摘 要 從2000年以來，伴隨著我國金融、通信技術(shù)的發(fā)展，電信詐騙犯罪活動(dòng)迅速在我國蔓延發(fā)展，犯罪分子借助常用的通信工具以及當(dāng)代的網(wǎng)銀技術(shù)開展非接觸式的詐騙活動(dòng)，給人民群眾帶來了重大的財(cái)產(chǎn)損失。文章通過闡述電信詐騙嫌疑人的基本特點(diǎn)及其針對電信詐騙嫌疑人訊問的現(xiàn)狀，分析出在偵查案件的過程中訊問嫌疑人所存在的難點(diǎn)，以此提出相關(guān)的偵查訊問對策。

關(guān)鍵詞 電信詐騙 訊問對策 嫌疑人

作者簡介：劉申時(shí)，遼寧警察學(xué)院偵查系講師，研究方向：刑事偵查（偵查訊問）、刑事證據(jù)學(xué)。

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.240

電信詐騙最初起源于臺(tái)灣地區(qū)，隨著我國電信通訊事業(yè)的蓬勃發(fā)展，大陸的許多不法分子也開始效仿其詐騙手段開始實(shí)施犯罪，除了福建以外，近年來，湖南、廣東、海南等一些不法分子也逐漸加入了詐騙犯罪的行列，并且呈現(xiàn)出集團(tuán)化、專業(yè)化的趨勢和特點(diǎn)，犯罪分子利用電信通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)計(jì)出精準(zhǔn)的詐騙計(jì)劃，誘導(dǎo)受害人給犯罪分子匯款轉(zhuǎn)賬，并且在極短時(shí)間內(nèi)迅速將贓款轉(zhuǎn)移分割，給人民群眾帶來了極大的損失。在審訊過程中，對于此類案件，對偵查人員的業(yè)務(wù)能力和辦案能力有了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，針對不同特點(diǎn)的犯罪嫌疑人，訊問人員應(yīng)采取相應(yīng)的訊問對策。

一、電信詐騙案件嫌疑人訊問的預(yù)審要求

（一）明確電信詐騙犯罪主體

針對本類案件，既要查清楚電信詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人基本信息，也要查清整個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙的組織構(gòu)造，尤以組織構(gòu)造最為重要，它包括整個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的高層指揮人員的情況、下層人員的組成分配情況，以及整個(gè)詐騙過程中所應(yīng)用的詐騙方案、流程、人員代理情況、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)情況、通訊情況、贓款轉(zhuǎn)移情況、各層次工作的發(fā)生發(fā)展情況等等。

（二）查清電信詐騙犯罪客觀情況

客觀情況，即指電信詐騙團(tuán)伙實(shí)時(shí)存在的詐騙犯罪行為，主要有以下幾方面：

1.查清電信詐騙團(tuán)伙犯罪的整個(gè)預(yù)謀過程，即詐騙團(tuán)伙犯罪過程中的分析、策劃、組織的過程，主要包括詐騙方案流程的設(shè)計(jì)實(shí)施、相關(guān)作案人員的招募及培訓(xùn)、作案場地的準(zhǔn)備、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的準(zhǔn)備、銀行賬戶的開設(shè)、地下錢莊的聯(lián)系等具體的確切的情況。

2.查清電信詐騙的詐騙手段，主要是指整個(gè)作案團(tuán)伙中下層各級(jí)人員單位的作案情況，包括詐騙短信的準(zhǔn)備和發(fā)布情況以及發(fā)布的方式方法、接收收賬信息、贓款的拆賬、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等具體行為。

3.查清電信詐騙犯罪嫌疑人所使用的手機(jī)卡、生活座機(jī)的開戶情況和使用情況。同時(shí)并查清作案所用銀行卡的開戶情況和使用情況，以及銀行卡中贓款資金的來源及流向情況，以及每次犯罪嫌疑人得手后贓款的拆分、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、匯總、轉(zhuǎn)移的具體情況記憶分贓情況。

4.查清電信犯罪犯罪嫌疑人在作案過程中所應(yīng)用的通訊方式、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、作案設(shè)備等作案工具的具體使用情況，即短信群發(fā)器、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊電話、偽基站等用于傳播一些詐騙消息的平臺(tái)的通信狀態(tài)，和能夠生產(chǎn)這些作案工具、設(shè)備的供應(yīng)商、代理商等情況。

5.查清電信詐騙團(tuán)伙各層次人員在整個(gè)犯罪過程中所扮演的角色和所起到的作用，以便判定其承擔(dān)準(zhǔn)確的罪責(zé)。

二、電信詐騙案件嫌疑人訊問的難點(diǎn)

