薛亞龍,劉如意

(寧夏警官職業(yè)學(xué)院刑事司法系，寧夏 銀川 750021)

以“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新型科學(xué)技術(shù)正在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代高速發(fā)展，不僅使社會(huì)中的人、事、物不斷呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)化生存態(tài)勢(shì)，而且各種數(shù)據(jù)還以多樣性和爆炸性的形式迅猛產(chǎn)生，促使社會(huì)中的一切事物均以數(shù)據(jù)化的生存為其發(fā)展和前進(jìn)的必然趨勢(shì)。然而，社會(huì)的數(shù)據(jù)化在給人們帶來(lái)優(yōu)質(zhì)、高效、便利生活條件的同時(shí)，也帶來(lái)了智能化、虛擬化等新型高科技犯罪類型，造成案件中的犯罪情勢(shì)具有突出的數(shù)據(jù)化生態(tài)趨勢(shì)，致使傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代各種嚴(yán)峻的犯罪情勢(shì)。一個(gè)時(shí)代，偵查方法的創(chuàng)新與選擇不僅取決于一個(gè)國(guó)家傳統(tǒng)的偵查文化和偵查體制因素，還與特定時(shí)代的偵查主體、偵查客體、偵查環(huán)境等偵查情勢(shì)緊密相關(guān)?；诖耍瑸榱四軌蚣皶r(shí)、有效應(yīng)對(duì)各種新型嚴(yán)峻數(shù)據(jù)化生態(tài)的犯罪情勢(shì)，就必然需要?jiǎng)?chuàng)新和選擇具有時(shí)代特色和價(jià)值的偵查方法。因此，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作的時(shí)代，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查不僅能夠及時(shí)、有效應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)化生態(tài)嚴(yán)峻犯罪情勢(shì)的必然趨勢(shì)，而且是變革偵查理念和創(chuàng)新偵查方法的內(nèi)在迫切需求，進(jìn)而為案件的偵查工作提供廣闊的偵查思路和快速有效的案情研判能力，從而實(shí)現(xiàn)“科技強(qiáng)警、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”的偵查價(jià)值。

一、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的內(nèi)涵與屬性

英國(guó)法哲學(xué)家郝伯特·哈特曾指出：“任何一個(gè)法律、法學(xué)的詞語(yǔ)都沒(méi)有確定的、一成不變的意義，而是依其被使用的語(yǔ)境有著多重意義，只有弄清這些語(yǔ)境，才能確定它們的意義。”[1]從語(yǔ)義學(xué)角度考察，方法主要是指各種事物過(guò)程的典型方式，且在不同的語(yǔ)境內(nèi)賦予其不同的內(nèi)涵屬性。偵查方法最顯著的特點(diǎn)就是，其具有高度的概括性和抽象性，進(jìn)而能夠?qū)Ω鞣N同類和不同類的偵查過(guò)程展開系統(tǒng)性的比較研究。顯然，偵查方法并不是對(duì)偵查過(guò)程進(jìn)行細(xì)致、全面的描述，而是對(duì)偵查過(guò)程中若干基本規(guī)律進(jìn)行高度抽象概括而得出的行為范式。誠(chéng)然，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查作為在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代偵查工作的一種新型偵查方法，就必然有其與傳統(tǒng)偵查方法所區(qū)別的特殊內(nèi)涵范疇。

(一)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的內(nèi)涵

動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)是與“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等大數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)密切相關(guān)的一個(gè)核心專業(yè)術(shù)語(yǔ)，主要是指信息通過(guò)異步變化的后續(xù)更新而形成有用的信息，是記錄和反映一個(gè)組織完成的交互活動(dòng)(或業(yè)務(wù)事務(wù))且隨時(shí)間變化而變化的數(shù)據(jù)。[2]動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)闡述了一個(gè)數(shù)據(jù)與技術(shù)的新范疇，即通過(guò)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)搜集、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)處理、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析以及動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)展示服務(wù)等一系列步驟程序，從結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、異化數(shù)據(jù)等各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)中尋找和獲取具有相關(guān)性價(jià)值的數(shù)理關(guān)系。使用傳統(tǒng)的技術(shù)方法難以對(duì)其展開系統(tǒng)性的挖掘與分析，急需采用數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)流分類挖掘等現(xiàn)代數(shù)據(jù)算法技術(shù)方法進(jìn)行實(shí)時(shí)快速處理。雖然動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)能夠覆蓋在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代社會(huì)中所涉及人、事、物等幾乎所有的數(shù)據(jù)化生存的記錄和存儲(chǔ)，但是這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)只有經(jīng)過(guò)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)搜集、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)處理、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建等步驟、程序才能夠挖掘分析出其背后與偵查情勢(shì)具有相關(guān)性價(jià)值的數(shù)理關(guān)系。否則，其只能是沒(méi)有偵查價(jià)值的純理論意義的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等大數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，促使社會(huì)進(jìn)入一個(gè)以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代。這不僅使社會(huì)中人、事、物等行為活動(dòng)的記錄和存儲(chǔ)發(fā)生了根本性的變革，還給犯罪行為提供了數(shù)據(jù)化生存態(tài)勢(shì)的虛擬環(huán)境“土壤”，致使出現(xiàn)傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對(duì)犯罪情勢(shì)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化態(tài)勢(shì)發(fā)展的偵查僵局。針對(duì)犯罪情勢(shì)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化態(tài)勢(shì)的突出特點(diǎn)，偵查人員應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn)、主動(dòng)積極利用數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)流分類挖掘等現(xiàn)代動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)方法不斷變革和創(chuàng)新偵查方法。將動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)貫穿于偵查方法的全過(guò)程，使偵查方法應(yīng)用的任何環(huán)節(jié)都包含大量的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)和偵查方法的互相結(jié)合，不僅涵蓋從微觀上對(duì)犯罪時(shí)空、犯罪痕跡、犯罪工具等刑事案件構(gòu)成要素的分析，而且要包括偵查人員從宏觀上對(duì)偵查情勢(shì)所作出的偵查預(yù)測(cè)和偵查決策等所有的案件偵查工作。根據(jù)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的內(nèi)涵與屬性，挖掘與分析動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)內(nèi)在具有偵查價(jià)值的相關(guān)數(shù)理關(guān)系，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的價(jià)值效果。誠(chéng)然，將動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)應(yīng)用到案件的偵查方法之中，既是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代偵查方法發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是變革和創(chuàng)新偵查方法內(nèi)在的本質(zhì)需求。因此，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代偵查方法發(fā)展的必然產(chǎn)物。筆者認(rèn)為，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是指?jìng)刹槿藛T針對(duì)預(yù)謀未發(fā)生的犯罪行為或已實(shí)施的犯罪行為，通過(guò)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)采取搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建等步驟程序，深入挖掘與分析動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)與案件犯罪情勢(shì)之間隱藏的具有相關(guān)性的內(nèi)在數(shù)理關(guān)系，構(gòu)建起動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)與案件中犯罪行為和非犯罪行為互相鏈接、互相交互的框架識(shí)別與評(píng)估體系，促使動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)起到偵查預(yù)測(cè)或引導(dǎo)案件偵查的價(jià)值作用，從而達(dá)到揭露犯罪和證實(shí)犯罪的一種新型偵查方法。當(dāng)然，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查并不是一種完全依賴動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析的算法技術(shù)方法，而是以“虛擬網(wǎng)絡(luò)空間”為重要場(chǎng)所，以“動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)”為載體，以“動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)算法”為工具，以“預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查”為核心目的，集動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的特有理念、思維、方法等為一體的全新現(xiàn)代化偵查方法。

(二)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的屬性

1.動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的動(dòng)態(tài)性。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的動(dòng)態(tài)性既包括案件內(nèi)外因素相互作用的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，又包括案件中動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)變化的方向和發(fā)展的態(tài)勢(shì)。勢(shì)即態(tài)勢(shì)之意，主要是指在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程中包含人為、易變、環(huán)境以及潛在性的案件動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，其與“形”相對(duì)應(yīng)，后者主要包含在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中能動(dòng)或隨機(jī)的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查最顯著的特征就是它會(huì)隨著偵查人員、犯罪嫌疑人以及偵查環(huán)境等具有“混沌”體系的動(dòng)態(tài)情勢(shì)而發(fā)生變化。這不僅是偵查人員通過(guò)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析，而且是偵查人員對(duì)虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪時(shí)空節(jié)點(diǎn)的重建。然而，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的動(dòng)態(tài)性是隨著其偵查情勢(shì)的發(fā)展而變化的?，F(xiàn)實(shí)中，既有有利于案件偵查的偵查情勢(shì)，又有不利于案件偵查的偵查情勢(shì)，因此，偵查人員只能通過(guò)對(duì)主觀和客觀、內(nèi)在和外在、必然和偶然等具有“混沌”體系的偵查情勢(shì)進(jìn)行認(rèn)識(shí)和把握，只有全面、客觀地掌握動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的動(dòng)態(tài)性屬性，才能夠促使偵查人員及時(shí)地在與犯罪嫌疑人進(jìn)行“活力對(duì)抗”的偵查情勢(shì)中把握主動(dòng)權(quán)，進(jìn)而有效地轉(zhuǎn)變偵查思維和提升偵查效能，避免出現(xiàn)偵查錯(cuò)誤甚至陷入偵查僵局。

