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        民企罪與罰

        2019-04-02 07:42:34曹檸
        南風(fēng)窗 2019年7期
        關(guān)鍵詞:民營(yíng)企業(yè)

        曹檸

        2019年《政府工作報(bào)告》強(qiáng)調(diào),今年要“下大氣力優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境”,其中提到,保護(hù)產(chǎn)權(quán)必須堅(jiān)定不移,對(duì)侵權(quán)行為要依法懲處,對(duì)錯(cuò)案冤案要有錯(cuò)必糾。要努力打造良好營(yíng)商環(huán)境,讓企業(yè)家安心搞經(jīng)營(yíng)、放心辦企業(yè)。

        民營(yíng)企業(yè)家再次吃下“定心丸”,然而,不安全感從何而來(lái)?我們不得不駐足檢視,畢竟還有不少民營(yíng)企業(yè)家的冤假錯(cuò)案正在沉冤昭雪的路上。

        民企的“原罪”與扭曲的政商關(guān)系

        2018年的“私營(yíng)經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”讓很多民營(yíng)企業(yè)家感到驚心。事實(shí)上,圍繞民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的爭(zhēng)論就像飄浮在中國(guó)經(jīng)濟(jì)上空的幽靈,每隔一段時(shí)間就會(huì)冒出來(lái),幽靈每次現(xiàn)身,民營(yíng)企業(yè)家都要抖三抖。

        近年來(lái),民營(yíng)企業(yè)家被追究犯罪的比例大幅上升,涉及的罪名也逐漸多元化。據(jù)北京師范大學(xué)中國(guó)企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心發(fā)布的企業(yè)家犯罪報(bào)告顯示,2012年至2017年六年間, 從公開(kāi)途徑收集到涉及刑事犯罪的民營(yíng)企業(yè)家5633人,民營(yíng)企業(yè)家占企業(yè)家刑事犯罪比例為79.60%,風(fēng)險(xiǎn)比國(guó)有企業(yè)和國(guó)有企業(yè)家均高出四倍。

        有人甚至調(diào)侃,“中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)家不是在監(jiān)獄,就是在通往監(jiān)獄的路上”。戲謔之間,憂(yōu)慮和無(wú)奈盡顯。刑事犯罪如何成為高懸在中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯之劍”?

        近些年政商關(guān)系的微妙變化成為民營(yíng)企業(yè)家頻頻“踩雷”的重要原因。 中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院副院長(zhǎng)聶輝華認(rèn)為,中國(guó)的政企關(guān)系在改革開(kāi)放至今大致可以分為兩個(gè)階段,1978年到2012年是政企合作與政企合謀交織階段,而2013年以來(lái),政企關(guān)系則呈現(xiàn)政企分立與政企傷害共存的特征。

        來(lái)看一個(gè)典型的案例。2010年江西省九江市共青城開(kāi)發(fā)區(qū)升格為縣級(jí)市,地方政府為出政績(jī),以“優(yōu)惠”土地價(jià)格以及銀行貸款為條件,吸引深圳賽龍公司來(lái)當(dāng)?shù)赝顿Y,并在當(dāng)?shù)匦纬闪艘怨睬喑琴慅埞緸楹诵牡氖謾C(jī)產(chǎn)業(yè)。共青城賽龍公司不僅幾乎分文未投,而且利用地方政府的優(yōu)惠政策將3億元資金“借給”母公司深圳賽龍。2013年,共青城賽龍最大的客戶(hù)摩托羅拉公司出售手機(jī)部門(mén),導(dǎo)致需求急劇萎縮。此時(shí),當(dāng)?shù)厥謾C(jī)產(chǎn)業(yè)茍延殘喘,而地方政府顆粒無(wú)收,共青城賽龍負(fù)債7.36億元。共青城政府申請(qǐng)兩次羈押或逮捕共青城賽龍公司創(chuàng)始人代小權(quán),后者試圖通過(guò)重組擺脫政府債務(wù),經(jīng)由媒體廣泛報(bào)道,對(duì)地方政府營(yíng)商環(huán)境造成極大的沖擊。

        此類(lèi)政企合作的“變臉”近年來(lái)比比皆是,一方面,2012年底開(kāi)始的高壓反腐迫使官員和企業(yè)家之間的政企不分家被普遍瓦解了。另一方面,由于經(jīng)濟(jì)下行,特別是房?jī)r(jià)漲勢(shì)被遏制,地方政府和企業(yè)之間的關(guān)系演變?yōu)榱愫筒┺模粫r(shí)爆發(fā)的矛盾,引發(fā)政企關(guān)系變臉。

        華東政法大學(xué)蔣德海教授認(rèn)為,刑事法律風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中必須面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)。

        民企犯罪高危區(qū)