（一）詐騙范圍廣，跨區(qū)域作案明顯致嫌疑人分布廣

隨著我國公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門對于沿海等地區(qū)的電信詐騙犯罪行為的打擊力度不斷增強(qiáng)，以及犯罪的不法分子的自我防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，導(dǎo)致了電信詐騙團(tuán)伙的作案目標(biāo)向邊遠(yuǎn)地區(qū)給予境外轉(zhuǎn)移，并且形式日趨嚴(yán)重，存在有犯罪分子在境外對境內(nèi)群眾實(shí)施詐騙、犯罪分子在境內(nèi)對境外實(shí)施詐騙、境內(nèi)外不法分子聯(lián)合作案、夸省市實(shí)施詐騙等一起案件涉及到多個(gè)國家及地區(qū)。諸如此類的跳躍式作案，是不法分子分子在國內(nèi)外各個(gè)地區(qū)，難以定位查找，導(dǎo)致立案困難無法準(zhǔn)確的證實(shí)犯罪事實(shí)，給公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門的破案造成了極大的難度及挑戰(zhàn)。

（二）詐騙手段科技化，花樣不斷翻新致訊問時(shí)間長

電信詐騙類犯罪團(tuán)伙與其他類型的罪犯相比存在著極大的不同，最明顯之處在于電信詐騙團(tuán)伙的高智商性。犯罪分子不斷更新其犯罪手法，其詐騙手段不斷的智能化、科技化、隱形化，利用不同的受害群眾的不同特點(diǎn)，對其實(shí)施不同的特定的詐騙手法，讓受害人不易察覺，防不勝防。

公安機(jī)關(guān)偵辦此類案件，需要投入大量的警力、經(jīng)費(fèi)等成本，并且這樣的高科技多樣化的犯罪手法也需要時(shí)間去掌握，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)或受阻都會(huì)影響偵查工作的進(jìn)展，給偵查部門打擊犯罪分子進(jìn)行破案帶來了很大的阻礙。

（三）犯罪集團(tuán)化，組織嚴(yán)密致難以掌握案件全局

近年來，電信詐騙犯罪日漸形成集團(tuán)化、職業(yè)化的特點(diǎn)，多為團(tuán)伙作案，電信詐騙團(tuán)伙內(nèi)組織嚴(yán)密，分工明確，相互配合且相互獨(dú)立，其犯罪組織呈金字塔狀，上有高端的決策計(jì)劃人員，下有若干的代理人組成若干的行動(dòng)小組實(shí)施詐騙行為。這樣的層次分配、運(yùn)作模式無疑給偵查人員帶來了極大的工作量，在偵破案件的過程中，很難把握住其主線，并在犯罪嫌疑人不配合、反偵查的干擾下，很難準(zhǔn)確及時(shí)的挖出其主要頭目。

（四）詐騙嫌疑人反偵查能力強(qiáng)，致案件訊問進(jìn)度慢

隨著公安機(jī)關(guān)對電信詐騙案件的打擊力度不斷加大，導(dǎo)致犯罪嫌疑人的反偵查能力不斷增強(qiáng)。例如，犯罪分子用來轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡不是以實(shí)名制開戶，并且沒有固定的通訊電話或是銀行卡，經(jīng)常更換手機(jī)號(hào)碼或是準(zhǔn)備多張銀行卡進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，事成之后立即注銷或是銷毀；電信詐騙團(tuán)伙的成員之間互相不知道彼此的個(gè)人信息，稱呼僅限于代號(hào)或是假名，單方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；即使犯罪嫌疑人在被抓獲后，也會(huì)采取干擾辦案、轉(zhuǎn)移偵查人員的注意力等不配和的行為，僥幸心理嚴(yán)重等等。

以上這些反偵查手段，使其詐騙屢屢成功，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在破案時(shí)取證困難。

三、電信詐騙案件嫌疑人訊問對策

針對電信詐騙案件的特點(diǎn)，以及在其訊問過程中可能遇到的難點(diǎn)，提出了以下幾方面的相關(guān)對策：

（一）熟悉案件材料，細(xì)化訊問計(jì)劃

針對電信詐騙犯罪案件，要求偵查人員掌握該案件特點(diǎn)、熟悉案件的相關(guān)材料，對案件的發(fā)生發(fā)展進(jìn)行全面的剖析，例如，偵查人員針對犯罪團(tuán)伙使用的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)及軟件、電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)等基本信息進(jìn)行綜合的分析，并找出其規(guī)律，為破獲案件提供具有說服力的信息支持，以制定較為詳細(xì)的訊問計(jì)劃。

同時(shí)，要準(zhǔn)確的抓住整個(gè)電信詐騙犯罪的主要角色，以便明確偵查訊問的方向與訊問過程中的重點(diǎn)問題，以提高預(yù)審工作的效率。

