中國鐵建股份有限公司是中國乃至全球最具實(shí)力、最具規(guī)模的特大型綜合建設(shè)集團(tuán)之一，A+H上市。2015 年，營收6005億元、凈利潤(rùn)126億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.41%；實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。

董事會(huì)以規(guī)范運(yùn)作為前提，加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，做好科學(xué)決策，提升公司治理水平，保障了企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加強(qiáng)制度建設(shè)，堅(jiān)持“依法治企”。目前，公司法人治理制度近40個(gè)。

董事會(huì)在提升治理效率方面進(jìn)行了積極探索。一是在保障規(guī)范運(yùn)作的前提下，對(duì)經(jīng)理層提交董事會(huì)審議的議題既按規(guī)定程序?qū)徸h，又注重提高決策效率，對(duì)亟需決策且內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單的生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)采取通訊表決方式進(jìn)行審議。二是注重發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)輔助決策的作用。董事會(huì)根據(jù)董事不同的專業(yè)背景和履職經(jīng)歷，分別進(jìn)入4個(gè)專門委員會(huì)。薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全部由外部董事組成，提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)中外部董事占多數(shù)。各專門委員會(huì)對(duì)議案提前審議，向董事會(huì)提出專業(yè)意見，提高了決策的科學(xué)性和決策效率。三是注重董事培訓(xùn)和調(diào)查研究。董事會(huì)認(rèn)真組織董事參加國資委和監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的董事溝通會(huì)及履職培訓(xùn)，提高履職能力。董事會(huì)建立調(diào)研工作制度，每年根據(jù)公司重點(diǎn)工作和重大決策事項(xiàng)，定期組織外部董事進(jìn)行實(shí)地調(diào)研考察，聽取專題匯報(bào)，確保董事能夠完整充分地獲得相關(guān)信息。

制定了提交董事會(huì)審議的議案管理辦法，具體規(guī)定了議案的投資人、提交程序、議案格式、議案的內(nèi)容和質(zhì)量要求等。對(duì)議案內(nèi)容，區(qū)分不同類別規(guī)定了具體要求，大大提高了議案管理效率。例如，對(duì)于投資類項(xiàng)目，要求必須要有項(xiàng)目來由或背景、項(xiàng)目的基本情況、項(xiàng)目所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)情況，項(xiàng)目發(fā)起人的情況、項(xiàng)目合作方的情況、主要合同條件、項(xiàng)目現(xiàn)金流的情況和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、投資所需資金來源及籌資方案、項(xiàng)目評(píng)估論證的情況、法律合規(guī)部門的意見、總裁辦公會(huì)的審議情況、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的審議情況等內(nèi)容。其中，現(xiàn)金流情況必須逐年分項(xiàng)計(jì)算，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中投資期超過一年的項(xiàng)目必須計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須做主要變量的彈性分析。