田欣楠 王從從

摘 要 網(wǎng)絡(luò)的普及以及信息化時(shí)代到來，傳統(tǒng)傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)傳播的力量形成了新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，其精神強(qiáng)制性低、迷惑性強(qiáng)、傳播速度快、犯罪智能化的特點(diǎn)，使其成為公眾安全的新威脅。本文通過探析大數(shù)據(jù)技術(shù)在此類案件中應(yīng)用可行性，為網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵破與預(yù)警尋求新型解決路徑。

關(guān)鍵詞 大數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡(luò)傳銷 案件偵查

作者簡(jiǎn)介：田欣楠，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，訴訟法學(xué)碩士研究生，研究方向：訴訟法學(xué)、偵查學(xué)；王從從，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，法律（非法學(xué)）碩士研究生，研究方向：警務(wù)、偵查學(xué)。

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.01.106

傳銷犯罪在我國(guó)曾猖獗一時(shí)，其借助新型直銷模式進(jìn)入我國(guó)之際演變?yōu)榉钦?dāng)?shù)亩鄬哟沃变N模式，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭到損失，公眾深受其害。隨著國(guó)務(wù)院出臺(tái)的一系列相關(guān)法規(guī)與《刑法修正案（七）》的出臺(tái)，加之執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊與公眾的法律知識(shí)普及，該類犯罪活動(dòng)有所收斂。但網(wǎng)絡(luò)普及與信息化時(shí)代到來，傳銷犯罪有所抬頭，“星星之火”仍未熄滅，反而更借網(wǎng)絡(luò)傳播的“東風(fēng)”，大有“燎原”之勢(shì)，產(chǎn)生了新的特點(diǎn)、新的方式、新的載體，形成了新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。此類犯罪由于其依托于網(wǎng)絡(luò)，隱蔽性較強(qiáng)，僅依靠傳統(tǒng)的傳銷案件偵辦方式已然無法適應(yīng)其迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，因此有必要以大數(shù)據(jù)為背景，充分利用技術(shù)革新的巨大優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)偵查理念與模式的創(chuàng)新，通過對(duì)大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的運(yùn)用，打破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查的瓶頸性問題，尋求偵破此類案件的“解決之道”。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)與趨勢(shì)分析

（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)

1.精神與人身強(qiáng)制較低，手段隱蔽，迷惑性強(qiáng)

傳統(tǒng)傳銷往往需要一定的場(chǎng)所，進(jìn)行宣講鼓吹、“洗腦”，進(jìn)行精神的壓迫與人身的強(qiáng)制，北派與南派傳銷的都需要進(jìn)行思想的灌輸，不斷進(jìn)行思想的干預(yù)，從而使人的認(rèn)識(shí)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，走上了傳銷的道路。但網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷不同之處在于其不需要現(xiàn)實(shí)中的傳銷場(chǎng)所進(jìn)行宣傳鼓動(dòng)、“洗腦”等活動(dòng)，也不需要進(jìn)行精神與人身控制干預(yù)個(gè)人自由，而是通過計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段進(jìn)行技術(shù)性欺詐，利用公眾的趨利心理，使其受騙。

2.依托于網(wǎng)絡(luò)，范圍廣，速度快

網(wǎng)絡(luò)傳銷打破了傳統(tǒng)傳銷的地域限制，通常傳統(tǒng)傳銷需要固定的場(chǎng)所，集中進(jìn)行傳銷活動(dòng)，但網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的根本區(qū)別在于其載體的不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷依托于公眾所使用的互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳播，根據(jù)第2018年的第42次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8.02億，并且手機(jī)網(wǎng)民占比96.3%，網(wǎng)絡(luò)的影響力不言而喻。因而網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極為廣泛與極為迅速的傳播基礎(chǔ)，其危害性比傳統(tǒng)傳銷更強(qiáng)，往往呈現(xiàn)出“裂變式”的傳播態(tài)勢(shì)，許多網(wǎng)絡(luò)傳銷組織也可在短時(shí)間內(nèi)獲得巨大的收益。