2.動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的開放性。就動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的動(dòng)態(tài)性而言，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是由眾多具有動(dòng)態(tài)性的“混沌”體系構(gòu)成的。如果偵查人員想對(duì)案件中動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的相關(guān)數(shù)理關(guān)系進(jìn)行研判從而做出準(zhǔn)確的偵查預(yù)測(cè)，就必然要掌握動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查內(nèi)在和外在相互的作用形式，這樣才便于偵查人員在“活力對(duì)抗”的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析占據(jù)主動(dòng)權(quán)，達(dá)到偵查決策的準(zhǔn)確性和優(yōu)化性。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)學(xué)和耗散學(xué)的原理可知，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的各相關(guān)性要素主要以系統(tǒng)性形式呈現(xiàn)和發(fā)展，這些具有相關(guān)性的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)之間處于互相聯(lián)系、共同作用的模式。然而，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的核心價(jià)值就是要促使偵查人員實(shí)現(xiàn)偵查預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)性和偵查決策的最優(yōu)化，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查相關(guān)性的強(qiáng)弱關(guān)系取決于各要素與其內(nèi)核位置互相連接而形成的類似蜘蛛網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的“橫斷剖面”。各個(gè)相關(guān)性要素在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中均呈現(xiàn)出指向性和根源性的特征情勢(shì)，其中有的相關(guān)性要素處于或靠近案件的核心位置，那么該要素就在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查研判中處于強(qiáng)相關(guān)態(tài)勢(shì)；反之，則處于弱相關(guān)態(tài)勢(shì)，部分甚至還會(huì)脫離動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查這個(gè)“混沌”系統(tǒng)，不會(huì)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查起到任何作用。因此，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查具有典型的開放性特征，促使動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的各相關(guān)性要素時(shí)刻與偵查主體、偵查客體、偵查環(huán)境等進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的交換。誠(chéng)然，只有在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中樹立開放性的偵查思維，才能夠促使偵查人員更加準(zhǔn)確地掌握各種制約或影響動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的諸多因素，才能在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中掌握偵查情勢(shì)變化發(fā)展的主導(dǎo)性。

3.動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的多樣性。在傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間偵查方法應(yīng)用的過(guò)程中，偵查人員往往搜集的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)類型少、數(shù)量少、質(zhì)量不高以及挖掘與分析數(shù)據(jù)方法技術(shù)不足等現(xiàn)象。而在以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的偵查方法時(shí)代，時(shí)刻都會(huì)在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)生海量復(fù)雜的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，且會(huì)以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等不同類型或標(biāo)準(zhǔn)的形式給予記錄和存儲(chǔ)，即使是“僵尸數(shù)據(jù)”也有其存在的必要性。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)數(shù)量的海量性、類型的復(fù)雜性、內(nèi)容的動(dòng)態(tài)性以及算法的智能性也就決定了動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查具有多樣性的屬性。誠(chéng)然，傳統(tǒng)的偵查思維是一種邏輯性思維，是階梯式的，遵循思維規(guī)律和方法進(jìn)行偵查假設(shè)，然后進(jìn)一步驗(yàn)證，按部就班地再現(xiàn)案件全貌，為偵破案件提供充分的理由和依據(jù)。[3]正是由于動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查具有多樣性的屬性范疇，不僅能夠給偵查人員提供海量?jī)?nèi)容豐富的數(shù)據(jù)情報(bào)，而且能夠?yàn)榘讣刹榉椒ㄌ峁└鞣N專業(yè)化和智能化的智能算法，從而為案件偵查提供更多的方法路徑。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的多樣性屬性具體包含三個(gè)方面內(nèi)容：第一，偵查理念、偵查經(jīng)驗(yàn)等組合的多樣性。在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的過(guò)程中，偵查人員要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間中的偵查理念、偵查經(jīng)驗(yàn)以及偵查思維等，就要將傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查理念、偵查經(jīng)驗(yàn)以及偵查思維等與虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法互相組合和互相創(chuàng)新，研究和創(chuàng)新在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中應(yīng)用新的偵查思維、偵查理念以及偵查經(jīng)驗(yàn)等，進(jìn)而為動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查提供多樣的偵查途徑。第二，偵查假設(shè)的多樣性。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的多樣性屬性有助于偵查人員充分發(fā)揮偵查假設(shè)的多樣性，偵查人員不僅可以利用偵查邏輯、偵查啟發(fā)、偵查推理等方法對(duì)偵查情勢(shì)全面展開分析與研判，而且能夠從偵查之上、偵查之中、偵查之前、偵查之后以及偵查之下等多維度對(duì)案情提出偵查假設(shè)，從而有效拓展偵查思維和突破偵查僵局。第三，選擇偵查突破口的多樣性。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查具有很強(qiáng)的偵查實(shí)踐性，對(duì)案件中偵查突破口的正確選擇則是其實(shí)現(xiàn)偵查價(jià)值的關(guān)鍵性體現(xiàn)。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的多樣性屬性有利于偵查人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪情勢(shì)中的反常數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)、重復(fù)數(shù)據(jù)等具有可疑性的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，從而有助于偵查人員從這些可疑的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和尋找出更多的案件偵查突破口。

4.動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的整體性。在傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查方法應(yīng)用中，偵查人員發(fā)現(xiàn)和獲取數(shù)據(jù)情報(bào)能力和水平的局限性，使其在面對(duì)大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)時(shí)只能采取局部抽樣的偵查搜集方法。即使偵查人員采取具有科學(xué)性的局部抽樣偵查搜集方法技術(shù)獲取到數(shù)據(jù)情報(bào)，也無(wú)法搜集和獲取整體性的數(shù)據(jù)情報(bào)資料，這必然造成部分具有偵查價(jià)值的數(shù)據(jù)被遺漏。顯然，在傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間偵查方法應(yīng)用中，偵查人員對(duì)數(shù)據(jù)的搜集方法帶有明顯的抽樣特征，主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面：第一，偵查的取證方面。偵查人員受自身認(rèn)知能力、時(shí)空條件以及偵查客觀環(huán)境等的局限，其發(fā)現(xiàn)人員和獲取的數(shù)據(jù)只是整個(gè)數(shù)據(jù)的一部分或少部分，而其余大量的數(shù)據(jù)沒(méi)有或難以進(jìn)入偵查工作的視野，從而游離于偵查方法之外。第二，偵查的現(xiàn)場(chǎng)重建方面。事實(shí)還原過(guò)程帶有“原子主義模式”的色彩，證明力取決于單個(gè)證據(jù)及離散式系列推理，事實(shí)認(rèn)定由零散證據(jù)的證明力聚合、拼湊而成。[4]偵查人員獲取數(shù)據(jù)能力和范圍的有限性，使犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建的案件事實(shí)很可能不夠客觀全面，部分還會(huì)由于數(shù)據(jù)線索或證據(jù)的不足從而選擇法律真實(shí)而放棄對(duì)客觀事實(shí)的追求。誠(chéng)然，通過(guò)單個(gè)證據(jù)的收集審查去認(rèn)定案件事實(shí)，實(shí)際上是“利用樣本來(lái)推斷總體”的統(tǒng)計(jì)方法。[5]

然而，在以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作的新時(shí)代，偵查人員有條件和能力搜集、獲取某個(gè)偵查目標(biāo)的所有動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，從而能夠?qū)Π讣械膫刹榍閯?shì)展開全景式的偵查啟發(fā)和偵查預(yù)測(cè)。一方面，虛擬網(wǎng)絡(luò)空間賦予偵查人員獲取動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)整體性的可能性。偵查人員利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查進(jìn)行取證，雖然所搜集或獲取的與該刑事案件具有相關(guān)數(shù)理關(guān)系的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)或許屬于少部分，但是能夠在相對(duì)范圍內(nèi)搜集或獲取整體性的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)相關(guān)性的挖掘與分析實(shí)現(xiàn)對(duì)案件事實(shí)因果關(guān)系的全面研判和認(rèn)定。另一方面，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的整體性有助于提高犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建的客觀性和全面性。在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間賦予偵查人員獲取動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)整體性的偵查情勢(shì)條件下，偵查人員根據(jù)已被收集或獲取的整體性動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)，不僅能夠全面地對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重新構(gòu)建，還能夠?qū)Π讣械目陀^事實(shí)進(jìn)行客觀分析與還原。

二、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的構(gòu)成要素

數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)的。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)是使大數(shù)據(jù)從“靜態(tài)”轉(zhuǎn)型為“動(dòng)態(tài)”的應(yīng)用過(guò)程，掌握該應(yīng)用過(guò)程轉(zhuǎn)型的范式是理解動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查構(gòu)成要素的關(guān)鍵性條件。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析作為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代的核心技術(shù)方法，最初被應(yīng)用于醫(yī)療、金融、傳媒等應(yīng)用場(chǎng)景。隨著動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)研究的不斷深入和發(fā)展，其應(yīng)用場(chǎng)景的范圍越來(lái)越廣，程度也越來(lái)越深。顯然，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)應(yīng)用本質(zhì)上就是利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)工作的不斷前進(jìn)和發(fā)展。誠(chéng)然，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景為動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查提供了所必需的經(jīng)驗(yàn)條件。因此，基于發(fā)生學(xué)的研究范疇，從動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景角度提出關(guān)于動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的三大構(gòu)成要素——技術(shù)(Technology)、資源(Resource)與思維(Thinking)，即TRT模型，通過(guò)分析TRT各要素相互之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，從而為深入論證動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的空間價(jià)值優(yōu)勢(shì)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(一)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的技術(shù)要素

