宋杰

幣圈大佬徐明星這段時間過得有些驚險。9月10日晚，他在派出所與警方“溝通”的視頻在網(wǎng)上流傳。與此同時，投資者們在微信群內(nèi)相互加油，慶祝“前方”群友圍堵到了徐明星。據(jù)參與圍堵的投資者講述，在上海一家酒店，徐明星被在“OKEX 9.5爆倉”中損失慘重的投資者圍堵，最終雙方都進了派出所。

多空雙爆：投資者被強行交割

OKEX是一家知名的比特幣/數(shù)字貨幣交易平臺。該平臺宣稱，使用銀行級別的SSL加密和冷存儲技術(shù)，實時交易數(shù)據(jù)傳輸，OKEX提供安全可信的比特幣/數(shù)字貨幣合約、萊特幣合約以及幣兌幣現(xiàn)貨等數(shù)字貨幣交易服務(wù)。

所謂“合約交易”，就是通過買賣數(shù)字貨幣的期貨合約來獲取收益，用戶根據(jù)對數(shù)字貨幣的價格預(yù)測來決定多空方向，且使用對應(yīng)的數(shù)字貨幣做結(jié)算。以其推出的BTC合約為例，每一張合約代表100美元的BTC，投資者可以通過買入做多或賣出做空來賺取收益。

9月5日，比特幣大跌，OKEX合約出現(xiàn)登錄困難情況，盡管后經(jīng)搶修恢復(fù)正常，但很多投資者在這段時間血本無歸。投資者認為，OKEX在后臺動了手腳，惡意讓用戶爆倉?！皣獾钠脚_也沒有出現(xiàn)過這種情況。既然無法登錄，整個交易應(yīng)該停止。但做空的人仍可以瘋狂交易且交易量持續(xù)擴大，散戶卻無法交易?！?/p>

投資者稱，已收集到OKEX平臺惡意爆倉的證據(jù)，并提交警方。對于投資者的質(zhì)疑，OKEX回應(yīng)稱，期貨合約短暫中止的原因是市場短時間劇烈波動，大量投資者瞬間涌入，導(dǎo)致系統(tǒng)登錄緩慢或無法登錄。

由于涉案人公司主體在北京，接近上海警方的人士告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，上海警方表示只是接報受理，相關(guān)材料將移交北京警方處置。民警要求當(dāng)日所有報案人員填寫銀行流水、報案素材和平臺上交易記錄，徐明星已于9月11日晚間恢復(fù)自由。

“投資失敗本無可厚非，但我發(fā)現(xiàn)和我一樣情況的投資者越來越多，就覺得不對勁。”投資者范女士告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，去年她就有過一次“多空雙爆”的經(jīng)歷，但當(dāng)時她認為是自己操作失誤。所謂“多空雙爆”就是無論是買漲還是買跌都爆了。范女士的情況是平臺數(shù)據(jù)回滾強制交割導(dǎo)致的虧損?！盎貪L之后不管是不是到了交割期，平臺都強行交割?！?/p>

陳先生今年2月注冊了OKEX。按照平臺規(guī)定，平臺注冊30天后才能開通合約交易，但他注冊了一個星期左右，平臺就自動為他開通了交易權(quán)限。更蹊蹺的是，他每次都因賬戶凍結(jié)無法提現(xiàn)，眼睜睜地看著爆倉。為了補足保證金不被爆倉，他先后往合約賬戶里轉(zhuǎn)了0.7個比特幣、15萬元、20萬元、1.2個比特幣，甚至抵押了價值50余萬元的福特野馬汽車，最后還是逃脫不了爆倉的結(jié)局。

最異常的一次波動發(fā)生在3月30日凌晨，比特幣季度合約一度比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個百分點，最低點逼近4000美元。在整個異常波動中，現(xiàn)貨最低價格也沒有跌破6000美元，期貨現(xiàn)貨差價最高逼近30個百分點。根據(jù)OKEX爆倉記錄統(tǒng)計，短短一小時內(nèi)爆破多頭46萬個比特幣期貨合約，跌到最低點后瞬間又拉漲十幾個點，部分空頭也被爆倉。

