趙澤

“本案的依法查處和審理，為我們今后辦理此類案件積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也彰顯了國(guó)家依法整治和打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)、堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)利的力度和決心?！敝鲗彿ü僬f(shuō)。

“您的醫(yī)保消費(fèi)異常……”“您個(gè)人信息已泄露，你需要報(bào)案嗎？”“您涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需提供財(cái)產(chǎn)明細(xì)，請(qǐng)按#鍵轉(zhuǎn)接檢察院……”正是以這種群發(fā)、自動(dòng)轉(zhuǎn)接等方式，北京、江蘇、山東、浙江等地的185名居民被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬(wàn)元。本案涉及85名嫌疑人，其中3名主犯和41名被告為臺(tái)灣地區(qū)居民。

一二三線接力詐騙 受害人遍布十余省份

“這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu)，與一般的犯罪組織不同，表面上看起來(lái)好像是‘公司，實(shí)際上，這只是它的‘隱身衣?！北本┦袡z察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴說(shuō)，這個(gè)所謂“公司”的組織管理者都來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣，如本案中的三名主要犯罪嫌疑人張凱閔、林金德、張家祥都是臺(tái)灣人，他們?cè)诰惩夥謩e組建詐騙窩點(diǎn)，從臺(tái)灣和大陸招募人員，進(jìn)行培訓(xùn)，按照嚴(yán)密的分工，實(shí)施跨境電信詐騙犯罪。

在肯尼亞“窩點(diǎn)”的張家祥等35人詐騙案中，該詐騙團(tuán)伙分別向山東、河南等10余個(gè)省的被害人實(shí)施詐騙。后查明的被害人達(dá)到110人，被騙錢款共計(jì)人民幣650余萬(wàn)元。

“每天早會(huì)，老板會(huì)布置任務(wù)。比如，今天集中打給山東。我們就會(huì)查詢山東手機(jī)號(hào)碼段，然后輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)群發(fā)短信。”電腦操作手、嫌疑人劉泰廷（臺(tái)灣居民）供述，只需一個(gè)按鍵，10萬(wàn)到12萬(wàn)條“醫(yī)保信息泄露”“轉(zhuǎn)撥電話報(bào)警”等內(nèi)容的電話語(yǔ)音包就會(huì)發(fā)送到山東不特定人群的手機(jī)，然后等人“上鉤”回?fù)??！霸诳夏醽?，我們房間時(shí)鐘顯示的是北京時(shí)間，這樣方便騙人?！毕右扇藢O立國(guó)交代，為此，大家每天肯尼亞時(shí)間凌晨3點(diǎn)就要起床，一直工作到北京時(shí)間下午4時(shí)。

“我們分一、二、三線。我在一線。對(duì)方把電話打過(guò)來(lái)，我就跟他說(shuō)我是某醫(yī)保局的。”另一名臺(tái)灣籍嫌疑人丁育綾表示，在電話里，她先告訴被害人說(shuō)醫(yī)?？ㄏM(fèi)異常，很有可能是身份信息泄露了。“這時(shí)候?qū)Ψ酵鶗?huì)很緊張，我就說(shuō)可以幫他報(bào)警，然后把電話轉(zhuǎn)給二線。”此時(shí)，負(fù)責(zé)二線的周圣修（臺(tái)灣居民）接起電話，詢問(wèn)被害人：“這里是公安局。你有什么事？需要報(bào)案嗎？”在得到肯定答復(fù)后，周圣修按照“流程”告訴被害人“我先幫你填一份報(bào)案單，你叫什么名字？手機(jī)號(hào)多少……”進(jìn)而套取被害人信息。經(jīng)過(guò)片刻“等待”后，周圣修會(huì)告訴被害人：“查詢結(jié)果顯示，你的醫(yī)?？ū挥脕?lái)購(gòu)買很多違禁藥品，您個(gè)人賬戶涉嫌犯罪，需進(jìn)一步核查，請(qǐng)將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專門賬戶，我們進(jìn)一步審查。不信，你請(qǐng)按#鍵轉(zhuǎn)接檢察院?！边@時(shí)，早已在三線等候的張家祥（窩點(diǎn)頭目）以檢察官身份繼續(xù)實(shí)施詐騙。他謊稱被害人已被通緝，要求調(diào)查其資金流向，為證清白，請(qǐng)被害人提供銀行賬戶信息，并電話指揮被害人通過(guò)ATM機(jī)、銀行柜臺(tái)等方式給指定賬戶匯款，最終完成詐騙。

