安 凱

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網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪特點(diǎn)及偵查對策研究

安 凱

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和新型支付方式的快速發(fā)展，在人們生活更加便捷高效的同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)盜竊、網(wǎng)絡(luò)非法集資等網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪案件日益增多。由于此類犯罪具有侵害對象廣泛、犯罪時(shí)空分離、犯罪行為隱蔽等特點(diǎn)，給偵查工作帶來了不小的挑戰(zhàn)，公安刑偵部門應(yīng)及時(shí)研究網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的特點(diǎn)、發(fā)案原因，積極全面地制定偵查對策，以有效遏制網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的發(fā)生。

網(wǎng)絡(luò)；“非接觸式”侵財(cái)犯罪；偵查對策

一、網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪概述

（一）網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪概念

網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪是傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展演變。傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪是以多發(fā)性侵財(cái)犯罪為主的，犯罪嫌疑人故意實(shí)施的以非法占有公私財(cái)物為目的的嚴(yán)重危害社會(huì)秩序的行為。其犯罪最大的特點(diǎn)是被害人與犯罪嫌疑人處于同一時(shí)空，面對面接觸，存在現(xiàn)實(shí)的犯罪現(xiàn)場。而網(wǎng)絡(luò)犯罪目前理論界普遍認(rèn)同的概念是犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具或犯罪對象，故意實(shí)施的嚴(yán)重危害社會(huì)的行為。①綜合二者，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占有公私財(cái)物為目的，以網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具或犯罪對象，通過非接觸式手段實(shí)施的嚴(yán)重危害社會(huì)的行為，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)盜竊、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)非法集資為代表。

（二）網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪與傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪不同之比較

1. 犯罪場所和對象不同。傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪發(fā)生在現(xiàn)實(shí)的物理空間，犯罪嫌疑人針對的是有形的公私財(cái)物。而網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪發(fā)生在虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間，犯罪嫌疑人針對的是網(wǎng)絡(luò)信息和電子數(shù)據(jù)，最終通過各種方式達(dá)到侵財(cái)?shù)哪康摹?. 對財(cái)物的控制狀態(tài)不同。傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪對財(cái)物的控制往往是排他性的直接占有，犯罪嫌疑人得手后財(cái)物即在其控制之下。而在網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪中，犯罪嫌疑人對財(cái)物的控制往往是間接占有，犯罪嫌疑人占有財(cái)物的標(biāo)志是其電子銀行余額的增加。3. 犯罪手段不同。與傳統(tǒng)侵財(cái)犯罪不同，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪中，犯罪嫌疑人大都通過操縱計(jì)算機(jī)等手段來完成犯罪行為。

二、網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪主要類型

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)通訊工具，通過編造虛假信息，以非接觸式的方式誘騙被害人向指定銀行賬戶打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙方式有：冒充領(lǐng)導(dǎo)指使被害人轉(zhuǎn)賬、高薪招聘騙取被害人服務(wù)費(fèi)用、以高額回報(bào)為誘惑騙取購買虛擬貨幣、網(wǎng)上購物平臺(tái)簽訂虛假購物合同、銷售游戲裝備和代練游戲等網(wǎng)絡(luò)游戲詐騙。

（二）網(wǎng)絡(luò)盜竊

網(wǎng)絡(luò)盜竊是指犯罪嫌疑人以非法占有為目的, 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上以秘密竊取的方法取得公私財(cái)物的行為。②網(wǎng)絡(luò)盜竊主要有三類：一是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)非法侵入他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)獲取被害人網(wǎng)銀賬戶信息，通過劃撥資金、網(wǎng)絡(luò)購物等形式實(shí)現(xiàn)自己侵財(cái)?shù)哪康?。二是盜竊網(wǎng)游賬戶中的虛擬財(cái)產(chǎn)。犯罪嫌疑人采用非法手段竊取他人網(wǎng)游中的裝備、角色、虛擬貨幣等有價(jià)值的物品，通過低價(jià)變賣的方式獲得真實(shí)錢財(cái)。三是盜竊網(wǎng)絡(luò)有償服務(wù)，例如侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)修改賬戶余額、體驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)會(huì)員收費(fèi)項(xiàng)目。

