◎文/本刊記者 歲正陽

查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值約百億元人民幣

日前，記者從公安部獲悉，2018年6月以來，P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺風(fēng)險頻發(fā)，嚴(yán)重侵害民眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。截至目前，公安機(jī)關(guān)已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查，據(jù)不完全統(tǒng)計，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值約百億元人民幣。

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2018年6月以來，一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發(fā)態(tài)勢凸顯。犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進(jìn)行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍，實(shí)施非法集資犯罪活動。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺實(shí)際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人，其中部分已確認(rèn)逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。

公安部對此高度重視，督促、指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)依法開展偵查辦案，全力防范化解風(fēng)險。各地公安機(jī)關(guān)成功偵破了“聯(lián)壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批民眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件。目前，“聯(lián)壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，“禮德財富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。據(jù)不完全統(tǒng)計，已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價值合計約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。

去年以來，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動”的首要任務(wù)，派出多路工作組，實(shí)施專項追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16 個國家和地區(qū)將62 名犯罪嫌疑人緝捕回國，取得顯著成效。同時，各地公安機(jī)關(guān)大力推行“陽光辦案”，優(yōu)化報案方式，暢通溝通渠道，主動公布案件偵辦進(jìn)展及追贓挽損等權(quán)威信息，不斷提升公安機(jī)關(guān)辦案公開透明度。

上述負(fù)責(zé)人表示，將緊緊盯住群眾反映強(qiáng)烈、社會危害嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺，密切協(xié)同相關(guān)部門，深入開展專項打擊工作，進(jìn)一步強(qiáng)化追逃追贓、“陽光辦案”等各項舉措，全力防范化解金融犯罪風(fēng)險，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。同時提醒廣大群眾，要增強(qiáng)風(fēng)險意識、警惕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資、保護(hù)好自己的“錢袋子”。