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        非法集資案件集體訪透視

        2017-11-01 13:32:48管瑋唯
        法制與社會(huì) 2017年28期
        關(guān)鍵詞:非法集資處置

        摘 要 近年來(lái),我市非法集資案件進(jìn)入高發(fā)期,僅2016年我市就發(fā)生110余件非法集資案件。案發(fā)后,集資人急于追回投入的錢款往往會(huì)選擇到辦案機(jī)關(guān)信訪,甚至集體訪、纏訪、鬧訪,給我市的社會(huì)穩(wěn)定工作帶來(lái)了非常大的壓力。在涉法涉訴信訪改革的大背景下,為妥善處置檢察環(huán)節(jié)的非法集資信訪問(wèn)題,有必要對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)研究,找尋有效的應(yīng)對(duì)策略,積極化解此類信訪。

        關(guān)鍵詞 非法集資 集體訪 處置

        作者簡(jiǎn)介:管瑋唯,天津市紅橋區(qū)人民檢察院技術(shù)科科員。

        中圖分類號(hào):D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.072

        近年來(lái),非法集資刑事案件進(jìn)入高發(fā)期,因非法集資通常面向不特定多數(shù)人進(jìn)行,故而因該類案件引起的集體訪、纏訪鬧訪等群體性事件集中爆發(fā),嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。綜合分析此類信訪來(lái)訪人(集資參與人)的訴求,其最終目的是希望通過(guò)向司法機(jī)關(guān)施壓討回集資款項(xiàng),并不真正關(guān)心犯罪嫌疑人或被告人的刑事責(zé)任問(wèn)題。此類信訪已經(jīng)嚴(yán)重影響到司法機(jī)關(guān)的正常執(zhí)法辦案工作,有必要找尋有效的應(yīng)對(duì)策略,將其有效化解。

        一、非法集資案件信訪問(wèn)題特點(diǎn)

        非法集資案件中,集資參與人少則數(shù)十人,多則成千上萬(wàn)人,正是他們地積極參與促成了非法集資案件的多發(fā)。案發(fā)后,他們懷揣挽回?fù)p失的想法,周旋于公、檢、法機(jī)關(guān)之間,力求通過(guò)向司法機(jī)關(guān)施壓加快辦案進(jìn)度,盡快拿回錢款。通過(guò)研究比較,筆者發(fā)現(xiàn)此類信訪有如下特點(diǎn):

        (一)來(lái)訪人以50歲以上的中老年群體為主

        中老年人手中往往有一定的閑散資金,意圖獲得較高收益的理財(cái)回報(bào)但又缺乏相應(yīng)的理財(cái)知識(shí),容易成為非法集資犯罪的對(duì)象和目標(biāo)。案發(fā)后,又因缺乏相應(yīng)的法律知識(shí),急于挽回?fù)p失,易受他人蠱惑參與集體訪。

        (二) 集體訪為主,人員少則五、六人,多則數(shù)十人甚至上百人

        得益于現(xiàn)代通信技術(shù)的發(fā)展尤其是微信、QQ等即時(shí)通訊工具的普及,投資人為“維權(quán)”建立了多種類型的通信群互通信息,在給投資人帶來(lái)便利的同時(shí)也使召集人員的效率得到本質(zhì)提升,在有信訪的意圖后可以非常輕易地將投資人組織起來(lái),集體訪頻率大幅提升。

        (三)來(lái)訪的計(jì)劃性和目的性較強(qiáng)

        集體訪都是有目的的活動(dòng),一般都有明確的煽動(dòng)者、組織者及骨干成員,為了達(dá)到同一目的、解決同一問(wèn)題而約定時(shí)間來(lái)訪。來(lái)訪人為了達(dá)到解決問(wèn)題的目的,一般都有一個(gè)計(jì)劃準(zhǔn)備過(guò)程,這個(gè)過(guò)程有時(shí)還比較周密和完善。

        (四)問(wèn)題集中,矛盾尖銳

        非法集資案件信訪人的訴求主要集中在兩方面:

        1.案件定性。來(lái)訪人認(rèn)為自己屬于非法集資案件的被害人,在案件于公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)被認(rèn)定為非法吸收公眾存款案的情況下,根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定非法吸收公眾存款罪無(wú)自然人被害人,因擔(dān)心不屬于被害人無(wú)法得到賠償,故要求改變案件定性,以集資詐騙罪追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。

        2.拿回錢款。來(lái)訪人多次明確表示:“如果能夠把我們的錢全追回來(lái),別說(shuō)少判幾年,就是把他(注:犯罪嫌疑人)放了我們也不管?!笨梢?jiàn),來(lái)訪人的核心訴求在于拿回投入的錢款。