（三）網(wǎng)絡(luò)傳銷

網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的網(wǎng)絡(luò)化，它借助網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，非法牟取利益。③網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者通常建立傳銷網(wǎng)站或者建立微信群、QQ群以電子商務(wù)、投資理財(cái)、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)為名，通過設(shè)定獎(jiǎng)勵(lì)、返還原始股、回報(bào)基金的方式鼓勵(lì)入會(huì)會(huì)員發(fā)展下線獲取更多利益，從中非法獲取巨額利益。

（四）網(wǎng)絡(luò)非法集資

網(wǎng)絡(luò)非法集資是指單位或者個(gè)人在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)向社會(huì)不特定公眾籌集資金的行為，目前最常見的方式有P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、股權(quán)眾籌、虛擬貨幣交易等。

三、網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪特點(diǎn)

（一）犯罪形勢發(fā)展迅猛，案件高發(fā)

由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，財(cái)富逐漸以電子的形式存在，再加上網(wǎng)絡(luò)犯罪所具有的成本低、發(fā)現(xiàn)困難、隱蔽性高等特點(diǎn)，犯罪嫌疑人紛紛把針對目標(biāo)從過去傳統(tǒng)的有形財(cái)富載體轉(zhuǎn)向以電子形式存在的電子貨幣。近些年大行其道的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)非法傳銷等新型侵財(cái)案件越來越多地呈現(xiàn)在大眾面前。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，2016年全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共8.3萬起，查處違法犯罪人員3.4萬人，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件立案數(shù)和破案數(shù)大幅增長，同比分別上升49.6%和61.8%。④由此可見此類新型侵財(cái)犯罪的高發(fā)趨勢。

（二）侵害對象廣泛，社會(huì)危害嚴(yán)重

網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的犯罪嫌疑人往往通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施撒網(wǎng)式的手段捕捉侵害目標(biāo)，例如在P2P網(wǎng)絡(luò)非法集資案件中，犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)等移動(dòng)通訊平臺(tái)，在各大網(wǎng)站、微信群、QQ群和各種貼吧論壇散布廣告，將非法集資的目標(biāo)瞄準(zhǔn)不特定廣大人群。另外，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪往往涉案資金巨大。2016年全國公安機(jī)關(guān)緊急止付電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金高達(dá)51.2億，轟動(dòng)全國的e租寶案件犯罪嫌疑人一年半內(nèi)非法集資500多億，90多萬被害人遍及全國31個(gè)省市區(qū)。⑤由此可見，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪給社會(huì)帶來嚴(yán)重危害的同時(shí)侵害了廣大人民群眾的合法利益。

（三）犯罪時(shí)空分離，非接觸式作案

傳統(tǒng)“接觸式”侵財(cái)犯罪有物理的作案現(xiàn)場、現(xiàn)實(shí)的作案時(shí)間、明確具體的被害人，犯罪嫌疑人與被害人面對面接觸。而網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪以虛擬空間作為行為載體，以不特定人群作為侵害目標(biāo)，被害人與犯罪嫌疑人根本不用面對面接觸即可完成侵財(cái)行為，缺乏現(xiàn)實(shí)的案發(fā)現(xiàn)場。犯罪嫌疑人大都通過遠(yuǎn)程異地操控的方式對目標(biāo)實(shí)施侵害，時(shí)空分離，跨度較大。

