀三省跨區(qū)域刑偵警務(wù)合作框架協(xié)議》、《泛珠三角警務(wù)合作框架協(xié)議》等，均為高效地開展跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作發(fā)揮了重要的作用。

對(duì)于跨國(guó)境的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查緝捕，公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極謀求相關(guān)國(guó)家的司法協(xié)作，通過(guò)國(guó)家高層推動(dòng)我國(guó)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)地國(guó)家的警務(wù)互訪，建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查緝捕工作層面的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，細(xì)化協(xié)作內(nèi)容，明確對(duì)口國(guó)家之間在協(xié)查、布控、取證、追逃、緝捕、引渡等方面的合作模式。實(shí)踐也充分證明，通過(guò)開展國(guó)際警務(wù)協(xié)作，能有效地解決跨國(guó)境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人緝捕難的問(wèn)題。據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，2017年至2018年8月，公安部通過(guò)開展開與斐濟(jì)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、柬埔寨等20多個(gè)國(guó)家的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作，共成功搗毀境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)128個(gè)，抓獲包括211名臺(tái)灣人的1196名犯罪嫌疑人，押解帶回犯罪嫌疑人1014名，破獲案件5000余起，涉案金額3億元人民幣[3]；2018年12月27日，在孟加拉國(guó)警方的協(xié)作下，28名電信詐騙嫌犯犯罪嫌疑人從孟加拉國(guó)被押解回國(guó)[4]；2019年10月11日，在菲律賓警方的協(xié)作下，244名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人從菲律賓被押解回國(guó)[5]；2019年10月16日，在老撾警方的協(xié)作下，136名在老撾被緝捕的電信詐騙嫌犯被押解回國(guó)[6]；2019年12月13日，在越南警方的協(xié)作下，21名在越南被緝捕的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙嫌犯被押解回國(guó)[7]。

（四）對(duì)于追贓難的若干難題，可采取以下措施

1.針對(duì)犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的速度快，渠道多等追贓難題，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化快速查詢和緊急止付機(jī)制，快速截流被騙資金，嚴(yán)防贓款被非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙追贓中最首要的問(wèn)題是要快速截流被騙資金。案件發(fā)生后，如果被騙資金能夠被公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間快速截流，公安機(jī)關(guān)即可以有效避免追贓過(guò)程中的各種難題。目前，公安部的“電信網(wǎng)格詐騙案件偵辦平臺(tái)”已基本實(shí)現(xiàn)了公安機(jī)關(guān)與銀行系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)信息的對(duì)接和共享，被害人撥打110報(bào)警之后，平臺(tái)可以在30分鐘之內(nèi)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)要的案情和一級(jí)帳戶的姓名、帳號(hào)、轉(zhuǎn)帳金額、轉(zhuǎn)帳時(shí)間等信息錄入驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)緊急止付，使公安機(jī)關(guān)接警止付、查詢、凍結(jié)等工作更加方便、快捷。下一步，公安機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化快速查詢和緊急止付機(jī)制，加快警情傳遞速度，壓縮應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間，優(yōu)化快速處置流程，更加高效地開展涉案資金快速查詢、緊急止付工作，第一時(shí)間截流和凍結(jié)被騙資金。

如果被騙資金已經(jīng)被犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)走，公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步追蹤贓款流向，嚴(yán)查贓款的轉(zhuǎn)移渠道，嚴(yán)防贓款被非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)除了要通過(guò)金融機(jī)構(gòu)追查凍結(jié)涉案的賬戶資金外，還要爭(zhēng)取金融監(jiān)督部門的支持和配合，建立健全第三方支付平臺(tái)監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)防贓款被犯罪嫌疑人通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)。目前，為了解決第三方支付機(jī)構(gòu)繞開央行的清算系統(tǒng)，導(dǎo)致銀行、央行無(wú)法掌握具體交易信息，無(wú)法掌握準(zhǔn)確的資金流向等難題，中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司2017年8月4日頒發(fā)了《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直接模式遷移到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)處理的通知》（銀支付2017第209號(hào)），根據(jù)該《通知》規(guī)定，自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。該《通知》保障了監(jiān)管部門對(duì)社會(huì)資金流向的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，也在一定程度上為公安機(jī)關(guān)追蹤贓款流向提供了有力的支撐。下一步，需要對(duì)網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)不斷地進(jìn)行完善與修復(fù)，保持平臺(tái)的系統(tǒng)性與平穩(wěn)性，提高對(duì)交易資金流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的穩(wěn)定性，以免犯罪嫌疑人趁虛而入[8]。