在公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第二分院提交的證據(jù)中，用繁體字寫成的“話術(shù)單”和“問(wèn)答單”引人關(guān)注。上面詳細(xì)記載了以“醫(yī)保局”“郵局”“公安局”等不同身份實(shí)施詐騙時(shí)應(yīng)如何表述。同時(shí)，對(duì)被害人可能產(chǎn)生的疑問(wèn)詳細(xì)梳理，以“問(wèn)答單”形式一一列出應(yīng)對(duì)方案。

“實(shí)際上，詐騙人員早就提前獲取了所要冒充部門的電話，方便實(shí)施詐騙?！鞭k案檢察官說(shuō)，很多被害人并不了解網(wǎng)絡(luò)電信詐騙通過(guò)虛擬改號(hào)可以偽裝成任意號(hào)碼，因此陷入騙局。此外，詐騙人員還會(huì)要求對(duì)方不要掛斷電話，不要將此事告訴任何人，以保證騙局不被干擾、識(shí)破；在對(duì)方被騙至ATM機(jī)匯款時(shí)，要求被害人點(diǎn)擊英文模式操作，方便行騙。全案中，被害人年齡跨度從二十幾歲到八十幾歲，受騙金額最高的被害人累計(jì)被騙金額達(dá)400余萬(wàn)元。

“這些錢是按照一二三線分成，比例從6%到9%不等。”主要嫌疑人張家祥供述，對(duì)于詐騙“績(jī)效”，每天都有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。一線人員每人每月底薪6000元，單筆詐騙成功，提成為被害人匯款額6%。二線全程提成9%，三線8%左右。

外國(guó)警方移交77名犯罪嫌疑人

辦案檢察官稱，這起特大跨國(guó)電信詐騙案的發(fā)案頗具戲劇性。那是2014年11月29日，肯尼亞首都內(nèi)羅畢的一棟別墅突發(fā)火災(zāi)，內(nèi)羅畢當(dāng)?shù)鼐用駡?bào)警。警察趕到救助時(shí)發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)住著很多中國(guó)人，并且房間內(nèi)有大量的電話、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品，懷疑這是一個(gè)電信詐騙“窩點(diǎn)”。后來(lái)，警方將該窩點(diǎn)中以張家祥為首的犯罪嫌疑人全部抓獲，其中23名臺(tái)灣犯罪嫌疑人（其中1人另案處理）、13名大陸犯罪嫌疑人?？夏醽喚秸J(rèn)為，這些犯罪嫌疑人涉嫌觸犯該國(guó)“非法架設(shè)電信設(shè)備罪”。因這棟別墅門牌號(hào)是“46號(hào)”，故辦案人員稱其為46號(hào)窩點(diǎn)。

為了依法打擊跨境電信詐騙犯罪，保護(hù)公民合法權(quán)益，我國(guó)外交部和公安部與肯尼亞方面多方交涉，在2016年4月5日，肯尼亞警方終于同意，對(duì)“46號(hào)窩點(diǎn)”的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。讓中、肯警方人員沒(méi)想到，途中又起波瀾。