        看過(guò)量化統(tǒng)計(jì)后要來(lái)分析原因。北京師范大學(xué)中國(guó)企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心主任張遠(yuǎn)煌教授告訴《南風(fēng)窗》記者,“不能單純地把民營(yíng)企業(yè)家的行為簡(jiǎn)單理解為他們是唯利是圖、見(jiàn)利忘義。要從整體上把握,根本原因是沒(méi)有把公有制經(jīng)濟(jì)和非公經(jīng)濟(jì)放在平等保護(hù)的地位?!?/p>

        制度環(huán)境的逼迫是一類(lèi)原因,比如說(shuō)融資類(lèi)犯罪。“非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪,在我們的統(tǒng)計(jì)中都是民營(yíng)企業(yè)家主要的犯罪形式,占的比重相當(dāng)高。2012年到2017年這六年中,非法吸收公眾存款罪都排在民營(yíng)企業(yè)家觸罪的70多個(gè)罪名的首位。”張遠(yuǎn)煌說(shuō)。

        仔細(xì)分析一下,融資的犯罪實(shí)際上是制度環(huán)境壓迫的結(jié)果。民營(yíng)企業(yè)快速擴(kuò)張發(fā)展,對(duì)資金需求也同時(shí)增長(zhǎng),但是通過(guò)合法的融資渠道又得不到滿(mǎn)足。在貸款、融資方面,四大商業(yè)銀行門(mén)檻高、要求嚴(yán),民營(yíng)企業(yè)大多是中小型企業(yè),不大容易通過(guò)這個(gè)渠道獲得貸款。資金又是企業(yè)的血液,一流轉(zhuǎn)不不暢,企業(yè)就無(wú)法運(yùn)行。比較便捷的渠道是向社會(huì)融資,但根據(jù)刑法規(guī)定,一旦是涉及人數(shù)比較多,資金又出現(xiàn)斷點(diǎn),有人報(bào)案,那都很容易作為犯罪來(lái)追究。

        融資涉嫌騙取貸款的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,騙取貸款100萬(wàn)元,或造成20萬(wàn)元不能歸還的,立案追究刑事責(zé)任。在銀行授信貸款條件過(guò)高的情況下,企業(yè)不對(duì)申請(qǐng)貸款財(cái)務(wù)狀況造假基本達(dá)不到銀行貸款的標(biāo)準(zhǔn),申請(qǐng)貸款材料存在造假難以避免。貸款還不上就可能涉嫌貸款詐騙,即使貸款還上了,也不能完全排除被追究刑事責(zé)任。

        刑事法律風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中必須面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)。

        還有的問(wèn)題要從刑法體系自身找,長(zhǎng)久以來(lái),我國(guó)調(diào)整市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的法治模式是以刑法為主導(dǎo)的,現(xiàn)行刑法都有很強(qiáng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩。遍觀《刑法》,企業(yè)可能涉及的罪名在50條以上,貫穿企業(yè)設(shè)立到終止的整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部過(guò)程?!拔迥杲y(tǒng)計(jì)下來(lái),我們發(fā)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)家實(shí)際認(rèn)定的罪名數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)有企業(yè)家。這就意味著有些罪名主要是針對(duì)民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)家在使用?!睆堖h(yuǎn)煌說(shuō)。

        比如拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,最初是為了解決拖欠農(nóng)民工工資。但這個(gè)罪名背后的適用很復(fù)雜,例如有一部分民營(yíng)建筑企業(yè)是因?yàn)楸桓蟮钠髽I(yè)拖欠工程款,不是拒不支付,而是已經(jīng)先期墊付工程款導(dǎo)致資金鏈斷裂無(wú)法支付, 像這種情況下,對(duì)于復(fù)雜的成因不做細(xì)致分析,司法實(shí)踐中也要被認(rèn)定犯罪就有失公允。

        還有的罪名本身就有正當(dāng)性問(wèn)題,例如虛報(bào)注冊(cè)資本罪。我國(guó)《公司法》對(duì)不同的公司有不同的注冊(cè)門(mén)檻,如果在注冊(cè)過(guò)程中欺騙了主管部門(mén),比如讓注冊(cè)代理公司墊資,就會(huì)涉嫌此罪。但公司應(yīng)該不應(yīng)該有注冊(cè)資本,有多少注冊(cè)資本,在法學(xué)界本身就是一個(gè)有爭(zhēng)議的問(wèn)題。但這并不妨礙在政商關(guān)系變臉時(shí),這些罪名成為用刑事手段處理問(wèn)題的“正當(dāng)”借口。

