摘 要 近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，合同詐騙案件數(shù)量不斷增加，更有不法分子通過網(wǎng)絡(luò)的手段進(jìn)行合同詐騙行為，使得“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙目前已經(jīng)成為一種新型的合同詐騙犯罪手段。這不僅嚴(yán)重擾亂了我國正常的社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，也給人民群眾的財產(chǎn)安全造成了巨大的威脅。本文以浙江地區(qū)“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙為視角，在明確了“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的定義與犯罪手段后，對“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的偵查方法進(jìn)行簡要的介紹，為基層公安機(jī)關(guān)打擊此類犯罪提供一定的參考。

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò) 合同詐騙 偵查

作者簡介：趙錦龍，浙江警察學(xué)院偵查系學(xué)生，研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.03.126

一、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的定義

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，且數(shù)額較大的行為。合同詐騙犯罪是一種以合同為掩護(hù)，手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。而“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪是合同詐騙犯罪的一種新型犯罪手段，即通過“網(wǎng)絡(luò)”的形式，與對方當(dāng)事人采取網(wǎng)上洽談、網(wǎng)上簽訂合同、網(wǎng)上收取貨款等形式，利用各種手段隱瞞、欺騙對方當(dāng)事人，以此來騙取當(dāng)事人財物，且數(shù)額較大的行為。

二、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的常見犯罪手段

（一）設(shè)立“皮包”公司，工商證照齊全

在大多數(shù)受害者的報案中，受害方都稱對方公司提供了其企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及其他的一些工商證照，手續(xù)完備，且交易的匯款也大多是轉(zhuǎn)入對方公司的銀行賬戶。但事實(shí)上，這些實(shí)施“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的犯罪分子就是利用目前工商登記注冊的便捷，委托那些幫助企業(yè)進(jìn)行登記注冊的中介機(jī)構(gòu)，利用虛假的身份信息設(shè)立“皮包”公司。在公司設(shè)立后，便會在較短的時間內(nèi)實(shí)施詐騙活動。

（二）架設(shè)非法網(wǎng)站，展示虛假信息

犯罪分子一般通過購買網(wǎng)絡(luò)域名的方式，在沒有進(jìn)行網(wǎng)站ICP備案的情況下，用公司的名義設(shè)立自己的網(wǎng)站。然后，選擇目前市場上需求量較大且品牌較好的商品及材料，以低廉的價格優(yōu)勢，吸引那些有剛性需求的客戶。與此同時，那些犯罪分子還在虛假網(wǎng)站上填寫虛假的公司名稱，虛假的公司地址，虛假的姓名，僅留下電話號碼、微信號等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的方式，鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱。此外，有些犯罪分子還會利用百度推廣的方式，將自己的網(wǎng)站置頂于搜索頁面，以此誤導(dǎo)那些購買者，騙取購買者的信任，提高詐騙的成功率。

（三）利用網(wǎng)絡(luò)傳送合同文本，利用網(wǎng)絡(luò)收取貨款

犯罪分子與受害者通過網(wǎng)站上的聯(lián)系方式取得聯(lián)系后，并不會真正的見面洽談合同的相關(guān)購銷事宜，而是使用傳真或其他網(wǎng)絡(luò)通信工具向受害者發(fā)送合同文件，并要求受害者直接將貨款匯款至其公司的賬戶上。在部分的案例中，一些犯罪分子更是提出受害者所購買的貨量太少，不便發(fā)貨，進(jìn)而要求受害者增加貨物的購買量。犯罪分子通過該手段，一方面，是為了進(jìn)一步獲取受害者的信任；另一方面，如果事情敗露，犯罪分子可以把這種合同詐騙行為偽裝成合同糾紛，容易在案發(fā)后為自己的詐騙行為開脫。當(dāng)犯罪分子詐騙金額到達(dá)其心里預(yù)期數(shù)額后，就會將這些詐騙所得資金通過網(wǎng)上銀行等方式分批轉(zhuǎn)移，隱匿資金流向。

（四）收到貨款后編造理由拒不發(fā)貨

犯罪分子收到受害者打過來的貨款之后，通常利用各式各樣的說辭拒不發(fā)貨，有的稱貨物生產(chǎn)流程出現(xiàn)問題，有的稱物流運(yùn)輸途中發(fā)生意外，有的稱貨物已經(jīng)發(fā)往交易地點(diǎn)，要求受害者向其支付尾款等。犯罪分子的目的在于拖延被騙方意識到自己被騙的時間，當(dāng)被騙方感覺到自己被詐騙了或者犯罪分子覺得時機(jī)已經(jīng)成熟可以逃之夭夭時，犯罪分子就會采取關(guān)閉手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)離線等方式，斷絕與受害者的聯(lián)系，隱匿消失。