（四）犯罪手段智能，更新迅速頻繁

隨著群眾警惕意識(shí)的提高和網(wǎng)絡(luò)空間安全技術(shù)的升級，諸多網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪作案手法被破解，但每當(dāng)破解后又會(huì)有新的作案手法出現(xiàn)，而且技術(shù)手段更加復(fù)雜隱蔽，令人防不勝防。以網(wǎng)絡(luò)盜竊為例，最初的盜竊手法為犯罪嫌疑人偽裝成網(wǎng)絡(luò)客服，騙取被害人信任進(jìn)而竊取財(cái)物；而現(xiàn)今犯罪嫌疑人通過植入木馬病毒或者改變受害人的電腦程序代碼，破解被害人各種網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，進(jìn)而竊取被害人錢財(cái)。⑥再如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，從最初的利用手機(jī)電話轉(zhuǎn)變成利用虛擬電話轉(zhuǎn)接、VOIP網(wǎng)絡(luò)電話任意顯號(hào)軟件實(shí)施詐騙。犯罪嫌疑人為了達(dá)到侵財(cái)?shù)哪康模〞r(shí)間精力研究更加智能、更加高級的犯罪手法來逃避打擊，使得網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的犯罪手段更新迅速頻繁。

（五）犯罪行為隱蔽，證據(jù)收集較難

首先，犯罪嫌疑人通過遠(yuǎn)程異地控制的方式實(shí)施侵財(cái)行為，作案過程中犯罪嫌疑人使用的涉案賬戶和通訊號(hào)碼幾乎都是非實(shí)名注冊的，不易被公安刑偵部門查到真實(shí)用戶信息，偵查機(jī)關(guān)難以確定具體犯罪實(shí)施地，給證據(jù)收集帶來極大困難。其次，一旦涉案資金進(jìn)入到犯罪嫌疑人掌握的銀行卡內(nèi)，犯罪嫌疑人便利用具有網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬功能的第三方支付平臺(tái)將大量資金轉(zhuǎn)入到多張銀行卡，轉(zhuǎn)賬層級多，取款后短時(shí)間內(nèi)便放棄此銀行卡的使用，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)追查贓款轉(zhuǎn)移證據(jù)困難。最后，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的證據(jù)形式幾乎都是電子證據(jù)，被害人或偵查人員在使用計(jì)算機(jī)的過程中很容易將其刪除、破壞，稍有不慎便使其失去證據(jù)效力，給證據(jù)收集帶來極大要求。而且網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的犯罪嫌疑人在犯罪完成后往往會(huì)采取數(shù)據(jù)偽裝加密等反偵查行為，加大刑偵部門證據(jù)收集的難度，即便犯罪被發(fā)現(xiàn)，也由于證據(jù)缺失而無法定罪。

四、網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪高發(fā)的主要原因

（一）現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)興起，網(wǎng)民數(shù)量巨大

根據(jù)《第40次全國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截止2017年6月，與2016年12月數(shù)據(jù)相比，我國網(wǎng)站總數(shù)為506萬個(gè)，半年增長4.8%；國際出口寬帶為7974779Mbs，半年增長20.1%；網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.51億，半年新增網(wǎng)民1992萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為54.3%，半年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.24億，半年增長2830萬人，手機(jī)上網(wǎng)的比例半年內(nèi)由95.1%提升到96.3%。由數(shù)據(jù)可見，我國網(wǎng)民規(guī)模逐漸擴(kuò)大，上網(wǎng)比例逐年提升，巨大的網(wǎng)民規(guī)模為犯罪嫌疑人尋找侵害目標(biāo)提供了更大的可能性，互聯(lián)網(wǎng)提供的各種便利條件成為網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪猖獗的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（二）新型支付方式的廣泛使用

隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)的發(fā)展，諸多新型支付方式應(yīng)運(yùn)而生，主要是以手機(jī)銀行支付和第三方支付為代表的網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)支付，例如目前流行使用的支付寶。根據(jù)《第40次全國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截止2017年6月，我國網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到5.11億，我國網(wǎng)民網(wǎng)上支付的比例從64.9%提升至68%。其中手機(jī)移動(dòng)支付規(guī)模增長迅速，達(dá)到5.02億，網(wǎng)民手機(jī)移動(dòng)支付使用比例由67.5%提升至69.4%。⑦手機(jī)銀行支付和第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)拓寬了網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)資金的轉(zhuǎn)移渠道，犯罪嫌疑人可以利用這些新型支付方式迅速將獲得的資金轉(zhuǎn)到任何想要轉(zhuǎn)入的賬戶，而且可以利用新型支付方式通過購買虛擬商品、游戲點(diǎn)卡等消費(fèi)行為完成洗錢犯罪，進(jìn)而轉(zhuǎn)變成自己的“合法”收益。新型支付方式的諸多益處為犯罪嫌疑人獲取資金、轉(zhuǎn)移資金提供了便捷。

