◎文/本刊記者 歲正陽(yáng)

公安部公布第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項(xiàng)目和組織，各地已摧毀一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了大量犯罪嫌疑人

“民族資產(chǎn)解凍”專(zhuān)案涉案物品 （新華社 發(fā)）

中華人民共和國(guó)精準(zhǔn)扶貧小組、中華愛(ài)心基金會(huì)、林業(yè)基金會(huì)、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系……

這樣一些看上去高大上的“基金會(huì)”和“社會(huì)組織”其實(shí)都是詐騙虛假項(xiàng)目和組織。5月20日，在公布第一批43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項(xiàng)目和組織基礎(chǔ)上，公安部又公布了第二批61個(gè)虛假項(xiàng)目和組織。除了上面列舉的貌似國(guó)家正規(guī)項(xiàng)目，亦有皇家軍收官項(xiàng)目、100+1項(xiàng)目、中國(guó)方圓慈善基金會(huì)、愛(ài)心道明基金會(huì)等打著各種旗號(hào)出現(xiàn)的詐騙組織。

據(jù)公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這些虛假項(xiàng)目和組織的共同特點(diǎn)是不法分子偽造國(guó)家部委印章、證件、公文，冒充中央領(lǐng)導(dǎo)，編造“民族大業(yè)”“菜籃子工程”“國(guó)防預(yù)備役部隊(duì)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等虛假項(xiàng)目，物色代理人通過(guò)微信群等現(xiàn)代通信、金融工具發(fā)展人員，聲稱繳納數(shù)十元或上百元會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等就能獲利數(shù)十萬(wàn)元、數(shù)百萬(wàn)元，甚至謊稱可以加入“中國(guó)人民解放軍預(yù)備役部隊(duì)”，授予“司令”“軍長(zhǎng)”“師長(zhǎng)”等職務(wù)，還可終身領(lǐng)取工資等，從而實(shí)施詐騙。

記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子就虛構(gòu)了這樣的故事，這一歷時(shí)超40年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當(dāng)受騙。

連環(huán)套式詐騙“組織”名目繁多

“我今年已經(jīng)120歲了，在90歲的時(shí)候死過(guò)一次，現(xiàn)在又復(fù)活了?！?年前的一天，江蘇鹽城市民溫某接到了這樣一個(gè)的電話。

電話那頭，這個(gè)“死而復(fù)生”的人自稱原國(guó)民黨高官，宣稱在當(dāng)年年底將有一筆民族資產(chǎn)解凍，現(xiàn)需募集3萬(wàn)會(huì)員，每人出資200元作為啟動(dòng)資金，在民族資產(chǎn)解凍后，每個(gè)參與者可以拿到100萬(wàn)元分紅。

這是江蘇鹽城警方2016年11月辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案中的細(xì)節(jié)。讓溫某沒(méi)想到的是，電話里100多歲的所謂“高官”，是1988年出生的嫌犯及其同伙扮演的。

相似的騙局流行了數(shù)十年。記者在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上輸入關(guān)鍵詞“民族資產(chǎn)解凍”，按文書(shū)類(lèi)型篩選，查詢到與之相關(guān)判決書(shū)、裁定書(shū)及決定書(shū)為252份，判決時(shí)間跨度從2011年～2019年，其中2014年～2018年的占比約為70%。

這些案例分布在全國(guó)25個(gè)省份，其中廣西、內(nèi)蒙古、廣東等地居多，屬于“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件多發(fā)區(qū)。252起案件涉案人員近千人，這些人基本處于無(wú)業(yè)狀態(tài)，文化程度多在小學(xué)、初中階段。

從騙局的基本要素來(lái)分析，參與案件的罪犯大多在宣講一套與“民族資產(chǎn)解凍”背景相關(guān)的謊言，這個(gè)背景一般是罪犯通過(guò)虛構(gòu)歷史，捏造事實(shí)編造而來(lái)的，罪犯謊稱某年某處發(fā)生過(guò)某些歷史事件，遺留了一大筆民族資產(chǎn)，而此時(shí)這筆資產(chǎn)恰好需要通過(guò)某種方式解凍。

同時(shí)，他們會(huì)編造一個(gè)機(jī)構(gòu)名稱，給予自己一個(gè)身份，謊稱是這個(gè)協(xié)會(huì)解凍民族資產(chǎn)的某位負(fù)責(zé)人。為了佐證他們虛構(gòu)的事實(shí)，他們偽造各種文書(shū)、印章、證件，比如“國(guó)際民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會(huì)”的文件、“大陸民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)總指揮”的任命書(shū)，或者用一些“歷史文物”，如假夜明珠、玉鐲等作為信物來(lái)取得受害者的信任。