        (五) 滯留時(shí)間久,處理難度大

        來(lái)訪人往往情緒較激動(dòng),態(tài)度強(qiáng)硬,無(wú)法與接待人員心平氣和地溝通,對(duì)立情緒嚴(yán)重。另外,除來(lái)訪群眾選出的5名反映情況的代表外,其余群眾在單位門口聚集,在得到“滿意”答復(fù)之前不肯離去,滯留時(shí)間長(zhǎng),嚴(yán)重影響單位的正常辦公秩序。

        (六) 對(duì)行政主管機(jī)關(guān)多有不滿,認(rèn)為涉嫌職務(wù)犯罪

        來(lái)訪人在反映案情的同時(shí),屢屢提及非法集資案件發(fā)生與工商、金融監(jiān)管等部門的不作為有直接關(guān)系,相關(guān)人員肯定存在受賄等行為,要求檢察機(jī)關(guān)對(duì)此立案?jìng)刹椤?/p>

        二、導(dǎo)致非法集資案件信訪增多的原因

        此類信訪增多,與非法集資案件增多有直接關(guān)系。隨著改革開(kāi)放的不斷深入,金融體制不健全、金融監(jiān)管不到位的問(wèn)題凸顯,旺盛的民間投融資需求給非法集資犯罪的生存提供了土壤。

        (一)偷換概念,打政策的“擦邊球”

        集資人利用普通群眾專業(yè)理財(cái)知識(shí)的匱乏,打著國(guó)家鼓勵(lì)、政策支持的旗號(hào),惡意歪曲宣傳相關(guān)政策內(nèi)容,導(dǎo)致很多人不明就里地落入集資人的圈套。

        (二)依靠政府部門進(jìn)行合法包裝,掩蓋其非法行為

        例如,國(guó)盛匯通非法集資案,集資人刻意宣傳其公司與公安機(jī)關(guān)有合作,公司經(jīng)營(yíng)得到了和平區(qū)政府的大力支持并有和平區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席公司的活動(dòng)。這在很大程度上給普通群眾造成了一種錯(cuò)覺(jué),認(rèn)為該公司有政府背景,不可能是騙人的等等,最終導(dǎo)致被騙。

        (三)利用主流媒體進(jìn)行宣傳,提高公司的知名度和可信度

        例如,國(guó)盛匯通非法集資案,集資人選擇中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道進(jìn)行廣告宣傳,不僅擴(kuò)大了公司的影響力,而且能輕而易舉地騙取投資人的信任。在以中老年人為主要對(duì)象的非法集資案件中,投資人對(duì)中央電視臺(tái)這樣的國(guó)家級(jí)媒體是絕對(duì)信任的,相應(yīng)地 ,一旦案發(fā)投資人的情緒往往是最激動(dòng)的。

        (四) 盲目跟風(fēng),風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足

        很多非法集資案件中,投資人通常具有一定的血緣關(guān)系或地緣關(guān)系。集資人多以支付傭金為誘餌,利用投資人的親屬關(guān)系、朋友關(guān)系形成輻射效應(yīng)。此類投資人在看到其他人的投資收益后往往產(chǎn)生羨慕之情,在沒(méi)有深入了解甚至根本不去了解投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下,受逐利心理的驅(qū)使直接進(jìn)行投資,為了追求高收益鋌而走險(xiǎn)。

        三、妥善處置非法集資犯罪集體訪的對(duì)策建議

        (一)現(xiàn)場(chǎng)處置措施

        1.人員到位,各司其職。在發(fā)現(xiàn)群眾聚集苗頭后,物業(yè)人員或法警隊(duì)員在第一時(shí)間告知控申部門,控申部門初步了解大概人數(shù)、涉及案件情況,及時(shí)向相關(guān)部門了解案件基本信息;維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序,備好飲用水、急救藥品等必需品,做好接待準(zhǔn)備。endprint

        2.實(shí)事求是地做好接待工作,防止矛盾激化。做好集體訪的接待工作,是妥善處置集體訪的首要環(huán)節(jié)。面對(duì)集體訪,首先要學(xué)會(huì)換位思考、學(xué)會(huì)共情,走群眾路線,站在來(lái)訪群眾的角度考慮他們提出的種種問(wèn)題,理解他們的處境,表達(dá)接待人員的熱情,以此拉近來(lái)訪群眾與檢察機(jī)關(guān)的距離。其次,實(shí)事求是地解答群眾代表的問(wèn)題。對(duì)集體訪反映的問(wèn)題,能當(dāng)場(chǎng)解答的要充分、合理、以通俗易懂的方式現(xiàn)場(chǎng)向群眾代表予以解釋說(shuō)明,不能當(dāng)場(chǎng)解答的或者需要由辦案人解答的案件詳細(xì)信息,聯(lián)系辦案人當(dāng)面接待來(lái)訪群眾或進(jìn)行電話答復(fù)。同時(shí),接待過(guò)程也是一次普法的過(guò)程,所以接待過(guò)程中既要給予來(lái)訪群眾必要的法律服務(wù),又要對(duì)來(lái)訪群眾進(jìn)行針對(duì)性強(qiáng)的法律宣傳,這能在一定程度上糾正很多群眾對(duì)法律條文的片面、錯(cuò)誤理解,一舉兩得、事半功倍。