（三）犯罪的低成本和高收益

犯罪成本是指罪犯因?qū)嵤┓缸镄袨槎馐艿母鞣矫鎿p失，⑧主要包括直接經(jīng)濟(jì)成本和懲罰成本。網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪行為只需要一臺(tái)能上網(wǎng)的電腦即可實(shí)施，直接經(jīng)濟(jì)成本較低。而且如前所述，網(wǎng)絡(luò)的虛擬匿名性、時(shí)空分離性決定了網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性，決定了此類犯罪案件發(fā)現(xiàn)難、證據(jù)收集難、認(rèn)罪定罪難，不易被司法機(jī)關(guān)懲處，懲罰成本較低。最重要的是，網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的贓款收益動(dòng)輒成百上千萬甚至上億，獲利巨大。眾多的現(xiàn)實(shí)案例印證了日本犯罪學(xué)家烏居壯行的話語：“沒有任何一種犯罪能像計(jì)算機(jī)犯罪那樣輕而易舉地支取巨額財(cái)富?！雹岱缸锏牡统杀竞透呤找娲偈乖絹碓蕉嗟娜嗽诰薮蟮恼T惑面前鋌而走險(xiǎn)，走上違法犯罪的道路。

（四）被害人非正?！靶睦碲呄颉?/h3>

1. 趨利避害的“心理趨向”。趨利避害是人的本能，趨向利益、避免痛苦是人類最根本性的價(jià)值追求。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人往往抓住了被害人這種心理，通過利用冒充司法機(jī)關(guān)、快遞郵件夾帶違禁品等手段刺激被害人趨利避害的心理趨向，被害人為了擺脫麻煩最終在犯罪嫌疑人的指揮下把錢轉(zhuǎn)到所謂的安全賬戶。

2. “一夜暴富”的“心理趨向”。一些被害人妄想快速發(fā)財(cái)，相信“一夜暴富”的神話，而網(wǎng)絡(luò)上又遍布傳銷的誘惑，被害人便在此種心理趨向下加入其中。傳銷活動(dòng)正是利用了被害人妄想快速發(fā)財(cái)?shù)男睦?，通過“洗腦”等方式讓被害人更加堅(jiān)定此心理，以此來招納更多會(huì)員，發(fā)展更多下線。

3. 占便宜的“心理趨向”。網(wǎng)絡(luò)非法集資經(jīng)營者為了募集更多的資金往往承諾返還原始股或者給予比金融機(jī)構(gòu)更高額的回報(bào)，以此來誘惑投資者。投資者在高額的誘惑面前占便宜的心理趨向形成內(nèi)心動(dòng)力，繼而完成投資，結(jié)果被騙。

五、網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的偵查對策

（一）轉(zhuǎn)變偵查模式，采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型偵查模式

傳統(tǒng)現(xiàn)場驅(qū)動(dòng)型偵查模式的關(guān)鍵在于現(xiàn)場勘查、調(diào)查訪問等偵查措施對信息線索的收集，我們根據(jù)這些線索進(jìn)行假設(shè)，再根據(jù)假設(shè)展開對案件的偵查進(jìn)行驗(yàn)證，在這種假設(shè)驗(yàn)證的反復(fù)過程中來最終揭示案件真相。但是網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪手段智能、時(shí)空分離，缺少犯罪現(xiàn)場，案件有關(guān)的信息線索也已以數(shù)據(jù)的虛擬形式存在，以現(xiàn)場驅(qū)動(dòng)型偵查模式應(yīng)對新的犯罪形式，難免有些捉荊見肘，這就需要我們轉(zhuǎn)變偵查模式。大數(shù)據(jù)技術(shù)的出現(xiàn)為偵查模式向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變提供了可能。大數(shù)據(jù)時(shí)代物理空間的現(xiàn)實(shí)世界信息都會(huì)在虛擬數(shù)據(jù)空間留下痕跡，大量看似無關(guān)的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)挖掘、碰撞等技術(shù)顯露出隱藏的相關(guān)關(guān)系，為偵查提供預(yù)測。公安機(jī)關(guān)可以通過大數(shù)據(jù)預(yù)警平臺(tái)、各大數(shù)據(jù)庫，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)空間的“數(shù)據(jù)巡控”，進(jìn)而繼續(xù)數(shù)據(jù)的分析研判，為偵查提供豐富的線索。以此為基礎(chǔ)，形成“立案—數(shù)據(jù)的收集研判分析—確定犯罪嫌疑人—結(jié)案”的偵查模式。