3.內(nèi)容多樣化，犯罪智能化

網(wǎng)絡(luò)傳銷的內(nèi)容涉及投資理財(cái)、慈善事業(yè)、國(guó)家項(xiàng)目、購物、平臺(tái)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，例如“民族大業(yè)”傳銷案件，虛構(gòu)國(guó)家的項(xiàng)目，吸收公眾款項(xiàng)；“新亞洲集團(tuán)”傳銷案件，打著國(guó)際證券的交易幌子，實(shí)為拉人頭式的網(wǎng)絡(luò)傳銷；部分微商以購物的名義，推售低質(zhì)高價(jià)的商品，發(fā)展下線。這些案例都反映出了網(wǎng)絡(luò)傳銷內(nèi)容的多樣性特點(diǎn)，存在于各個(gè)領(lǐng)域，且并沒有固定的路徑，使得公眾難以辨別。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷的新趨勢(shì)

1.更加職業(yè)化，組織更嚴(yán)密

當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織分工更為明確精細(xì)，犯罪的核心要素都有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)作為支撐，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步形成了以網(wǎng)站建設(shè)、宣傳、擴(kuò)展為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過搭建傳銷網(wǎng)站，構(gòu)建可復(fù)制性的傳銷平臺(tái)，犯罪分子形成職業(yè)化、組織化、系統(tǒng)化的職業(yè)“操盤手”，大肆延展下線，構(gòu)成上下產(chǎn)業(yè)鏈。

2.“靜態(tài)收益”與“動(dòng)態(tài)收益”相結(jié)合

部分企業(yè)、組織有意迷惑公眾的認(rèn)知水平，區(qū)分了正常理財(cái)活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，給予了參與者更大的自主選擇權(quán)利，使其成為表面上看似正常的理財(cái)活動(dòng)，但在后期由于利益的趨勢(shì)而使得更多人選擇傳銷的老套路。其原理為，參與者在該系統(tǒng)內(nèi)可以進(jìn)行正常的理財(cái)，但是想要獲取更大的利益，則必須參與“拉人頭”的方式進(jìn)行傳銷，因此形成了“靜態(tài)收益”轉(zhuǎn)化為“動(dòng)態(tài)收益”的過程，這也是目前網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)案特點(diǎn)之一。

3.資金流通更密集、迅速、隱蔽

網(wǎng)絡(luò)傳銷由于其依托于網(wǎng)絡(luò)的便捷，因此其資金的流通也較為密集，許多組織領(lǐng)導(dǎo)者通常通過第三方交易平臺(tái)進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)，資金的流通較為隱蔽，有時(shí)傳銷收費(fèi)、返獎(jiǎng)資金全部通過地下錢莊運(yùn)行，減少了資金停留在賬戶的時(shí)間，使得資金運(yùn)轉(zhuǎn)更加迅速，增加了辦案人員追繳的困難度。

4.規(guī)避法律制約，境外成立團(tuán)伙

“新亞洲集團(tuán)”傳銷案件反應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的新趨勢(shì)，即通過設(shè)立境外公司總部，境外培養(yǎng)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，乃至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器也設(shè)立在境外，而市場(chǎng)存留于國(guó)內(nèi)，這無疑增加了公安機(jī)關(guān)的查辦難度與查辦成本，難以從根源剔除。

二、大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查中的可行性分析

由于網(wǎng)絡(luò)傳播范圍的廣泛性與傳播速度的迅速性，微信、微博等平臺(tái)龐大的用戶群體，網(wǎng)絡(luò)傳銷極有可能在短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)式地增長(zhǎng)，同時(shí)由于網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的普遍性與便捷性，短時(shí)間內(nèi)獲得巨大的資金積累也并非不可能。傳統(tǒng)的回溯型偵查模式已然不適應(yīng)新形勢(shì)下的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，而應(yīng)當(dāng)采取前瞻偵查、同步偵查，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷案件預(yù)警機(jī)制，確立大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)型偵查模式，減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失，阻止網(wǎng)絡(luò)傳銷于萌芽之中。