三、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)及對策

（一）電子證據(jù)調(diào)取難

一般情況下，傳統(tǒng)的合同詐騙犯罪案件都會在作案的過程中或作案之后留下一些證據(jù)，偵查人員就可以通過對其所遺留證據(jù)進(jìn)行逐步分析，從而了解到款項(xiàng)的流向，哪怕在偵查過程中沒有有效的信息，也依然可以繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查。然而，在網(wǎng)絡(luò)的背景下，合同詐騙犯罪一般是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)犯罪過程，對于證據(jù)的遺留具有一定的困難性。在人為操作或者系統(tǒng)設(shè)定等因素影響的情況下，電子證據(jù)很容易被偽造或銷毀。此外，目前的計算機(jī)技術(shù)還不能快速地保存電子證據(jù)，所以偵查人員只有通過對犯罪嫌疑人的審訊獲得線索，從而來展開調(diào)查。因此為了獲得更為真實(shí)、有效的相關(guān)信息，偵查人員必須要對犯罪嫌疑人的主觀明知進(jìn)行證明。這也給偵查人員對于關(guān)鍵證據(jù)的獲取帶來了很大的困難。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪關(guān)鍵證據(jù)調(diào)取難的情況，偵查人員在偵查過程中，要積極固定證據(jù)，確定犯罪事實(shí)。由于“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙形式的特殊性，證據(jù)調(diào)取困難，且容易被犯罪嫌疑人銷毀，在對犯罪嫌疑人進(jìn)行控制后，應(yīng)立即對犯罪嫌疑人使用的 QQ、微信、短信、上網(wǎng)時間、銷售記錄、MAC碼進(jìn)行固定。根據(jù)犯罪嫌疑人的聊天記錄、交易記錄等就可以確定嫌疑人的作案時間、動機(jī)及犯罪數(shù)額等，在面對嫌疑人的交代不理想的情況下，這些通過技術(shù)手段獲取的信息直接可以作為審查的有力砝碼和定罪量刑的證據(jù)。

（二）詐騙與爭議、欺詐認(rèn)定難

因?yàn)橥ㄟ^網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的合同交易與普通交易不同，交易的雙方對于彼此的相關(guān)背景了解少之又少，僅僅通過一些網(wǎng)絡(luò)資料進(jìn)行考證。再加上交易過程中雙方的磋商環(huán)節(jié)也會相對簡單且大多是通過電話、網(wǎng)絡(luò)郵件的方式進(jìn)行溝通，因此在網(wǎng)絡(luò)合同簽署的過程中很容易產(chǎn)生一些糾紛。這也給那些網(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪分子提供了漏洞。他們就會利用合同糾紛這一表象，實(shí)施合同詐騙的本質(zhì)犯罪行為。而要區(qū)分合同詐騙與合同糾紛，最主要的就是辨別合同雙方在履行合同過程中的真實(shí)意愿。

此外，合同欺詐也通常會被犯罪分子用來作為掩飾自己合同詐騙的借口。合同欺詐指的是在合同簽訂的過程中，一方通過虛構(gòu)事實(shí)的方式，隱瞞真相，使另一方形成錯誤的認(rèn)識，從而在簽署合同過程中，做出有利于前者的意思表示。而合同詐騙本身在主觀上就是要將他人財物據(jù)為己有，在簽署合同過程中，所要表達(dá)的意思真實(shí)，沒有隱瞞，沒有使對方形成錯誤認(rèn)識。合同詐騙和合同欺詐雖然其表達(dá)的意思有一定的相似之處，但還是存在一定區(qū)別的。目前對于是否存在錯誤意思表示使對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識還是區(qū)分這兩者的主流觀點(diǎn)。

在公安工作實(shí)踐中，許多犯罪嫌疑人就是利用對合同爭議和合同欺詐的定性認(rèn)識來為自己合同詐騙的行為辯解。這也給偵查人員在偵查過程中對合同的內(nèi)容以及犯罪嫌疑人主觀故意的認(rèn)定上帶來了很大的難度。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪與欺詐、糾紛認(rèn)定難的情況，偵查人員在偵查過程中，首先要對案件的性質(zhì)在主觀上要有一個明確的定性。其次在對犯罪嫌疑人的訊問過程中要善于利用手中所掌握的證據(jù)，對犯罪嫌疑人的口供進(jìn)行突破，固定犯罪嫌疑人的供述。在對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問時，尤其要注意對犯罪嫌疑人作案時間、電子合同內(nèi)的細(xì)節(jié)等方面的訊問，形成證據(jù)鏈，從而證明犯罪嫌疑人的主觀意識。