各種大數(shù)據(jù)技術(shù)方法的不斷發(fā)展，使動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)猛增。由于社會(huì)生活和生產(chǎn)方式的變革，現(xiàn)代社會(huì)產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)是工業(yè)傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)數(shù)碼等固定和移動(dòng)設(shè)備產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化等數(shù)據(jù)的總和。[6]這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)不僅具有數(shù)量的海量性、類型的復(fù)雜性、內(nèi)容的動(dòng)態(tài)性等特點(diǎn)，而且使用傳統(tǒng)常規(guī)的技術(shù)方法難以完成對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)的搜集、處理以及挖掘與分析，這就要有對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建以及挖掘與分析的技術(shù)支撐。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)之所以能夠被實(shí)時(shí)地搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建以及挖掘與分析，并不是由于動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)自身是否存在，而是在于有了數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)流分類挖掘等各種現(xiàn)代動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)。就動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的技術(shù)方法而言，其包含諸如動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的搜集、處理、控制、傳遞、清洗、挖掘與分析以及展示服務(wù)等系列的應(yīng)用技術(shù)。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的技術(shù)系統(tǒng)，已經(jīng)涵蓋了動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的基礎(chǔ)層(如數(shù)據(jù)傳輸器、服務(wù)器)、技術(shù)層(如動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)處理技術(shù)、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建技術(shù)、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù))以及應(yīng)用層(如動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的展示、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的服務(wù))等系統(tǒng)。這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的系列技術(shù)系統(tǒng)已經(jīng)在社會(huì)各個(gè)部門、企業(yè)、個(gè)體中逐步展開，尤其是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的搜集技術(shù)會(huì)依據(jù)案件中偵查情勢(shì)發(fā)展的不同需求而不斷搜集各種歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)前數(shù)據(jù)以及更新數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)共同構(gòu)成了動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的數(shù)據(jù)情報(bào)源。正是這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源的不斷變化和更新，才促使動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用技術(shù)亦與時(shí)俱進(jìn)地被變革和創(chuàng)新。誠(chéng)然，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源來(lái)源于各種數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)處理以及數(shù)據(jù)挖掘與分析等技術(shù)更新，而動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的價(jià)值作用也來(lái)源于各種數(shù)據(jù)處理的技術(shù)更新。因此，當(dāng)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)與偵查方法相結(jié)合而形成動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查時(shí)，其不僅是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的第一要素，而且是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的一種外在技術(shù)要素，這也是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查內(nèi)在最本質(zhì)的屬性。

(二)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的資源要素

在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的實(shí)踐中，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，有利于“主動(dòng)出擊、精確打擊”與“科技強(qiáng)警、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”的全面貫徹和落實(shí)。一方面，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪嫌疑人人員類別的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。通過(guò)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的搜集和處理流程，將歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)前數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源存儲(chǔ)到動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之中，進(jìn)而利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)中的決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、關(guān)聯(lián)規(guī)則等挖掘與分析算法，促使偵查人員能夠在海量、復(fù)雜、分散的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)中分析和歸納出犯罪嫌疑人人員類別的基本規(guī)律，然后圍繞其構(gòu)建犯罪嫌疑人人員類別的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，最后通過(guò)與動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)犯罪規(guī)律規(guī)則庫(kù)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪情勢(shì)中犯罪嫌疑人人員類別的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。另一方面，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查有利于偵查人員根據(jù)偵查情勢(shì)的發(fā)展及時(shí)、有效地修正和調(diào)整偵查決策。針對(duì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢(shì)數(shù)據(jù)化生態(tài)的范式屬性，利用其在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中犯罪時(shí)間、犯罪空間、犯罪痕跡、犯罪工具、犯罪方式等數(shù)據(jù)化趨勢(shì)特征，偵查人員在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中能夠?qū)ζ湔归_犯罪時(shí)空熱點(diǎn)的矩陣分析、犯罪關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)分析、犯罪體系的指標(biāo)分析等偵查啟發(fā)式的決策分析方法，促使偵查人員利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的決策指揮綜合平臺(tái)根據(jù)案件不同時(shí)空內(nèi)犯罪情勢(shì)的發(fā)展變化規(guī)律，對(duì)案件中的偵查決策進(jìn)行實(shí)時(shí)、有效的修正和調(diào)整。

“動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)源于信息技術(shù)的變革，進(jìn)而逐漸成為一種重要的資源，它使各種物質(zhì)生產(chǎn)要素因新技術(shù)的介入而提高創(chuàng)新能力，形成內(nèi)生性增長(zhǎng)?！盵7]動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查作為一種資源，既是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)各種算法技術(shù)應(yīng)用的必然結(jié)果，也是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析價(jià)值的內(nèi)在體現(xiàn)，還是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查構(gòu)成要素中的核心要素。因此，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查在對(duì)案件的偵查過(guò)程中具有重要的價(jià)值引領(lǐng)作用，不僅能夠?qū)Ω鞣N結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源進(jìn)行搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建，還能夠?qū)崟r(shí)、有效地對(duì)虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢(shì)中的歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)前數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)等采取清洗、挖掘與分析以及展示服務(wù)等，進(jìn)而使偵查人員能夠深入挖掘與分析出隱藏在各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)背后的具有偵查價(jià)值的相關(guān)性數(shù)理關(guān)系，為案件偵查的預(yù)測(cè)引導(dǎo)提供必不可少的基礎(chǔ)和前提，從而使得動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查成為對(duì)案件偵查預(yù)測(cè)和引導(dǎo)的一種重要資源。

(三)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的思維要素

技術(shù)的產(chǎn)生和變革并不能直接引起實(shí)踐的創(chuàng)新，它需要通過(guò)主體的不斷應(yīng)用與發(fā)展才能夠?qū)崿F(xiàn)價(jià)值，而其被應(yīng)用的過(guò)程本質(zhì)其實(shí)就是一場(chǎng)思維變革的過(guò)程。正如學(xué)者維克托·邁爾-舍恩伯格所言，“大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時(shí)代轉(zhuǎn)型……大數(shù)據(jù)正改變我們的生活以及理解世界的方式”[8]。同時(shí)，“大數(shù)據(jù)與三個(gè)重大的思維轉(zhuǎn)變有關(guān)，這三個(gè)轉(zhuǎn)變是相互聯(lián)系和相互作用的：首先，要分析與某事物相關(guān)的所有數(shù)據(jù)，而不是依靠分析少量的數(shù)據(jù)樣本。其次，我們樂(lè)于接受數(shù)據(jù)的紛繁復(fù)雜，而不再追求精確性。最后，我們的思維發(fā)生了轉(zhuǎn)變，不在探求難以捉摸的因果關(guān)系，轉(zhuǎn)而關(guān)注事物的相關(guān)關(guān)系”[9]。顯然，就動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建以及挖掘與分析等技術(shù)而言，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查既是偵查思維變革的結(jié)果，又是偵查思維創(chuàng)新發(fā)展的源泉。

