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        招商銀行:民主決策保障股東根本利益

        2017-04-15 10:23:02
        董事會 2016年12期
        關(guān)鍵詞:民主決策議事職責

        招商銀行股份有限公司是A+H上市的國內(nèi)第六大商業(yè)銀行。2015年營收 2014億元、凈利潤580億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 17.09%;主要股東為招商局。

        建立公司治理制度體系,確定清晰的職責邊界,為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。招商銀行對股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層的職責做出明確清晰的界定,職責相互之間不重疊、不交叉,無兼容地帶,從制度上完善了董事會的成員組成、職責權(quán)限、議事和決策程序,以及對于董監(jiān)高違反法律、法規(guī)或不盡職的,規(guī)定相應的處罰機制。董事會的運作特點是抓大事、抓方向、抓戰(zhàn)略,發(fā)揮科學決策機制。董事會提出“效益、質(zhì)量、規(guī)模均衡發(fā)展”的經(jīng)營理念,高度重視經(jīng)營管理重大制度和政策的制定,制定了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、風險偏好政策、股權(quán)管理辦法、資本規(guī)劃、內(nèi)部審計章程、關(guān)聯(lián)交易管理辦法、高管薪酬管理辦法等,從而在戰(zhàn)略管理、資本管理、風險管理、高管考核激勵、內(nèi)部審計和關(guān)聯(lián)交易等方面實施有效管控,帶領(lǐng)招行取得了健康穩(wěn)健的發(fā)展。

        建立民主決策機制,保障公司治理高效、規(guī)范運作。建立了良好的民主決策機制,明確各治理主體的職責邊界,確保各利益主體的權(quán)力得到執(zhí)行,責任得到落實,利益得到保護。具體表現(xiàn)為:對重大事項的決策,首先是高管層要經(jīng)過充分醞釀和論證,經(jīng)過行長辦公會聽取專門的匯報后進行討論,作出決定后再提交董事會相關(guān)專門委員會。董事會專門委員會對重要事項進行專業(yè)研究和調(diào)研,并進行多方面的溝通和把關(guān)。重大事項經(jīng)過專門委員會審議同意后,方提交董事會、股東大會審議批準。因此,招行完善的逐層議事和授權(quán)體系,既保證了在議事過程中充分發(fā)揮民主決策,又在風險可控的范圍內(nèi)提高了決策效率,保障了經(jīng)營績效和股東的根本利益。

        審時度勢,進一步優(yōu)化完善公司治理制度和機制。2015年以來,在經(jīng)濟增速持續(xù)下行、風險加速暴露的嚴峻環(huán)境下,董事會加大風險管控力度,根據(jù)嚴峻的外部形勢和內(nèi)部經(jīng)營管理情況的變化趨勢,及時修訂完善風險偏好政策,引入風險偏好執(zhí)行的問責機制,修訂風險管理考核指標,修訂股權(quán)管理辦法,加強了經(jīng)濟下行周期下的風險管理力度。

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