章惠萍

摘要：隨著全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟高速發(fā)展，電子商務(wù)活動逐漸成為全球經(jīng)濟發(fā)展過程中不可忽視的經(jīng)濟形式，快速發(fā)展的經(jīng)濟模式與滯后的法律體系之間產(chǎn)生了沖突，電子商務(wù)詐騙犯罪日益成為人們關(guān)注的熱點問題。本文從電子商務(wù)詐騙犯罪的現(xiàn)有狀況，結(jié)合國內(nèi)外各國刑事法律設(shè)置模式，采用理論結(jié)合實踐的方法，對我國電子商務(wù)詐騙犯罪的刑事法律規(guī)制問題進行探索分析并提出建議。

關(guān)鍵詞：電子商務(wù)；詐騙犯罪；刑法規(guī)制；完善

2017年1月22日下午，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在京發(fā)布第39次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，據(jù)《報告》顯示，截至2016年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達7.31億，相當于歐洲人口總量，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到53.2%，超過全球平均水平3.1個百分點，超過亞洲平均水平7.6個百分點。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體向規(guī)范化、價值化發(fā)展，同時，移動互聯(lián)網(wǎng)推動消費模式共享化、設(shè)備智能化和場景多元化?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及使得在經(jīng)濟交往過程中借助網(wǎng)絡(luò)進行交易的行為越來越頻繁，然而，也催生了一系列新的犯罪行為，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)偽裝自己的真實身份，通過各種技術(shù)手段，進行電子商務(wù)活動中的詐騙行為，破壞正常的交易秩序，嚴重影響電子商務(wù)行業(yè)的良性發(fā)展。

一、 電子商務(wù)詐騙的特點

電子商務(wù)詐騙犯罪作為現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展過程中的新型犯罪類型，是互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展的產(chǎn)物，具有與傳統(tǒng)犯罪不同的特點。主要有以下幾個方面的特點：

1. 犯罪黑數(shù)大，隱蔽性強

所謂犯罪黑數(shù)，是指已經(jīng)發(fā)生，但因其他原因沒有官方記錄的犯罪數(shù)量。犯罪黑數(shù)在世界各國普遍存在，但據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)外電子商務(wù)犯罪的發(fā)案率很高，偵破率幾乎不足1%，這樣的狀況確實令人堪憂。

在電子商務(wù)詐騙犯罪中，犯罪主體可以運用互聯(lián)網(wǎng)對其身份進行虛擬化設(shè)置，現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)使得很難保證犯罪行為人網(wǎng)絡(luò)身份與其真實身份完全匹配。同時，一些電子商務(wù)平臺為了擴大影響力，未進行嚴格的身份審核，使得犯罪行為人可以借機自由進入電商平臺，使用虛擬的身份進行各種犯罪活動，加之其主要是以數(shù)據(jù)信息等無形對象作為犯罪對象，在犯罪過程中很難被發(fā)現(xiàn)，使得電子商務(wù)詐騙犯罪活動的隱蔽性加強，犯罪行為人亦可通過技術(shù)手段阻礙證據(jù)的查找，增加了偵破難度。

2. 犯罪地點多變，空間局限性較小

電子商務(wù)詐騙犯罪空間局限性小，作案地點可能不僅僅局限在一個可控制的小范圍內(nèi)。借助于互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，犯罪分子可選擇在任何時間、任何地點只要其具有可接入互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備，其就可以進行電子商務(wù)詐騙活動，并且其犯罪地點可以隨意變動，這也造成了許多偵查活動難以進行。

3.高成功率和低風險性

電子商務(wù)詐騙犯罪的實施主體往往是一些掌握甚至精通計算機技術(shù)的人員，他們利用其技術(shù)優(yōu)勢，針對一些沒有識別能力的普通人群進行犯罪活動，加大了其成功的概率。在高犯罪所得的利益驅(qū)動下，一部分潛在犯罪主體受到鼓舞，鋌而走險進行電子商務(wù)詐騙犯罪活動。加之其通過一些技術(shù)手段規(guī)避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，以及受害人群分散，進一步助長了犯罪行為人的野心，使得其進行犯罪活動。

二、電子商務(wù)詐騙犯罪的原因分析

（一）電子商務(wù)詐騙犯罪的法律規(guī)制不夠完善

我國現(xiàn)階段關(guān)于電子商務(wù)犯罪的法律規(guī)范相對缺少，大多將其歸入刑法的詐騙罪等一般性法條中，法律空缺較大。2015年4月24日通過的《中華人民共和國電子簽名法》進一步規(guī)范電子簽名行為，明確其法律效力，維護有關(guān)各方的的合法權(quán)益。我國立法機關(guān)正逐步加快規(guī)范電子商務(wù)活動的立法，但是，從2016年12月19日的《電子商務(wù)法（草案）》中可以看出，雖然列出了相應的處罰措施，但對監(jiān)管主體沒有給予明確，在實踐操作中仍然可能出現(xiàn)監(jiān)管力度不足的現(xiàn)象。

