中國電力建設(shè)股份有限公司主要從事國內(nèi)外水利水電建設(shè)工程的總承包和相關(guān)的勘測設(shè)計、施工、咨詢、監(jiān)理等配套服務(wù)。2015年營收2109億元、凈利潤52億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.8%；實際控制人為國務(wù)院國資委。

董事會十分重視運(yùn)作機(jī)制的構(gòu)建并做到切實有效運(yùn)行。主要體現(xiàn)在：

抓議案規(guī)范化建設(shè)。對董事會議案撰寫及匯報作出明確規(guī)定與要求，如制發(fā)了投資類議案擬寫模板，對投資類議案的主要內(nèi)容模塊、框架格式等作了明確規(guī)范，不斷提高議案質(zhì)量和規(guī)范性，保證董事會能夠清晰、準(zhǔn)確、全面地了解議案內(nèi)容，提高董事會審議決策效率，保證董事會審議決策的質(zhì)量。

抓議案審核的規(guī)范化流程建設(shè)。對經(jīng)理層提交董事會審議的議案，要求采取審核、評估，法律咨詢等內(nèi)控程序，要有可行性、合法性、合理性論證。要求經(jīng)理層履行完備的內(nèi)部審核程序，即“二級單位論證→主管部門初評→投資評審會評審→總經(jīng)理辦公會審議并明確意見→董事會專委會審議并提出明確意見→董事會審議決策”。堅持嚴(yán)格審核、層層負(fù)責(zé)的流程，確保提交董事會審議議案的質(zhì)量。

抓董事會議事規(guī)則的執(zhí)行到位。嚴(yán)格按照議事規(guī)則規(guī)定，印發(fā)會議通知、議案，保證董事有足夠時間審閱議案。在決策權(quán)限、表決程序等各環(huán)節(jié)，按章依規(guī)辦理。董事在董事會會議前對議案作了仔細(xì)審閱并認(rèn)真準(zhǔn)備審議發(fā)言意見，在會議審議中，每項議案都嚴(yán)格按照“經(jīng)理層匯報—董事質(zhì)詢—發(fā)表審議意見—表決”的流程進(jìn)行，與會董事對每項議案獨(dú)立表達(dá)意見，按規(guī)表決，絕不走過場、走形式。公司法律顧問和上市保薦人列席所有董事會會議，確保董事會依法按規(guī)決策。

為提高董事會決議執(zhí)行情況的報告效率和針對性，2016年，董事會對原實行的決議執(zhí)行情況綜合報告制度，改進(jìn)為決議執(zhí)行情況實行備案制、報告制、重新審議制，即，董事會審議通過的各項決議，經(jīng)理層在負(fù)責(zé)執(zhí)行落實過程中或執(zhí)行落實結(jié)束后，分別對不同執(zhí)行落實情況，按季度向董事會報送備案、向董事會報告，向董事會提請重新審議。通過這一制度的改進(jìn)，完善了董事會決議執(zhí)行落實的責(zé)任主體及責(zé)任，進(jìn)一步明確了工作機(jī)制和流程，優(yōu)化了決議執(zhí)行的跟蹤方式，便于董事會從更加準(zhǔn)確精煉的反饋信息中，了解決議執(zhí)行情況，使董事會對于決議事項實現(xiàn)了全過程閉環(huán)管理和全方位信息掌握。