2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回國(guó)前，在機(jī)場(chǎng)的一個(gè)可疑舉動(dòng)引起肯尼亞警方注意。警察發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天犯罪嫌疑人要求上廁所的人數(shù)多、頻次高。經(jīng)緊急搜查，警方在看押犯罪嫌疑人的機(jī)場(chǎng)停留區(qū)廁所馬桶內(nèi)，查獲了一部手機(jī)。在這部手機(jī)中，肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)臺(tái)灣、大陸地區(qū)的電話號(hào)碼，以及多條可疑短信。據(jù)此，4月8日當(dāng)天，肯尼亞警方又破獲了另一個(gè)跨境電信詐騙窩點(diǎn)“201號(hào)窩點(diǎn)” （別墅門牌號(hào)為201），將張凱閔、林金德等22名臺(tái)灣犯罪嫌疑人、19名大陸犯罪嫌疑人抓獲。 經(jīng)協(xié)調(diào)，肯尼亞警方將“201號(hào)”窩點(diǎn)和“46號(hào)”窩點(diǎn)的77名犯罪嫌疑人、物證均交由大陸警方，共同遣返回國(guó)。2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京?！斑@起案件，是我國(guó)首次從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙犯罪案件。這也是我國(guó)首次從非洲大規(guī)模押回電信詐騙犯罪嫌疑人。因4月13日是押解犯罪嫌疑人回京的日子，故而我們稱之為‘4·13案件?！睂O晴解釋說(shuō)。

2016年11月2日，“4·13案件”正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。對(duì)“4·13案件”，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦，二分院主管公訴的副檢察長(zhǎng)張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，形成建立了“4·13案件”公訴組。

兩次補(bǔ)充偵查公訴組坐實(shí)證據(jù)

辦案中，“4·13”案件公訴組對(duì)證據(jù)審查極其嚴(yán)格，不因辦案時(shí)間緊迫而降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

公訴組注重發(fā)揮審前程序的主導(dǎo)作用，按照程序和實(shí)體兩方面證據(jù)情況作了細(xì)致梳理，先后兩次退回補(bǔ)充偵查。第一次補(bǔ)充偵查后，公訴組引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)。最終，形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè)，為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

“4·13”跨境特大電信詐騙案卷宗的電子證據(jù)十分重要。對(duì)公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)而言，難點(diǎn)在于證明電子證據(jù)的“無(wú)污染性”，即原始的、真實(shí)的證據(jù)屬性。為此，檢察官們?cè)鴮ｉT請(qǐng)教相關(guān)專家。在甄別電子證據(jù)的過(guò)程中，公安人員和檢察官在“201窩點(diǎn)”扣押的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中發(fā)現(xiàn)了一些特殊的“返鄉(xiāng)訂票記錄單”。正是不放過(guò)任何蛛絲馬跡，讓“201窩點(diǎn)”相關(guān)詐騙分子的“印尼行騙”犯罪記錄進(jìn)入司法視野。檢察官審查發(fā)現(xiàn)，去肯尼亞之前，“201窩點(diǎn)”負(fù)責(zé)人及其部分成員，曾經(jīng)在印度尼西亞從事過(guò)兩次電信詐騙活動(dòng)。一次是夏天、一次是冬天，在印尼不同的地方從事詐騙，涉案金額竟高達(dá)2300余萬(wàn)元。

隨著案件的繼續(xù)深挖，另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙后返回大陸未參與肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人，被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)鎖定。經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，11名犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。至此，該特大跨國(guó)電信詐騙案的犯罪嫌疑人共達(dá)88名，其中有3人未追究刑事責(zé)任。

“印尼行騙”證據(jù)發(fā)現(xiàn)后，如何確定被害人成為擺在辦案人員面前的重大課題。畢竟詐騙集團(tuán)每天發(fā)出的“語(yǔ)音包”是海量的，如何在眾多報(bào)案者中找到本案的被害人呢？

“我們采用了三要素來(lái)確定被害人。”北京市檢察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴分析說(shuō)，如果從兩個(gè)窩點(diǎn)扣押的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)中提取的“通話記錄”，能顯示被告人和被害人之間曾經(jīng)有過(guò)通話；如果犯罪組織內(nèi)部Skype軟件聊天記錄中，出現(xiàn)被害人的名字、身份號(hào)碼、擬打款等信息；如果被害人的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，顯示被害人確實(shí)向窩點(diǎn)指定賬戶之一打款，且時(shí)間吻合，那么，可確認(rèn)該被害人與犯罪組織之間的關(guān)聯(lián)性和同一性。辦案人員經(jīng)過(guò)仔細(xì)的甄別與認(rèn)定，在兩個(gè)窩點(diǎn)被詐騙2900余萬(wàn)元的沈某、苑某等185人，被公訴組確認(rèn)為此案被害人，并最終獲法院判決支持。對(duì)被害人的準(zhǔn)確認(rèn)定，既是最終庭審準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)，也切實(shí)維護(hù)了被害人的合法權(quán)益。