（二）監(jiān)管部門對電子商務(wù)交易平臺的監(jiān)管不力

新興電子商務(wù)行業(yè)促進了我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，網(wǎng)購的普及帶來了巨大的經(jīng)濟利益，但與此同時也帶來了諸多問題。新興的電子商務(wù)行業(yè)，大多缺乏正規(guī)的工商管理登記，諸如在淘寶、京東等大型電商平臺上進行商業(yè)活動的主體。在很大程度上說，消費者在進行電子商務(wù)交易中存在較大風險。一方面作為交易對手方的網(wǎng)店一旦出現(xiàn)大量違約風險，完全可以抽資逃跑，可能會構(gòu)成集資詐騙問題。另一方面，一些進行食品銷售的網(wǎng)店，缺乏食品監(jiān)管部門的食品安全監(jiān)督，往往銷售的食品不符合國家安全標準。電子商務(wù)相比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，監(jiān)管難度巨大，涉及面廣泛，如若純粹依靠對每個電子商務(wù)經(jīng)營主體都進行傳統(tǒng)的工商登記，將需要巨大的人力、物力去應對。如何提高監(jiān)管部門的監(jiān)管成為一道重要難題。

（三）電子商務(wù)詐騙規(guī)制的責任歸屬不明確

通常情況下，電子商務(wù)活動中，存在著第三方支付平臺，或者是由電商平臺承擔信用擔保責任，在收貨方確認收貨后向電子商務(wù)的主體支付由消費者預先支付的相應款項，那么如若發(fā)生電子商務(wù)詐騙犯罪，其責任是否需要歸屬于電子商務(wù)交易平臺？司法實踐過程中，往往將電子商務(wù)詐騙犯罪直接認定為普通的詐騙罪，對于這樣的情況，很難判斷具體的行為人，對于有數(shù)名犯罪嫌疑共同作案情況下，共犯的認定復雜。在證據(jù)搜集上，往往留下的證據(jù)僅僅是行為人電腦中的一系列數(shù)據(jù)，一旦犯罪嫌疑人對電腦中存在的數(shù)據(jù)進行刪除并修改，否認其犯罪事實，偵查機關(guān)很難獲取其他數(shù)據(jù)信息予以證明該行為人確實存在詐騙行為。

三、 我國對電子商務(wù)詐騙犯罪法律適用中存在的問題

（一）立法與執(zhí)法過程中的困境

1.立法中的困境

我國現(xiàn)行法律規(guī)范主要有《互聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》、《計算機木馬病毒管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)安全保護辦法》等，《刑法》中沒有關(guān)于電子商務(wù)詐騙罪的明確規(guī)定，與電子商務(wù)詐騙犯罪有關(guān)的條文主要有刑法第192條、第220條、第224條、第267條、第287條。由于除了刑法的相關(guān)規(guī)定外，其他法律規(guī)范主要屬于部門規(guī)章，受立法法限制，其法律效力低于法律，影響了司法實踐中對電子商務(wù)詐騙犯罪的打擊力度。即使十一屆全國人大常委會第29次會議通過了《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)安全的決定》，但沒有細化對電子商務(wù)詐騙犯罪的相關(guān)處罰，其為打擊電子商務(wù)犯罪提供的手段仍然不足。endprint

2.執(zhí)法中的困境

公安機關(guān)在對電子商務(wù)詐騙犯罪偵查中遇到的問題主要是取證難。電子商務(wù)活動中的電子證據(jù)主要為計算機中存儲的數(shù)據(jù)，其特點為不穩(wěn)定、易滅失且受到外界篡改可能性大。電子商務(wù)詐騙活動幾乎完全用過計算機和互聯(lián)網(wǎng)完成，而進行電子商務(wù)詐騙犯罪的行為主體往往精通計算機的使用，為了避免遭遇刑事追訴，行為人在犯罪過程中精心設(shè)計，進行多層嵌套，隱藏或銷毀其犯罪過程中的數(shù)據(jù)，加大了公安機關(guān)的偵查難度。

（二）監(jiān)管主體的義務(wù)不明晰

我國現(xiàn)行法律體制下，對電子商務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管主體主要為公安機關(guān)、網(wǎng)絡(luò)運營監(jiān)管部門、工商行政管理部門、稅務(wù)管理部門等。對于網(wǎng)絡(luò)運營監(jiān)管部門與工商行政管理局，維護市場公平競爭，促進經(jīng)濟快速發(fā)展為其首要目標，對監(jiān)管層面疏于管理，且因為缺乏具體規(guī)定，在實踐中產(chǎn)生責任推諉，管理部門互相“踢皮球”的現(xiàn)象，不利于對電子商務(wù)活動的管理。由于電子商務(wù)活動中的商事主體魚龍混雜，種類繁多，大多數(shù)在電商平臺注冊的虛擬商鋪都未進行工商登記和稅務(wù)登記，導致了國家行政監(jiān)管力度在電子商務(wù)領(lǐng)域薄弱。公安機關(guān)作為維護秩序，打擊犯罪的主力軍，在面對資金流轉(zhuǎn)渠道多樣化的電子商務(wù)領(lǐng)域以及其他監(jiān)管部門的不協(xié)調(diào)，顯得力不從心。