數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)流分類挖掘等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展，不僅給結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的搜集、處理以及倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建等提供了技術(shù)方法的支撐，而且給各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)之間的互相聚類和互相融合提供了必要條件。如果說(shuō)靜態(tài)封閉的數(shù)據(jù)是沉睡的資源，那么沒(méi)有互相交互和互相融合的數(shù)據(jù)則是一盤散沙，也就不是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的數(shù)據(jù)情報(bào)源。一言以蔽之，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程，就必然要求偵查人員改變傳統(tǒng)的偵查思維方式，樹立動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的全新偵查思維認(rèn)知模式。首先，由因果思維轉(zhuǎn)向相關(guān)思維?！耙蚬P(guān)系是一種線性思維的存在，是由于人們沒(méi)有辦法掌握和某一類事物相關(guān)的全部信息?！盵10]然而，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中，偵查人員通過(guò)對(duì)各類動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析不但能夠?qū)ふ液桶l(fā)現(xiàn)其背后隱藏的具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系，還能夠?qū)σ淹诰蚺c分析出來(lái)的諸如住宿關(guān)系、同行關(guān)系、老鄉(xiāng)關(guān)系、同學(xué)關(guān)系以及同獄關(guān)系等犯罪情勢(shì)中的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系展開點(diǎn)度中心度、中介中心度、接近中心度等節(jié)點(diǎn)的歸納分析，幫助偵查人員尋找整個(gè)犯罪情勢(shì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中占據(jù)主導(dǎo)或控制地位的犯罪中心節(jié)點(diǎn)，進(jìn)而更加深入地研判各個(gè)犯罪節(jié)點(diǎn)與犯罪中心節(jié)點(diǎn)之間的相互關(guān)系，從而促使偵查人員對(duì)犯罪情勢(shì)的研判獲得新的認(rèn)知思維。其次，由抽樣思維轉(zhuǎn)向整體思維。偵查人員在傳統(tǒng)抽樣思維轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)整體思維的引領(lǐng)下，運(yùn)用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中聚類分析、關(guān)聯(lián)規(guī)則分析等相關(guān)性的技術(shù)算法，能夠掌握虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢(shì)中的犯罪時(shí)間、犯罪空間、犯罪工具、犯罪方式等更多犯罪數(shù)據(jù)化生態(tài)的規(guī)律特點(diǎn)，從而準(zhǔn)確把握犯罪情勢(shì)的變化發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)、有效地作出準(zhǔn)確的偵查預(yù)測(cè)和偵查決策。最后，由客觀事實(shí)理性思維轉(zhuǎn)向主觀事實(shí)感性思維。在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程中，偵查人員所關(guān)注的對(duì)偵查情勢(shì)發(fā)展有價(jià)值的具有相關(guān)數(shù)理關(guān)系的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，是犯罪情勢(shì)的客觀事實(shí)及其變化規(guī)律的理性探索轉(zhuǎn)化的能夠呈現(xiàn)犯罪嫌疑人行為感性認(rèn)知的相關(guān)性數(shù)據(jù)。言外之意，沒(méi)有犯罪嫌疑人涉嫌犯罪行為就沒(méi)有犯罪嫌疑人涉嫌犯罪行為的相關(guān)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，而沒(méi)有犯罪嫌疑人的思考與決定也就沒(méi)有犯罪嫌疑人的涉嫌犯罪行為。顯然，涉嫌犯罪行為的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)是犯罪嫌疑人主觀意識(shí)的產(chǎn)物，而基于動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查所搜集的歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)前數(shù)據(jù)以及更新數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源不僅具有犯罪情勢(shì)客觀性的屬性，還具有在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間主觀性的屬性。所以，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查思維是偵查人員合法、有效地展開動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的搜集、處理、倉(cāng)庫(kù)構(gòu)建以及挖掘與分析的一種能力和意識(shí)，是對(duì)案件中的犯罪情勢(shì)展開偵查預(yù)測(cè)和偵查引導(dǎo)的思維范式。

三、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的空間價(jià)值優(yōu)勢(shì)論證

大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)化生存與犯罪的數(shù)據(jù)化態(tài)勢(shì)，決定了偵查情勢(shì)發(fā)展動(dòng)態(tài)性和能動(dòng)性的內(nèi)涵范疇，也必然促使情報(bào)偵查方法發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代偵查方法的必然選擇，這不僅是對(duì)犯罪數(shù)據(jù)化態(tài)勢(shì)發(fā)展進(jìn)行預(yù)防與控制的內(nèi)在要求，而且是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析和偵查方法互相結(jié)合的必然趨勢(shì)，還是提升偵查效能和拓展偵查方法的本質(zhì)創(chuàng)新需求，具有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代轉(zhuǎn)型的重要空間價(jià)值優(yōu)勢(shì)。

(一)創(chuàng)建以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式

在傳統(tǒng)偵查方法的實(shí)踐中，偵查人員形成兩種典型的偵查模式，即“從事到人”的偵查模式和“從人到事”的偵查模式?！皬氖碌饺恕钡膫刹槟Ｊ绞轻槍?duì)立案時(shí)偵查人員只知涉嫌犯罪行為而不知誰(shuí)為犯罪嫌疑人的情況，只能以已知的涉嫌犯罪行為為偵查的邏輯起點(diǎn)，逐步通過(guò)對(duì)該涉嫌犯罪行為的偵查進(jìn)而達(dá)到揭露犯罪和證實(shí)犯罪的一種偵查方法。而“從人到事”的偵查模式是以已知的犯罪嫌疑人為偵查的邏輯起點(diǎn)，圍繞犯罪嫌疑人展開偵查進(jìn)而查清涉嫌犯罪事實(shí)以及認(rèn)定犯罪嫌疑人是否有罪的一種偵查方法。一般而言，“從事到人”主要包括以因果關(guān)系、作案規(guī)律、作案手段、并案?jìng)刹榈葹榍腥朦c(diǎn)的偵查方法，[11]都是將“何事”作為偵查的邏輯起點(diǎn)，而將“何人”作為偵查的終點(diǎn)目標(biāo)，從而形成諸如“何事—何時(shí)—何人”、“何事—何地—何人”、“何事—何故—何人”、“何事—何物—何人”、“何事—何情—何人”等帶有摸底排隊(duì)屬性的偵查思路。[12]這就是傳統(tǒng)“從事到人”偵查模式的內(nèi)涵。誠(chéng)然，與“從事到人”偵查模式相類似的“從人到事”偵查模式，也具有與此相同或相類似的方法選擇。然而，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的數(shù)據(jù)化生存時(shí)代，很多犯罪行為都發(fā)生在與之具有相關(guān)性的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間之中，迫使“何事”和“何人”需要橫跨傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)的物理空間與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間。即便偵查人員提前獲知了案件中的“何事”，也難以通過(guò)“何時(shí)”、“何情”、“何地”、“何物”等傳統(tǒng)偵查途徑而查清“何人”，畢竟這些傳統(tǒng)的偵查途徑不具備將傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)的物理空間與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)時(shí)代的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間互相銜接的偵查功能。同理，“從人到事”的傳統(tǒng)偵查模式也具有相似的偵查僵局現(xiàn)象。因此，創(chuàng)建以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式就顯得迫在眉睫。

以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式是指以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)時(shí)代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間兩者之間的銜接紐帶從而展開的一種雙向偵查模式。其主要包含兩個(gè)步驟：第一，“從事到動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)”階段。偵查人員首先需要了解和掌握案件中涉及“何事”的各種偵查情勢(shì)動(dòng)態(tài)，然后通過(guò)“何事”尋找和搜集與其具有相關(guān)性的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，而這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)既包括涉及犯罪工具、犯罪手段、犯罪痕跡以及犯罪時(shí)空的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，又包括涉及犯罪預(yù)謀、犯罪過(guò)程、犯罪動(dòng)機(jī)以及犯罪贓物等的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)。第二，“從動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)到人”階段?！皬氖碌絼?dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)”的偵查階段之后，偵查人員的主要任務(wù)就是通過(guò)對(duì)虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的深入挖掘與分析，最后挖掘出與案件具有相關(guān)性的該動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的所有者或使用者，即該動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)曾經(jīng)或現(xiàn)在被誰(shuí)所掌控或使用。誠(chéng)然，這種“從事到動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)再到人”的偵查模式也同樣可以被應(yīng)用于“從人到動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)再到事”的偵查模式，其動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用的原理和方法是相類似的。因此，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是一種新型的“事—數(shù)據(jù)—人”或“人—數(shù)據(jù)—事”的偵查模式，其是以虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接紐帶的一種雙向偵查模式。創(chuàng)建以動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式，不僅是轉(zhuǎn)變偵查思維和拓展偵查方法的內(nèi)在需求，而且是在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中預(yù)防和打擊數(shù)據(jù)化犯罪優(yōu)勢(shì)的必然選擇。

(二)實(shí)體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的必然產(chǎn)物

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，只要人們使用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，就可能會(huì)形成一個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間，如手機(jī)基站虛擬網(wǎng)絡(luò)空間、計(jì)算機(jī)區(qū)域虛擬網(wǎng)絡(luò)空間以及數(shù)據(jù)庫(kù)虛擬網(wǎng)絡(luò)空間等。虛擬網(wǎng)絡(luò)空間既可能是主體犯罪現(xiàn)場(chǎng)，也可能是關(guān)聯(lián)犯罪現(xiàn)場(chǎng)；既可能與犯罪情勢(shì)具有直接性，也可能與犯罪情勢(shì)具有間接性，記錄和存儲(chǔ)與犯罪嫌疑人或涉案物品等具有相關(guān)性的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)，此特點(diǎn)為實(shí)現(xiàn)實(shí)體偵查與虛擬偵查的結(jié)合提供了可行性。例如，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用的“從事到動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)”階段，偵查人員盡管主要采用了對(duì)虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法，但并不排斥傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間偵查方法的存在；而在“從動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)到人”階段，偵查人員雖然采取了傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查方法，但也不拒絕采取虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法。實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)實(shí)體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的新格局，是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)時(shí)代動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法發(fā)展的必然趨勢(shì)。

