呂亞南

2017年8月，在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)某酒店里，戴某某等人正在組織一場盛大的“招商會”。講師鉚足勁描繪出一個無與倫比的商業(yè)帝國，努力刺激臺下的聽眾們對財富的渴望，現(xiàn)場可謂熱火朝天。

導(dǎo)師口中眾多的投資項目是虛構(gòu)出來的，目的就是為了拉攏來聽課的潛在客戶購買“開元盛世”的債券，即“開元券”。他們口中的“開元券”漲幅遠超任何國家規(guī)定的理財產(chǎn)品。

戴某某自掏腰包購買了空氣凈化器、手機、金鑲玉、圍巾之類的禮品用來抽獎，在場的人都能抽到，一方面展示集團“雄厚的實力”，另一方面吸引聽課人員投錢購買“開元券”。

想要購買“開元券”的客戶可以根據(jù)自己的經(jīng)濟實力繳納不同級別的會費，人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元。會費實際上就是會員購買的“開元券”。按照傳銷的套路，他們聲稱“開元券”本身就是一種高利率的理財產(chǎn)品，自然會不斷地升值，會員就可以通過“開元券”升值獲得收益。這也就是所謂的“靜態(tài)收益”。

為了鼓勵會員發(fā)展下家，戴某某等人設(shè)計了一系列獎勵措施。他們對拉來下家的會員實行推廣獎（直接發(fā)展每一個下線，可抽取高達10%的提成）、點位獎（當(dāng)發(fā)展的下家超過一定數(shù)量可以發(fā)展為一個團隊時，可獲得更高數(shù)額的提成）、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵。當(dāng)會員拉來的團隊投資總額達到10萬美元時，獎勵一顆鉆石；當(dāng)團隊做到90萬美元時，獎勵一輛奧迪A6轎車。

這就是所謂“動態(tài)收益”，將下線按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷。

“開元盛世”公司的法定代表人麥某某供述：他于2016年9月經(jīng)人介紹認識了張某某，張某某以注冊貿(mào)易公司為由向麥某某借身份證開公司，并向麥某某許諾公司辦好了每個月會給他1萬元的報酬。

2017年年中，麥某某以“開元盛世”集團法人代表的身份參加了公司設(shè)在香港的珠寶展覽年會，“張某某事先給了發(fā)言稿，讓我在參加年會的3000多人的面前宣講了公司的優(yōu)勢和實力”。年會結(jié)束后，張某某帶領(lǐng)這3000多人又去了澳門旅游，逛珠寶商場。據(jù)悉，所有花費是由“開元盛世”公司負責(zé)，也就是用會員的錢埋單。

2018年5月13日，上海市奉賢區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批準逮捕“開元盛世”麥某某，于5月17日批準逮捕“開元盛世”上海運營中心負責(zé)人戴某某，并根據(jù)線索于7月16日批準逮捕“開元盛世”實際控制人張某某及其下屬。

“開元盛世”公司的經(jīng)營模式符合非法傳銷活動的所有特征，該公司的經(jīng)營、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、宣傳等人員均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。犯罪嫌疑人張某某、劉某某、戴某某在“開元公司”非法傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等作用，犯罪嫌疑人麥某某、寇某某、楊某某、胡某某在“開元公司”非法傳銷活動中幫助公司運營，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

至案發(fā)，已查證涉案金額高達10億余元，這些錢大多是普通家庭辛辛苦苦日復(fù)一日存下來的所有積蓄，是維持一個個家庭正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)濟支撐，卻在貪欲的驅(qū)使下，被不法之徒有組織、有預(yù)謀地據(jù)為己有。

組稿：陳侃hastingschen@163.com

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com