2.針對(duì)難以根據(jù)涉案賬戶獲取追贓有效信息的追贓難題，應(yīng)著力打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系

實(shí)踐中，黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的存在是帳戶實(shí)名制難以全面真正落實(shí)的最根本原因。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)應(yīng)集中力量，著力打擊侵犯公民信息安全和涉銀行卡犯罪這兩類黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，加大對(duì)倒賣公民身份信息和黑市銀行卡行為的查處力度，才能徹底斬?cái)喾缸锱c金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。當(dāng)前要集中整治用于非法采集銀行卡信息的釣魚網(wǎng)站、惡意程序（APP），嚴(yán)肅查處特約商戶使用非法改裝POS機(jī)具的行為，檢查銀行、支付機(jī)構(gòu)、銀行卡清算機(jī)構(gòu)的賬戶信息保護(hù)內(nèi)控管理措施和支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全性，排查存放大量公民個(gè)人信息的互聯(lián)網(wǎng)站和重點(diǎn)行業(yè)、單位和企業(yè)的信息保護(hù)制度和系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。同時(shí)，進(jìn)一步深挖幕后中介代理機(jī)構(gòu)及行業(yè)“內(nèi)鬼”，加大對(duì)竊取、收買、非法提供公民信息等犯罪的打擊力度，依法關(guān)停發(fā)布公民信息和銀行卡信息非法買賣交易的網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，抓捕非法買賣公民信息和銀行卡違法犯罪嫌疑人并將他們繩之以法。通過(guò)集中整治、專項(xiàng)整治等方式打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，破解難以根據(jù)帳戶真實(shí)信息進(jìn)行有效追贓的難題。

3.針對(duì)境外追贓障礙多、難度大的追贓難題，應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際警務(wù)合作，探索建立境外追贓合理費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制和境外追贓分享機(jī)制

當(dāng)前，要充分利用國(guó)際刑事警察合作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)與協(xié)助國(guó)的溝通協(xié)調(diào)，努力通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作途徑搜集贓款贓物轉(zhuǎn)移情報(bào)和證據(jù)，積極向協(xié)助國(guó)提供相關(guān)證據(jù)，證明外逃資產(chǎn)屬于犯罪所得，并盡量使證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合協(xié)助國(guó)的證據(jù)要求，通過(guò)協(xié)助國(guó)查封、扣押、凍結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的境外犯罪資產(chǎn)并請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家返還。對(duì)于通過(guò)洗錢手段轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的，公安機(jī)關(guān)在偵查犯罪的同時(shí)，可依法開展反洗錢國(guó)際警務(wù)合作，然后援引國(guó)際法律機(jī)制請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家返還。

與此同時(shí)，為了使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的境外追贓能有更大的突破與收獲，能得到更多國(guó)家的積極支持和協(xié)作配合，可探索建立境外追贓合理費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制和境外追贓分享機(jī)制。