顯然，虛擬網(wǎng)絡(luò)空間使傳統(tǒng)實(shí)體偵查的途徑發(fā)生了重大的變革，在傳統(tǒng)實(shí)體偵查的基礎(chǔ)之上又增加了虛擬偵查的途徑，為案件偵查提供了新的偵查途徑和偵查思維，改變了傳統(tǒng)實(shí)體偵查應(yīng)用的資源和類型結(jié)構(gòu)，促使傳統(tǒng)實(shí)體偵查方法發(fā)生根本的變革是其必然性的趨勢(shì)。犯罪嫌疑人反偵查行為和意識(shí)的不斷提高與強(qiáng)化，造成傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的手印、足跡、工具痕跡等的實(shí)物證據(jù)和形態(tài)痕跡的現(xiàn)場(chǎng)遺留率和出現(xiàn)率呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，給傳統(tǒng)實(shí)體偵查帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。同時(shí)，在流動(dòng)人口犯罪較多的現(xiàn)代犯罪情勢(shì)背景下，受屬地性、區(qū)域性、封閉性等限制或制約，傳統(tǒng)實(shí)體偵查難以對(duì)犯罪嫌疑人跨區(qū)域流動(dòng)性的犯罪行為進(jìn)行快速有效的偵查，更加不具有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代虛擬偵查獨(dú)有的動(dòng)態(tài)性、關(guān)聯(lián)性、整體性以及多樣性等顯著的價(jià)值優(yōu)勢(shì)?！皩?shí)體偵查是一種高投人、高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的偵查活動(dòng)。而虛擬偵查可以在短暫的時(shí)間內(nèi)，隨時(shí)改變數(shù)據(jù)查詢的條件，調(diào)整偵查路徑，實(shí)現(xiàn)不同的偵查目標(biāo)?！薄皞刹楣ぷ骶筒粦?yīng)該仍然固守于實(shí)體偵查的范圍內(nèi)，就必須而且也應(yīng)該強(qiáng)化虛擬偵查工作。實(shí)體偵查和虛擬偵查雙管齊下，相輔相成，各顯神通，方能確保偵查效果和整個(gè)破案率的穩(wěn)定與提升?！盵13]因此，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作時(shí)代，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是由傳統(tǒng)實(shí)體偵查轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)實(shí)體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的必然產(chǎn)物。

(三)后置性思維轉(zhuǎn)向前瞻性思維的迫切需求

基于保障人權(quán)和打擊犯罪的目的，犯罪行為成為偵查程序啟動(dòng)的邏輯起點(diǎn)。這雖然能夠最大限度地保障公民的私權(quán)利不受非法偵查行為的侵犯，但是造成了偵查行為具有突出的被動(dòng)性和滯后性，往往致使偵查人員形成一種滯后性的偵查思維。偵查人員的這種典型的后置性偵查思維是基于我國(guó)《刑事訴訟法》立案方面的規(guī)定與犯罪行為發(fā)生邏輯的必然性選擇，實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有任何不足和錯(cuò)誤，偵查啟動(dòng)只是偵查機(jī)關(guān)對(duì)查明案件事實(shí)真相的一種態(tài)度。[14]只是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作時(shí)代對(duì)偵查人員的偵查思維提出了更高偵查效能的期待和要求，不得不從被動(dòng)后置性偵查思維轉(zhuǎn)向主動(dòng)前瞻性偵查思維。

所謂前瞻性偵查思維是指，偵查人員基于“主動(dòng)出擊、精確打擊”的偵查目的，主動(dòng)積極搜集涉嫌犯罪情報(bào)和線索，樹立最大限度減少或降低犯罪行為危害后果的偵查思維，其最大的價(jià)值在于利用數(shù)據(jù)技術(shù)及方法對(duì)涉嫌犯罪行為進(jìn)行研判與預(yù)防。結(jié)合動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的內(nèi)涵與屬性，可以直接凸顯出偵查人員利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查，促使完成從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且此偵查思維的轉(zhuǎn)向是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代物聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能等科學(xué)技術(shù)為重要保障的。在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的偵查情勢(shì)引領(lǐng)下，偵查人員在偵查技術(shù)與方法上能夠不斷創(chuàng)新和拓展，如構(gòu)建動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查技術(shù)平臺(tái)，創(chuàng)建動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查技戰(zhàn)法，成立動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查指揮中心以及建立動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查挖掘與分析流程框架等。一言以蔽之，偵查人員只需要一臺(tái)聯(lián)網(wǎng)的電腦就能夠利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法順利啟動(dòng)偵查工作和挖掘分析偵查線索，實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)出擊、精確打擊”的偵查目的。同時(shí)，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)的挖掘與分析過(guò)程中，公安管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、情報(bào)偵查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、社會(huì)各管理與服務(wù)數(shù)據(jù)以及其他黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和個(gè)人的數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)庫(kù)的日趨完善和協(xié)作共享，更是為偵查預(yù)測(cè)和偵查引導(dǎo)的前瞻性偵查思維提供了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)情報(bào)源動(dòng)力支撐。誠(chéng)然，從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維模式，就本質(zhì)而言，前瞻性偵查思維只是偵查人員對(duì)涉嫌犯罪行為采取情報(bào)偵查技術(shù)與方法的研判與預(yù)防，價(jià)值在于幫助偵查人員樹立最大限度減少或降低犯罪行為危害后果的偵查思維。因此，就動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的空間價(jià)值優(yōu)勢(shì)和前瞻性偵查思維的價(jià)值效果而言，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查是促使從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維迫切的內(nèi)在需求。

(四)把握從“偵查破案”到“偵查定案”時(shí)代機(jī)遇的要求

從動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)需求而言，其面臨的最大發(fā)展機(jī)遇是國(guó)家法治體系的建設(shè)。這需要偵查人員緊緊把握住法治體系建設(shè)的時(shí)代機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法轉(zhuǎn)型的順利完成。在傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查方法中，偵查人員往往是以“偵查破案”為偵查工作的核心目的。在“偵查破案”思維的引導(dǎo)下，為了實(shí)現(xiàn)打擊犯罪和快速破案的偵查目的，在偵查實(shí)踐過(guò)程中偵查人員形成了以“從事到人”和“從人到事”為主的兩種傳統(tǒng)偵查思維，且以抓獲犯罪嫌疑人為其最終偵查目標(biāo)。雖然在傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間偵查思維的引導(dǎo)下，偵查人員不僅能夠?qū)崟r(shí)快速地發(fā)現(xiàn)或獲取到有效的偵查線索，還能夠及時(shí)地確定偵查方向和劃定偵查范圍，促使偵查人員能夠快速地鎖定犯罪嫌疑人，從而達(dá)到“偵查破案”的目的。然而，為了能夠快速實(shí)現(xiàn)和達(dá)到“偵查破案”的偵查目的，有時(shí)偵查人員在偵查過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)采取不當(dāng)偵查措施、濫用偵查權(quán)力等相關(guān)問(wèn)題，造成案件出現(xiàn)偵查錯(cuò)誤或致使案件陷入偵查僵局，甚至導(dǎo)致冤假錯(cuò)案的發(fā)生。

國(guó)家法治建設(shè)的不斷發(fā)展，給偵查工作帶來(lái)了時(shí)代機(jī)遇。尤其是“審判中心主義”的刑事訴訟程序改革，使得案件從偵查階段到審判階段建立了偵查程序和審判程序的銜接橋梁，促使偵查人員能夠全面貫徹和落實(shí)“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”的刑事訴訟原則和理念，使偵查終結(jié)的案件能夠經(jīng)受得起法律的檢驗(yàn)。這使偵查人員深刻反思傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間偵查思維的局限性，特別是“偵查破案”思維的滯后性已經(jīng)無(wú)法滿足“審判中心主義”的刑事訴訟程序改革對(duì)偵查終結(jié)提出的新要求，需要偵查人員從傳統(tǒng)“偵查破案”的偵查思維轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代“偵查定案”的新型偵查思維模式。在“偵查定案”新型偵查思維模式引領(lǐng)下，偵查人員并不僅僅以查獲犯罪嫌疑人為偵查目標(biāo)，而是在揭露犯罪和證實(shí)犯罪的偵查過(guò)程中，能夠保證案件偵查線索或證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、控制、利用以及偵查程序的運(yùn)行均符合《刑事訴訟法》和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等法律法規(guī)的要求，樹立“審判中心主義”刑事訴訟法治理念，確?！皞刹槎ò浮蹦軌蚪?jīng)受得起法律的檢驗(yàn)和考驗(yàn)。偵查人員在“偵查定案”思維過(guò)程中，不僅能夠落實(shí)“審判中心主義”刑事訴訟程序改革理念的實(shí)質(zhì)化和實(shí)現(xiàn)偵查方法應(yīng)用的嚴(yán)謹(jǐn)化、系統(tǒng)化以及科學(xué)化，還能夠進(jìn)一步在偵查階段推進(jìn)國(guó)家法治體系的構(gòu)建和進(jìn)步。因此，偵查人員只有把握住國(guó)家法治建設(shè)發(fā)展的科學(xué)內(nèi)涵和理念的要求，抓住數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作時(shí)代動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的新型偵查思維和方法，才能全面推動(dòng)偵查工作從傳統(tǒng)的“偵查破案”思維到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代的“偵查定案”思維的全面順利轉(zhuǎn)型，促進(jìn)偵查工作更加科學(xué)化和法治化，促使“審判中心主義”刑事訴訟程序改革理念能夠真正全面貫徹和落實(shí)到偵查方法應(yīng)用的整個(gè)過(guò)程中，從而對(duì)國(guó)家法治建設(shè)起到促進(jìn)作用。

四、動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用方法探究

動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用方法是整個(gè)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查工作的核心內(nèi)容，只有依靠科學(xué)有效的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用方法，才能夠發(fā)現(xiàn)和尋找出其背后具有相關(guān)性數(shù)理關(guān)系的數(shù)據(jù)情報(bào)價(jià)值。不同動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用方法的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，將解決不同案件中偵查情勢(shì)發(fā)展所面臨和需求的數(shù)據(jù)情報(bào)問(wèn)題。

