近日，陜西省安康市平利縣公安局破獲一起公安部督辦的特大非法經(jīng)營(yíng)假冒卷煙案，打掉兩個(gè)銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)，端掉假煙倉(cāng)庫(kù)窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲涉案人員97名。

警方發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上銷售假煙

2016年12月以來(lái)，平利縣公安局和縣煙草專賣執(zhí)法部門在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)有多人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從微信號(hào)為“521”的網(wǎng)民手中購(gòu)買卷煙，交易金額共計(jì)5.6萬(wàn)余元。經(jīng)陜西省煙草質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門鑒別，購(gòu)買的卷煙為假冒卷煙。公安、煙草部門從微信交易線索入手，主動(dòng)出擊、循線追蹤、深入研判、縝密偵查，一個(gè)以福建云霄等地為生產(chǎn)基地，遍布31個(gè)省區(qū)市，利用微信搭建平臺(tái)，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確的產(chǎn)、供、銷一條龍的特大非法經(jīng)營(yíng)假冒卷煙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

鑒于案情重大，案件上報(bào)安康市公安局、市煙草專賣局后，安康市公安局黨委決定成立專案領(lǐng)導(dǎo)小組，全力開展案件偵破工作。

2017年10月25日，公安部經(jīng)偵局和陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)專題聽取案件進(jìn)展情況匯報(bào)，將該案列為公安部掛牌督辦案件。

徹底摧毀兩個(gè)銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)

在公安部、陜西省公安廳經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門的有力支持和各級(jí)煙草專賣執(zhí)法部門的大力配合下，專案組堅(jiān)持“情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)”理念，利用涉案資金查控平臺(tái)，緊緊圍繞犯罪集團(tuán)資金流向信息，先后奔赴廣東、福建、河南、安徽、江蘇、四川、北京等20余省市，調(diào)查涉案銀行賬戶3000余個(gè)，逐案制作資金流向圖，確定摸清人員身份信息，繪制案件人員結(jié)構(gòu)層級(jí)網(wǎng)，成功研判并深挖出以福建云霄為生產(chǎn)基地，以犯罪嫌疑人陳某等100余人為一級(jí)“銷售商”和數(shù)以千計(jì)二三級(jí)“銷售商”的特大非法經(jīng)營(yíng)假冒卷煙犯罪集團(tuán)。專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)自2016年以來(lái)通過(guò)微信、支付寶、銀行賬戶，向主要犯罪嫌疑人操控的賬戶匯的資金達(dá)13億元。按照市場(chǎng)卷煙零售價(jià)計(jì)算，涉案卷煙價(jià)值達(dá)150億元。

專案組在深度研判的基礎(chǔ)上，確定了第一批重點(diǎn)抓捕對(duì)象。2017年10月28日，在掌握重要線索后，專案組把握時(shí)機(jī)、果斷出擊，組織12個(gè)抓捕小組，分赴天津、江蘇、福建、浙江、山西、山東、遼寧、云南、重慶、四川、廣東、湖北等省市，抓獲以陳某為首的涉案違法犯罪嫌疑人87名。

今年1月24日，專案組乘勝追擊，組織精干警力30余人，再次趕赴江蘇南京、蘇州和浙江慈溪，將另一條銷售網(wǎng)絡(luò)一級(jí)銷售商李某抓獲，徹底摧毀了以陳某、李某為首的兩條銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

在21個(gè)省區(qū)市發(fā)起集群戰(zhàn)役三次

為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案組以公安部經(jīng)偵局“云端行動(dòng)”系統(tǒng)為基礎(chǔ)，在21個(gè)省區(qū)市發(fā)起集群戰(zhàn)役3次。截至目前，警方通過(guò)打掉陳某、李某兩條銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)，共抓獲涉案人員97名，其中刑事拘留28人、逮捕18人、取保候?qū)?人；端掉假煙倉(cāng)庫(kù)窩點(diǎn)9個(gè)，查扣成品假煙1000余條，查扣凍結(jié)涉案資金200余萬(wàn)元、運(yùn)輸車輛2輛、作案手機(jī)73部、電腦13臺(tái)，涉案總價(jià)值達(dá)1.5億元。

警方現(xiàn)已查明，自2015年以來(lái)，犯罪集團(tuán)依托福建云霄假煙生產(chǎn)窩點(diǎn)，利用微信搭建覆蓋全國(guó)的假煙層級(jí)銷售網(wǎng)絡(luò)。該犯罪集團(tuán)銷售假煙模式為，一級(jí)代理負(fù)責(zé)向總經(jīng)銷商提交訂單，總經(jīng)銷商通過(guò)專門的倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)貨渠道寄遞發(fā)貨，二級(jí)代理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，三級(jí)代理負(fù)責(zé)直接面向網(wǎng)民采集訂單，層級(jí)之間交換訂單信息、攫取差價(jià)利潤(rùn)，按照網(wǎng)絡(luò)傳銷模式發(fā)展分銷利益鏈條，病毒式擴(kuò)散蔓延，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序。