        3.做好接待過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防控。因來(lái)訪群眾往往提出不合理的訴求,在釋法說(shuō)理不能達(dá)到其心理預(yù)期的時(shí)候就會(huì)做出無(wú)理取鬧、毀壞公物、謾罵工作人員等行為,此時(shí)一定要堅(jiān)決果斷地予以處置。首先由法警隊(duì)員維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序,保證接待人員的人身安全,然后由接待人員對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育,批評(píng)教育無(wú)效的情況下聯(lián)系公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

        (二)建章立制,形成長(zhǎng)效機(jī)制

        1.建立防控預(yù)警機(jī)制,保證有序、有效處理集體訪。建立集體訪應(yīng)急處置制度,內(nèi)容包括:指導(dǎo)思想、任務(wù)和原則、方法措施、組織領(lǐng)導(dǎo)、力量配備、各方責(zé)任條款等內(nèi)容。各部門各司其職,齊心協(xié)力做好集體訪的處置工作。

        2.不斷完善檢察長(zhǎng)接待和各部門聯(lián)合接訪制度。檢察長(zhǎng)接待日制度是密切檢察機(jī)關(guān)與人民群眾聯(lián)系的紐帶,對(duì)涉及多人的案件由檢察長(zhǎng)進(jìn)行接待并釋法說(shuō)理能最大限度地滿足來(lái)訪群眾對(duì)公平正義的期待,取得更加良好的接待效果。由控申部門與辦案部門聯(lián)合接訪,能夠更加詳細(xì)地解答來(lái)訪群眾的各種問(wèn)題,最大程度上滿足來(lái)訪群眾的知情權(quán),能夠起到穩(wěn)定來(lái)訪群眾情緒、消除對(duì)立意識(shí)的積極作用。

        3.建立“集體訪代表定期來(lái)訪”制度。如果檢察機(jī)關(guān)能夠建立“集體訪代表定期來(lái)訪”制度,由固定的投資人代表定期來(lái)院,由控申部門和辦案人聯(lián)合接待,告知案件進(jìn)展、接受新的線索,滿足群眾的知情權(quán),將會(huì)在很大程度上減少或者消除此類集體訪,既有利于提高人民群眾對(duì)檢察機(jī)關(guān)的認(rèn)同感,又有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,減少集體訪對(duì)正常辦案秩序的沖擊。

        (三)異地信息互聯(lián)互通,降低新的集體訪風(fēng)險(xiǎn)

        非法集資案件很多表現(xiàn)出跨區(qū)域特征,集資人通過(guò)設(shè)立分公司、辦事處等方式在全國(guó)多個(gè)地區(qū)進(jìn)行非法集資行為。一旦案發(fā),某一地方的公安機(jī)關(guān)針對(duì)涉案財(cái)物采取的查封、扣押、凍結(jié)等措施是否會(huì)影響其他地方對(duì)涉案財(cái)物的處置是當(dāng)前不少非法集資案件面臨的急迫問(wèn)題。因擔(dān)心投入的錢款無(wú)法追回,投資人會(huì)要求將在某一地被采取強(qiáng)制措施的財(cái)產(chǎn)提交雙方甚至多方的共同上級(jí)機(jī)關(guān)一同處置,因此,各地辦案機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性地信息互聯(lián)互通,對(duì)案件進(jìn)展、財(cái)物處置等工作進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),降低新的集體訪風(fēng)險(xiǎn)。

        (四) 齊抓共管,協(xié)力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

        非法集資案件投資人有亂訪的特征,人大、政府、政法委等部門都是他們的“目標(biāo)”,主要目的是為向其施壓力促案件辦理。在涉法涉訴信訪改革的大背景下,各有關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)相互之間的溝通與協(xié)調(diào),對(duì)涉及案件本身的信息統(tǒng)一答復(fù)口徑,避免給來(lái)訪群眾留下推諉扯皮的印象,消解對(duì)立情緒,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。endprint

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