（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)陣地控制

網(wǎng)絡(luò)陣地控制是將傳統(tǒng)的陣地控制的領(lǐng)域延伸和擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)，通過公開或秘密布建力量，對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)視，以獲取犯罪預(yù)警情報(bào)，并為網(wǎng)上偵查提供研判信息的新型陣地控制形式。⑩首先要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源信息的收集工作。增加網(wǎng)偵人員和網(wǎng)絡(luò)情報(bào)人員的數(shù)量，實(shí)現(xiàn)分片、分級管理，服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)陣地控制；同時(shí)將數(shù)據(jù)資源收集的“觸角”盡可能地延伸到更大范圍，對可疑網(wǎng)絡(luò)痕跡進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。要把網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺(tái)的監(jiān)控納入其中，密切關(guān)注可疑資金規(guī)模、流向。其次，要加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的管理，即把收集來的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)化、分類，把晦澀的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可讀的情報(bào)使用，再根據(jù)情報(bào)的嫌疑程度或者其他標(biāo)準(zhǔn)將情報(bào)分揀分類，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)陣地控制的情報(bào)生成工作。最后，要提升網(wǎng)絡(luò)陣地控制監(jiān)管人員的情報(bào)分析能力。只有具備高超的情報(bào)分析能力，才能盡可能多地發(fā)現(xiàn)可疑情況，進(jìn)一步采取果斷處理措施，提早立案偵查、切斷資金流通、收集犯罪證據(jù)。

（三）加強(qiáng)偵查協(xié)作

網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪的高智能化、隱蔽性強(qiáng)、跨區(qū)域?qū)嵤┑奶匦詻Q定了單憑某一部門的力量難以完全遏制，因此需要匯集各方面的力量共同打擊網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪，即加強(qiáng)偵查協(xié)作。加強(qiáng)偵查協(xié)作不僅需要加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作，具體包括各警種，各區(qū)域公安機(jī)關(guān)的協(xié)作，還需要加強(qiáng)外部協(xié)作，如公安機(jī)關(guān)與電信部門、銀行部門、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的協(xié)作。實(shí)現(xiàn)資源共享、跨地查控取證、異地追贓以及跨地域采取其他偵查措施，逐步建立起暢通的交流協(xié)作機(jī)制。各合作部門在工作中發(fā)現(xiàn)的可疑信息如異常銀行資金流動(dòng)，應(yīng)及時(shí)告知公安機(jī)關(guān)，以便采取緊急措施。

（四）加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪上下游犯罪的打擊

網(wǎng)絡(luò)“非接觸式”侵財(cái)犯罪往往不是孤立的犯罪，它與上下游犯罪組成整體。對于上游犯罪，犯罪嫌疑人一般都會(huì)非法獲取被害人個(gè)人信息或銀行賬戶信息，非法獲取多張銀行卡，其方法手段行為可能構(gòu)成非法獲取出售公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪等；對于下游犯罪，如犯罪嫌疑人通過各種途徑將贓款匯往國外，或是明知是犯罪所得仍窩藏、轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞，則可能涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪。如果能夠加強(qiáng)對上下游犯罪的查處，限制犯罪嫌疑人獲取、利用這些犯罪工具、手段的途徑，堵住犯罪嫌疑人贓款資金的轉(zhuǎn)移變現(xiàn)，則有助于有效打擊此類侵財(cái)活動(dòng)。