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往依靠于網(wǎng)絡(luò)為載體，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，例如建立網(wǎng)站、成立微商、系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)等，因此在網(wǎng)絡(luò)世界具有廣泛的數(shù)據(jù)資源，這也為大數(shù)據(jù)偵查提供了基礎(chǔ)。例如微信傳銷案件中，嫌疑人與投資人的交互也都是通過數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞竭M(jìn)行，對(duì)于收益方式的宣傳多在微信公眾號(hào)發(fā)布或是以微信聊天記錄的形式呈現(xiàn)，投資人發(fā)展下線人數(shù)和獲取的收益均可以通過微信平臺(tái)中的電子數(shù)據(jù)加以證實(shí)。

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查取證通常需要具有專業(yè)經(jīng)偵知識(shí)、計(jì)算機(jī)知識(shí)的偵查人員進(jìn)行，但目前公安隊(duì)伍中此類人才較為短缺，往往辦案人手不足，造成案件不能及時(shí)偵破。因此，運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵查可以節(jié)約偵查工作的人力支出，實(shí)現(xiàn) “數(shù)據(jù)巡控”，發(fā)現(xiàn)相關(guān)敏感詞、敏感資金動(dòng)態(tài)，從海量數(shù)據(jù)中通過關(guān)聯(lián)性查詢到核心組織、核心人員、核心賬戶，從簡(jiǎn)約粗暴地人力模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)驅(qū)動(dòng)模式。

三、大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查中的具體運(yùn)用

（一）大數(shù)據(jù)預(yù)警監(jiān)測(cè)功能的運(yùn)用

一般情況下，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警功能是靠 “建立模型-輸入數(shù)據(jù)-預(yù)測(cè)未來” 三個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)的，建立模型是對(duì)過去犯罪規(guī)律的描述，以現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)律的總結(jié)，可得到該類犯罪的共同規(guī)律，從而建立網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的模型。模型建立后，需要導(dǎo)入被檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的數(shù)據(jù)樣本，該數(shù)據(jù)樣本可以來源于網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)的抓取，也可以來源于平臺(tái)自身提供。輸入數(shù)據(jù)后，模型根據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)工具實(shí)現(xiàn)預(yù)警監(jiān)測(cè)功能。例如，“民族大業(yè)”傳銷案件的組織者要求每個(gè)參加的人員的微信頭像使用以紅底或白底登記照的圖片，并且在各個(gè)群內(nèi)容中發(fā)布“正能量”、“民族崛起”、“民族大業(yè)”等微信消息，針對(duì)該案件的共同特征與規(guī)律，可以以此建立數(shù)據(jù)模型，通過數(shù)據(jù)挖掘中的關(guān)聯(lián)性分析技術(shù)，從而鎖定隱藏在網(wǎng)絡(luò)背后的傳銷團(tuán)體。

（二）大數(shù)據(jù)偵查取證方法的運(yùn)用

傳統(tǒng)傳銷犯罪的偵查模式之下，其線索來源主要依靠主動(dòng)式發(fā)現(xiàn)與被動(dòng)式接受，一方面公安機(jī)關(guān)通過在偵查工作中獲得可疑的傳銷犯罪線索來發(fā)現(xiàn)犯罪，另一方面則通過受害人或其近親屬的舉報(bào)。這兩種方法很大程度受制于犯罪團(tuán)伙過于嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)以及過于隱蔽的犯罪手段，公安機(jī)關(guān)所獲取的證據(jù)、線索來源有限。但是，在大數(shù)據(jù)偵查的幫助下，線索來源則可利用相關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)巡控”。例如“三維九度”網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，就是公安機(jī)關(guān)通過某網(wǎng)站中存在“永不充電電動(dòng)車”、“三維九度獎(jiǎng)勵(lì)模式”的等高度敏感詞，從而偵破此類犯罪案件的。大數(shù)據(jù)預(yù)警為網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查模式提供了新的路徑選擇，通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)公司所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，可協(xié)助公安機(jī)關(guān)順利破解此類難題，也為后期的取證工作提供了相關(guān)的技術(shù)支撐，形成以電子數(shù)據(jù)為主線，其他類型證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)的證據(jù)調(diào)查模式，例如利用網(wǎng)站所注冊(cè)的賬號(hào)以及預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼、身份證信息等，查詢到主要犯罪參與者；從相關(guān)的資金流向、會(huì)員數(shù)據(jù)確定出傳銷組織架構(gòu)，確定相關(guān)犯罪嫌疑人，最終實(shí)現(xiàn)破案。

