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        傳銷組織用“私募基金”“眾籌”等新名頭圈錢

        2017-10-25 13:49:51王婧祎
        百姓生活 2017年10期
        關(guān)鍵詞:私募基金津貼表妹

        王婧祎

        近期,貴州警方破獲一起涉嫌傳銷的案件。據(jù)警方調(diào)查,這個名為“國宏基金”“國宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū),會員已逾3萬人次,會員之間存在著推薦關(guān)系,組織結(jié)構(gòu)共6級41層,呈金字塔結(jié)構(gòu),實(shí)際收取參與人資金達(dá)17億余元。

        與傳統(tǒng)傳銷活動不同的是,該組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”“眾籌”等新名頭,以投資新能源電池、新能源汽車等項(xiàng)目為名募集資金,而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形。

        戛然而止的發(fā)財夢

        年近50歲的楊月娥(化名),是貴州省黔東南州的一名小學(xué)教師。2016年2月份,做蔬菜生意的表妹開始鼓動楊月娥,讓她投資一個名為“國宏眾籌”的項(xiàng)目。表妹描述,這個項(xiàng)目是“天大的蛋糕”,將會投資“擁有無限前景”的新能源汽車和新能源電池,市場估值已經(jīng)“超出了300多個億”。

        見楊月娥猶豫不決,表妹幾乎每天都要發(fā)來多條微信,告知楊月娥“如果您當(dāng)初錯過了百度、騰訊、阿里巴巴,那么今天您千萬不要錯過國宏眾籌”,“大多數(shù)人后悔沒有早日買房,沒有早日賣出手中的股票,太多的后悔,都是因?yàn)榕旅半U……今天您已經(jīng)在了解國宏眾籌了,說明您與大多數(shù)人已經(jīng)開始不一樣了”。

        楊月娥慢慢了解到,國宏眾籌的發(fā)起人叫馬曉明(化名),是“北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院”院長,有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。此次投資的項(xiàng)目,包括國宏新能源汽車和中科泰能新能源電池等。

        出于對表妹的信任,加之聽說表妹的親姐姐也參與了這次投資,楊月娥也動了心。她瞞著丈夫,把4.5萬元私房錢交給表妹,期待著等到2018年公司上市,能拿到“10倍以上的收益”。

        4.5萬元,幾乎是楊月娥一年的工資總額,她打給了表妹的個人賬戶。表妹還鼓動她多拉一些人參與,把住在鄉(xiāng)下家境拮據(jù)的表哥、侄子都拉進(jìn)來,讓他們“也改變一下命運(yùn)”。

        出于謹(jǐn)慎,楊月娥打算自己先嘗試一下,真的賺到錢了再拉別人進(jìn)來??慑X還沒見到影子,公安機(jī)關(guān)的電話就來了。

        貴州省黔東南州公安局吳副支隊(duì)長告訴記者,2016年5月,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)在網(wǎng)上獲得線索,發(fā)現(xiàn)一個以馬曉明等為頭目,以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等項(xiàng)目為幌子的涉嫌傳銷組織,范圍已經(jīng)涉及廣西、浙江、貴州等多個省區(qū)市。

        龐大的金字塔

        在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中,楊月娥和表妹只位于底層。事實(shí)上,她們參與的“國宏眾籌”項(xiàng)目,已經(jīng)是馬曉明打造的第二個投資項(xiàng)目了。

        第一個項(xiàng)目叫“國宏金橋基金”。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的偵查,2013年12月24日,以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名,馬曉明在北京注冊成立了北京國宏金橋財星創(chuàng)業(yè)投資中心,發(fā)行所謂的“國宏金橋基金”。參與者購買一手(3萬元)即可成為信息專員,交9萬元可成為信息主管,交18萬元可成為信息經(jīng)理,交90萬元可成為市級代理,交180萬元可成為省級代理。上線人員按雙區(qū)模式(即A區(qū)、B區(qū))發(fā)展下線,可不同程度獲取信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼,另外省級代理、市代理發(fā)展下線除了得到上述津貼,還得到身份證識別1%的補(bǔ)貼和2% 的“報單獎”等返利。

        從2015年5月1日開始,馬曉明等人開啟了第二個項(xiàng)目,即楊月娥和表妹參與的“國宏眾籌”項(xiàng)目,以投資國宏新能源汽車為名騙取資金。

        參與“國宏眾籌”的會員,需要購買一種消費(fèi)眾籌卡,一手4.5萬元,會員改稱為召集人。按購買手?jǐn)?shù),依次改稱為預(yù)備召集人-單店召集人-區(qū)縣總召集人-市總召集人-省總召集人。

        就這樣,馬曉明及核心團(tuán)隊(duì)成員林某某等人,研究制定了一套精密的獎勵模式,采取“拉人頭”的形式面向全國發(fā)展會員。發(fā)展的下線層級越多、人數(shù)越多,獲得的獎勵就越豐厚。

        根據(jù)規(guī)則,全部會員交納費(fèi)用的30%用于發(fā)展下線的返利獎勵。這套獎勵制度十分復(fù)雜,通過信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼等多項(xiàng)名目向各級人員返利。