（二）強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，同步搜證固證

由于電信詐騙類案件涉及到的范圍較廣，因此公安機(jī)關(guān)要有效的利用社會(huì)各界的資源與力量，加強(qiáng)與銀行、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息通訊等機(jī)構(gòu)的合作，這樣才能及時(shí)獲取證據(jù)。與此同時(shí)，必須樹立起縱觀全局的精神：

一方面針對打擊國內(nèi)多區(qū)域性的電信詐騙犯罪案件，根據(jù)各個(gè)區(qū)域的管轄規(guī)定，將本地所發(fā)生的案件的有關(guān)資料進(jìn)行收集匯總，以便外地的公安機(jī)關(guān)偵查訊問人員及時(shí)調(diào)取取證；還要聯(lián)合當(dāng)?shù)氐耐ㄓ崱⒔鹑诘炔块T建立合作關(guān)系，以提高工作效率。

另一方面，針對國際犯罪團(tuán)伙，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)國際、區(qū)際間的合作，通過國際刑警組織、駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官等途徑加強(qiáng)與其他各國之間的警務(wù)合作，一旦查到電信詐騙犯罪嫌疑人在境外，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系國際刑警組織幫組跨國抓捕取證。

（三）精心選配偵查人員，提高其訊問能力

電信詐騙案件的偵查訊問工作是偵查工作的重要工作環(huán)節(jié)，有著較強(qiáng)的專業(yè)性，偵查訊問工作也是揭露犯罪分子罪行、證明落實(shí)犯罪的主要途徑。由于詐騙案件的特殊性，所以要求偵查人員不僅要通曉掌握相關(guān)的法律知識(shí)及體系，也要對與犯罪案件相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)、金融、通訊及其相關(guān)的專業(yè)術(shù)語等方面有所了解，偵查訊問工作的成敗直接關(guān)系到整個(gè)案件的偵破進(jìn)程，因此，偵查訊問人員的工作水平的高低和專業(yè)程度也直接影響到訊問博弈的成敗，作為一個(gè)偵訊人員，應(yīng)當(dāng)擁有什么樣的業(yè)務(wù)水平才能更好的達(dá)到偵查訊問工作的查明事實(shí)和揭露犯罪、尋找和固定線索、證據(jù)以及感化教育等功能，以及如何培養(yǎng)和鍛煉偵訊人員的這種能力則是重中之重。

（四）完善偵查訊問機(jī)制，準(zhǔn)確實(shí)施訊問突破

在電信詐騙案件的預(yù)審過程中，一定要較多的獲取案件的相關(guān)資料及證據(jù)，并進(jìn)行仔細(xì)的分析，精準(zhǔn)的找出案件的突破口，比如在詐騙團(tuán)伙的哪個(gè)層次的人員進(jìn)行突破，境外指揮人員、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)人員、拆賬轉(zhuǎn)賬人員等，一旦在他們的這些階級(jí)層次進(jìn)行了突破，很有可能在案件進(jìn)展的某個(gè)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)了落實(shí)，并可以將整個(gè)案件進(jìn)行分化，逐一進(jìn)行突破，給予犯罪分子不可抵擋的壓力。

（五）增加政策干擾，深挖余罪和漏網(wǎng)人員

電信詐騙案件多以團(tuán)伙進(jìn)行作案，連續(xù)多次作案，成為一種專業(yè)性強(qiáng)、職業(yè)化程度極高的犯罪形式。電信詐騙案件偵破時(shí)往往只是查明了部分犯罪事實(shí)，查獲了部分犯罪嫌疑人，深挖擴(kuò)線的價(jià)值很大，預(yù)審時(shí)要全力做好深挖工作，通過訊問深挖、通過串并案工作深挖、通過發(fā)動(dòng)群眾深挖以及深挖深挖上下游違法犯罪的形式，力爭查獲全部團(tuán)伙成員，多破積案、隱案。

為了有效地打擊電信詐騙犯罪，需要全體公安部門的人員共同努力，在實(shí)際工作中，不斷地積累經(jīng)驗(yàn)，并對之前的工作效果進(jìn)行總結(jié)分析，在提高訊問人員的訊問能力、工作效率及專業(yè)性的同時(shí)，讓訊問對策得以不斷地創(chuàng)新及提升，以正確的態(tài)度看待電信詐騙案件犯罪嫌疑人的訊問對策，使之不斷地發(fā)展。認(rèn)真做好對電信詐騙案件犯罪嫌疑人訊問對策的研究，維護(hù)了社會(huì)的治安，保護(hù)了廣大人民群眾的基本利益，促進(jìn)了我國社會(huì)主義精神文明的建設(shè)和物質(zhì)文明的建設(shè)。

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