(一)時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)的空間分析法

時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)的空間分析法是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中最為直接、簡(jiǎn)單，常用的一種應(yīng)用方法。其主要原理為，將動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的數(shù)據(jù)情報(bào)源依據(jù)時(shí)間的性質(zhì)劃分為各個(gè)不同的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)片段，然后對(duì)每個(gè)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)的片段采取空間分析模型進(jìn)行可視化或統(tǒng)計(jì)的分析；偵查人員對(duì)不同片段的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)空間分析所獲取的情報(bào)結(jié)果進(jìn)行分析與歸納，從而發(fā)現(xiàn)在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中不同偵查目標(biāo)在不同時(shí)空內(nèi)的情勢(shì)變化規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)。按照動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用中時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析的視角領(lǐng)域差異，其又可以分為描述性統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析、核密度的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以及空間統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析等三種方法。

第一，描述性統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。標(biāo)準(zhǔn)橢圓和平均中心是描述性統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析中最為常見的兩種具體方法，將動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)按照不同的時(shí)間屬性劃分為不同的片段類型，用標(biāo)準(zhǔn)橢圓和平均中心的兩種模型分別對(duì)各個(gè)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)片段展開分析和研判，進(jìn)而幫助偵查人員獲取到不同偵查目標(biāo)在不同時(shí)間階段內(nèi)的不同空間狀態(tài)情勢(shì)的分布。第二，核密度的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用的過(guò)程中，偵查人員除了熟悉不同偵查目標(biāo)在不同時(shí)空內(nèi)分布的情勢(shì)變化規(guī)律和特征之外，掌握其熱點(diǎn)的動(dòng)態(tài)性分布也是一項(xiàng)非常重要的偵查任務(wù)，而核密度的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析就是應(yīng)用可視化效果最好和使用頻率較高的一種方法。與描述性統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析不同，核密度的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析的主要原理為給動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的偵查目標(biāo)賦予一定的概率密度函數(shù)關(guān)系，進(jìn)而促使偵查人員能夠?qū)崟r(shí)快速獲取到該偵查目標(biāo)在案件偵查情勢(shì)空間中的分布基本規(guī)律。如果將動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)按照時(shí)間屬性劃分為不同的片段，并對(duì)其采取核密度的熱點(diǎn)時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析，那么就會(huì)促使偵查人員能夠直接掌握案件中不同偵查目標(biāo)熱點(diǎn)在不同時(shí)間內(nèi)變化的犯罪情勢(shì)基本規(guī)律。第三，空間統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。與傳統(tǒng)點(diǎn)狀數(shù)據(jù)的空間分析相比較而言，動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的空間統(tǒng)計(jì)時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以區(qū)域面單位為研究范疇，其顯著的優(yōu)勢(shì)在于，空間統(tǒng)計(jì)的時(shí)態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以統(tǒng)計(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)，對(duì)案件偵查情勢(shì)中空間熱點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估主要根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)以及統(tǒng)計(jì)修正等范式而獲取，從而避免偵查人員單一依據(jù)傳統(tǒng)偵查經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷而造成偵查錯(cuò)誤等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

(二)時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)的探測(cè)分析法

犯罪時(shí)間和犯罪空間是刑事案件構(gòu)成中最為重要的兩個(gè)要素，也是動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中必須分析的兩個(gè)重要偵查目標(biāo)。空間的犯罪情勢(shì)是犯罪活動(dòng)在特定的時(shí)間內(nèi)在空間維度上反映其變化基本規(guī)律和特征的總體趨勢(shì)，其不僅能夠反映出犯罪活動(dòng)在地理空間上分布的熱點(diǎn)區(qū)域，還促使偵查人員能夠進(jìn)一步尋找和發(fā)現(xiàn)影響犯罪行為的外部客觀的犯罪環(huán)境客體因素。顯然，犯罪活動(dòng)并非在時(shí)間上是連續(xù)發(fā)生的，而是存在著一定的時(shí)間分布規(guī)律。所以，傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查方法往往忽略了犯罪活動(dòng)的時(shí)間屬性，更側(cè)重于在犯罪空間內(nèi)尋找犯罪的熱點(diǎn)區(qū)域，進(jìn)而致使對(duì)犯罪空間的偵查信息出現(xiàn)不完整的局限性。誠(chéng)然，從犯罪時(shí)空角度分析和研判犯罪情勢(shì)的活動(dòng)變化規(guī)律和特征對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查具有重要的偵查價(jià)值。

近年來(lái)，隨著各學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)研究范式方法互相交互和互相借鑒，一種被稱為臨近重復(fù)性(Near Repeat, NR)的時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)探測(cè)的分析方法逐漸引起社會(huì)的高度重視，并在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到有效的應(yīng)用。所謂的臨近重復(fù)性是指一個(gè)事件發(fā)生后，在相鄰很近的距離和相隔很短的時(shí)間內(nèi)，同樣的事件再次發(fā)生的概率將會(huì)大大增加。而臨近重復(fù)性的時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)探測(cè)分析就是指在地理空間上的某個(gè)地點(diǎn)如果出現(xiàn)一起涉嫌犯罪案件，那么在案發(fā)時(shí)間很短的時(shí)間內(nèi)離其很近的距離內(nèi)再次出現(xiàn)與其相同或相似的涉嫌犯罪案件的概率就會(huì)大大增加。這種臨近重復(fù)性的時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)探測(cè)分析的本質(zhì)其實(shí)就是犯罪嫌疑人以及犯罪行為的重復(fù)慣性，即重復(fù)犯罪和重復(fù)被害等。也就是說(shuō)，在犯罪情勢(shì)發(fā)展過(guò)程中，某一個(gè)時(shí)間段、地點(diǎn)、犯罪目標(biāo)以及某一個(gè)被害人面臨再次被侵害的可能性往往大過(guò)其他未發(fā)生過(guò)犯罪情勢(shì)的時(shí)空范圍，即重復(fù)出現(xiàn)或鄰近重復(fù)出現(xiàn)犯罪次數(shù)的概率較高。臨近重復(fù)性的時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)探測(cè)分析的原理主要包含兩個(gè)方面：第一，旗幟理論(Flag theory)。旗幟理論主要是指某空間區(qū)域內(nèi)存在多個(gè)潛在犯罪現(xiàn)場(chǎng)而導(dǎo)致犯罪出現(xiàn)率在短時(shí)間內(nèi)較高。第二，提升理論(Boost theory)。提升理論主要是指受到犯罪嫌疑人自身心理因素的影響，認(rèn)為在曾經(jīng)犯罪過(guò)的空間地點(diǎn)再次犯罪的話，其犯罪會(huì)更加容易得手，從而導(dǎo)致犯罪嫌疑人再次回到原案發(fā)地點(diǎn)或相鄰的地方實(shí)施犯罪活動(dòng)。所以，偵查人員應(yīng)用臨近重復(fù)性的時(shí)空風(fēng)險(xiǎn)探測(cè)分析方法，不僅能夠快速有效地對(duì)犯罪率較高的地點(diǎn)、時(shí)間、目標(biāo)以及被害人等犯罪熱點(diǎn)目標(biāo)展開識(shí)別與評(píng)估，還能夠?qū)︻A(yù)謀類等涉嫌犯罪案件采取“主動(dòng)出擊、精確打擊”的偵查策略，從而實(shí)現(xiàn)“科技強(qiáng)警、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”的偵查效果。

(三)時(shí)空熱點(diǎn)的矩陣分析法

動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的一個(gè)重要目標(biāo)就是給具體偵辦案件的偵查人員提供及時(shí)有效的數(shù)據(jù)情報(bào)支持，以便更好地實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查工作的展開，然而目前存在一個(gè)瓶頸問(wèn)題，即動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)應(yīng)用各種技術(shù)方法被挖掘與分析出來(lái)以后很難與具體案件偵查工作較好地銜接起來(lái)，最主要的原因?yàn)閯?dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查思維與案件偵查思維仍然存在部分脫節(jié)現(xiàn)象。顯然，對(duì)于情報(bào)偵查部門而言，其主要的任務(wù)就是通過(guò)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法對(duì)各類結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘與分析，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)背后與案件偵查情勢(shì)具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系；而對(duì)偵辦案件的偵查人員來(lái)說(shuō)，如何將利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法所挖掘與分析出來(lái)的犯罪情勢(shì)發(fā)展變化的規(guī)律和特征等動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)轉(zhuǎn)換成能夠?yàn)榘讣膫刹楣ぷ魈峁┘皶r(shí)有效幫助的偵查指南，卻是其不得不思考的問(wèn)題。因此，將利用動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查所發(fā)現(xiàn)和獲取的數(shù)據(jù)情報(bào)轉(zhuǎn)換成案件偵查人員的偵查線索或證據(jù)是當(dāng)前動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程中一個(gè)急需解決的緊迫問(wèn)題。