徐明星與OKEX關(guān)系成謎？

投資者告訴記者，他們收集到的證據(jù)表明，注冊地在國外的OKEX背后就是OKCoin公司，OKCoin的法人代表正是徐明星。據(jù)企查查顯示，徐明星在微博認證的職務(wù)是OKCoin創(chuàng)始人，OKCoin中文名稱為北京樂酷達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由北京歐凱聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%控股，徐明星為最終受益人，占比78.92%。

投資者認為，OKEX是由OKCoin團隊在運營，只有找到徐明星才有可能獲得賠償，這也才有了本文開頭的一幕。投資者范女士告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，她在2017年之前就在OKCoin網(wǎng)站上注冊開始炒幣。隨著監(jiān)管趨緊，OKCoin從2017年10月31日24時起停止運營，并宣稱將逐步轉(zhuǎn)型為區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和開發(fā)公司。

不過包括范女士在內(nèi)的多位投資者證實，OKCoin關(guān)停頁面上卻出現(xiàn)了OKEX的網(wǎng)址?！拔沂窍螺d了OKCoin注冊賬號，后來直接提示轉(zhuǎn)到OKEX，賬號也可以直接登錄。”投資者宋先生也向記者證實。

在OKEX今年3月30日爆倉事件發(fā)生后，投資者把矛頭指向OKCoin集團。同日，OKCoin中國發(fā)聲明解釋，OKCoin與OKEX曾經(jīng)有過合作，但在去年10月份已經(jīng)結(jié)束合作。聲明還稱，OKCoin中國于2017年10月31日主動停止交易，并全部清退客戶資金。

據(jù)“OKEX 9.5 合約事件維權(quán)群”群友提供消息，9 月7 日之前，OKEX 網(wǎng)站上顯示，其營運總監(jiān)張江耀、業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁劉鉅江同時在OKCoin 擔(dān)任高管。不過9月13日后，OKEX團隊介紹頁上已刪掉所有含“OKCoin”字樣內(nèi)容。此外，OKCoin 和OKEX 共同使用位于愛爾蘭、新加坡和俄羅斯的客服團隊。

不僅如此， OKEX的源碼上連的是八方貴金屬的網(wǎng)站，該網(wǎng)站的管理方為八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，曾以炒作貴金屬交易而出名，而“八方天下未來科技有限公司”的法人代表也是徐明星。投資者認為，徐明星以及OKCoin與OKEX之間的關(guān)系絕非僅僅是所謂的合作關(guān)系。

查處有一定難度？

根據(jù)央行等七部委2017年9月發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，虛擬代幣發(fā)行（ICO）本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動。此后，“國內(nèi)的虛擬貨幣發(fā)行活動遭遇重挫，相關(guān)交易平臺也開始關(guān)閉國內(nèi)網(wǎng)站，很多由國內(nèi)團隊運作的ICO項目開始在海外運作。” 錦天城律師事務(wù)所曾崢律師接受《中國經(jīng)濟周刊》記者采訪時說。

記者從多名投資者處了解到，在OKEX平臺注冊需要通過身份證、視頻、銀行卡認證。他們認為，該平臺明知很多用戶為國內(nèi)投資者，卻仍向他們開展活動，涉嫌違規(guī)。

今年8月24日，五部委發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示》指出， “一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)是面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動”。而此前的7月2日，OKEX宣布由中美洲國家伯利茲遷到馬耳他，更改公司名稱并在馬耳他成立辦公室及延攬人才。

曾崢律師告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，根據(jù)我國刑法典的屬人屬地原則，中國管轄OKEX沒有問題，但關(guān)鍵是，交易是否存在違法犯罪行為。如果人為故意制造技術(shù)故障，導(dǎo)致客戶爆倉損失，或者盈利后不能同步操作，就可能涉嫌犯罪。但這些情形是否存在或?qū)賹嵾€有待進一步調(diào)查。

由于目前虛擬貨幣交易所的服務(wù)器均設(shè)在國外，這將增加案件的偵查難度。有法律人士告訴記者，OKEX實體注冊在國外，加之投資者參與的是國內(nèi)禁止的數(shù)字貨幣交易業(yè)務(wù)，因此，“OKEX 9.5 爆倉”在法律保護上并不占優(yōu)勢?！吨袊?jīng)濟周刊》記者將持續(xù)關(guān)注事態(tài)的進展。