根據(jù)近年來(lái)的判例發(fā)現(xiàn)，這些詐騙故事情節(jié)相似，但經(jīng)歷各種演變而細(xì)節(jié)不同，所依托的“組織”名稱在不同的案件中也有所不同，比如：中華民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)、中華國(guó)際亞洲理事會(huì)、國(guó)際梅花協(xié)會(huì)、民族資產(chǎn)解凍大業(yè)組織、黃龍基金會(huì)、民族資產(chǎn)解凍基地、南山基金會(huì)等。犯罪分子將“獲得高額回報(bào)”作為誘餌，來(lái)吸引被害者參加“解凍民族資產(chǎn)大業(yè)”。這些回報(bào)大多是投入資金的翻倍回報(bào)、工作安排、分房、分豪車(chē)。

據(jù)相關(guān)辦案民警介紹，這是一種集返利、傳銷(xiāo)與詐騙為一體的混合型犯罪。有專(zhuān)案組總結(jié)為“電信詐騙＋傳銷(xiāo)＋時(shí)事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”也成詐騙話術(shù)

“只需繳納16元錢(qián)，即可加入‘為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)’，年底每人可發(fā)放8萬(wàn)元～80萬(wàn)元的扶貧資金”。

在陜西隴縣破獲的這起借“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)實(shí)施詐騙的案件中，詐騙與傳銷(xiāo)“拉人頭”的手段結(jié)合，借助微信等社交工具，3個(gè)月時(shí)間里，14個(gè)省份38萬(wàn)余人受騙。

警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2017年9月，廣西百色凌源縣籍嫌疑人萬(wàn)崇莊、萬(wàn)崇槐等人，偽造“中華人民共和國(guó)工作證”和“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院扶貧基金會(huì)的人事任命書(shū)”等證件和文件，冒充中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人身份，并以中國(guó)扶貧基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的名義將這些虛假證件、文件通過(guò)微信發(fā)送給在微信朋友圈認(rèn)識(shí)的犯罪嫌疑人谷少琴，任命谷少琴為扶貧基金會(huì)江蘇分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，授意谷少琴組織團(tuán)隊(duì)，實(shí)施詐騙。

“犯罪分子何以在短時(shí)間內(nèi)騙取這么多群眾，很重要的一點(diǎn)就是偽造了國(guó)家公文證件。”相關(guān)辦案民警說(shuō)。據(jù)萬(wàn)崇莊供述，這些文件、公章一般都是用Word、美圖秀秀、Photoshop這些軟件制作的。

在詐騙團(tuán)伙內(nèi)部，把這叫作“割豬”，谷少琴被稱為“豬頭”。

辦案民警表示，“‘豬頭’，就是容易受騙，又有一定的圈子，能組織團(tuán)隊(duì)的人?！惫壬偾僭缧r(shí)間有參與非法集資和傳銷(xiāo)的經(jīng)歷，而在詐騙團(tuán)伙中間，“豬頭”的信息是相互買(mǎi)賣(mài)的，“當(dāng)一伙人‘割豬’之后，就會(huì)把信息賣(mài)給另一個(gè)團(tuán)伙，讓別人繼續(xù)割。”

根據(jù)警方的調(diào)查，不少人拉著自己的家人、親戚、朋友加入，一方面是想拿到最后所謂高額回報(bào)，也有人想著多發(fā)展會(huì)員能得到額外的獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)警方介紹，在被警方打掉前的短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi)，萬(wàn)崇莊等人團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員達(dá)38萬(wàn)人，騙取資金高達(dá)600余萬(wàn)元。目前該案犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

公安部副部長(zhǎng)杜航偉在1月18日公安部召開(kāi)的電視電話會(huì)議上，在介紹此類(lèi)詐騙案件時(shí)表示，近年來(lái)，犯罪分子借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，假冒國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人名義，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，繼續(xù)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙，犯罪手段不斷翻新，借助微信群發(fā)展下線，引誘大量不明真相的群眾加入各類(lèi)所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定。

“一盤(pán)棋”式打擊力度持續(xù)加大

自今年年初，公安部部署開(kāi)展為期半年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)重拳出擊，以打開(kāi)路，迅速推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，查明了一批民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項(xiàng)目和組織。

在公安部統(tǒng)一部署指揮下，各地公安機(jī)關(guān)也迅速推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了大量犯罪嫌疑人。

廣西百色一直是民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件的多發(fā)區(qū)。從2016年至今，百色市公安機(jī)關(guān)先后成立了“10.25”“4.02”“11.05”“1.04”等多個(gè)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪專(zhuān)案組。截至目前，共打掉“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙團(tuán)伙92個(gè)，破案400余起，涉案金額6億余元，抓獲涉案人員766名，刑拘326人，移送起訴135人，繳獲、凍結(jié)涉案贓款9500余萬(wàn)元，扣押涉案車(chē)輛及查封涉案房產(chǎn)折合人民幣1.18億元，繳獲作案工具等一大批資料。

除此之外，鄭州市也對(duì)此類(lèi)詐騙團(tuán)伙中的犯罪嫌疑人全力抓捕，不留死角、全鏈條打擊。截至目前，鄭州警方共抓獲涉案嫌疑人174人，其中幕后組織操縱的犯罪嫌疑人31人。

……

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠提醒投資者，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。