（三）犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)的運(yùn)用

犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析適用于所有的有組織犯罪，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出職業(yè)化、組織更嚴(yán)密的新特點(diǎn)，因而運(yùn)用犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)可以精準(zhǔn)地摸排出網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的分工合作關(guān)系，識(shí)別出核心人物與中介性成員。犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析的任務(wù)就是對(duì)犯罪成員之間的聯(lián)系親密度、親疏度等進(jìn)行定量計(jì)算，將犯罪組織成員之間的關(guān)系通過網(wǎng)絡(luò)圖的形式呈現(xiàn)出來。在有組織犯罪中，每個(gè)犯罪成員用一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”來表示，如果成員之間有所聯(lián)系，則會(huì)用“連線”來連接，犯罪成員的密切程度可以通過聯(lián)系頻率、聯(lián)系時(shí)長(zhǎng)、天數(shù)的數(shù)值計(jì)算出來，并表現(xiàn)為粗細(xì)、長(zhǎng)短不同的連線。同時(shí)，犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)可以鎖定核心成員，從而可以使得偵查人員辨別網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的核心成員與其他成員。

（四）大數(shù)據(jù)公司的數(shù)據(jù)運(yùn)用

網(wǎng)絡(luò)傳銷的“土壤”存在于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，并且接觸網(wǎng)絡(luò)傳播媒介達(dá)到傳銷的目的，例如運(yùn)用微信朋友圈、微信公眾號(hào)、微博平臺(tái)、網(wǎng)站建設(shè)等方式，在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到最大程度的傳播。但偵查工作在實(shí)務(wù)中過于注重技術(shù)，而忽視了與大數(shù)據(jù)公司的共同協(xié)作。騰訊、百度、新浪、阿里巴巴等大數(shù)據(jù)公司通常掌握全國(guó)大量用戶的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，如百度掌握搜索數(shù)據(jù)，騰訊掌握社交數(shù)據(jù)、阿里巴巴則掌握用戶的交易數(shù)據(jù)。因此，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查機(jī)關(guān)與持有海量數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作是必要的也是可行的，這不僅有助于偵查效率的提升，也同時(shí)可加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享協(xié)作，起到對(duì)犯罪的預(yù)防與打擊效能。

（五）資金查控的運(yùn)用

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，經(jīng)濟(jì)利益是此類犯罪的核心目的，即便網(wǎng)絡(luò)交易均呈現(xiàn)虛擬化，但是銀行資金走向是實(shí)際存在的，因此對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪可以銀行資金動(dòng)態(tài)為切入點(diǎn)，掌控各類賬戶信息。通過資金查控技術(shù)，分析犯罪嫌疑人銀行賬戶的資金轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出，并分析相關(guān)聯(lián)的多個(gè)涉案賬戶，從中發(fā)現(xiàn)、提取、固定相關(guān)證據(jù)，形成嚴(yán)密的證據(jù)鏈，并通過訊問取得相互印證。同時(shí)，也應(yīng)保持與金融機(jī)構(gòu)的密切合作，及時(shí)采取強(qiáng)制措施控制資金流通，防止贓款轉(zhuǎn)移和造成經(jīng)濟(jì)損失。

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