從犯罪時(shí)空分析的維度而言，對(duì)犯罪時(shí)空情勢(shì)進(jìn)行分析和研判最重要的價(jià)值是為偵查人員偵辦案件提供“數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”的預(yù)測(cè)引導(dǎo)作用。時(shí)空熱點(diǎn)的矩陣分析法能夠在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程中促使被挖掘分析出來(lái)的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)與案件的偵辦工作及時(shí)有效地互相銜接起來(lái)。所謂時(shí)空熱點(diǎn)的矩陣分析就是一種在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中應(yīng)用于分析犯罪時(shí)空中的犯罪熱點(diǎn)并被偵查人員用來(lái)預(yù)防犯罪和打擊犯罪的挖掘與分析的偵查策略。顯而易見，時(shí)空熱點(diǎn)的矩陣分析法是偵查人員在案件偵查中針對(duì)情報(bào)需求提出的一種具有創(chuàng)新性的新型動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用方法。其應(yīng)用原理為將犯罪時(shí)空內(nèi)的犯罪熱點(diǎn)分為三種不同類型的犯罪時(shí)空熱點(diǎn)形態(tài)，然后重新進(jìn)行互相組合，構(gòu)建起類似矩陣范式的分析結(jié)果和預(yù)防對(duì)策。第一種類型：分散的時(shí)空熱點(diǎn)矩陣分析，即所發(fā)生的涉嫌犯罪案件均勻分布在整個(gè)犯罪時(shí)空熱點(diǎn)所覆蓋的范圍之內(nèi)，如一個(gè)小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是入室盜竊發(fā)生的高發(fā)區(qū)域，但是在該小區(qū)內(nèi)幾乎每棟樓發(fā)生入室盜竊案件的頻率次數(shù)都是相同的。第二種類型：聚集的時(shí)空熱點(diǎn)矩陣分析，即在犯罪空間熱點(diǎn)所覆蓋的范圍內(nèi)涉嫌犯罪的案件形成一個(gè)局部的聚集中心，如一個(gè)小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是入室盜竊發(fā)生的高發(fā)區(qū)域，但是大部分入室盜竊犯罪的案件都集中發(fā)生在該小區(qū)的某幾棟樓之中。第三種類型：熱點(diǎn)的時(shí)空熱點(diǎn)矩陣分析，即在犯罪空間熱點(diǎn)所覆蓋的范圍內(nèi)涉嫌犯罪的案件幾乎都發(fā)生在同一位置，如一個(gè)小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是盜竊汽車的高發(fā)區(qū)域，但是幾乎所有的涉嫌盜竊汽車的犯罪案件都發(fā)生在該小區(qū)的同一固定位置。因此，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用的過(guò)程中，時(shí)空熱點(diǎn)矩陣分析的不同形態(tài)和互相組合情勢(shì)以及其所分析的結(jié)果和防控對(duì)策建議，促使偵查人員能夠根據(jù)不同犯罪時(shí)空熱點(diǎn)矩陣的犯罪情勢(shì)采取具有針對(duì)性的預(yù)防性偵查措施，從而為案件的偵查工作提供實(shí)時(shí)有效的情報(bào)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查指南。

(四)空間錨點(diǎn)的預(yù)測(cè)分析法

偵查人員利用犯罪嫌疑人的空間軌跡不僅能夠?qū)ζ淇臻g活動(dòng)的變化規(guī)律情勢(shì)進(jìn)行分析和研判，還能夠?qū)ζ淇臻g活動(dòng)的規(guī)律情勢(shì)展開針對(duì)性的偵查預(yù)測(cè)。所謂空間錨點(diǎn)的預(yù)測(cè)分析是指在案件犯罪情勢(shì)發(fā)展過(guò)程中，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所遺留下的一系列空間活動(dòng)軌跡，對(duì)犯罪嫌疑人的空間錨點(diǎn)位置展開預(yù)測(cè)的一種情報(bào)分析方法。

根據(jù)在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查過(guò)程中空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析法應(yīng)用的范疇和屬性內(nèi)容，筆者認(rèn)為，偵查人員應(yīng)該掌握以下重要事項(xiàng)：第一，空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析只適用于單一犯罪嫌疑人的系列案件偵查。利用犯罪空間內(nèi)遺留下的犯罪嫌疑人空間軌跡，經(jīng)過(guò)挖掘與分析來(lái)預(yù)測(cè)其所在的空間錨點(diǎn)位置，則需要偵查人員尋找和搜集大量、有效的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)。從犯罪嫌疑人的犯罪特征來(lái)說(shuō)，不但該系列性涉嫌犯罪案件是由單一犯罪嫌疑人所實(shí)施的具有連續(xù)性的涉嫌犯罪行為，而且該犯罪嫌疑人在每次實(shí)施涉嫌犯罪行為過(guò)程中都會(huì)在犯罪空間內(nèi)遺留下相同或類似的犯罪空間標(biāo)識(shí)。所以，只有單一犯罪嫌疑人實(shí)施的系列性涉嫌犯罪案件才能夠利用空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析法對(duì)其進(jìn)行空間錨點(diǎn)位置展開挖掘與分析的偵查預(yù)測(cè)。第二，空間錨點(diǎn)的預(yù)測(cè)分析需要掌握案件中準(zhǔn)確的犯罪情勢(shì)空間數(shù)據(jù)。交通便利、城市功能、犯罪地形、犯罪目標(biāo)等犯罪情勢(shì)的主客觀環(huán)境都會(huì)影響和限制犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所進(jìn)行的活動(dòng)軌跡行為，顯然不同類型的犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動(dòng)軌跡也不盡相同。由于空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析應(yīng)用的主要目的就是利用犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所遺留下的活動(dòng)軌跡挖掘與分析預(yù)測(cè)犯罪嫌疑人所在的空間錨點(diǎn)位置，這就必然要求其所依據(jù)的犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)活動(dòng)軌跡的數(shù)據(jù)情報(bào)準(zhǔn)確，否則對(duì)犯罪嫌疑人空間位置的預(yù)測(cè)就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的偏差。第三，空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析的目標(biāo)是犯罪嫌疑人空間錨點(diǎn)的分布區(qū)域，而不是預(yù)測(cè)犯罪嫌疑人空間錨點(diǎn)所在的具體位置。眾所周知，犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動(dòng)軌跡是其隨機(jī)性和確定性互相交互的復(fù)雜動(dòng)態(tài)結(jié)果，即使獲取到犯罪嫌疑人全部有效的犯罪空間活動(dòng)軌跡的精確數(shù)據(jù)情報(bào)也難以對(duì)其空間錨點(diǎn)所在的具體位置進(jìn)行精確的預(yù)測(cè)。顯而易見，空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析的情報(bào)結(jié)果只能是犯罪嫌疑人所在空間錨點(diǎn)的分布區(qū)域，而非其精確的空間錨點(diǎn)位置。第四，空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析的情報(bào)結(jié)果是犯罪嫌疑人所在空間的錨點(diǎn)位置，但不一定就是其具體落腳點(diǎn)的地理位置。一般而言，犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動(dòng)軌跡可被劃分為兩種類型，即狩獵型和通勤型。對(duì)于犯罪嫌疑人狩獵型犯罪空間活動(dòng)的軌跡而言，因?yàn)榉缸锵右扇酥饕云渎淠_點(diǎn)或居住地為中心外出實(shí)施涉嫌犯罪行為，所以可以利用空間錨點(diǎn)的預(yù)測(cè)分析來(lái)挖掘與分析犯罪嫌疑人的空間錨點(diǎn)位置，即犯罪嫌疑人的居住地或落腳點(diǎn)。然而，對(duì)于犯罪嫌疑人通勤型犯罪空間活動(dòng)的軌跡來(lái)說(shuō)，由于犯罪嫌疑人并不是以其居住地或落腳點(diǎn)為中心而外出實(shí)施涉嫌犯罪行為，而是以其平時(shí)活動(dòng)較為熟悉的空間錨點(diǎn)為犯罪空間的原點(diǎn)，所以偵查人員利用空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析的犯罪嫌疑人錨點(diǎn)位置就必然不是其居住地或落腳點(diǎn)。因此，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用過(guò)程中，偵查人員應(yīng)該了解和掌握空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析法的優(yōu)點(diǎn)和不足，因地制宜、有的放矢地采取空間錨點(diǎn)的預(yù)測(cè)分析法，從而充分發(fā)揮空間錨點(diǎn)預(yù)測(cè)分析法在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查應(yīng)用方法中的偵查價(jià)值。