        當(dāng)然,還少不了司法實(shí)踐中的問(wèn)題,比如非法經(jīng)營(yíng)罪,實(shí)際上是違反國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)規(guī)定的犯罪。罪狀本來(lái)規(guī)定很明確,但是有兜底規(guī)定,取決于其是否嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的正常交易秩序。但兜底條款的實(shí)質(zhì)含義卻存在模糊性,導(dǎo)致該罪有“口袋化”的趨勢(shì)?!霸诮y(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),司法實(shí)踐中認(rèn)定這個(gè)罪名的時(shí)候,大部分引用的是兜底條款,導(dǎo)致了刑事干預(yù)擴(kuò)大化?!睆堖h(yuǎn)煌說(shuō)。

        如果嚴(yán)格按照罪刑法定原則,要引用兜底條款,犯罪行為的性質(zhì)、危害程度要跟民事條款匹配,如果不相匹配,這都違背了罪刑法定原則。干預(yù)過(guò)寬或過(guò)強(qiáng),該用民事經(jīng)濟(jì)手段來(lái)解決的行為,用刑事手段來(lái)解決,就把犯罪化的范圍都擴(kuò)大了。

        民事糾紛刑事化

        由上文進(jìn)而引出民營(yíng)企業(yè)家高發(fā)的犯罪率帶來(lái)的另一層擔(dān)憂(yōu)是民事糾紛刑事化,很多企業(yè)家中招都起源于民事權(quán)益糾紛。本來(lái)并不直接涉及刑事犯罪的問(wèn)題,只要糾紛一方動(dòng)用司法權(quán)力介入,最終民事糾紛就會(huì)被刑事化。

        由于我國(guó)《刑法》規(guī)定了許多“空白罪狀”(是指條文沒(méi)有直接地規(guī)定某一犯罪構(gòu)成的特征,而是指明確定該罪構(gòu)成需要參照的法律、法規(guī)的規(guī)定),給刑事司法部門(mén)的公權(quán)留下了很大的自由裁量權(quán)。比如經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)犯罪,贏了就是經(jīng)濟(jì)合作,輸了就可能是經(jīng)濟(jì)犯罪。例如,A地一家企業(yè)和B地一家企業(yè)合作,合作不成,B地老板狀告A地老板欺詐,A地警方介入后,認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛,對(duì)當(dāng)事人予以取保候?qū)彙5词乖谌”:驅(qū)徠?,B地老板仍然能夠通過(guò)B地警方把A地老板抓到B地省份。

        然而,反觀司法實(shí)踐中,“先刑后民”的做法十分普遍。由刑事法官直接就被告人是否夠定罪進(jìn)行審理,這就導(dǎo)致在整個(gè)刑事審判過(guò)程中,控辯雙方討論最多的不是犯罪構(gòu)成的問(wèn)題,而是合同效力、是否違約、應(yīng)否擔(dān)責(zé)等完全屬于民事范疇的問(wèn)題。

        中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所博士后研究人員李斌曾長(zhǎng)期擔(dān)任檢察官,也是《法人》雜志2015年發(fā)布的企業(yè)家犯罪報(bào)告的主筆人。她告訴《南風(fēng)窗》記者,刑法萬(wàn)能論的邏輯便是將所有具備社會(huì)危害性的經(jīng)濟(jì)違法行為都以犯罪論處的沖動(dòng),并在相關(guān)經(jīng)濟(jì)行為的違法性缺乏行政法律、法規(guī)的依據(jù)時(shí),直接追究其刑事責(zé)任。“先刑后民”的普遍化形成了“以刑代民”,刑事審判完全代替了民事審判。大的政策一有風(fēng)吹草動(dòng),民事糾紛刑事化就會(huì)乘機(jī)加劇。

        糾偏保護(hù)雙管齊下

        產(chǎn)權(quán)保護(hù)的提法來(lái)源于2016年11月《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的通知》,提到要“妥善處理歷史形成的產(chǎn)權(quán)案件”,這是產(chǎn)權(quán)錯(cuò)案糾正的權(quán)威政策來(lái)源。此后,“兩高”相繼發(fā)布了產(chǎn)權(quán)保護(hù)的司法政策。

        2018年11月中央召開(kāi)民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)后,多個(gè)部門(mén)紛紛發(fā)聲,“挺民企”風(fēng)潮方興未艾。司法機(jī)關(guān)集中甄別發(fā)現(xiàn)、決定再審了一批產(chǎn)權(quán)申訴案件。目前,張文中案、耿萬(wàn)喜案、趙明利案均經(jīng)再審宣告原審被告人無(wú)罪。其中,原審被告人張文中詐騙、單位行賄、挪用資金再審一案,被最高法稱(chēng)為依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家合法權(quán)益的“標(biāo)桿”案件。

        中國(guó)人民大學(xué)訴訟制度與司法改革研究中心主任陳衛(wèi)東表示,張文中案再審與以往不同,過(guò)去最高人民法院再審的主要是殺人、強(qiáng)奸、搶劫等刑事犯罪,這次再審糾正的是經(jīng)濟(jì)犯罪,并且屬于民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的案件,這說(shuō)明最高法院加強(qiáng)人權(quán)保障、糾正冤假錯(cuò)案發(fā)展到新的階段。