85名嫌犯受到法律懲處

2017年9月18日至20日，由北京市人民檢察院第二分院依法審查并提起公訴的“4·13”特大跨境電信詐騙案在北京市第二中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。此案是全國(guó)首例審判臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人，倍受媒體與民眾廣泛關(guān)注。

公訴組充分發(fā)揮指控與證明犯罪的主體作用，庭審前制定了周密的出庭預(yù)案，擬定的“三綱一書”多達(dá)10萬(wàn)字；先后3次通過(guò)庭前會(huì)議，解決了非法證據(jù)排除等程序問(wèn)題，與辯護(hù)人就舉證方式達(dá)成一致。85名被告人中，除自聘律師的，司法機(jī)關(guān)均為其指定了法律援助律師。

法庭上，法官圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查。公訴組運(yùn)用多媒體等形式出示了從肯尼亞詐騙窩點(diǎn)起獲電腦中提取、恢復(fù)的聊天記錄，“話術(shù)單”文檔。對(duì)窩點(diǎn)提取的網(wǎng)絡(luò)電話單等電子數(shù)據(jù)，相關(guān)書證、物證及被害人陳述等證據(jù)，控辯雙方充分質(zhì)證。隨后，控辯雙方就辯護(hù)人提出的犯罪集團(tuán)、部分被告人的責(zé)任、量刑情節(jié)等問(wèn)題充分發(fā)表了意見(jiàn)。公訴方借助專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮指控和證明犯罪的主體作用，鏗鏘指出：張凱閔、林金德、張家祥等85人構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為電信詐騙犯罪集團(tuán)，且在境外冒充司法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙、犯罪數(shù)額特別巨大、情節(jié)惡劣，社會(huì)危害嚴(yán)重，理應(yīng)依法嚴(yán)肅懲處。

在最后陳述階段，各被告人向法官、檢察官、被害人表示懺悔，深刻認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為對(duì)社會(huì)的危害，通過(guò)司法程序接受了法制宣傳教育，部分被告人表示要積極賠償。部分臺(tái)灣地區(qū)被告人表達(dá)了對(duì)大陸司法機(jī)關(guān)辦案和審判公平公正的感受，表示認(rèn)罪悔罪。“本案的依法查處和審理，為我們今后辦理此類案件積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也彰顯了國(guó)家依法整治和打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)、堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)利的力度和決心。”主審法官說(shuō)。

2017年12月21日，北京市第二中級(jí)人民法院依法對(duì)張凱閔、林金德、張家祥等85人特大跨境電信詐騙案做出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德（系臺(tái)灣籍）有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處張家祥（臺(tái)灣籍）、韓剛、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個(gè)月不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。上述被告人員中，其中張凱閔等44人為臺(tái)灣地區(qū)居民。

一審法院認(rèn)為，被告人張凱閔、林金德等50人，被告人張家祥等35人以非法占有為目的，參加詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，分工合作，冒充公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員或其他單位工作人員，虛構(gòu)被害人個(gè)人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實(shí)，誘使被害人按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款，詐騙被害人錢財(cái)，各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。其中，68人詐騙數(shù)額特別巨大，17人詐騙數(shù)額巨大；46人系主犯，39人系從犯。一審宣判后，共有66名被告人提出上訴。2018年5月，北京市高院經(jīng)審理，認(rèn)為北京市第二中級(jí)人民法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法做出一審判決，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，故依法裁定駁回張凱閔案等31人、張家祥案等32人的上訴，維持原判。徐偉倫詐騙案中3人提出上訴，后又撤回上訴，北京市高級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)予撤訴。

編輯：夏春暉 386753207@qq.com