“民族資產(chǎn)解凍”披著慈善外衣瘋狂騙錢安徽公安機關(guān)破獲“三民城”“巨龍國際”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案

長期以來，一直有犯罪分子編造謊言，稱歷史上各朝代滅亡時遺留保存了巨大財富，國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)。他們謊稱尋寶、“解凍民族資產(chǎn)”需要一定經(jīng)費，虛構(gòu)投資項目騙取群眾錢財。這些假印章、假古董即是犯罪團伙的詐騙工具，嫁接慈善等公益項目和曲解國家政策成了此類詐騙常用的外衣。

近日，淮南公安機關(guān)破獲一起假借慈善名義、以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大詐騙案。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，初步查明被騙人達4萬余名，涉及30余個省區(qū)市，涉案資金2億元。

打擊：摸清“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”犯罪模式——深入研判犯罪模式，公安機關(guān)全鏈條打擊

2016年6月22日，安徽公安機關(guān)接群眾舉報，稱有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。2016年4月以來，已經(jīng)有3萬多人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，但并未有人獲得善款。

是欺騙愛心的虛假慈善，還是另有隱情？淮南公安機關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組開展調(diào)查。在對相關(guān)線索進行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”項目和“巨龍國際”項目兩個詐騙犯罪團伙。

“初步偵查發(fā)現(xiàn)，兩個項目都是以公益慈善為誘餌，繼而對參與者提出‘解凍民族資產(chǎn)’的概念，騙取錢財。”淮南市公安局刑警支隊副支隊長周斌介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙早已有之，這次是借助慈善等模式新壺裝舊酒。

通過近兩個月偵辦，專案組逐步鎖定部分犯罪團伙核心成員。2016年8月6日，專案組從全市多個警種抽調(diào)100余名警力分成14個抓捕組，遠赴福建、廣西、天津、江蘇等地，對主要嫌疑人實施同步抓捕。

隨著黃某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，“三民城”項目吳某、“巨龍國際”項目張某等更高層涉案人員浮出水面，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙于一體的新型混合型犯罪，專案組總結(jié)為“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”，極具誘惑性和煽動性。

犯罪團伙建立各種微信群，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使受害人對所謂的慈善事業(yè)深信不疑；曲解國家在創(chuàng)業(yè)、慈善等方面的政策，緊扣時事熱點，一再欺騙受害人。

真相：83歲“老人”真實年齡38——犯罪團伙多重手段增加詐騙迷惑性

“很多迷惑性手段就像小說里的情節(jié)?！被茨鲜泄簿謱０附M民警岳光明說。除了普通受害人，很多犯罪團伙中層人員都被蒙在鼓里。

“民族資產(chǎn)解凍”首先需要的就是讓受害人深信有所謂的神秘資產(chǎn)存在，為增加神秘感，一定要有所謂的“守寶人”“高官后人”，有所謂的代代相傳的古老憑證。

“巨龍國際”犯罪團伙頭目張某對外宣稱自己83歲，實際上他只有38歲，很多犯罪團伙中層成員都不知道他的真實姓名和年齡。

“三民城”犯罪團伙頭目吳某則利用福建沿海一帶民間一直流傳的前國民黨將領(lǐng)保管有民族資產(chǎn)的傳說，謊稱有神秘老人保管巨額資產(chǎn)，想同人分享。

“張某非常狡猾，我們的智商都不如他。”“巨龍國際”犯罪團伙成員肖某這樣形容，張某盡量避免與人接觸，對團伙成員的質(zhì)疑總有應(yīng)對的辦法，甚至以服用長生不老藥來回應(yīng)別人對他年齡的質(zhì)疑。

除此之外，團伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，還會組織團伙中層人員在線下舉辦所謂的“鑒寶大會”。

為增加迷惑性，犯罪團伙甚至合成領(lǐng)導照片、私刻國家機關(guān)公章、偽造政府文件，大批受害人因無法辨別而深信不疑。

同時，犯罪團伙充分借助網(wǎng)絡(luò)，進行傳銷洗腦?；茨鲜泄簿中叹ш牰箨牳贝箨犻L高峰就曾通過受害人推薦，加入到詐騙團伙的微信群中。

“群里有群規(guī)，每天都在固定的時間舉行所謂的‘愛國晨會’，儀式感很強，也有導師不停地發(fā)送推送與介紹?！备叻灞硎?，入群必須由熟人推薦，長時間不購買項目產(chǎn)品會被踢出群聊，在提出質(zhì)疑時會被警告“干大事要有耐心”。

困惑：受害人眾多卻極少有人報案—— 天上不會掉餡餅，心存僥幸深陷其中

岳光明介紹，本案受害人眾多，涉及全國各地，僅通過賬本、報單表格就發(fā)現(xiàn)有4萬余人，但是主動報案的受害人非常少。

據(jù)了解，這主要是由于犯罪團伙設(shè)置的入會門檻較低，例如“三民城”項目中，每個人只要繳納1100元報名費就能成為會員。個案案值小，多數(shù)受害人抱著僥幸心理試一試解凍項目，最后深陷其中。

“很多時候迷進去就出不來了！”犯罪嫌疑人武某這樣表述這種從眾心理，當群里很多人都相信是真的時候，假的也會被認為是真的。

圍繞兩個項目的高層涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，先后抓獲犯罪嫌疑人13名。2017年1月6日，“巨龍國際”詐騙項目首要頭目張某（公安部A級通緝在逃人員）被抓獲。

截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，收繳作案手機100余部，以及大量偽造的會員證、政府文件、寶箱等作案工具。