境外追贓合理費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制，是指在開展國(guó)際司法協(xié)作過(guò)程中，由請(qǐng)求國(guó)與被請(qǐng)求國(guó)進(jìn)行協(xié)商，由請(qǐng)求國(guó)承擔(dān)或補(bǔ)償一定的費(fèi)用，或者被請(qǐng)求國(guó)（通常是犯罪資產(chǎn)流入國(guó)）按照請(qǐng)求國(guó)的請(qǐng)求，經(jīng)協(xié)商在返還或者處分沒(méi)收犯罪資產(chǎn)之前，扣除因偵查、起訴或者審判程序而實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用和開支。由于協(xié)助他國(guó)進(jìn)行追贓通常需要耗費(fèi)一定的國(guó)家司法資源，建立境外追贓合理費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制，可以補(bǔ)償被請(qǐng)求國(guó)因?yàn)閰f(xié)助追贓而耗費(fèi)的國(guó)家司法資源，提高被請(qǐng)求國(guó)進(jìn)行協(xié)作的可能性和積極性，特別是對(duì)于一些經(jīng)濟(jì)比較落后的國(guó)家，其作用尤為明顯，而這些國(guó)家又往往是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不法分子喜歡的落腳地。當(dāng)前，可以通過(guò)國(guó)家層面設(shè)立一個(gè)專項(xiàng)基金，用于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中需要支付給其它國(guó)家的補(bǔ)償。

境外追贓分享機(jī)制，是指對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中已被轉(zhuǎn)移至境外的贓款和因此獲得的收益，如果無(wú)法找到可以返還的被害人，或者在扣除應(yīng)當(dāng)返還被害人或財(cái)產(chǎn)合法所有人以及其他合理費(fèi)用后如果還有剩余，可以與被請(qǐng)求國(guó)按雙方協(xié)商的比例，或者根據(jù)合作貢獻(xiàn)的大小進(jìn)行分享。建立境外追贓分享機(jī)制，可以激勵(lì)并提高被請(qǐng)求國(guó)協(xié)助追贓的積極性，減少追贓障礙，進(jìn)一步提高境外追贓的成效。

注釋：

①“信使”:通常是指專門負(fù)責(zé)利用偽基站在城市繁華區(qū)域、人員密集區(qū)域發(fā)送手機(jī)短信的人。

②實(shí)踐中，犯罪團(tuán)伙通常會(huì)采用虛假身份租用相鄰的兩個(gè)地方，在一個(gè)地方中放置偽基站和一個(gè) 3G 攝像頭，而在另一個(gè)地方通過(guò) 3G攝像頭觀察是否有人進(jìn)入放置偽基站的房間，一旦發(fā)現(xiàn)有人進(jìn)入房間檢查偽基站，立即選擇放棄偽基站和攝像頭逃跑；或者是將偽基站藏匿在房間里，人員進(jìn)入房中即關(guān)閉偽基站，人員離開前再打開偽基站。

③該《通告》第五條規(guī)定：各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過(guò)4張”；“任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶”；“同一個(gè)人在同一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只能開立一個(gè)Ⅰ類銀行賬戶，在同一家非銀行支付機(jī)構(gòu)只能開立一個(gè)Ⅲ類支付賬戶”；“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶(卡)或支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶(卡)或支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)停止其銀行賬戶(卡)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其新開立賬戶”。

④該《通告》第七條規(guī)定：電信企業(yè)、銀行、支付機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)，要切實(shí)履行主體責(zé)任，對(duì)責(zé)任落實(shí)不到位導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的，要依法追究責(zé)任。各級(jí)行業(yè)主管部門要落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)監(jiān)管不到位的，要嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。對(duì)因重視不夠，防范、打擊、整治措施不落實(shí)，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問(wèn)題嚴(yán)重的地區(qū)、部門、國(guó)有電信企業(yè)、銀行和支付機(jī)構(gòu)，堅(jiān)決依法實(shí)行社會(huì)治安綜合治理“一票否決”，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

⑤北京刑警總隊(duì)在3周時(shí)間內(nèi)，共偵破72起詐騙案件，抓獲107名犯罪嫌疑人，繳獲77套偽基站設(shè)備。上海警方共抓獲偽基站犯罪嫌疑人141名，繳獲設(shè)備121套。深圳警方在為期90天的打擊整治涉?zhèn)位具`法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中，共打掉涉?zhèn)位痉缸飯F(tuán)伙13個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人110人，繳獲偽基站59套，降低偽基站詐騙發(fā)案率8成。（中新網(wǎng)8月3日電 騰訊“互聯(lián)網(wǎng)+警務(wù) 強(qiáng)化打擊力量“麒麟”助力反詐騙，來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)2016年08月03日16：08）