        激勵效果是顯而易見的。據(jù)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計,截至案發(fā),國宏眾籌項(xiàng)目在全國層層傳遞發(fā)展會員共計31700余人次,分布于全國31個省、直轄市、自治區(qū),會員之間存在著推薦關(guān)系,組織結(jié)構(gòu)共6級41層,呈金字塔結(jié)構(gòu)。

        為了更好地管理這套龐大的組織體系,馬曉明、林某某等人委托武漢一家IT公司開發(fā)了一套會員管理系統(tǒng),每個會員的身份信息、上下線的層級關(guān)系都被錄入系統(tǒng),而各項(xiàng)津貼獎勵也由系統(tǒng)自動計算。

        據(jù)警方介紹,位于金字塔頂端的馬曉明等7名核心成員,截至案發(fā),共提取獎金數(shù)千萬元進(jìn)行瓜分。這些資金共分為8份,馬曉明占2份,其余6人各占1份。

        注水的項(xiàng)目

        楊月娥投入4.5萬元的新能源電池和新能源汽車項(xiàng)目,也是馬曉明等人對外宣傳的主打投資項(xiàng)目。國宏集團(tuán)對外發(fā)放的多份宣傳材料中,對這兩個項(xiàng)目不吝贊美。

        記者獲取了一份國宏集團(tuán)2016年3月印制的宣傳材料《東方財星快訊》,其中稱公司已建成該電池自動化生產(chǎn)線2條,日產(chǎn)該電池1800塊,年產(chǎn)55萬塊。該電池具有安全性能好、高功率、充放電功能強(qiáng)、可靠性強(qiáng)等多重優(yōu)勢。然而,根據(jù)貴州警方偵查,國宏公司僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn),生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達(dá)到國家規(guī)定的基本條件,生產(chǎn)的鎳碳電池電芯(未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品)僅銷售1600塊,銷售收入162萬余元。

        辦案民警了解到,這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無法小型化等無法克服的缺點(diǎn),無法使用在轎車、無線終端等中小型載體上,使用范圍非常有限,市場前景并不明朗,且多年技術(shù)停滯,在國內(nèi)已不再先進(jìn)。

        國宏汽車對外宣傳擁有4個汽車產(chǎn)業(yè)園,但根據(jù)貴州警方偵查,實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車,銷售上牌1891輛,大部分銷售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司,購車資金也來自會員繳納的會費(fèi)。

        據(jù)天津時越汽車租賃有限公司一位盧姓負(fù)責(zé)人證實(shí),該批671輛車的質(zhì)量極差,三電系統(tǒng)故障率達(dá)100%。公開信息顯示,天津時越汽車租賃有限公司的法人代表為馬曉明弟媳孫某某,股東為馬曉明母親劉某某。

        貴州省黔東南州公安局吳副支隊(duì)長說,這實(shí)質(zhì)上就是馬曉明用會員的資金購買自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車。

        國宏基金的財務(wù)總監(jiān)周林(化名)聽過馬曉明主持的宣講會,記得馬曉明描繪了許多未來的美好圖景,然而“和實(shí)際情況并不相符”。周林告訴記者,他了解到的情況是,國宏汽車發(fā)展很慢,“很不順利”。馬曉明之所以要這樣宣傳,是為了“樹立一個好形象,給投資人信心”。

        除了上述兩個項(xiàng)目外,王鵬遠(yuǎn)(化名)的生態(tài)旅游項(xiàng)目也曾被馬曉明拿來宣傳。王鵬遠(yuǎn)接受采訪時說,馬曉明曾稱要給他的生態(tài)旅游項(xiàng)目投資,還把這個項(xiàng)目印到了對外募資的宣傳資料上。

        王鵬遠(yuǎn)說,曾有近300名投資者去桂林考察,但馬曉明承諾的1億元投資款始終沒有到位,經(jīng)雙方多次交涉,馬曉明才把該項(xiàng)目從宣傳冊上撤掉。

        落空的期待

        2016年6月14日,貴州警方在多地警方的配合下,展開聯(lián)合抓捕行動,馬曉明在北京被抓獲。

        貴州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人介紹,這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化。除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式,還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行,而且采取了以“基金、眾籌”等為名頭的新形式。

        專案組負(fù)責(zé)人介紹,不管采取哪種形式,傳銷和正常經(jīng)營的一個非常大的差別是計酬模式。傳銷的收入主要來源是下線,以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。比如,在“國宏”這個龐大的金字塔中,公司給會員的返利一項(xiàng),就近7億元。但是,會員不發(fā)展下線,是難以得到獎勵的。而這近7億元中,有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到。

        公司財務(wù)總監(jiān)周林認(rèn)為,馬曉明是整個“國宏基金”“國宏眾籌”在宣傳、市場、資金多個體系的操盤手,是“金字塔最上層”。

        周林被捕后,非常后悔,他一再向記者表示,自己接受采訪是希望投資者不要輕易相信高額回報,天上不會掉餡餅。他也告誡所有的參與者,不要存有僥幸心理。

        參與“國宏眾籌”的事情,楊月娥始終沒敢告訴自己的丈夫。

        (據(jù)《新京報》)endprint

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