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        警惕針對老年人保健品詐騙再升級

        2019-12-13 01:32:39姜楠
        百姓生活 2019年12期
        關(guān)鍵詞:宋某手續(xù)費劉某

        姜楠

        高價購買保健品被騙,為隱瞞子女不想報警?

        購買的保健品不好用,掛念銷售貼心不想追究?

        保健品銷售業(yè)整體下行,隱匿其間的騙子偃旗息鼓?

        日前,北京海淀法院審結(jié)一起針對老年人的保健品退費詐騙案件,揭開了以退費為由騙取手續(xù)費的新型保健品詐騙黑幕,犯罪團伙中3人被判刑。

        買了不合格保健品,有人通知可以退費了

        2019年1月8日上午,82歲的老人秦琴家座機響起。一位自稱某管理中心的工作人員詢問她是不是秦女士,并告訴她最近查封了很多生產(chǎn)不合格保健品的公司,她在購買名單上,請她去核實情況并辦理退費。詢問了秦女士家地址后,對方表示明天一早來接她。

        次日清晨,司機和給秦女士打電話的男子如約而至。兩人和秦女士向亦莊附近的酒店駛?cè)?,并引薦了領(lǐng)導(dǎo)“楊主任”。楊主任稱他們組織了“保健品聯(lián)盟”,聯(lián)合業(yè)內(nèi)近千家單位,每家出資50萬元,把錢退給之前買保健品受騙數(shù)額較大的人員。秦女士回憶自己應(yīng)該購買了接近200萬元,楊主任告訴秦女士,這樣的大額退款要收10%的手續(xù)費。秦女士說沒錢后,楊主任打電話查詢秦女士的購買數(shù)額,告訴她記錄數(shù)額是160萬元,如果沒錢,可以先交5萬元手續(xù)費,先退50萬元,一周后退款到賬。

        秦女士打算刷卡時,楊主任說不能刷卡,只能付現(xiàn)金。隨后,楊主任在紙上留下了自己的聯(lián)系方式和單位名稱、地址,吩咐司機和會計帶著秦女士回家取回存折。12時左右,3人到銀行取出5萬元現(xiàn)金,交給會計后秦女士拿到了一張收條。會計告訴秦女士,收據(jù)兩天內(nèi)會寄到,讓她注意查收。后秦女士沒有收到收據(jù),也沒有收到退賠款,聯(lián)系楊主任時,已經(jīng)不知所蹤。

        黑卡、刪除記錄、遮擋號牌:偵查與反偵察

        被騙后,秦女士沒有報警。

        報警的是76歲的胡先生。就在秦女士被騙前1個月,胡先生因相同手法被騙走3.28萬元。

        然而偵查的過程并不順利。胡先生能提供給警方的線索和秦女士類似,幾個手機號碼,一張字條,一個酒店地址。手機號碼經(jīng)查,均未經(jīng)實名注冊,且已經(jīng)停止使用;紙條上姓名、工作單位、地址不實;關(guān)于車輛型號、車牌號,胡先生說沒有記清楚;酒店的名稱、房間號,也記不清,只知道是在酒店二樓;銀行取款錄像,沒有嫌疑人的清晰照片。后經(jīng)過兩個月的排查走訪,警方發(fā)現(xiàn)線索,最終在豐臺區(qū)青塔一處的出租屋內(nèi)將嫌疑犯李某抓獲。被抓獲后,李某拒不認罪,其銀行卡內(nèi)無存款,后公安機關(guān)根據(jù)手機內(nèi)的聊天記錄,找到和李某聯(lián)系的宋某、劉某等4名涉案人員。

        一組信息賣2萬元,銷售說“關(guān)系很好,你別提我”

        案件在宋某處出現(xiàn)突破。宋某在偵查及庭審中供述,他和李某之前都是銷售保健品的,2018年底,李某聯(lián)系其,說某不合格保健品被曝光后賣不動了,也沒有人組織賣保健品的活動,國家管控力度更加大了,很多人轉(zhuǎn)行了。李某告訴宋某,有人向他提供了客戶信息和來錢的方法,問宋某要不要參與。這個方法就是秦女士遇到的:冒充國家工作人員,以退保健品費用為由,騙取手續(xù)費。

        開始的時候,宋某并不敢參加,只向李某提供了曾向其購買過保健品的被害人姓名、住址、電話、家庭情況、購買數(shù)量等信息,并特意叮囑,“老太太很好說話,和我關(guān)系很好,你別提我”。兩天后,李某轉(zhuǎn)給宋某2萬元,告訴這是他三分之一手續(xù)費。如此容易且快速的方式,堅定了宋某的信心,宋某正式入伙成了“楊主任”。李某向宋某傳授了更多犯罪手法,比如適當遮蔽車牌、談價方式、及時刪除信息等;對于不能刪除的轉(zhuǎn)賬記錄,李某團伙約定,一旦被抓獲,就說是玩百家樂產(chǎn)生的賭債。

        在宋某處,公安獲取了更重要的物證:一本被害人登記本。就是根據(jù)登記本,公安機關(guān)找到了秦女士等5名被害人,查證詐騙金額23萬余元。

        獲刑,涉案錢款大部分退賠

        根據(jù)證據(jù)及在詐騙中的參與情況,公訴機關(guān)最終對實施詐騙的李某、宋某和提供信息的劉某提起公訴。庭審中,李某、宋某對犯罪事實供認不諱,劉某則稱自己不知情,只是給了李某保健品購買人的信息,李某給自己的錢是賭債。然而從二人手機中恢復(fù)的聊天記錄證明,劉某不但知情,而且積極指導(dǎo)李某的詐騙行為。

        考慮到李某等3人多次詐騙老年人財物,法院經(jīng)審理后,最終以詐騙罪判處3人5年、3年、1年4個月有期徒刑,并處不等罰金。宣判后,3人均未上訴;偵查及審理過程中,3人陸續(xù)退賠人民幣21萬余元,目前正在等待發(fā)還中。

        【法官釋法】

        保健品退費詐騙不是新類型案件,該種手法在此前的保健品詐騙中伴生出現(xiàn)過,但頻率較低。罪犯既有將受害人信息轉(zhuǎn)賣他人實施詐騙的,也有由售者自己實施后續(xù)詐騙的情況,但像本案中出現(xiàn)的,犯罪手法純熟、反偵察能力強、犯罪鏈條完整的情況,還是值得重視。

        老年人,尤其是有支付能力的老年人,一直是保健品詐騙的重災(zāi)區(qū)。本案中的全部被害人,在此前都曾遭受過保健品銷售詐騙或糾紛,但或是為隱瞞子女,或者子女不想父母擔(dān)憂,都沒有選擇報警,這在一定程度上助長了犯罪分子的囂張氣焰,也為后續(xù)被騙埋下了誘因。因此我們重申以下三點:

        第一,銷售能治療疾病的保健品的,屬詐騙;

        第二,以辦理保健品退費或賠償收取手續(xù)費的,屬詐騙;

        第三,被騙后及時報警,有利于打擊犯罪、挽回損失。

        (據(jù)信用中國網(wǎng))

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