五糧液致力于公司治理結(jié)構(gòu)的建設(shè)和完善。公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及上市公司監(jiān)管制度要求，制定了相關(guān)制度并持續(xù)進(jìn)行修訂和完善，建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會的規(guī)章制度，確保其行使決定權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

公司董事會人數(shù)設(shè)置科學(xué)、合理，真正實(shí)現(xiàn)了公司對重大事項(xiàng)的集體決策、科學(xué)決策。公司現(xiàn)有董事人數(shù) 7 人，其中外部董事（不含獨(dú)立董事）1 人，獨(dú)立董事 3 人；獨(dú)立董事人數(shù)占董事總?cè)藬?shù)的三分之一以上。

公司通過設(shè)立專門委員會提高董事會決議質(zhì)量和效率。各專門委員會圍繞董事會的重要決議事項(xiàng)，充分履行職責(zé)，對提交董事會決議的提案進(jìn)行初審并提出建設(shè)性的專項(xiàng)意見，為董事會重大決策提供咨詢、建議，提高了董事會的決議質(zhì)量和效率。各專門委員會會議制度的有效運(yùn)行，細(xì)化了董事會集體決議的工作流程，發(fā)揮了全體董事尤其是外部董事專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)互補(bǔ)的優(yōu)勢。通過專門委員會會議的檢查督促功能，保障了董事會決議事項(xiàng)的貫徹落實(shí)。董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核及全面預(yù)算管理委員會，其中三個(gè)委員會都以獨(dú)立董事為召集人，獨(dú)立董事積極獻(xiàn)言計(jì)策，增強(qiáng)董事會決策及運(yùn)作能力，不斷提高董事會決策的科學(xué)性。

董事會制度建設(shè)是公司治理的核心內(nèi)容，為了進(jìn)一步提高公司運(yùn)作水平，五糧液對董事會規(guī)范化制度進(jìn)行了持續(xù)不斷地修訂、補(bǔ)充、完善，形成了以30個(gè)制度為主體且日趨完善的公司規(guī)范管理制度體系，即《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事及高級管理人員行為準(zhǔn)則》《投資者關(guān)系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《獨(dú)立董事制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會秘書工作細(xì)則》《董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》《審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》《提名委員會實(shí)施細(xì)則》《薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》《募集資金管理辦法》《董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票的管理制度》《接待和推廣工作制度》《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》《審計(jì)委員會工作規(guī)程》《關(guān)于防止控股股東或?qū)嶋H控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的制度》《應(yīng)對突發(fā)事件管理制度暨應(yīng)急預(yù)案》《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作制度》《董事會工作評價(jià)考核辦法》《關(guān)于在四川省宜賓五糧液集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置預(yù)案》《副職高級管理人員業(yè)績考核暨薪酬管理辦法》《全面預(yù)算管理委員會實(shí)施細(xì)則》。