（三）嫌疑人追蹤落地難

由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性強(qiáng)，犯罪嫌疑人與受害人之間往往以虛擬的身份在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系，一旦案發(fā)，線索主要還是來源于受害人的報案，但是根據(jù)報案人所了解到的一些關(guān)于犯罪嫌疑人的信息很多也是虛假的，這也給偵查人員追蹤犯罪嫌疑人產(chǎn)生一些誤導(dǎo)。此外，利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪嫌疑人通常智商較高，十分狡猾。他們對于網(wǎng)絡(luò)的使用以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)知識有比較充分的了解，因此大多數(shù)的犯罪嫌疑人還經(jīng)常會在涉案網(wǎng)站的運(yùn)行過程中變更網(wǎng)站的域名和其使用的IP地址，更改網(wǎng)站的名稱或產(chǎn)生新的網(wǎng)站鏈接等，這也增加了對案件進(jìn)行串并的難度。在偵查人員對犯罪嫌疑人進(jìn)行追蹤時，往往很難找到其真實(shí)的身份和住址，這使犯罪嫌疑人的抓捕落地變得十分困難。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪嫌疑人追蹤落地難的情況，在“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的偵查過程中，對于犯罪嫌疑人身份信息的確定是第一步的，只有對犯罪嫌疑人的身份及相關(guān)信息明確后，才能對案件的其他線索順藤摸瓜，逐個擊破。因此偵查人員應(yīng)當(dāng)對受害人的報案材料、嫌疑人手機(jī)、QQ號、微信號、嫌疑人上網(wǎng)寬帶固定地址（稱IP地址，如果使用人通過無線路由器，則該使用電腦顯示的IP地址為隨機(jī)分配，不具有可查性）等信息進(jìn)行分析，甄別上述信息真?zhèn)?。其次，可以通過圖片的形式直觀地反映出來，這時會出現(xiàn)嫌疑人真實(shí)身份或虛擬身份兩種情況，真實(shí)身份不用展開，對于虛擬身份就要通過核對手機(jī)號機(jī)主查詢，QQ號、微信號綁定身份、寬帶固定地址登記等信息，排查確認(rèn)犯罪嫌疑人。在對于報案材料等資料進(jìn)行分析時，要根據(jù)不同案件的不同情況進(jìn)行綜合分析。一般在對報案材料進(jìn)行分析時，可以使用以下兩種方法：第一，以案件中最為重要的節(jié)點(diǎn)為突破口，進(jìn)行發(fā)散性信息排查；第二，以案件終結(jié)點(diǎn)或案件起始點(diǎn)出發(fā)，進(jìn)行推進(jìn)式排查。如果沒有條理性的開展排查，只會導(dǎo)致分析人員面對大量分析數(shù)據(jù)無法具有條理性地確定重點(diǎn)人員或重點(diǎn)信息，甚至?xí)`導(dǎo)偵查方向。

在確定犯罪嫌疑人身份后，再進(jìn)一步確定作案地點(diǎn)，這不但是確定嫌疑人身份的一種有效手段，同時也可為之后實(shí)施抓捕、審查等偵查活動奠定基礎(chǔ)。作案地點(diǎn)的排查可以通過排查出來的嫌疑人真實(shí)身份進(jìn)行，還可以通過寬帶固定地址登記信息、上網(wǎng)電腦MAC碼進(jìn)行確定。（MAC碼類似身份證，每一臺電腦只有唯一的MAC碼，除了通過極為專業(yè)的技術(shù)手段進(jìn)行修改，一般可以認(rèn)定為唯一性。）在對地址的排查中不能完全依靠技術(shù)手段進(jìn)行確認(rèn)，例如寬帶固定地址無變化，繼續(xù)使用，MAC碼無變化。但實(shí)際過程中會存在嫌疑人將居住地、電腦轉(zhuǎn)為他人繼續(xù)使用的情況，這樣從技術(shù)手段分析出來的信息反映為嫌疑人仍然在上述地址使用原有電腦，但實(shí)際嫌疑人已離開。這就要通過對具體居住人員信息、案件分析嫌疑人綜合特征進(jìn)行確認(rèn)。

四、結(jié)語

“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙作為合同詐騙的新型犯罪手段，其社會危害性是不容忽視的，今后通過網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪行為將日益突出，我們在用好用足傳統(tǒng)偵查手段的基礎(chǔ)上，也應(yīng)積極學(xué)習(xí)應(yīng)用新的偵查技術(shù)手段，尤其是對網(wǎng)偵技術(shù)的了解與應(yīng)用，這對今后網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵破將起到事半功倍的效果。此外，我們還應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識，在保證執(zhí)法程序合法的同時，積極整理、歸納出一些新型犯罪的基本特征，吸取一些成功案例的經(jīng)驗(yàn)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，為打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定，貢獻(xiàn)出自己的一份力量。

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