（三）司法管轄權(quán)不明確

我國《刑事訴訟法》第二十四條規(guī)定，刑事案件由犯罪地的法院管轄。同時犯罪地又分為犯罪行為發(fā)生地與犯罪結(jié)果發(fā)生地。然而，因為電子商務(wù)交易突破了傳統(tǒng)的地域概念，犯罪行為人可能位于全國各地進行分工合作進行電子商務(wù)詐騙活動，同時受害人群也分散于全國各地，甚至交易的雙方可能在不同的國家，相隔可能萬里之遠。在實踐中，電子商務(wù)跨國性詐騙案件就是由于各國法律規(guī)定的不同，為犯罪行為人提供了逃避追責的可乘之機。

四、 我國對電子商務(wù)詐騙犯罪規(guī)制的法律完善

（一）完善立法體系，嚴格舉證責任

針對法律規(guī)范的效力層級問題，加快推進有關(guān)電子商務(wù)的立法活動，提高法律對電子商務(wù)活動的約束力，同時細化有關(guān)電子商務(wù)詐騙犯罪的處罰方式，加大對電子商務(wù)詐騙的處罰力度，增加犯罪行為人為電子商務(wù)詐騙活動的犯罪成本。針對司法實踐中遇到的問題，需要進一步規(guī)范法律體系。需要逐步完善網(wǎng)絡(luò)實名化，尤其是從事電子商務(wù)交易活動的主體以及資金流轉(zhuǎn)時的主體實名。

（二） 明確監(jiān)管主體責任，加強各監(jiān)管部門的合作

在電子商務(wù)活動中，如若由司法機關(guān)對市場進行監(jiān)管，可能會導致司法機關(guān)權(quán)力過于膨脹，干預市場經(jīng)濟的有序發(fā)展。因此直接將監(jiān)管主體責任賦予公安機關(guān)或檢察機關(guān)可能會導致不利后果。對于監(jiān)管主體的責任不宜過于苛刻，賦予監(jiān)督主體一種信息備案的責任而不是實際會影響到市場主體正常經(jīng)營的管理方式。傳統(tǒng)商務(wù)活動領(lǐng)域中，市場主體的監(jiān)管責任主要由工商局承擔。對于電子商務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管責任，同樣應屬于工商局的責任，只是現(xiàn)行法律制度的不完善導致監(jiān)管主體的互相推諉。需要通過立法手段明確監(jiān)管責任主體，同時，各部門應加強合作，協(xié)調(diào)各部門的監(jiān)管。

（三）完善國內(nèi)司法管轄權(quán)的分配，加強國際打擊犯罪的合作

在國內(nèi)電子商務(wù)詐騙犯罪管轄權(quán)問題上，建議使用受害人所在地法院管轄，一方面，作為電子商務(wù)詐騙犯罪的地域性問題，如若由犯罪地法院管轄對于司法機關(guān)的調(diào)查取證不便，成本過大。另一方面，更加有利于維護受害人的利益，避免受害人因案件管理復雜而放棄報案以及司法活動進程緩慢而降低司法機關(guān)的公信力。犯罪地司法機關(guān)與受害人所在地司法機關(guān)通力合作，協(xié)助受害人所在地司法機關(guān)完成案件的偵破工作，避免因傳統(tǒng)法律設(shè)置的原因增加司法成本。鼓勵受害人報案，壓縮犯罪空間，降低犯罪黑數(shù)。

隨著世界經(jīng)濟一體化發(fā)展，各國經(jīng)濟交往更加密切，這也導致電子商務(wù)詐騙犯罪呈現(xiàn)跨國化趨勢。由于各國的司法管轄權(quán)問題制約著發(fā)生在全球互聯(lián)網(wǎng)共享時代的跨國電子商務(wù)詐騙犯罪問題。因此，我國應發(fā)揮作為世界大國的影響力，推進有關(guān)電子商務(wù)詐騙犯罪問題的國際法律公約的制定，加強與其他國家的司法合作，協(xié)調(diào)電子商務(wù)詐騙犯罪的司法管轄權(quán)。在數(shù)個國家都提出管轄權(quán)要求時根據(jù)“便利”原則行使，以最為方便行使權(quán)力的國家進行，降低國際管轄成本，相互協(xié)作，通力打擊電子商務(wù)詐騙犯罪。

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（作者單位：浙江財經(jīng)大學法學院，浙江 杭州 310018）endprint