海豐：搗毀一個網(wǎng)絡(luò)電信貸款詐騙窩點

2019年年初，海豐縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)海豐縣弘鑫商務(wù)咨詢公司有涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信貸款詐騙違法犯罪行為。該公司主要詐騙手段為公司老板、主管下發(fā)公民個人信息、話術(shù)資料給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過撥打資料中的手機號碼篩選尋找受害人，讓有意辦理貸款的受害人與主管互加微信賬號，由主管或業(yè)務(wù)員實施詐騙，以高額貸款服務(wù)費或手續(xù)費的方式進行詐騙。經(jīng)過一段時間的偵查摸底，2019年4月24日晚，海豐警方出動大批警力對該公司進行統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲嫌疑人陳某龍、曾某達等18人。

五華：搗毀一網(wǎng)貸詐騙團伙

當(dāng)前網(wǎng)上辦理貸款的廣告隨處可見，放款快、風(fēng)險低、見效快，引得不少手頭拮據(jù)或急需資金周轉(zhuǎn)的人對這類網(wǎng)絡(luò)貸款趨之若鶩。與此同時，不法分子也看到了暗藏的詐騙機會，網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案例層出不窮。11月4日，五華警方在該縣水寨鎮(zhèn)搗毀一個網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案金額56萬余元。

11月1日，五華警方接上級下發(fā)線索：五華縣境內(nèi)有人冒充網(wǎng)貸公司客服，以辦理貸款為由詐騙受害人。接到線索后，五華縣公安局刑偵大隊立即展開調(diào)查，經(jīng)分析研判發(fā)現(xiàn)位于水寨鎮(zhèn)華園路的某經(jīng)濟信息咨詢有限公司很可疑。經(jīng)進一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該公司背后隱藏的是一伙分工明確、具有極強反偵查意識的詐騙團伙。

經(jīng)初查，警方鎖定該犯罪團伙是一個打著“某經(jīng)濟信息咨詢有限公司”幌子，以老板袁某學(xué)為首、公司財務(wù)李某、公司主任兼司機徐某倫、5名話務(wù)員組成冒充貸款公司客服，以辦理貸款為名實施電信詐騙的犯罪團伙。在掌握袁某學(xué)等人的大量證據(jù)，該局制定了縝密的抓捕計劃和審訊方案。

11月4日16時許，抓捕時機成熟，該局刑偵大隊聯(lián)合河?xùn)|、大壩、郭田、油田、潭下等派出所民警兵分三路，雷霆出擊，分別在水寨鎮(zhèn)水寨大道某公寓附近抓獲袁某學(xué)，在水寨鎮(zhèn)華園路某公寓抓獲李某、徐某倫，在水寨鎮(zhèn)大嶺村某出租屋抓獲話務(wù)員張某君、廖某萍、鄧某婷、陳某容、林某梅5人，現(xiàn)場扣押銀行卡20張，電話卡60余張，電腦9臺，手機13部，話術(shù)單、客戶資料等一批。

經(jīng)審訊查明，該詐騙團伙由犯罪嫌疑人袁某學(xué)邀集李某、徐某倫等人組成，再通過微信招聘張某君、廖某萍、鄧某婷、陳某容、林某梅冒充客服人員。袁某學(xué)通過聊天軟件與一名“引流”的網(wǎng)友聯(lián)系，向其非法獲得手機號碼，購買作案用的電話卡，由一線話務(wù)員冒充“信貸寶”“借貸寶”“平安好貸”等平臺的客服人員逐個撥打，再按照話術(shù)單的內(nèi)容，以貸款門檻低、額度高、還款利息低等誘餌，誘導(dǎo)受害人添加“引流”提供的微信（QQ）后實施詐騙。

據(jù)犯罪嫌疑人袁某學(xué)供述，他是于今年10月中旬通過微信認(rèn)識網(wǎng)友“引流”，其每推薦一位貸款人員添加“引流”提供的微信（QQ）后可得到25元報酬，自己招募的員工每推薦一位貸款人員添加微信（QQ），就給予員工10元報酬，自己從中賺取差價，至今已獲取9500多元報酬。