安徽皖通高速公路股份有限公司成立于1996年8月15日，同年11月13日，在香港聯(lián)交所成功發(fā)行H股并上市，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)公路企業(yè)利用資本市場(chǎng)融資的先河，被譽(yù)為“中國(guó)公路上市第一股”。2003年1月7日，公司發(fā)行的A股在上海證券交易所上市。公司的核心業(yè)務(wù)是收費(fèi)公路的投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)和管理，截至2016年9月30日，公司管理的營(yíng)運(yùn)公路里程達(dá)526公里，總資產(chǎn)人民幣126.55億元，凈資產(chǎn)人民幣84.42億元，2016年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣18.77億元，凈利潤(rùn)人民幣7.01億元。

為協(xié)助公司董事會(huì)履行職責(zé)及促進(jìn)有效運(yùn)作，皖通高速公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)、人力資源及薪酬委員會(huì)和審核委員會(huì)三個(gè)專業(yè)委員會(huì)。公司董事會(huì)成員既有公路行業(yè)、工程建設(shè)、企業(yè)管理方面的資深管理人士，又有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資銀行和資本運(yùn)作等方面的專家和學(xué)者，董事會(huì)成員的行業(yè)背景和專業(yè)領(lǐng)域較為全面、多元。為提高董事會(huì)的治理效率和科學(xué)決策水平，保護(hù)中小投資者利益，公司十分重視并發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，董事會(huì)成員中1/3為獨(dú)立董事，3名獨(dú)立董事分別具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資銀行和并購(gòu)重組等專業(yè)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)。

考慮到公司的國(guó)有企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)性質(zhì)和獨(dú)立董事的比例，皖通高速董事會(huì)的人員規(guī)?？刂圃?人。將董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與經(jīng)理層的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)區(qū)分開(kāi)來(lái)，使董事會(huì)成為一個(gè)獨(dú)立的強(qiáng)有力的決策機(jī)構(gòu)，這樣，董事會(huì)才能更專注于公司的戰(zhàn)略問(wèn)題，才能有效提高董事會(huì)獲取依照公司發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)價(jià)經(jīng)理層業(yè)績(jī)所需要的與公司商業(yè)行為相關(guān)信息的能力。戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的界面才會(huì)清晰，互相約束和制衡的機(jī)制才能發(fā)揮。

公司董事會(huì)將內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善、內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)督和檢查作為公司管理的長(zhǎng)期任務(wù)和重要抓手。作為A+H股兩地上市公司，公司具有規(guī)范管理方面的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，同時(shí)借助內(nèi)部控制，公司在董事會(huì)制度建設(shè)和提升治理效率方面又更進(jìn)一步。公司嚴(yán)格按照國(guó)家五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、上交所《上市公司內(nèi)部控制指引》以及香港聯(lián)交所《企業(yè)管治常規(guī)守則》的要求，結(jié)合公司內(nèi)部管理的需要，對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行了系統(tǒng)全面的梳理整合，建立了符合規(guī)范要求的內(nèi)部控制制度，使公司內(nèi)控機(jī)制在系統(tǒng)性、可操作性、執(zhí)行效率和監(jiān)督檢查等方面都得到進(jìn)一步改善。公司董事會(huì)每年會(huì)在持續(xù)檢討公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上出具《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)公司內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、內(nèi)部控制體系的基本要素和執(zhí)行情況、總體評(píng)估結(jié)果等進(jìn)行闡述、說(shuō)明和不斷改進(jìn)，切實(shí)保障了公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)、高效。