（五）加強(qiáng)證據(jù)收集尤其是電子證據(jù)的收集

一是全面收集證據(jù)，要按照線上、線下證據(jù)分類收集。線上證據(jù)主要是以電子證據(jù)為主，例如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的日志文件、電子郵件、即時(shí)通訊工具的聊天記錄、網(wǎng)站平臺(tái)的服務(wù)器數(shù)據(jù)等。線下證據(jù)不僅包括可能存在的記錄犯罪活動(dòng)、資金往來的紙質(zhì)材料，還包括被害人陳述、犯罪嫌疑人的供述與辯解、證人的詢問筆錄等言詞證據(jù)。二是規(guī)范電子證據(jù)取證流程。首先，要制定詳細(xì)的計(jì)劃，包括制作采集工具的準(zhǔn)備、電子證據(jù)的保存、如何避免意外情況的發(fā)生等預(yù)案。其次，取證過程應(yīng)該詳細(xì)制作筆錄，將時(shí)間、地點(diǎn)、提取方式、內(nèi)容、格式、提取人等內(nèi)容記錄在冊，已備后查。再次，由于電子證據(jù)的高技術(shù)性，收集工作應(yīng)由具備專業(yè)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的技術(shù)人員具體實(shí)施操作。最后，要對采集的電子證據(jù)及時(shí)做好備份，防止毀壞喪失證明能力。在取證結(jié)束后，公安機(jī)關(guān)還要盡快展開對電子證據(jù)的分析、研判，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其他線索，發(fā)現(xiàn)其他隱藏的證據(jù)。三是提高取證能力，提升取證專業(yè)化水平。公安機(jī)關(guān)應(yīng)定期開展相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、取證方法和新型取證裝備的使用，提高偵查人員的取證能力。另外，偵查人員取證時(shí)面對的是各種操作系統(tǒng)、動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)、加密程序等高科技數(shù)據(jù)載體，電子證據(jù)取證設(shè)備便成為開展取證工作的基礎(chǔ)和前提。公安機(jī)關(guān)應(yīng)配備取證和檢驗(yàn)所需的軟硬件設(shè)備，提升取證的專業(yè)化水平，以更好地完成取證工作。

① 程勇：《網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪研究》，《山東大學(xué)2007年碩士研究生論文》。

② 王欽琨：《網(wǎng)絡(luò)盜竊案件偵查的制約瓶頸及對策》，《湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第1期。

③ 劉坤：《網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪特點(diǎn)與偵防對策研究》，《北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2015年第3期。

④ 靳高風(fēng)、王玥、李易尚：《2016年中國犯罪形勢分析及2017年預(yù)測》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)》（社會(huì)科學(xué)版）2017年第2期。

⑤ 裴煜：《P2P網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪特點(diǎn)及偵防對策》，《法制與社會(huì)》2017年第35期。

⑥ 徐岱、孫樹光：《網(wǎng)絡(luò)盜竊犯罪的現(xiàn)狀分析與預(yù)防策略》，《凈月學(xué)刊》2017年第1期。

⑦ 《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，《中國信息安全》2017年第2期。

⑧ 盧云云：《淺談我國的犯罪成本》，《學(xué)理論》2013年第24期。

⑨ 程勇：《網(wǎng)絡(luò)侵財(cái)犯罪研究》，《山東大學(xué)2007年碩士研究生論文》。

⑩ 裘樹祥、馬躍忠：《大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)偵查陣地控制》，《江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第3期。

中國人民公安大學(xué)研究生實(shí)踐教學(xué)基地調(diào)研項(xiàng)目“新形勢下操縱證券市場犯罪偵查實(shí)證研究——基于浙江省、上海市證券操縱案件偵辦經(jīng)驗(yàn)調(diào)研與分析”（2018SJJX008）。

2018-06-26

安凱(1995-)，男，山東日照人，漢族，中國人民公安大學(xué)2017級偵查學(xué)研究生，主要研究偵查學(xué)，北京，100038。

D918.2

A

1672-1020（2018）05-0065-05

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