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        經(jīng)常項下外匯業(yè)務(wù)問答

        2017-12-26 21:09:04陳忠編輯靖立坤
        中國外匯 2017年21期
        關(guān)鍵詞:單證核驗收支

        文/陳忠 編輯/靖立坤

        Q:銀行以審核電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)是否有條件限制?

        A:有限制。根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯收支電子單證審核指引》,銀行以審核電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列條件:一是經(jīng)辦銀行應(yīng)為近三年執(zhí)行外匯管理規(guī)定年度考核B(不含B-)類以上的銀行(未直接參與考核的,以其上一級分行的考核等級為準(zhǔn));二是具有完善的風(fēng)險防范內(nèi)控制度;三是具備接收、儲存電子單證的技術(shù)平臺或手段,且相關(guān)技術(shù)能夠保證傳輸、儲存電子單證的完整性、安全性。

        不能滿足上述規(guī)定條件的銀行,應(yīng)自不滿足條件之日起,自行停止為新企業(yè)以審核電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支,直至重新滿足條件。銀行違反相關(guān)規(guī)定受到行政處罰的,應(yīng)暫停為新企業(yè)以審核電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支1年。

        Q:銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)提交的電子單證不真實或重復(fù)使用電子單證,應(yīng)當(dāng)如何處理?

        A:銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)提交的電子單證不真實或重復(fù)使用電子單證的,應(yīng)自發(fā)現(xiàn)之日起,為其辦理業(yè)務(wù)時停止審核電子單證,同時報告所在地國家外匯管理局分支機構(gòu)。銀行應(yīng)對企業(yè)提交電子單證的真實性及其外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,并采取必要的技術(shù)識別手段,確保企業(yè)提交電子單證的唯一性,避免同一單證以及與其相應(yīng)的紙質(zhì)單證被重復(fù)使用。

        Q:B類企業(yè)可以用提交電子單證方式的辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)嗎?

        A:不可以。根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯收支電子單證審核指引》,企業(yè)以提交電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)至少具備下列條件:一是貨物貿(mào)易分類結(jié)果為A類,且取得營業(yè)執(zhí)照滿2年;二是在經(jīng)辦銀行辦理外匯收支的合規(guī)性和信用記錄良好;三是保證提交的電子單證真實、合法、完整,并具備發(fā)送、儲存電子單證的技術(shù)條件;四是銀行出于風(fēng)險管控要求的其他條件。對貨物貿(mào)易分類結(jié)果降為B、C類的企業(yè),自其被降級之日起,應(yīng)停止為其辦理以電子單證方式辦理貨物貿(mào)易外匯收支,直至滿足上述條件規(guī)定。

        Q:銀行在辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣付匯時,可否進(jìn)行電子信息核驗?

        A:不可以。目前,銀行可以在系統(tǒng)中辦理進(jìn)口報關(guān)電子信息核驗,核驗業(yè)務(wù)類型為進(jìn)口付匯,包括進(jìn)口報關(guān)單和進(jìn)口備案清單項下的付匯,但不包括離岸轉(zhuǎn)手買賣付匯。單筆等值10萬美元(含)以下的,銀行按照“展業(yè)三原則”,自主決定是否核驗。單筆等值10萬美元以上的,原則上應(yīng)進(jìn)行核驗,對銀行能確認(rèn)真實合法的,也可不核驗。

        Q:銀行辦理單筆等值10萬美元(不含)以上的貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù),如何進(jìn)行電子信息核驗?

        A:對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的,銀行自付匯之日起5個工作日內(nèi)進(jìn)行核驗;對于未完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的,待企業(yè)完成報關(guān)手續(xù)后40日內(nèi),銀行應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行補核驗。無論企業(yè)是否完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù),銀行核驗并不影響其正常合理付匯。對于企業(yè)辦理付匯時其貨物尚未進(jìn)口報關(guān)的,銀行須告知企業(yè)在完成報關(guān)后40日內(nèi)提供報關(guān)信息,以便事后補核驗。

        Q:銀行辦理進(jìn)口報關(guān)單信息核驗,遇到特殊情況如何處理?

        A:以下特殊情況,銀行在確認(rèn)真實性交易前提下,可通過系統(tǒng)的相應(yīng)模塊進(jìn)行核驗或記錄,不影響企業(yè)辦理正常的付匯業(yè)務(wù):(1)企業(yè)已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù),但無法提供進(jìn)口報關(guān)信息;(2)付匯金額大于報關(guān)金額的合理情形,包含四類:溢短裝、匯率差、合同約定浮動價格、其他(銀行應(yīng)在系統(tǒng)中注明原因);(3)因系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)仍?,?dǎo)致報關(guān)信息缺失。

        對于系統(tǒng)始終缺失進(jìn)口報關(guān)電子信息的,銀行應(yīng)在系統(tǒng)中對該筆付匯業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄。

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