(五)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的分析法

目前，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)以及身份識(shí)別等各種數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)方法已經(jīng)搜集了海量的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源，而這些動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源已在偵查機(jī)關(guān)預(yù)防犯罪和打擊犯罪等方面發(fā)揮出了顯著的價(jià)值作用，其中對(duì)犯罪嫌疑人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)是其最為突出的價(jià)值。所謂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的分析是指，偵查人員綜合利用犯罪嫌疑人的各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)信息，經(jīng)過(guò)對(duì)其背后具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系進(jìn)行多維度挖掘與分析，再進(jìn)一步對(duì)犯罪嫌疑人的人員類別屬性的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與識(shí)別，然后根據(jù)被評(píng)估后人員類別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)出預(yù)警情報(bào)，最后依據(jù)該預(yù)警情報(bào)作出具有針對(duì)性的偵查預(yù)測(cè)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)分析主要是通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人采取標(biāo)簽化的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)挖掘與分析而實(shí)現(xiàn)的，不僅包括犯罪嫌疑人的年齡、民族、籍貫、職業(yè)領(lǐng)域以及學(xué)歷背景等個(gè)人身份類的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)，還包括交易記錄、交通記錄、住宿記錄、旅游記錄、社會(huì)關(guān)系、家庭關(guān)系以及同行伴隨記錄等軌跡類和關(guān)系類的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)。在對(duì)犯罪嫌疑人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)分析過(guò)程中，偵查人員首先通過(guò)犯罪嫌疑人標(biāo)簽化的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)來(lái)分析和歸納其基本的犯罪情勢(shì)規(guī)律和特點(diǎn)，然后利用具有共性類的犯罪情勢(shì)對(duì)犯罪嫌疑人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)展開模型構(gòu)建。對(duì)于犯罪嫌疑人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)分析模型的構(gòu)建主要包括兩個(gè)階段程序：第一，搜集犯罪嫌疑人具有標(biāo)簽化的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)。在搜集犯罪嫌疑人標(biāo)簽化動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)的過(guò)程中，應(yīng)盡量讓搜集的覆蓋面具有全面性，重點(diǎn)搜集犯罪嫌疑人個(gè)人基本數(shù)據(jù)、社會(huì)關(guān)系數(shù)據(jù)、歷史活動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)、空間地理活動(dòng)數(shù)據(jù)等典型的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)源，然后圍繞這些被搜集的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)展開統(tǒng)計(jì)與分析，不但要統(tǒng)計(jì)、分析犯罪嫌疑人在同類犯罪情勢(shì)特征上的分布變化規(guī)律，還需要統(tǒng)計(jì)、分析其在不同類犯罪情勢(shì)特征上的分布變化規(guī)律。第二，構(gòu)建犯罪嫌疑人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的模型。依據(jù)第一階段程序所做出來(lái)的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果，偵查人員需要對(duì)犯罪嫌疑人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)進(jìn)行模型構(gòu)建，具體模型構(gòu)建包括兩種方式，即簡(jiǎn)單的線性構(gòu)建模型和復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建模型。簡(jiǎn)單的線性構(gòu)建模型是指依據(jù)被統(tǒng)計(jì)分析出來(lái)的犯罪嫌疑人犯罪情勢(shì)的基本特征，然后確定犯罪嫌疑人群體幾類具有關(guān)鍵性的重要屬性特點(diǎn)，最后通過(guò)對(duì)其構(gòu)建簡(jiǎn)單的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)?；诤?jiǎn)單線性構(gòu)建模型的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的分析法的優(yōu)點(diǎn)是設(shè)置規(guī)則簡(jiǎn)單，構(gòu)建模型的難度較低，質(zhì)量性較高，但是由于是簡(jiǎn)單線性構(gòu)建的模型，造成其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性主要依據(jù)規(guī)則構(gòu)建模型的合理性和科學(xué)性。而相對(duì)于簡(jiǎn)單的線性構(gòu)建模型而言，復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建模型所依賴的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)的精確性要求較高，所以其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性也就比較高。而復(fù)雜機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建模型的主要原理為：偵查人員通過(guò)對(duì)搜集到的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)建立訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，選擇合適的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析的算法，然后構(gòu)建適合案件偵查情勢(shì)發(fā)展的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的訓(xùn)練模型，最后將構(gòu)建的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)的訓(xùn)練模型結(jié)果應(yīng)用于預(yù)測(cè)引導(dǎo)案件具體的偵查之中。

(六)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)分析法

在對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的數(shù)理關(guān)系挖掘與分析體系中，關(guān)系類的數(shù)理關(guān)系占據(jù)非常重要的比例。如同學(xué)關(guān)系、老鄉(xiāng)關(guān)系、家庭關(guān)系、同住關(guān)系以及同行關(guān)系等都屬于關(guān)系類的數(shù)理關(guān)系，基本上與人員個(gè)體相關(guān)的數(shù)理關(guān)系都具有關(guān)系類的屬性。顯然，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中，關(guān)于犯罪嫌疑人人員之間具有關(guān)系類關(guān)系的數(shù)據(jù)情報(bào)非常豐富，而挖掘與分析這些關(guān)系類的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)信息，構(gòu)建動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，對(duì)確定偵查方向、劃定偵查范圍以及偵查預(yù)測(cè)、偵查引導(dǎo)等偵查工作具有特別重要的情報(bào)價(jià)值。

在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析的應(yīng)用中，其研究的范疇是社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，即使用社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中的核心部分圖來(lái)表示其具體的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)，而圖就是將內(nèi)在的各種系列節(jié)點(diǎn)互相銜接起來(lái)的橋梁。其中節(jié)點(diǎn)不僅是關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析中最小的單元，還是不同關(guān)系類數(shù)據(jù)在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中的具體行動(dòng)者。具有橋梁作用的連線是社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的聯(lián)系，連線可以代表同行關(guān)系、同學(xué)關(guān)系以及共案關(guān)系等不同類型的任何社會(huì)關(guān)系。關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析的偵查價(jià)值就是利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中的核心節(jié)點(diǎn)來(lái)挖掘與分析在其中具有主導(dǎo)或控制地位屬性的節(jié)點(diǎn)，進(jìn)而促使偵查人員能夠及時(shí)有效地發(fā)現(xiàn)和尋找在案件犯罪情勢(shì)中具有重要影響力指標(biāo)價(jià)值的點(diǎn)的中心度。點(diǎn)的中心度根據(jù)在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析中價(jià)值屬性的不同，可以分為三個(gè)方面類別：第一，點(diǎn)度中心度。點(diǎn)度中心度又被劃分為絕對(duì)點(diǎn)度中心度和相對(duì)點(diǎn)度中心度。絕對(duì)點(diǎn)度中心度是指在案件的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中與節(jié)點(diǎn)直接相連的其他節(jié)點(diǎn)的個(gè)數(shù)，而相對(duì)點(diǎn)度中心度是指其絕對(duì)點(diǎn)度中心度與案件網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中具有最大可能性節(jié)點(diǎn)的度數(shù)之比。誠(chéng)然，在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析過(guò)程中，點(diǎn)度中心度的數(shù)值越大，那么這個(gè)節(jié)點(diǎn)就會(huì)與關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中更多的其他節(jié)點(diǎn)進(jìn)行互相鏈接，也就是說(shuō)該節(jié)點(diǎn)就越處于該關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中的核心位置，而所擁有的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的價(jià)值也就越來(lái)越高。第二，中介中心度。中介中心度是指在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中全部節(jié)點(diǎn)經(jīng)過(guò)該節(jié)點(diǎn)之間測(cè)地線所占的比例，中介中心度所測(cè)的數(shù)值越大，就表明該節(jié)點(diǎn)所具有的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的價(jià)值越大，也就離整個(gè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中核心位置越來(lái)越近。第三，接近中心度。接近中心度是指在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中其他節(jié)點(diǎn)數(shù)除以該節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)的距離之和，如果接近中心度的數(shù)值越大，那么該節(jié)點(diǎn)在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中情報(bào)傳遞方面就更加具有優(yōu)勢(shì)，從而也就越來(lái)越接近關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的核心位置。因此，在動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的應(yīng)用過(guò)程中，偵查人員利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分析的原理與方法，能夠?qū)υ趧?dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查中對(duì)各種關(guān)系類的數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行定性和定量方面的衡量與評(píng)估，通過(guò)點(diǎn)度中心度、中介中心度以及接近中心度等具體的算法進(jìn)行計(jì)算和比對(duì)，及時(shí)有效地挖掘與判斷出具有案件偵查價(jià)值的各種關(guān)系數(shù)據(jù)的情報(bào)節(jié)點(diǎn)。

“違法犯罪不是網(wǎng)絡(luò)空間的獨(dú)特現(xiàn)象，但是網(wǎng)絡(luò)放大了人類社會(huì)中好與壞的方面……我們必須找到對(duì)付犯罪的新手段。”[15]“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能等科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，使網(wǎng)絡(luò)空間成為人們生活中重要的組成部分。同樣，對(duì)于在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新偵查工作而言，搜集和獲取與案件犯罪情勢(shì)相關(guān)的各種動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)情報(bào)已是一個(gè)迫在眉睫的偵查任務(wù)，可見由傳統(tǒng)實(shí)體靜態(tài)物理空間的偵查方法轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新時(shí)代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查方法已是偵查方法發(fā)展的必然趨勢(shì)。因此，本文通過(guò)對(duì)動(dòng)態(tài)性數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)引導(dǎo)偵查的內(nèi)涵與屬性、構(gòu)成要素、空間價(jià)值優(yōu)勢(shì)以及具體應(yīng)用方法展開系統(tǒng)的理論探討，期待不僅促使偵查人員能夠有效轉(zhuǎn)變偵查思維和創(chuàng)新偵查模式，而且能夠?qū)崿F(xiàn)提升偵查效果和避免偵查僵局的出現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)“科技強(qiáng)警，數(shù)據(jù)導(dǎo)偵”的偵查價(jià)值。