        宣示保護(hù)產(chǎn)權(quán),無(wú)異于執(zhí)政黨在改革開(kāi)放40年后與市場(chǎng)主體再次立約。

        除了重點(diǎn)糾正歷史上的“冤假錯(cuò)案”,如何訂立更人性化的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)也提上了日程。2018年11月,最高檢根據(jù)辦案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,歸納發(fā)布了規(guī)范辦理涉民營(yíng)企業(yè)案件的11個(gè)執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),成為指導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)辦理涉企案件的準(zhǔn)則。最高檢明確要求,要堅(jiān)持以發(fā)展眼光客觀看待和依法妥善處理改革開(kāi)放以來(lái)各類(lèi)企業(yè),特別是民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中存在的不規(guī)范問(wèn)題。

        2019年1月17日,最高檢發(fā)布了首批涉民營(yíng)企業(yè)司法保護(hù)典型案例,都是檢察機(jī)關(guān)近期剛剛辦理的、常見(jiàn)多發(fā)的案件。典型案例在判案標(biāo)準(zhǔn)上作出了細(xì)致的區(qū)分:

        首先是圍繞主觀故意、主觀惡性進(jìn)行區(qū)分,案例中江蘇A建設(shè)公司許某虛開(kāi)發(fā)票案充分考慮了其行為中的從屬以及弱勢(shì)地位,并與要求其虛開(kāi)發(fā)票的工程發(fā)包方陳某公司進(jìn)行了區(qū)別處理;其次是從客觀后果、社會(huì)危險(xiǎn)性角度進(jìn)行區(qū)分,案例中廣州A公司法定代表人吳某等三人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案,充分考慮了其具體案情和社會(huì)危險(xiǎn)性,正確適用強(qiáng)制措施;然后是結(jié)合事后的補(bǔ)償、賠償情況進(jìn)行區(qū)分。案例中劉某因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案,則是結(jié)合事后的補(bǔ)償情況,因?yàn)橐婪梢悦獬淌绿幜P,最終決定對(duì)劉某不起訴。

        最高檢副檢察長(zhǎng)孫謙介紹,此次發(fā)布涉民營(yíng)企業(yè)司法保護(hù)典型案例,旨在以案說(shuō)法,引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)規(guī)范發(fā)展;提煉要旨,明確辦理涉民營(yíng)企業(yè)案件的法律政策界限。

        改革已經(jīng)傳遞出足夠強(qiáng)的信號(hào),宣示保護(hù)產(chǎn)權(quán),無(wú)異于執(zhí)政黨在改革開(kāi)放40年后與市場(chǎng)主體再次立約:對(duì)創(chuàng)造財(cái)富的主體要依法保護(hù),對(duì)不法侵占的產(chǎn)權(quán)要依法糾正,對(duì)民營(yíng)企業(yè)家群體要平等對(duì)待,對(duì)歷史問(wèn)題進(jìn)行妥善處置。

        從2009年到2016年連續(xù)撰寫(xiě)《中國(guó)企業(yè)家犯罪報(bào)告》的王榮利律師告訴《南風(fēng)窗》記者,從他收集的案例分析中總結(jié)出的一大教訓(xùn):要減少運(yùn)動(dòng)式執(zhí)法,“總是開(kāi)展運(yùn)動(dòng)執(zhí)法,也會(huì)增加冤錯(cuò)案的發(fā)生”,但是轉(zhuǎn)軌過(guò)程中,“積習(xí)難改”是難以避免的,“就像大家都在從下象棋開(kāi)始學(xué)習(xí)下圍棋的過(guò)程中。結(jié)果無(wú)論下棋的,還是裁判員,都還沒(méi)有從象棋的規(guī)則中跳出來(lái),而且未必熟悉圍棋的規(guī)則?!?/p>

        陀思妥耶夫斯基在《罪與罰》中寫(xiě)道,人能從潔白里拷打出罪惡,也能從罪惡中拷打出潔白。今天在面對(duì)民營(yíng)企業(yè)的“歷史罪責(zé)”時(shí),如何依法妥善處理違規(guī)問(wèn)題,如何做到違規(guī)與犯罪準(zhǔn)確區(qū)分,如何擺脫案外因素對(duì)案件審理的影響,就是從黑中看到灰,從灰中看到白的技藝。這不僅決定了中國(guó)的司法實(shí)踐能否落實(shí)保護(hù)私有財(cái)產(chǎn),而且還關(guān)系到未來(lái)國(guó)家穩(wěn)定、社會(huì)發(fā)展和商業(yè)繁榮的根基是否牢固。

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